LAVADO DE ACTIVOS

¿Que es el Lavado de Activos?

Bienes de
origen
delictivo

Aparentando
haber sido
obtenidos de
forma lícita.
Sistema
económico
financiero
legal
Entre los riesgos que involucra el lavado de activos
destacan los:

Sociales Económicos Financieros Reputacionales

Prevención en lavado de activos, dinero o financiamiento
de delitos
Sirve para que a través de todo el proceso que involucra diferentes etapas y sujetos pueda incluir a los
sectores ciudadanos, empresarial, financiero y regulatorio en el Ecuador, a fin de que:

Contar con
Contar con Diseñar estructuras
políticas, objetivos
estructuras legales organizacionales
institucionales y
y regulatorias bien definidas
procedimientos

Llevar a cabo una

Mantener procesos
capacitación y
de auditoría
concienciación
¿Por qué combatir el lavado de activos y el
financiamiento de delitos?

Delito transnacional, por eso la Erradicación

mayoría de países han establecido
mecanismos efectivos de :

Detección

Prevención