CONFERENCIA SOBRE :

“PRESENTACION PRACTICA DE
CASOS DE DELITOS
INFORRMATICOS (MEDIANTE EL
USO DE COMPUTADORA) EN LA
REPUBLICA DOMINICANA”
Ing. +LIC. Yunior Andrés Castillo S.
yuniorandrescastillo.galeon.com
yuniorcastillo@yahoo.com
Celular: 1-829-725-8571
CARACTERÍSTICAS DE LOS DELITOS
INFORMÁTICOS .
• De acuerdo a la características que menciona en su
libro Derecho Informático el Dr. Julio Téllez Valdés,
en donde se podrá observar el modo de operar de
estos ilícitos:
• Son conductas criminógenas de cuello blanco (white
collar crimes), en tanto que sólo determinado número
de personas con ciertos conocimientos (en este caso
técnicos) pueden llegar a cometerlas.
• Son acciones ocupacionales, en cuanto que muchas
veces se realizan cuando el sujeto se halla
trabajando.
• Son acciones de oportunidad, en cuanto que
se aprovecha una ocasión creada o
altamente intensificada en el mundo de
funciones y organizaciones del sistema
tecnológico y económico.
• Provocan serias pérdidas económicas, ya
que casi siempre producen "beneficios de
más de cinco cifras a aquellos que los
realizan.
• Ofrecen facilidades de tiempo y espacio, ya
que en milésimas de segundo y sin una
necesaria presencia física pueden llegar a
consumarse.
¿QUIÉNES ACCEDEN A LAS REDES SIN
AUTORIZACION?
• Es peligroso pensar que el estereotipo de
los hackers o quienes violan la seguridad de
los sistemas computacionales son solo
brillantes estudiantes o graduados en
ciencias de la computación, sentados en sus
laboratorios en un lugar remoto del mundo.
A pesar de que tales hackers existen, la
mayoría de las violaciones a la seguridad
son hechas desde dentro de las
organizaciones.
¿CUALES FUERON SUS CAUSAS?

-Las debilidades en el seguimiento a las

auditorias bancarias realizadas.
-Falta de leyes dedicadas al sector bancario.
-Falta de políticas institucionales, por parte
del Estado Dominicano.
¿CUALES FUERON SUS CONSECUENCIAS?
• -Creación de varias leyes y reglamentos, para el
control de las transacciones financieras – bancarias
• -colapso casi total de la banca nacional.
• -Creación del mayor déficit de la historia del estado
Dominicano, con una suma superior a los
$55,000.00 Millones de pesos Dominicanos, debido
al derrumbe de la banca en el año 2003, el Estado
asumió dicha deuda.
• -Desconfianza de las instituciones financieras,
comerciales y bancarias, en nuestro país.
• - Actualizacion de los Seguridad en el Comercio
Electrónico.
CUAL PROCEDIMIENTO SE DIO PARA
LA INSTRUMENTACION?
• -En Estado Dominicano asumió, dicha
deuda en el año 2003, logrando recolectar
una gran cantidad de pruebas, en las
cuales se encontraron varias fallas del
sistema financiero como:
• A)- Creación de entidades ficticias, donde
enviaban recursos,. Utilizando la
computadora para falsificar documentos
comerciales.
• B)-Utilización de La técnica del Salami
(salami tecniques): La cual consiste en
alterar un programa que maneja cuentas
bancarias y logra que sumas casi
imperceptibles de algunas de ellas
(generalmente centavos), se acrediten en
otras cuentas manejadas por el autor, de
las que luego extrae el dinero así
obtenido.
• C)-Falsificaciones informáticas
• RESPUESTA LEGAL. En estos casos, la
mejor solución es denunciarlo directamente a
la entidad bancaria de la que es cliente, así
como a la policía (DICAT ó al DIDI). Ambas,
pondrán todos los medios a su disposición
para la búsqueda y captura de los autores, así
como para restituir los daños que le hayan
podido ser ocasionados. En nuestra
jurisdicción legal la estafa, está
penalizada en el art.405 del código
penal dominicano. Y si son usados
dispositivos electrónicos, se aplica la Ley
53-07, desde el art. 13 hasta art.18.
• En nuestro sistema bancarios han ocurridos
varias veces desfalcos bancario hechos por
sus mismos funcionarios bancarios. La
primera vez ocurrió en el 1989-1990, con
quiebras de los BANCOS ESPAÑOL, BANCO
DEL CIBAO, BANCO UNIVERSAL….Y luego se
repitió con los casos de BANCO DE CREDITO
DOMINICANO, BANINTER, BANCO DEL
PROGRESO, ETC… Estos son los casos que
han sido juzgados por causas de corrupción
de sus funcionarios.
SENTENCIA DE LA CAMARA PENAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA SOBRE EL
CASO BANINTER
SENTENCIA DE LA CAMARA PENAL DE
LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
SOBRE EL CASO BANCREDITO
GRACIAS POR SU
ATENCION

Autor: Ing.+Lic. Yunior Andrés Castillo S.

Página Web: yuniorandrescastillo.galeon.com
Correo: yuniorcastillo@yahoo.com
Celular:1-829-725-8571
Santiago de los Caballeros, República Dominicana
2014.