Los hoteles

(lavados) de la
Presidenta
Y EL ROL DE SU SOCIO, LZARO BAEZ
Claves
1. Tiempo:
- cuatro aos de acumulacin preliminar de datos
- dos aos netos de investigacin

2. Informacin
- armado de rompecabezas
- obtencin de informacin pblica (inmuebles, sociedades, etc)
- obtencin de bases de datos internas
- armado de base de dato propia
Esquema preliminar
Segundo esquema
Alerta! Otra vez?
Tercer esquema
LB
VM CFK
H1
H2
H3
Esquema real
Papeles, jugos & lavandera
Hallazgos
- Hoteles: al menos 8 empresas de LB alquilaron ms de 1100
habitaciones por mes, durante aos, en el principal hotel de la
Presidenta, sin jams usar esas reservas por el 30% de la capacidad
hotelera total. Eso le report ganancia multimillonarias a la familia
presidencial, que justific as ms del 40% de su patrimonio.
- Inmuebles I: empresas de LB construyeron y alquilaron inmuebles de la
familia presidencial, que as pudo sumar ms ingresos multimillonarios
durante varios aos.
- Inmuebles II: empresas de LB comprando inmuebles de la familia
presidencial (nueve en apenas un ao: el del 158%)
- Hotel presidencial desconocido
- Rol del hijo presidencial
- Lzaro terrateniente: 13 veces la Capital Federal
Real Estate
Consecuencias I
- LB admite, pero autodenuncia, medida cautelar, operacin de
prensa y amenaza de denuncia penal;
- Reaccin del arco poltico exigiendo explicaciones e informacin
- Reaccin de entidades periodsticas
- Reaccin social (ndices de lectura, Facebook, trending topic,
levantamiento en otros medios, etc).
- Presidencia admite operacin e, incluso, que la familia
presidencial es duea de un hotel hasta entonces desconocido,
pero negocio entre privados
Consecuencias II
- Apertura de investigacin criminal por evasin tributaria agravado
y lavado de activos (pero slo contra LB no la Presidenta)
- Allanamiento de oficina de LB
- Periodista citado dos veces a declarar
- Cuatro ingresos a la casa de la corresponsal en Santa Cruz
- Amenazas telefnicas; cubiertas tajeadas
- Ministerio de Justicia: maniobras desestabilizadoras del Estado
nacional y sus instituciones

Metodologa I
- Entrevistas a decenas de fuentes, dentro y fuera del pas
- Viajes a distintos lugares, de incgnito o con excusas, dentro y
fuera del pas
- Wikileaks: lecciones aprendidas: Dropbox; Whatsapp; Vibe;
cuentas ficticias de e-mail encriptados; servidores en Europa, etc.
- Comunicaciones telefnicas seguras
- Armado de bases de datos propia (cientos de informes pedidos a
registros de propiedad inmueble y automotor, Catastro)
Metodologa II
- Verificacin del material in situ; nueva ronda de entrevistas
- Anlisis del material con 6 expertos antilavado por separado (dos
computadoras, reuniones de entre 6 y 18 horas con cada uno)
- Excel; XMind; lneas de tiempo; Archivarius
- Nosis, Veraz, Lexis Nexis
- Autocad (geolocalizacin de inmuebles)
- Woodward: Get good shoes

Siguiente fase