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MODELOS DE ACTA DE REUNIN MENSUAL

Acta N ............ En .......... , a los .............. das del mes de ............. del aos mil novecientos noventa y ................ , se renen en la sede social, calle .............., N ............ , a la hora ............. , los seores directores, que firman al pie, bajo la presidencia de su titular, seor ................... El seor presidente abre e acto y expone, en primer trmino, sobre la necesidad de fijar el da y hora de la reunin mensual del directorio, proponien do los .............. de cada mes, a la hora ................. Puesto a consideracin, se resolver por unanimidad aceptar lo propuesto. A continuacin, el seor presidente cede la palabra al director, seor ..........., quien informar sobre las tratativas efectuadas ante el Banco ............... , a los efectos de lograr un crdito amplio para que el reequipamiento de la planta industrial. El seor ................. manifiesta que se han logrado condiciones muy favorables para la obtencin del crdito solicitado ( detallar plazos, inters, garantas, etc. ), que comparativamente con lo ofrecido por otras instituciones ( detallar estos ofrecimientos ), resulta favorable concluir los trmites con dicho banco. Luego de un amplio debate, se aprueba por unanimidad, con las salvedades efectuadas por el director, seor ............................ , en cuanto a la aplicacin de los fondos respetos a la prioridad de la renovacin de ............................................. El seor presidente propone otorgar un poder especial al seor ................. , a los efectos de realizar los trmites administrativos ante las reparticiones oficiales, evitando demoras e inconveniente derivados del uso restringido de las firmas autorizadas. Tras un breve debate, por unanimidad, se resuelve: 1) otorgar un poder amplio a favor del seor ............... , para que representar a la sociedad en actos de cualquier naturaleza y ante todos los organismo oficiales; y 2) facultar al seor presidente para que otorgue por ante escribano pblico. seor ................, la correspondiente escritura de poder en las condiciones y con las limitaciones sealadas precedentemente, incluyendo las facultades y las clusulas de prcticas en el otorgamiento de mandatos. Sin otro asunto que tratar, termin el acto a la hora ......................... Nota: este es un modelo de acta comn, pues el termino es amplsimo ( informes y aprobacin de contrataciones, gestiones de comercializacin reestructura del personal, etc. ) pero debe tenerse en cuenta, especialmente, los temas propios de las asamblea generales ordinarias y extraordinarias.