Instrucciones relativas a la administracin del riesgo de lavado de activos y de la financiacin del terrorismo.

Se menciona que hay distintas topologas para la realizacin de actividades ilcitas y que exigen una mayor capacidad de control y actualizacin conforme evolucionan estas actividades. Menciona que las entidades deben elaborar cronogramas para la implementacin y ajustes a las instrucciones adoptadas en una serie de normas dictaminadas.

LA SUPERINTENDENCIA

en uso de sus facultades legales, en especial de las consagradas en el numeral 3 literal a) del artculo 326 del Estatuto Orgnico del Sistema Financiero y en el numeral 9 del artculo 11 del Decreto 4327 de 2005, imparte instrucciones en materia de administracin del riesgo de lavado de activos y de la financiacin del terrorismo, estableciendo los parmetros mnimos que las entidades vigiladas deben atender en el desarrollo e implementacin del Sistema de Administracin del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacin del Terrorismo SARLAFT.

ANEXOS

Anexo I: Instructivo y formato para el Reporte de Operaciones Sospechosas ROS Anexo II: Instructivo y formato Transacciones en Efectivo. Anexo III: Instructivo y formato Clientes Exonerados.
ANEXOS

Anexo IV: Instructivo y formato Informacin sobre operaciones de transferencia, remesa, compra y venta de divisas.
Anexo V: Instructivo y formato Informacin sobre transacciones realizadas en Colombia con tarjetas dbito y crdito expedidas en el exterior.

AUGUSTO ACOSTA TORRES Superintendente Financiero de Colombia

Anexo VI: Instructivo y formato Informacin sobre Campaas Polticas.