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Las millonarias compras

inmobiliarias de la suegra del


ex presidente Alejandro Toledo
Antecedentes

Luego de liderar las encuestas para volver a
gobernar el Per, Alejandro Toledo queda en el
cuarto lugar en las elecciones generales de abril
de 2011, con 15.6% de la votacin total.
En enero de 2012, el rea de Verificacin y
Control de Fondos Partidarios, de la Oficina
Nacional de Procesos Electorales (ONPE),
detecta un desbalance de S/.13.5 millones
(US$4,6 millones) entre lo que el partido de
Toledo declar como ingresos y los gastos que
no report.

En marzo de 2012, en Repblica Dominicana
se revelan aportes a la campaa presidencial
de Toledo por parte de firmas relacionadas al
senador dominicano Flix Bautista, acusado
de lavado de activos en su pas. La suma de
esta donacin fue de S/.1'200,000 (US$430
mil).

Durante la campaa electoral de 2001, cuando
Toledo lleg a la Presidencia, se destap que
unos US$600 mil de fondos de campaa se
transfirieron a una cuenta personal en EE.UU.
de Jorge Toledo, sobrino del ex mandatario.
Origen
Se trat de un 'dato
disparador'. Una
fuente dio el dato de
que un familiar de
Alejandro Toledo
haba comprado un
inmueble en una
exclusiva zona de
Lima, la capital
peruana.
Hiptesis

El dinero acumulado durante el gobierno de
Alejandro Toledo (2001-2006), o en campaas
electorales previas o posteriores, fueron
puestos a nombre de personas cercanas o
empresas para luego ser utilizadas con fines
particulares, como la adquisicin de inmuebles
u otras operaciones similares.
Principales revelaciones

La adquisicin de una residencia de 2,500
metros cuadrados, por US$3'750,000,
realizada por la ciudadana belga Eva
Fernenbug (87 aos), madre la ex primera
dama Eliane Karp, en julio de 2012, en la
exclusiva zona limea de Las Casuarinas.

La compra inmobiliaria se realiz al contado y
sin acreditar medio de pago alguno, segn
indic la notara inicialmente, a pesar de que la
mayor parte del abono se efectu a travs de
una transferencia bancaria desde el
extranjero. Fernenbug, suegra del ex
mandatario peruano, haba consignado que el
origen de la suma de dinero era de "fondos
propios".
Los viajes
coincidentes de Eva
Fernenbug y de
Avraham Dan On, ex
militar israel que fue
asesor de seguridad
presidencial de
Toledo, desde Lima a
Centroamrica, unos
das antes de la
compra de la
propiedad.
Fernenbug en
realidad reside en
Blgica y Dan On, en
Israel.

La adquisicin de una casa de playa en la
localidad de Punta Sal, en la nortea regin de
Tumbes, efectuada por los esposos Toledo-
Karp, quienes no figuraban como
propietarios del inmueble en los Registros
Pblicos. La vivienda, de 525 metros
cuadrados, se compr por US$277,308, en
agosto de 2011, pocos meses despus de
las elecciones generales peruanas.

Utilizacin de la firma panamea Marintradco,
una de las compaas de propiedad del
empresario peruano israel Josef Maiman
(amigo y empleador de Toledo), a travs de
la cual se transfirieron fondos con los que
Fernenbug compr inmuebles en Lima por
alrededor de US$5 millones; y tambin se
pagaron las hipotecas de la casa playera
(Tumbes) de los Toledo-Karp, as como de la
vivienda de ambos en Camacho (Lima), por
casi US$500 mil.

Extraos cambios en
la administracin de
Marintradco, en
Panam, luego de
revelaciones
periodsticas y del
inicio de la
investigacin fiscal
por lavado de activos
en el Per.

Otra empresa panamea, Confiado
International Corp., una de las principales
firmas usadas para enviar dinero de Suiza a
Lima para la adquisicin inmobiliaria de la
suegra de Alejandro Toledo, tiene como
directivos a tres compaas constituidas en
Belice y Bahamas, considerados parasos
fiscales. Josef Maiman sostuvo que Confiado
International es de su propiedad.


Siguiendo el rastro
Se busc informacin sobre el entorno del ex
presidente Alejandro Toledo y de su esposa
Eliane Karp a travs de dirigentes y ex
partidarios de la agrupacin Per Posible,
que fund y lidera el ex gobernante.
En el Per, se realiz bsquedas en Registros
Pblicos de Lima, en la Direccin de
Migraciones, en el Registro Nacional de
Identidad, as como en la municipalidad de
Canoas de Punta Sal, en Tumbes.

Se cruz la informacin oficial de las entidades
para establecer y confirmar la identidad de Eva
Fernenbug y su vinculacin con la ex primera
dama Eliane Karp. Y tambin bsquedas en
base de datos de Internet.
Hubo conversaciones con ex funcionarios del
gobierno de Toledo.
Con los datos oficiales, se hizo trabajo de
campo, buscando las direcciones consignadas
en los registros.
Se busc detalles de la compra inmobiliaria en
la notara Murgua Cavero.
En Panam, en Registros Pblicos, con la
colaboracin de un periodista de investigacin
de ese pas.
En Costa Rica, tambin en Registros Pblicos
y la Direccin de Migraciones, en alianza con
un periodista costarricense.
Tambin se contact con fuentes de la Fiscala
en Per y Costa Rica, y otras relacionadas con
la indagacin por lavado de activos en esas
naciones.

Tambin se contact con fuentes de la Fiscala
en Per y Costa Rica, y otras relacionadas con
la indagacin por lavado de activos en esas
naciones.
Se consult a los abogados de los
investigados, y se trat de obtener la versin
de los aludidos.
Impacto
La publicacin de la investigacin motiv que la
Procuradura contra el lavado de activos del
Per solicitara al Ministerio Pblico el inicio
de una indagacin, a fines de enero de 2013.
Las pesquisas de la fiscala peruana, en
colaboracin con las autoridades de Costa
Rica, detectaron una red de empresas en el
pas centroamericano relacionada con las
operaciones inmobiliarias de Eva Fernenbug en
el Per. Esto origin una investigacin por
"legitimacin de capitales" en el Ministerio
Pblico de Costa Rica.
Fuente: Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
del Per y Costa Rica.
Elaboracin: Diario Per21.
El 22 de mayo de 2014, la 48 Fiscala Penal de
Lima denunci a la suegra de Alejandro
Toledo y a David Eskenazi, exapoderado legal
de ella, por lavado de activos. Y reserv la
acusacin contra el ex mandatario peruano,
su cnyuge y otros implicados hasta que se
recibiera ms informacin de Suiza e Israel.
La fiscal a cargo del caso, Elizabeth Parco, fue
retirada del proceso y su denuncia est bajo
revisin por considerarse que favorece a
Toledo.

La investigacin
periodstica tambin
fue el origen para la
apertura de una
indagacin a
Alejandro Toledo en
la Comisin de
Fiscalizacin del
Congreso del Per,
cuya conclusin fue
que hay indicios de la
responsabilidad del
ex gobernante en los
delitos de lavado de
activos y asociacin
ilcita para delinquir.

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