Presentación Denuncias 2021 310322

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO
DE PUEBLA
COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL
COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE TRABAJO.
TITULAR: MARÍA ALEJANDRA LUNA JAVIER
Marzo de 2022
EXPEDIENTES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
Al inicio del año 2022 se contaban con 23 expedientes del ejercicio 2021.
Del 1° al 31 de marzo de 2022 se han concluido 13 expedientes, tal y como sigue:
CANTIDAD DE EXPEDIENTES
EJERCICIO
28/02/2022 31/03/2022
2019 2 0
2020 16 3
2021 23 23
2022 4 6
TOTAL 45 32
De lo anterior se puntualiza del 16 al 22 de marzo de 2022:

• Se han concluido 7 expedientes, de los cuales del 2019 se reportan 3 IPRAS y del 2020, 2 IPRAS
y 3 Acuerdos de Conclusión y Archivo.
• En la semana de 28 al 31 de marzo, encaminados a la conclusión de 5 expedientes, se tienen
elaborados 2 IPRAS y 4 Acuerdos de Conclusión y Archivo, que se proyectan notificar el 1° y 4 de
abril de 2022.
MES PROGRAMADO PARA
CONCLUIR
Ejercicio Expedientes Marzo Abril MAYO JUNIO
2020 9 5 4 0 0
2021 23 0 10 13 0
2022 6 0 0 0 6
TOTAL 32 5 14 13 6
Nota: Se programa concluir entre 3 y 4 expedientes por semana.
POR TIPO DE CONCLUSION DEL CASO

Acuerdo de Acuerdo de Acuerdo de
Pendiente por
Conclusión y Calificación de Calificación de
determinar
Archivo Faltas No Graves Faltas Graves
Ejercicio Expedientes
2021 23 10 0 1 12
2022 6 0 0 0 6
TOTAL 24 10 0 1 18
FECHAS COMPROMISO PARA LA CONCLUSIÓN DE EXPEDIENTES 2021
Fecha de
No. Expediente Persona investigada Conducta Denunciante Tipo de Conclusión
compromiso
ROXANA
GONZÁLEZ POSIBLE INCUMPLIMIENTO EN SUS
JONATHAN ÁVALOS
TORRES, OBLIGACIONES, DENTRO DEL JUICIO
1 01/2021 MELÉNDEZ Conclusión y Archivo 08/04/2022
PRESIDENTA DE LA LABORAL D-6/528/2003
JUNTA ESPECIAL
NO. SEIS
ROXANA
LA PRESIDENTA DE LA JUNTA ESPECIAL NO.
GONZÁLEZ
SEIS, DENTRO DEL JUICIO LABORAL D-T-
TORRES, JOSÉ URIZA
6/325/2019, HA SIDO OMISA Y NO HA
2 02/2021 PRESIDENTA DE LA SÁNCHEZ Conclusión y Archivo 08/04/2022
PERMITIDO EL DESAHOGO DE LAS
JUNTA ESPECIAL
PRUEBAS OFERTADAS POR LOS
NO. SEIS
TRABAJADORES
JOSÉ GREGORIO NO SEÑALÓ FECHA PARA EL DESAHOGO DE
DE LA ROSA LA AUDIENCIA DE OFRECIMIENTO Y
JIMÉNEZ, ADMISIÓN DE PRUEBAS, DENTRO DE LOS
ÁLVARO CRUZADO
SECRETARIO DE DIEZ DÍAS SIGUIENTES (EL
3 03/2021 ROBELO Conclusión y Archivo 08/04/2022
ACUERDOS DE LA PROCEDIMIENTO NO SE ESTÁ LLEVANDO
JUNTA ESPECIAL CONFORME A DERECHO, DENTRO DEL
NO. 1 JUICIO LABORAL D-1/13/2019).
A TRAVÉS DE MENSAJE DE CORREO

PRISCILYA
ELECTRÓNICO REMITE IMPRESIÓN DE UNA
LEGASPI MONTIEL,
DILIGENCIA DE FECHA CINCO DE JUAN MANUEL
AUXILIAR DE LA
4 04/2021 NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE DICTADO PÉREZ MONREAL Conclusión y Archivo 13/04/2022
JUNTA ESPECIAL
Nota: Sigla de los expedientes DENTRO DEL EXPEDIENTE LABORAL NO. D-
SFPPUE.CGOVC.OICST
NO. 3
3/71/2015
Fecha de
compromiso
ALMA LUCERO LA SECRETARIA DE ACUERDOS DE LA
SANPEDRO JUNTA ESPECIAL NO. DOS DE LA LOCAL DE
VÁSQUEZ, CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, EN EL JUICIO JAIME IGNACIO
5 05/2021 SECRETARIA DE LABORAL D-2/369/2017, SE RESERVÓ EL TORRES GONZÁLEZ Investigación 06/05/2022
ACUERDOS DE LA ACUERDO DE OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN
JUNTA ESPECIAL DE PRUEBAS DESDE EL 28/02/2020
NO. 2
LA ACTUARIA DE LA JUNTA ESPECIAL NO.
MIRNA GARCÍA CUATRO DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y
PÉREZ, ACTUARIA ARBITRAJE, NO SEÑALÓ OSBALDO
6 06/2021 DE LA JUNTA CARACTERISITICAS ESPECIFICAS DE UN MONARCA FLORES Conclusión y Archivo 13/04/2022
ESPECIAL NO. LUGAR PARA REALIZAR UN
CUATRO EMPLAZAMIENTO, POR LO QUE ENTORPECE
EL JUICIO LABORAL D-4/40/2020.
LA ACTUARIA NO HA EMPLAZADO A LOS
MIRNA GARCÍA
TESTIGOS POR LO QUE NO SE HA LLEVADO
PÉREZ, ACTUARIA FRANCISCO SIXTO
A CABO EL DESAHOGO DE LA PRUEBA
7 07/2021 DE LA JUNTA MARTÍNEZ SALAS Conclusión y Archivo 22/04/2022
TESTIMONIAL DENTRO DEL JUICIO
ESPECIAL NO.
LABORAL D-4/310/2015
CUATRO
FALTA DE SERIEDAD EN LA JAVIER MEDINA Y
PRODET REPRESENTACIÓN QUE LE DAN EN UN JHON MEDINA
8 08/2021 Investigación 13/05/2022
JUICIO LABORAL MORALES
Fecha de
No. Expediente Servidor público Conducta Denunciante Tipo de Conclusión
compromiso
MIRNA GARCÍA
LA ACTUARIA DENUNCIADA NO
PÉREZ, ACTUARIA
NOTIFICÓ DEBIDAMENTE EL MARIO LÓPEZ ROJAS Conclusión y
9 09/2021 DE LA JUNTA 22/04/2022
DESAHOGO DE DIVERSAS PRUEBAS Archivo
ESPECIAL NO.
CUATRO
LA ACTUARIA DENUNCIADA NO
MIRNA GARCÍA
NOTIFICÓ DEBIDAMENTE EL
PÉREZ, ACTUARIA MARISELA CORTÉS
DESAHOGO DE LA PRUEBA Conclusión y
10 10/2021 DE LA JUNTA CONTRERAS 22/04/2022
TESTIMONIAL OFRECIDA POR LA PARTE Archivo
ESPECIAL NO.
DEMANDADA
CUATRO
ALMA LUCERO
SANPEDRO NO SE LE NOTIFICÓ A LA PARTE
VÁSQUEZ, DEMANDADA POR QUINTA OCASIÓN DE MARTÍN PÉREZ
11 11/2021 SECRETARIA DE LA REINSTALACIÓN DE LA PARTE ROMERO Investigación 29/05/2022
ACUERDOS DE LA ACTORA
JUNTA ESPECIAL
NO. 2
MARIO ARTURO
EL 07/05/2021 LA DENUNCIANTE
DAZA BUENDÍA Y
RECIBIÓ UNA NOTIFICACIÓN PARA EL
PATRICIA BAROJAS
DESAHOGO DE UNA AUDIENCIA DE
ARCOS,
CONCILIACIÓN DERIVADO DE UN IRENE CAROLINA
PRESIDENTE DE LA
12 13/2021 PROCEDIMIENTO DE EMPLAZAMIENTO ZAMORANO MATA Investigación 29/05/2022
JUNTA LOCAL DE
A HUELGA CON NO. DE EXP. H-319/2021,
CONCILIACIÓN Y
Y NO TIENE TRABAJADORES
ARBITRAJE Y
SINDICALIZADOS
SECRETARIA
Expedient Fecha de
No. Servidor público Conducta Denunciante Tipo de Conclusión
e compromiso
GUILLERMO RUIZ
VAZQUEZ Y DENISSE EL 07/07/2021 EL DENUNCIANTE ACUDIÓ A
RAMÍREZ LUNA, LA PRODET Y NO LE ATENDIERON
PROCURADORES DEBIDAMENTE, FALTANDO ASÍ AL MARTÍN PÉREZ
13 14/2021 AUXILIARES EN LA DEBIDO EJERCICIO DE SU FUNCIÓN, ASÍ ROMERO Investigación 06/05/2022
PROCURADURÍA DE COMO MAL MANEJO Y NEGLIGENCIA EN
LA DEFENSA DEL EL EXPEDIENTE D-2/789/2015
TRABAJO
GERARDO ALVA
CASTILLO, ANALISTA EL 03/08/2021 EL SERVIDOR PÚBLICO
HÉCTOR TORRES
DE LA DIR. GRAL. DE GERARDO ALVA LE FALTÓ AL RESPETO Y
14 15/2021 ÁLVAREZ Conclusión y Archivo 13/04/2022
EMPLEO Y NO LE PERMITIÓ REALIZAR SU TRABAJO
PARTICIPACIÓN
YASSID IVETT BRAVO

GARCÍA, SECRETARIA OMISIONES DE ACORDAR DIVERSAS
DE ACUERDOS DE LA PROMOCIONES Y DEMÁS ACTUACIONES JUAN MANUEL
15 16/2021 Investigación 06/05/2022
JUNTA ESPECIAL NO. DENTRO DEL EXP. LABORAL D-1/503/2020 PÉREZ MONREAL
UNO
JULIA MUÑIZ MERINO,

PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL MARTHA
PRESIDENTA DE LA
SEGUIMIENTO DEL JUICIO LABORAL D- PATRICIA IBARRA
16 17/2021 JUNTA ESPECIAL NO. Investigación 06/05/2022
5/108/2015, NO HAN NOTIFICADO EL OLGUÍN
CINCO
LAUDO A LAS PARTES
Fecha de
compromiso
OBSERVACIONES NO JUAN CARLOS
QUIEN RESULTE RESPONSABLE SOLVENTADAS DE LA CUENTA HERNÁNDEZ
17 18/2021 Investigación 03/05/2022
PÚBLICA 2020 DURAN
(AUDITOR ASF)
ENRIQUE MARTÍNEZ
INCUMPLIMIENTO DE LA LEY
ARELLANO Y MARÍA IVET
FEDERAL DEL TRABAJO EN EL JOEL ÁNGELES
VILLEGAS MARTÍNEZ,
18 19/2021 SEGUIMIENTO DEL JUICIO CALDERÓN Investigación 13/05/2022
PERSONAL DE LA JUNTA
LABORAL
ESPECIAL NO. DOS
FRANCISCO JAVIER NARRO

FLORES, MARÍA SUSANA
GARCÍA TRUJILLO, ALFREDO
JAVIER MORALES
NO SOLVENTARON MARIA
HERNÁNDEZ, MARÍA
OBSERVACIONES DE LA FERNANDA SILVA IPRA (Calificación
19 20/2021 ALEJANDRA GONZALEZ 31/05/2022
AUDITORÍA 02/2019 NAVA (OIC) grave)
FONSECA Y JOSÉ MANUEL
LÓPEZ COVARRUBIAS Y
OTROS, VARIOS PERSONAL
ICATEP
LE REALIZARON DEDUCCIÓN
DEL ISR, POR EJECUCIÓN DEL
ENRIQUE MARTÍNEZ LAUDO, Y DIVERSAS MARÍA DE LA
ARELLANO, PRESIDENTE DE IRREGULARIDADES EN LAS PAZ GONZÁLEZ
20 21/2021 Conclusión y Archivo 22/04/2022
LA JUNTA ESPECIAL NO. DOS NOTIFICACIONES DEL LÓPEZ
SEGUIMIENTO DEL EXP. D-
Fecha de
compromiso
DIVERSAS
KATTYA GONZALEZ GASCA Y OTRA, IRREGULARIDADES Y
DAVID JUAN FCO.
SECRETARIA DE ACUERDOS Y DILACIONES EN EL
ROSETTE
21 22/2021 AUXILIAR DE LA JUNTA ESPECIAL SEGUIMIENTO DEL Investigación 20/05/2022
CAMACHO
NO. TRES EXP. LABORAL D-
3/964/2017
DILACIONES EN EL
PERSONAL DE LA JUNTA ESPECIAL
SEGUIMIENTO DEL ARACELI GARCÍA
NO. DOS DE LA LOCAL DE
22 23/2021 JUICIO LABORAL D- RAMÍREZ Investigación 20/05/2022
CONCILICIÓN Y ARBITRAJE
2/550/2017
DILACIONES EN EL
PERSONAL DE LA JUNTA ESPECIAL
SEGUIMIENTO DEL ALICIA RUANOVA
NO. TRES DE LA LOCAL DE
23 24/2021 JUICIO LABORAL D- ALDANA Investigación 20/05/2022
CONCILICIÓN Y ARBITRAJE
2/52/2020
Fecha de
compromiso
EN LA EJECUCIÓN DEL LAUDO DICTADO
PERSONAL DE LA DENTRO DEL JUICIO LABORAL D- SE ESTÁN
JOSÉ ALBERTO
JUNTA ESPECIAL NO. 1/29/2012 HA OBSERVADO REALIZANDO
CALLETANO LÓPEZ
1 01/2022 UNO DE LA LOCAL DE IRREGULARIDADES Y EN EL ACTUACIONES, EN 27/05/2022
DÍAZ
CONCILICIÓN Y SEGUIMIENTO DEL JUICIO LABORAL D- ETAPA DE
ARBITRAJE 1/278/2013 INVESTIGACIÓN.
EVER GONZÁLEZ DE
LA CRUZ Y LAURA SE ESTÁN
REALIZARON TRES FERIAS DEL EMPLEO
ALEJANDRA MERINO AIDÉ GABRIELA REALIZANDO
EN LA SECRETARÍA DE TRABAJO, EN EL
2 02/2022 CABALLERO, DIR. CÓRDOVA ACTUACIONES, EN 03/06/2022
EJERCICIO FISCAL 2021 Y NO SE LAS HAN
GRAL. DE EMPLEO Y CASTILLO Y OTROS ETAPA DE
PAGADO, NO CELEBRARON CONTRATO
PARTICIPACIÓN Y DIR. INVESTIGACIÓN.
DE ADMINISTRACIÓN
ALEJANDRA BENÍTEZ LE ENTREGARON COMO APOYO UNA SE ESTÁN
NAVA Y OTROS, CAFETERA DE MENOR VALOR QUE LA LUIS GERARDO REALIZANDO
3 03/2022 ANALISTA DE LA DIR. DESCRITA EN LA DOCUMENTACIÓN QUE ARRASQUITO ACTUACIONES, EN 03/06/2022
GRAL. DE EMPLEO Y FIRMÓ EL BENEFICIARIO ACERCA DE GARCÍA ETAPA DE
PARTICIPACIÓN QUE RECIBÍA EL APOYO INVESTIGACIÓN.
ENRIQUE MARTÍNEZ
SE ESTÁN
ARELLANO Y OTRO,
IRREGULARIDADES EN EL SEGUIMIENTO REALIZANDO
PRESIDENTE Y CÉSAR ALAN ARÍAS
4 04/2022 DEL JUICIO LABORAL CON NO. DE EXP. ACTUACIONES, EN 10/06/2022
ACTUARIO DE LA VÁZQUEZ
D-2/555/2015 ETAPA DE
JUNTA ESPECIAL NO.
INVESTIGACIÓN.
DOS
FECHAS COMPROMISO PARA LA CONCLUSIÓN DE EXPEDIENTES.
Fecha de
compromiso
GILBERTO
DOMÍNGUEZ
SE ESTÁN
GONZAGA, JOSÉ
JUDITH ACTUARIA IRREGULARIDADES EN EL SEGUIMIENTO REALIZANDO
EDUARDO
5 05/2022 DE LA JUNTA DEL JUICIO LABORAL CON NO. DE EXP. D- ACTUACIONES, EN 10/06/2022
DOMÍNGUEZ
ESPECIAL NO. UNO 1/684/2021 ETAPA DE
GONZAGA Y JOSÉ
INVESTIGACIÓN.
ANTONIO MIRANDA
ORTA
SE ESTÁN
MARÍA DEL PILAR
LAURA ALEJANDRA REALIZANDO
NÚÑEZ BANDA, NO LE PERMITIERON REALIZAR SU ACTO
6 06/2022 MERINO ACTUACIONES, EN 10/06/2022
DIRECTORA DE DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CABALLERO ETAPA DE
ADMINISTRACIÓN
INVESTIGACIÓN.
DESGLOSE DE LOS ASUNTOS MÁS
RELEVANTES
Expediente: 18/2021
Entidad: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Puebla (ICATEP)
Persona Quien resulte responsable, personal adscrito al Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Puebla
investigada: (ICATEP)
Conducta Hechos que pudieran constituir probables responsabilidades administrativas detectadas en la Auditoría número
investigada: 1142-DS-GF con título “Transferencia de Recursos de los Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales de
Educación Media Superior y Superior en su Vertiente Tecnológica y Politécnica” de la Cuenta Pública 2020,
practicada por la Auditoría Superior de la Federación.
Denunciante: Juan Carlos Hernández Durán, Director General de Auditoría del Gasto Federalizado “A” de la Auditoría Superior
de la Federación.
Fecha de recepción 03 de septiembre de 2021.
de la Denuncia:
Fecha de 06 de septiembre de 2021.
Radicación:
CRONOLOGÍA DEL EXPEDIENTE.
Recomendaciones
Importe
No. Observaciones
Observado Correctiva Preventiva
Observación 3.
No No
01 a) Cuentas bancarias que no fueron específicas para el programa. 8,106,905.00
Solventada Solventada
b) Atrasos en las transferencias de recursos, federal de 3 a 15 días y estatal de 1-11 días.
CRONOLOGÍA DEL EXPEDIENTE 18/2021
ACTUACIÓN OBSERVACIONES FECHA
Radicación del expediente 06/09/2021

Emisión del primer requerimiento de Se solicita al Director general del ICATEP, en un término de 10 días hábiles, proporcionar 13/09/2021
información informe y remita copia certificada de los oficios se solicitud de recursos estatales y
federales a la SPyF, oficios de ministración de recursos, aperturas de cuentas bancarias del
recurso federal, estados de cuenta de los meses de enero a diciembre de 2020 de las
mismas cuentas.
Se recibió respuesta al requerimiento efectuado Oficio DA/735/2021 de fecha 27/09/2021. 27/09/2021

en la fila anterior
Análisis de la Información 04/10/2021

Emisión del segundo requerimiento de Se solicita a la encargada de despacho de la Dirección Administrativa del ICATEP que, 08/10/2021
información remita copia certificada de la documentación que avale la otra cuenta bancaria de recurso
federal.
Se recibió respuesta al requerimiento. Oficio DA/832/2021 de fecha 22/10/2021. (se aclara que solo es una cuenta bancaria) 22/10/2021

Se proyecta realizar otro requerimiento de Proporcionar informe y remita copia certificada de la apertura de 11/04/2022
información cuentas bancarias del recurso estatal, estados de cuenta de los meses
de enero a diciembre de 2020 de las mismas cuentas.
Se proyecta recibir información Se proporcionan 5 días hábiles 21/04/2022

Análisis de la Información (concluida 22/04/2022
investigación)
Emisión del Acuerdo de Calificación o en su caso, 26/04/2022
de Conclusión y Archivo.
Falta grave o no grave, elaborar calificación y el 27/04/2022
IPRA correspondiente ó en su caso notificar la
conclusión y archivo.
Notificación a la Dirección de Responsabilidades 03/05/2022
Auditoría número 1142-DS-GF con título “Transferencia de Recursos de los Subsidios para Organismos Descentralizados
20/2021 Estatales de Educación Media Superior y Superior en su Vertiente Tecnológica y Politécnica” de la Cuenta Pública 2020,
% ABRIL
04 05 06 07 08 09 10 11
OBSERVACIONES
1 100%

ANÁLISIS DE OBSERVACIONES
DETERMINACIÓN DE DOCUMENTACIÓN A SOLICITAR

Auditoría número 1142-DS-GF con título “Transferencia de Recursos de los Subsidios para Organismos Descentralizados
Estatales de Educación Media Superior y Superior en su Vertiente Tecnológica y Politécnica” de la Cuenta Pública 2020,
% ABRIL MAYO
22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03
OBSERVACIONES
1 100%

ELABORAR CALIFICACIÓN Y EL IPRA
EMISIÓN DEL ACUERDO DE CORRESPONDIENTE Ó EN SU CASO
CALIFICACIÓN Ó CONCLUSIÓN Y NOTIFICAR LA CONCLUSIÓN Y EN SU CASO, NOTIFICACIÓN A LA
ARCHIVO ARCHIVO DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES
PROSPECTIVA
Esta Autoridad Investigadora, considera solicitar la información complementaria al Instituto de Capacitación para el
Trabajo del Estado de Puebla, y realizar un estudio de la documentación para efecto de tener por solventada la
observación determinada en la Auditoría número 1142-DS-GF con título “Transferencia de Recursos de los Subsidios
para Organismos Descentralizados Estatales de Educación Media Superior y Superior en su Vertiente Tecnológica y
Politécnica” de la Cuenta Pública 2020, practicada por la Auditoría Superior de la Federación.
Derivado del análisis a las constancias y actuaciones, así como de la documentación correspondiente, que hasta ahora
se cuenta en este Órgano Interno de Control, se fundamenta en lo relativo a los artículos 90,91 y 92 de la Ley General
de Responsabilidades Administrativas, que por tal motivo en el caso concreto de este expediente se sigue en etapa de
investigación para determinarla calificación de faltas graves y no graves.
Expediente: 20/2021
Entidad: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Puebla (ICATEP)
Persona Francisco Javier Narro Flores, María Susana García Trujillo, Alfredo Javier Morales Hernández, María Alejandra
investigada: González Fonseca y José Manuel López Covarrubias y otros, varios personal ICATEP
Conducta Hechos que pudieran constituir probables responsabilidades administrativas detectadas mediante Informe de
investigada: Resultados de Auditoría notificada con Oficio número SFPPUE-SCA-CGCS-
OICSGG,SECOTRADE.SCYT.DCSS.023/2020 de fecha 21 de enero de 2020 de la Auditoría Administrativa-
Financiera-Legal Número 02/2019, al rubro: “Ingresos y Egresos por Fuente de Financiamiento y Administración
del Capítulo 1000 “Servicios Personales”, practicada a la Dirección Administrativa por el período comprendido del
01 de enero al 31 de diciembre de 2018 y del 01 de enero al 31 de marzo de 2019, auditoría en que el Organismo no
solventó las observaciones determinadas.
Denunciante: Maria Fernanda Silva Nava, en su carácter de Jefa de Departamento de Control y Auditoría (OIC-ICATEP)
Fecha de recepción 17 de septiembre de 2021.
de la Denuncia:
Fecha de 24 de septiembre de 2021.
Radicación:
Recomendaciones
Importe
No. Observaciones
Falta de actualización y autorización de los Manuales de Organización y de Procedimientos y demás

No No
01 normatividad que rige las funciones del Instituto, sin que el área auditada presentara las gestiones 0.00
Solventada Solventada
correspondientes.
Pago en exceso en 119 plazas a personal de nuevo ingreso por la cantidad de $263,533.60, incumpliendo a las
Reglas que se sujetan en la aplicación de las remuneraciones establecidas en los “Catálogos de Puestos y
Tabuladores de Sueldos y Salarios mensuales autorizados para el personal administrativo, técnico y manual
$263,533.60 No No
02 (Base y Confianza)”, por la Dirección General Adjunta en Materia de Remuneraciones de la Secretaría de
PR Solventada Solventada
Educación Pública, sin que el área auditada haya emitido una justificación debidamente fundada y motivada
del pago en exceso realizado al personal de nuevo ingreso, o en su caso debió de realizar el debido reintegro
por el importe observado.
No se presentaron los documentos del C. Francisco Javier Narro Robles, de su expediente de personal como No
03 0.00 Solventada
son: la Constancia de Estudios y la Cartilla Militar. Solventada
Del análisis realizado al Anexo de Ejecución/Apoyo Financiero correspondientes al ejercicio 2018, así como de
los “Catálogos de Puestos y Tabulador de Sueldos y Salarios mensuales autorizados para el personal
administrativo, técnico y manual (Base y Confianza)”, se observó que:
a) 7 plazas ejercidas y no autorizadas por un importe total anual de $1,693,828.80, incumpliendo a lo
establecido y acordado en el Apartado “B” del Anexo de Ejecución Apoyo Financiero de 2018, sin que el
$1,721,658.45 No No
04 área auditada hubiera exhibido la documentación que acreditará la autorización para ejercer las plazas
observadas, o en su caso el reintegro por el ejercicio indebido de recursos en las plazas no autorizadas.
b) De los Estados de Cuenta de enero a marzo del año 2019, que reflejaron un saldo no ejercido por un
importe total de $27,829.65, no reintegrados a la Tesorería de la Federación, incumpliendo a lo establecido
en el Anexo de Ejecución/Apoyo Financiero 2018 y el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera, el área
auditada no presentó el reintegro de los recursos no ejercidos
Recomendaciones
Importe
No. Observaciones
En 15 expedientes por un monto de $2,565,967.47, lo siguiente:

a) Relativo a 12 contratos por un monto de $2,057,423.47, el objeto contratado del bien o servicio es el mismo
concepto y de forma continua, no se presenta una justificación debidamente fundada y motivada.
$2,057,423.47 No No
05 b) Faltante documental en los expedientes de las adjudicaciones (43 documentos), artículo 107 de la Ley de
PA Solventada Solventada
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal
c) Faltante documental en los expedientes de las adjudicaciones (43 documentos) artículo 132 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal.
Expediente por el procedimiento de adjudicación directa, se observó lo siguiente:

a) El 23 de abril de 2018, la C. María Susana García Trujillo, apoderada General para Pleitos y Cobranzas y Directora
Jurídica del Instituto, formalizó con el Proveedor EL PLACER DE VIVIR CONFERENCIAS S. de R.L. de C.V., un contrato
por adjudicación Directa por excepción a la licitación pública por un monto total contratado de $371,200.00, por
concepto de impartición de dos cursos motivacionales; sin contar con la personalidad jurídica para la suscripción
del mismo.
b) El contrato no señala en su clausulado la partida presupuestal, garantías y/o penas convencionales.
c) El contrato fue firmado en la ciudad de Monterrey del Estado de Nuevo León y a la jurisdicción de los tribunales
competentes de la Ciudad de Monterrey, (cláusula décima quinta del contrato).
$450,141.29 No No
06 d) No asegura las mejores condiciones para el Estado, aunado a que las cláusulas TERCERA, SEXTA y NOVENA, del
contrato establecen que será con cargo a la Entidad los gastos realizados por el prestador de servicios, los bienes
muebles necesarios para el evento, así como la renta del auditorio, por lo que el Organismo devengó $78,941.29
adicionales a lo contratado.
e) No existe evidencia documental en el expediente de adjudicación del evento realizado.
f) No se notificó previamente a la entonces Secretaría de la Contraloría, la formalización del contrato y el dictamen de
justificación.
g) El dictamen de justificación no acredita la especialización y/o urgencia, en materia de desarrollo humano sin
considerar los criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad, honradez.
h) La celebración del contrato no se encuentra alineada a los objetivos del Instituto.
Recomendaciones
Importe
No. Observaciones
Relativos a la utilización de 3 sistemas contables, en lugar del Sistema Contable Armonizado, el área auditada no presentó
07 documentación fehaciente y debidamente sustentada en la que justifique y aclare el manejo de tres sistemas contables para 0.00 No Solventada Solventada
el registro de las operaciones, y no generar volumen de operaciones y posibles errores en la información financiera.
Importe Total Observado $4,492,756.81

Radicación del expediente 24/09/2021

Emisión del primer requerimiento de El Departamento de Quejas y Denuncias, solicita al Departamento de Control y Auditoría 03/11/2021
información un análisis a los anexos del expediente e informar si se tiene la información completa y
oportuna.
Se recibió respuesta al requerimiento efectuado El Departamento de Control y Auditoría contestación al Departamento de Quejas y 03/12/2021
en la fila anterior Denuncias.

Emisión del segundo requerimiento de Al Director General del ICAPTEP (solicitud de información consistente en: Manuales 30/12/2021
información actualizados; dispersión de nominas del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018; reintegro
a TESOFE por $27,829.65 de recursos no ejercidos.
Se recibió respuesta al requerimiento efectuado Oficio ICATEP DG-011/2022 de fecha 12/01/2022. 12/01/2022
en la fila anterior

Se proyecta realizar otro requerimiento de 26/04/2022

información
Se proyecta recibir información Se proporcionan 5 días hábiles 03/05/2022
Análisis de la Información (concluida 04/05/2022
investigación)
Emisión del Acuerdo de Calificación 26/05/2022
Falta grave o no grave, elaborar calificación y el 25/05/2022

IPRA correspondiente
Notificación a la Dirección de Responsabilidades 31/05/2022
20/2021
Auditoría número 02/2019, al rubro: “Ingresos y Egresos por Fuente de Financiamiento y Administración
del Capítulo 1000 “Servicios Personales”, practicada a la Dirección Administrativa por el período
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 y del 01 de enero al 31 de marzo de 2019
% ABRIL
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
OBSERVACIONES
1 100%

2 100%

3 100%

4 100%

5 100%

6 100%

7 100%

DETERMINACIÓN DE
DOCUMENTACIÓN A SOLICITAR
20/2021
Auditoría número 02/2019, al rubro: “Ingresos y Egresos por Fuente de Financiamiento y Administración del Capítulo
1000 “Servicios Personales”, practicada a la Dirección Administrativa por el período comprendido del 01 de enero al
31 de diciembre de 2018 y del 01 de enero al 31 de marzo de 2019
% MAYO
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
OBSERVACIONES
1 100%

2 100%

3 100%

4 100%

5 100%

6 100%

7 100%

ELABORAR CALIFICACIÓN Y EL NOTIFICACIÓN A LA
EMISIÓN DEL ACUERDO DE CALIFICACIÓN IPRA CORRESPONDIENTE DIRECCIÓN DE
RESPONSABILIDADES
PROSPECTIVA
Esta Autoridad Investigadora, considera solicitar la información que en su oportunidad no fue remitida ante este Órgano
Interno de Control en el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Puebla, y realizar un estudio de la
documentación para efecto de tener por solventadas o no las recomendaciones correctivas y preventivas determinadas
en la Auditoría número 02/2019, al rubro: “Ingresos y Egresos por Fuente de Financiamiento y Administración del
Capítulo 1000 “Servicios Personales”, practicada a la Dirección Administrativa por el período comprendido del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2018 y del 01 de enero al 31 de marzo de 2019.
Derivado del análisis a las constancias y actuaciones, así como de la documentación correspondiente, que hasta ahora se
cuenta en este Órgano Interno de Control, se observa que la conducta negligente desplegada por Francisco Javier Narro
Flores, María Susana García Trujillo, Alfredo Javier Morales Hernández, María Alejandra González Fonseca y José
Manuel López Covarrubias y otros, varios personal del ICATEP, encuadra en el supuesto normativo estipulado en el
artículo 78 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, contemplado como una FALTA GRAVE, y 80 de
la ley en comento como se determina en su fracción I, puesto que son los daños y perjuicios patrimoniales causados por
los actos u omisiones por parte de los funcionarios, acotando a su nivel jerárquico, a reserva de contar con los demás
elementos de investigación que de los cuales se tenga un hallazgo que modifique la conducta.

Presentación Denuncias 2021 310322

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SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO

COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL

COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE TRABAJO.

TITULAR: MARÍA ALEJANDRA LUNA JAVIER

De lo anterior se puntualiza del 16 al 22 de marzo de 2022:

POR TIPO DE CONCLUSION DEL CASO

A TRAVÉS DE MENSAJE DE CORREO

YASSID IVETT BRAVO

JULIA MUÑIZ MERINO,

FRANCISCO JAVIER NARRO

Radicación del expediente 06/09/2021

Se recibió respuesta al requerimiento efectuado Oficio DA/735/2021 de fecha 27/09/2021. 27/09/2021

Análisis de la Información 04/10/2021

Análisis de la Información 04/04/2022

Se proyecta recibir información Se proporcionan 5 días hábiles 21/04/2022

DETERMINACIÓN DE DOCUMENTACIÓN A SOLICITAR

Falta de actualización y autorización de los Manuales de Organización y de Procedimientos y demás

En 15 expedientes por un monto de $2,565,967.47, lo siguiente:

Expediente por el procedimiento de adjudicación directa, se observó lo siguiente:

Importe Total Observado $4,492,756.81

Radicación del expediente 24/09/2021

Análisis de la Información 10/12/2021

Análisis de la Información 04/04/2022

Se proyecta realizar otro requerimiento de 26/04/2022

Falta grave o no grave, elaborar calificación y el 25/05/2022

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