POLICIA NACIONAL DEL PERU

DIRINCRI PNP
DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO

LEY Nº 30077
LEY CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO

FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS

COMANDANTE PNP
JOSE SANTOS CHAVEZ NAVARRO
JEFE DIVINCCO DIRNIC PNP
 LEY Nº 30077 - LEY CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
Y SUS MODIFICATORIAS
LEY N° 30077 – LEY CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO, PUBLICADO EL 20AGO2013, ENTRANDO EN
VIGENCIA A PARTIR DEL 01JUL2014.

LEY N°30123 – PUBLICADO EL 20DIC2013, MODIFICA LA 1ERA Y 3ERA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA

FINAL DE LA LEY N°30077;

 1ERA.- ESTABLECE NUEVA FECHA DE VIGENCIA DE LA LEY (01JUL2014);

 3ERA.- ESTABLECE QUE LOS JUZGADO PENALES Y SALAS PENALES NACIONALES, TIENEN
COMPETENCIA OBJETIVA, FUNCIONAL Y TERRITORIAL, PARA CONOCER PROCESOS PENALES POR
DELITOS GRAVES, COMETIDO POR UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL.

DL. N°1244 – PUBLICADO EL 29OCT2016,

 MODIFICA EL ARTICULO 317 CPP, ELIMINANDO LA FIGURA DE ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR Y
LO REEMPLAZA DEFINIENDO LO QUE ES UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL;

 INCORPORA LA FIGURA DE BANDA CRIMINAL (ART. 317-B CPP);

 MODIFICA EL ART.03 DE LA LEY N°30077, ESTABLECIENDO LA RELACIÓN DE DELITOS QUE QUEDAN

COMPRENDIDOS EN EL CRIMEN ORGANIZADO Y POR ULTIMO MODIFICA EL ART. 04 DE LA LEY N°30077,
SOBRE PROHIBICIÓN DE BENEFICIOS PENITENCIARIOS
 EJES ESTRATÉGICOS DE LUCHA
CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
INTELIGENCIA HUMANA Y CUERPOS DE ELITE
ELECTRÓNICA COMPONENTE HUMANO CAPACITADOS

USO INTENSIVO DE PROCEDIMIENTOS

ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN Y ACCIONES FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
DE INTELIGENCIA. INVESTIGATIVAS
(CAPACITACIÓN, COMPETENCIAS TÉCNICAS
Y ÉTICAS)
EJES OPERATIVOS

EJES DE GESTIÓN
RESULTADO

OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS QUE

IMPLICAN LA OBTENCIÓN DE LOS MEDIOS MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL
PROBATORIOS SISTEMA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL

DEBIDO PROCESO Y RESPETO TRABAJO CONJUNTO CON LA

DE DDHH COMPONENTE TÉCNOLÓGICO FISCALÍA
 HERRAMIENTAS
TECNOLÓGICAS
UTILIZADAS EN LA LUCHA
CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
 INSTITUCIONAL
INFORMACION SOBRE LA IDENTIDAD DE UNA
PERSONA PROPORCIONADA POR LA RENIEC

INFORMACION PROPORCIONADA POR LA PNP,

FICHA RENIEC
ANTECEDENTES POLICIALES
SOBRE ANTECEDENTES POLICIALES DE LAS
PERSONAS
INFORMACION PROPORCIONADA POR LA PNP,
SOBRE LAS CAPTURAS JUDICIALES VIGENTES
DE LAS PERSONAS

MOV. RQ O REQUISITORIAS INFORMACION PROPORCIONADA POR LA PNP,

DENUNCIAS VIRTUALES SIDPOL
INTERNOS - INPE
SOBRE LAS DENUNCIAS FORMULADA POR LAS
PERSONAS (EN PROCESO DE
IMPLEMENTACION A NIVEL NACIONAL)
INFORMACION PROPORCIONADA POR EL
INPE, SOBRE INTERNOS EN DIFERENTES
ESTABLECIMIENTOS PENALES DEL PERU.

INFORMACION PROPORCIONADA POR EL

REDENASPLE MINISTERIO PUBLICO, SOBRE LAS
DETENCIONES DE PERSONAS A NIVEL
NACIONAL
DETENCIONES Y DENUNCIAS
INFORMACION PROPORCIONADA POR LA
ANTERIORES DIVINSEC SOBRE DETENCIONES Y DENUNCIAS
ANTERIORES

TELEFONOS Y CUENTAS
INFORMACION PROPORCIONADA POR LA
INCRIMINADAS DIVINSEC SOBRE TELEFONOS Y CUENTAS
BANCARIAS INCRIMINADAS

AGUILA 6
BASE DE DATOS DIRREHUM PNP

SAT-PNP INFORMACION DE VEHICULOS, PROPIETARIOS,

INFRACCIONES, LICENCIA DE CONDUCIR-LIMA
 INTERINSTITUCIONAL
INFORME DEL MOVIMIENTO MIGRATORIO
DE UNA PERSONA – REGISTRO
PASAPORTE
MIGRACIONES
INFORMACION SOBRE LICENCIAS DE
ARMAS DE FUEGO
SUCAMEC
INFORMACION DE PROPIEDADES ,
MUEBLES E INMUEBLES
SUNARP
INFORMACION PROPORCIONADA POR LA
PNP, SOBRE ANTECEDENTES
INTERPOL INTERNACIONALES DE LAS PERSONAS

INFORMACION PROPORCIONADA POR LA

EXTRANJERIA PNP, RELACIONADO A SITUACION DE
EXTRANJEROS EN EL PAIS.

REFERENCIAS POR TID. INFORMACION PORPORCIONADA POR LA

DIRANDRO

REFERENCIAS POR INFORMACION PROPORCIONADA POR LA

DINCOTE
TERRORISMO
INFORMACION PROPORCIONADA POR LA
OFINTE - DIRINCRI
REFERENCIAS POLICIALES
INFORMACION DE CADAVERES, SOBRE
MOCEL – MORGUE LIMA, TODO NN.
CALLAO
 FUENTE ABIERTA - WEB
INFORMACION FISCAL

NUMEROS DE TELEFONOS , NOMBRE DEL

RUC TITULAR Y DIRECCION.

INFORMACION VEHICULAR E
PAGINAS BLANCA INFRACCIONES

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO.

SAT SITUACION Y NOMBRES EL TITULAR

SUNARP PLACA GRATIS INFORMACION DE MOROSOS POR

ALIMENTOS DE SUS HIJOS.

REDAM INFORMACION, OBTENIDAS DE

DIRECCIONES DOMICILIARIAS EN EL
SISFOH ULTIMO CENSO EFECUTADO POR EL INEI

PROPORCIONA INFORMACION A QUE

DE PERU. COM EMPRESAS
CORRESPONDEN
DE
LOS
TELEFONIA
NUMEROS
CELULARES.
REDES SOCIALES
FACEBOOK, YOUTUBE, ETC.

CAL INFORMACION DE LOS ABOGADOS

COLEGIADOS DE LA CIUDAD DE LIMA.

CONSUCODE INFORMACION SOBRE PROVEEDORES

DEL ESTADO
ES SALUD
INFORMACION SOBRE AFILIADOS Y
LUGARES DE ATENCION DEL ASEGURADO
 DE LOS AGENTES DE INTELIGENCIA OPERATIVA (DIVINCCO – DIRINCRI)

CONOCIMIENTO = CONTINUO

IMAGINACION = INFINITO INTELIGENCIA + IMAGINACION = CREATIVIDAD

INTELIGENCIA = TODOS
TENEMOS DE NUESTRAS INVESTIGACIONES
CERRADAS

OBSERVADOR ALIAS

SABER PREGUNTAR COMPARTIMENTAJE

GANAS DE TRABAJAR SUSTENTABLES

SOSTENIBLES

EFICIENTES

EFICACEZ
 PROCEDIMIENTOS
OPERATIVOS
CONTRA EL
CRIMEN ORGANIZADO
 ANTES DE PONER EN
ACCESO A FISCALÍA ESPECIALIZADA - FECCOR CONOCIMIENTO
DIRECTA DE LA FISCALIA ESPECIALIZADA

SOLICITUD PERSONAL DE
DENUNCIA INTELIGENCIA
FISCALIA
DIVINCCO
PODER JUDICIAL

OTRAS AUTORIDADES TRABAJO DE CAMPO

INFORMACIÓN

ACCIONES DE INTELIGENCIA
ESCRITA
VIDEOS
INFORMACIÓN RADIAL
PERIODISTICA AUDIOS

TV INFORMACION BASICA

ACOPIO DE INFORMACION
INFORMACIÓN CAPTAR INFORMANTES
ANONIMA CUALQUIER FUENTE
CAPTAR DENUNCIANTES

CAPTAR COLABORADORES
INFORMACIÓN CAPTAR TESTIGOS
CONFIDENCIAL CUALQUIER FUENTE
ACTIVIDAD DELICTIVA
 ACCESO A  DEPLAZAMIENTOS DE AGENTES.

FISCALIA  TRABAJO DE CAMPO.

CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA

ESPECIALIZADA

CON PARTICIPACION DELA FISCALIA

 ACCIONES DE INTELIGENCIA.
FORMULAR UN INFORME,
SUSTENTANDO UNA
ORGANIZACIÓN CRIMINAL  RECOLECCION DE INFORMACION.

 ACOPIO DE INDICIOS Y EVIDENCIAS.

INFORME DIRIGIDO A LA
 ANALISIS DE DOCUMENTACION
FISCALÍA ESPECIALIZADA
EN CRIMINALIDAD
 CAPTACION DE INFORMANTES, TESTIGOS Y
ORGANIZADA COLABORADORES EFICACEZ.

 DOCUMENTACION SOLICITANDO MEDIDAS

LIMITATIVAS DE DERECHO
REUNION Y EXPOSICION
 INTERCEPACIONES LEGALES DE LAS
CON EL FISCAL QUE ASUME
COMUNICACIONES.
JURISDICCION
 COORDINACIONES PARA OBTENCION DE CLAVES
DE IDENTIDAD A COLABORADORES EFICACEZ

INFORME SOLICITANDO LA MEDIDA  PERITAJES.

LIMITATIVA DE DERECHO – DETENCION
PRELIMINAR  DILIGENCIAS POLICIALES.
DIVISION DE INVESTIGACION CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
 CAPTAR INFORMANTES
ACCIONES DE INTELIGENCIA

DE LA EXISTENCIA DE LA
OBTENER ALIAS
TRABAJOS DE CAMPO
ORGANIZACION CRIMINAL Y DE LA
INFORMACION PROPROCIONADA POR NUMEROS TELEFONICO
LA DIGIMIN, MEDIANTE LA ANALISIS
DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE MODUS OPERANDI
SE PUSO EN CONOCIMIENTO DE LA
FISCALIA CONTRA LA CRIMINALIDAD
ORGANIZADA AGRAVIADOS

ORGANISMO CON TESTAFERROS SINDICADOS POR

LAVADO DE ACTIVOS

OO.CC. “MOCHE Y SE OBTUVO LAS MEDIDAS LIMITATIVAS DEL SECRETO DE

DIVINCCOO - LAS COMUNICACIONES
LA GRAN FAMILIA
DIGIMIN SE OBTUVO ACTAS DE LAS ESCUCHAS LEGALES
DEL CENTRO”
SE OBTUVO REPORTES TELEFONICOS

SE OBTUVO VERSIONES DE TESTIGOS CODIFICADOS

SE OBTUVO VERSIONES DE AGRAVIADOS

SE ESTABLECIO SU JERARQUIA
LA FISCALIA CONTRA LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA, DISPUSO SE ESTABLECIO SUS ROLES
EL INICIO DE LAS INVESTIGACIONES
RELACIONADO CON LA ORGANIZACIÓN
SU ACTIVIDAD CRIMINAL
CRIMINAL DENOMINADO “MOCHE Y LA
GRAN FAMILIA DEL CENTRO
SE DETERMINO LOS SIGUIENTES ILICITOS PENALES FALSIFICACIÓN
DE DOCUMENTOS Y FALSEDAD IDEOLOGICA, CONTRA EL
PATRIMONIO - USURPACIÓN AGRAVADA, ESTELIONATO Y
EXTORSION
CONOCE A TU ENEMIGO Y TE
FORTALECERAS

VENCER SIN LUCHAR

INVESTIGAR PARA DETENER

LA ESPERA ES UN ARTE, LA PACIENCIA

ES UNA VIRTUD

GRACIAS