I- En la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, a los .............. das del mes de ....... de mil novecientos noventa y ...

, siendo las ....... horas, se renen los seores ...........( nombre y apellido, nacionalidad, ocupacin, fecha de nacimiento, documento de identidad, estado civil, domicilio).........................; todos hbiles para contratar, a fin de constituir una sociedad annima que girar bajo la denominacin de ................................ En consecuencia acuerdan la constitucin de una sociedad annima con sujecin a lo siguiente: II- ESTATUTO I- DENOMINACIN, DOMICILIO, PLAZO Y OBJETO. ARTICULO PRIMERO: La sociedad se denomina ............................ y tiene su domicilio legal en la ciudad de ..........., Provincia de Santa Fe, pudiendo el Directorio de la sociedad establecer agencias o sucursales en cualquier punto del pas o del extranjero y constituir domicilios especiales en su caso. ARTICULO SEGUNDO: Su duracin es de noventa y nueve (99) aos contados a partir de la fecha de inscripcin en el Registro Pblico de Comercio. ARTICULO TERCERO: La sociedad tiene por objeto ........................................ ....................................................... A tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurdica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos por las leyes o por este estatuto. II- CAPITAL ARTICULO CUARTO: El capital social es de Pesos ................................, representado por ......................... acciones de ................. valor nominal cada una.- El capital social puede ser aumentado por decisin de la Asamblea Ordinaria hasta el quntuplo de su monto, conforme al Art. 188 de la Ley 19.550. ARTICULO QUINTO: Las acciones son nominativas no endosables, ordinarias o preferidas.- Estas ltimas tienen derecho a un dividendo de pago preferente, de carcter acumulativo o no conforme a las condiciones de su emisin.- Puede fijrsele una participacin adicional en las ganancias. ARTICULO SEXTO: Cada accin ordinaria suscripta confiere el derecho de uno a cinco votos conforme se determine al suscribir el capital inicial y en oportunidad de resolver la asamblea su aumento.- Las acciones preferidas pueden emitirse con o sin derecho a voto. ARTICULO SPTIMO: Las acciones y los certificados provisionales que se emitan contendrn las menciones del Art. 211 de la Ley 19.550.- Se pueden emitir ttulos representativos de ms de una accin. ARTICULO OCTAVO: En caso de mora en la integracin del capital, el Directorio queda facultado para seguir cualquiera de los procedimientos previstos por el Art. 193 de la Ley 19.550. III- ADMINISTRACION Y REPRESENTACIN ARTICULO NOVENO: La administracin de la sociedad est a cargo de un Directorio compuesto del nmero de miembros que fije la asamblea entre un mnimo de dos y un mximo de diez quienes durarn en sus funciones tres ejercicios, siendo reelegibles indefinidamente.- La asamblea debe designar suplentes en igual o menor nmero de los titulares y por el mismo plazo con el fin de llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su eleccin.- Los

Directores en su primera sesin deben designar un Presidente y un Vice-Presidente; ste ltimo reemplaza al primero en caso de ausencia o impedimento.- El Directorio funciona con la presencia de la mayora absoluta de sus miembros y resuelve por mayora de votos presentes, teniendo el Presidente o quien lo reemplace estatutariamente doble voto en caso de empate.- La asamblea fija la remuneracin del Directorio. ARTICULO DCIMO: Los directores deben prestar las siguiente garanta: La suma de ..............., cada uno en dinero efectivo o ttulos pblicos que se depositarn en la caja de la sociedad y les sern reintegrados al trmino de su gestin una vez que la asamblea haya aprobado la misma.- Dichos depsitos no devengarn intereses . ARTICULO DCIMO PRIMERO: El directorio tiene todas las facultades para administrar y disponer de los bienes, incluso aqullas para las cuales la Ley requiere poderes especiales conforme al Art. 1.881 del Cdigo Civil y Art. 9 del Decreto Ley 5.965/63.- Pueden en consecuencia celebrar en nombre de la sociedad toda clase de actos jurdicos que tiendan al cumplimiento del objeto social, entre ellos operar con el Banco de la Nacin Argentina, Hipotecario Nacional, de Santa Fe S.A: y Santafesino de Inversin y Desarrollo S.A. y dems instituciones de crdito oficiales o privadas, establecer agencias, sucursales u otra especie de representacin dentro y fuera del pas, otorgar a una o ms personas poderes judiciales -inclusive para querellar criminalmenteo extrajudiciales con el objeto y extensin que juzguen conveniente.- La representacin legal de la sociedad corresponde al Presidente del Directorio y al Vice-Presidente quienes actuarn en forma indistinta.IV- FISCALIZACIN ARTICULO DCIMO SEGUNDO: De acuerdo con el Art. 284 de la Ley 19.550 y por no estar la sociedad comprendida en ninguno de los supuestos a que se refiere el Art. 299, se prescinde de la sindicatura.- Los accionistas ejercern el contralor que confiere el Art. 55 de la citada disposicin legal.- Cuando por aumento de capital resultare excedido el monto indicado, la asamblea que as lo resolviese deber designar sndico, sin que sea necesaria la reforma del estatuto. V- ASAMBLEAS ARTICULO DCIMO TERCERO: Toda asamblea debe ser citada simultneamente en primera y segunda convocatoria, en la forma establecida para la primera por el Art. 237 de la Ley 19.550, sin perjuicio de lo all dispuesto para el caso de asamblea unnime.- La asamblea en segunda convocatoria ha de celebrarse el mismo da una hora despus de la fijada para la primera. ARTICULO DCIMO CUARTO: Rigen el qurum y mayoras determinadas por los Arts. 243 y 244 de la Ley 19.550, segn la clase de asamblea, convocatoria y materias de que se trate, excepto en cuanto al qurum de la asamblea extraordinaria en segunda convocatoria la que se considerar constituida cualquiera que sea el nmero de accionistas presentes con derecho al voto. VI- BALANCES, UTILIDADES Y PERDIDAS ARTICULO DCIMO QUINTO: El ejercicio social cierra el ...... de ....... de cada ao.- A esa fecha se confeccionarn los estados contables conforme con las

disposiciones en vigencia y normas tcnicas en la materia.- La asamblea puede modificar la fecha de cierre del ejercicio, inscribiendo la resolucin pertinente en el Registro Pblico de Comercio y comunicndola a la autoridad de control.- Las ganancias realizadas y liquidas se destinan: a) 5% hasta alcanzar el veinte por ciento (20%) del capital suscripto para el fondo de reserva legal; b) A remuneracin del Directorio; c) A dividendos de las acciones preferidas con prioridad los acumulativos impagos y d) El saldo, en todo o en parte, a participacin adicional de las acciones preferidas y a dividendos de las acciones ordinarias, o a fondos de reservas facultativas o de previsin o a cuenta nueva o al destino que determine la asamblea.- Los dividendos deben ser pagados en proporcin a las respectivas integraciones, dentro del ao de su sancin.VII- DISOLUCIN Y LIQUIDACIN ARTICULO DCIMO SEXTO: La liquidacin de la sociedad puede ser efectuada por el Directorio o por el o los liquidadores designados por la asamblea.- Cancelado el pasivo y reembolsado el capital, el remanente se repartir entre los accionistas con las preferencias indicadas en el artculo anterior. III- SUSCRIPCIN E INTEGRACIN DEL CAPITAL El capital se suscribe e integra de acuerdo al siguiente detalle: .....................: suscribe ....... acciones ordinarias nominativas no endosables de un voto cada una, valor nominal total de ........................................, que integra el ............. por ciento en este acto, o sea ............................., y el saldo dentro del plazo mximo de ..... ao contado desde la fecha de esta acta; .........................: suscribe .......... acciones ordinarias nominativas no endosables de un vota cada una, valor nominal total de ................................., que integra el .................. por ciento en este acto, o sea ............................................. , y el saldo dentro del plazo mximo de ..... ao contado desde la fecha de esta acta; ................................: suscribe ................... acciones ordinarias nominativas no endosables de un voto cada una, valor nominal total de ........................., que integran el ............... por ciento en este acto, o sea ......, y el saldo dentro del plazo mximo de .... ao contado desde la fecha de esta acta; etc............................................................................................................... .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. ..................................................................................... IV- DESIGNACIN DEL DIRECTORIO - CONSTITUCIN DOMICILIO ESPECIAL - SEDE SOCIAL: A continuacin se resuelve, de acuerdo con lo previsto en el Artculo Noveno del estatuto social, designar por unanimidad el primer Directorio, el que estar integrado de la siguiente forma: Presidente: .............................................................; Vice-Presidente: ...............................; Directores Titulares: .............................................................................; Directores Suplentes: ...........................................Todos los mencionados precedentemente aceptan los cargos para los que fueron designados, fijando asimismo, de acuerdo con lo prescripto en el Art. 256 ltimo prrafo de la Ley 19.550 y sus modificaciones, el siguiente domicilio especial para todos los

directores: ............................................. de la ciudad de ........................, Provincia de Santa Fe.- Asimismo en funcin con lo dispuesto por el Art. 11 inc. 2- prrafo 2 de la Ley 19.550 y sus modificaciones, se resuelve establecer la Sede Social en calle ..................... de la ciudad de ............, Provincia de Santa Fe. V- AUTORIZACIN Se resuelve a continuacin por unanimidad autorizar al Seor ....................... y al Dr. ..................................................., matrcula N ................ del ................... ...................................................., para que en forma conjunta o indistinta realicen todas las gestiones para obtener la conformidad de la autoridad de control inscripcin en el Registro Pblico de Comercio con amplias facultades para entregar o retirar documentacin y aceptar o proponer modificaciones a la presente, inclusive en la denominacin. No habiendo ms asuntos que tratar, se da por finalizado el acto previa lectura y ratificacin, siendo las 12 horas, firmando todos los presentes en el lugar y fecha arriba indicado.