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ADELANTO
ADELANTO
Plazo otorgado
15
Presupuesto asignado
10
10
1´500,000
Meses
7
1500000
870,000
5
Nuevos soles
1000000
0
0
Cada una de las ex CICCOR
comisiones
1
Delitos económicos y
financieros
ORGANIZACIÓN
DE AREAS Narcotráfico y lavado
de dinero
Caso Mantilla
SIN y Fuerzas
Armadas
Recomendaciones
para un Sistema
Anticorrupción Responsabilidades
Irregularidades en el de Alberto Fujimori
Sistema de Justicia
2
Area Delitos económicos y financieros
RECOMPRA DEUDA
EL P.P.F.
Deuda Pública DEUDA RUSA
ELLIOT LLP
CENTROMIN
Privatización y
proyectos PASTO GRANDE
REFINERÍA DE ILO
Salvataje Bancario BANCO WIESE
BANCA DE FOMENTO
Caja de Pensiones
Militar Policial ROL DE LA SBS
D.S.120-94
Tributación BARRICK 3
CASO: DEUDA PÚBLICA 1990-2000
6
7
Caso ELLIOT ASSOCIATES LLP
El Elliot Fund compró papeles Enjuició al Perú por $66
por $11 millones de dólares al millones ganando el juicio
Swiss Bank en 1996. en segunda instancia. Esto
llevó a un embargo de las
cuentas peruanas en julio
del año 2000
•EL ABOGADO JAIME PINTO TABINI, ASESOR LEGAL DEL MEF HASTA
1996, FUE UN ABOGADO DE ELLIOT ASSOCIATES ENTRE FEBRERO Y
MARZO DE 1998. LUEGO, EN ABRIL DEL 2001 FUE NOMBRADO
REPRESENTANTE DEL PERÚ ANTE EL BID. 8
Caso RECOMPRA DE LA DEUDA Y
CONTRATACION DE SWISS BANK
ENTRE 1994 Y 1996, EL PERU
LA RECOMPRA ES EL COMPRO SUS PAGARES EN
PROCESO DE ADQUISICION 52% INCLUYENDO
DE PAPELES EN EL INTERESES
MERCADO SECUNDARIO
LA SEGUNDA RECOMPRA
1997 EN EL MARCO DEL
PLAN BRADY SE PAGO 45%
MAS INTERESES