¡Estamos por iniciar!

No olvides tener donde escribir.

Puedes beber o comer durante el curso.
No es necesario el prender la cámara.
PERFILACIÓN
CRIMINAL
ENFOCADO AL
SECTOR
EMPRESARIAL

LIC. MANUEL CASANOVA

CÉDULA PROFESIONAL: 12165552
REGISTRO STPS COMO ACE: NICV-
901230-0005
PRESENTACIÓN
Victor Manuel Nieblas Casanova

Lic. En Criminología

Diplomados en:
• Psicología Criminal
• Detección de Mentiras
• Ciencias Penales
Cursos y Talleres en:
• Perfilación Criminal
• Prevención de Perdidas
• Criminología Corporativa
• Seguridad Perimetral y Vigilancia
• Técnicas de Entrevista e Interrogatorio
• Y más…
TRAYECTORIA PROFESIONAL
Analista de Riesgos para diferentes centros
comerciales

Investigador Privado (Perito Privado) atendiendo

negocios como:
• Coppel
• Walmart
• Office y Home Depot
• Cheap

Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja

California (Actualmente Fiscalía General de Justicia)
• Promotor de Prevención
• Coordinador Estatal de Vinculación Ciudadana
ACTUALIDAD
Cursos en materia de Seguridad Patrimonial

Consultoría Especializada

Análisis de Riesgos y Vulnerabilidades (enfoque

conductual)

Capacitaciones personalizadas a empresas

Docente en diferentes universidades

CONSTANCIA LA CONSTANCIA DE
COMPETENCIAS O DE
HABILIDADES

DE LABORALES ES EL
DOCUMENTO CON EL
CUAL EL TRABAJADOR

HABILIDADES
ACREDITARÁ HABER
LLEVADO Y APROBADO
UN CURSO DE
CAPACITACIÓN, SEGÚN
LABORALES LO ESTABLECIDO EN EL
ARTÍCULOS 153-V Y 153-
T DE LA LEY FEDERAL
DC-3 DEL TRABAJO.
  Artículo 153-T.- Los trabajadores que
hayan sido aprobados en los exámenes de
capacitación y adiestramiento en los

LEY FEDERAL términos de este Capítulo, …

 Artículo 153-V. La constancia de
competencias o de habilidades laborales
DEL TRABAJO es el documento con el cual el trabajador
acreditará haber llevado y aprobado un
curso de capacitación.
REQUERIMIENTOS

Pasar evaluación Nombre

con un mínimo CURP
Completo
de 80

Puesto que
Razón Social de RFC de
desempeña en la
la Empresa Empresa
empresa
FORMATO
Constancia de
participación
CORREO CON
DIFERENTES LINK

1. MATERIAL DIGITAL
2. EVALUACIÓN
3. ENCUESTA DE
SATISFACCIÓN
4. GRUPO WHATSAPP
Y FB
5. COMENTARIO EN
FB
¡NO OLVIDES REVISAR TU CARPETA DE SPAM O CORREO NO
DESEADO!

 Outlook
 Live
 Hotmail
 MSN
 Microsoft
 Yahoo
 Correo corporativo o empresarial
DEFINICIÓN
PERFILACIÓN
CRIMINAL
DEFINICIONES

La perfilación criminal es una técnica

de investigación criminológica,
derivada del análisis que se realiza a
los diferentes patrones conductuales
en los agresores conocidos; para con
ello definir y crear tipologías
(perfilación criminal inductiva) y así
auxiliar en la resolución de crímenes
en los casos donde se desconoce al
responsable, a partir de los indicios
físicos y psicológicos encontrados en
la escena del crimen (perfilación
criminal deductiva).
OBJETIVO DE
LA
PERFILACIÓN
OBJETIVO

Delimitar las características del

presunto culpable para disminuir
el rango de posibles culpables
focalizando y restringiendo las
posibilidades de investigación.
LIMITACIONES

 No obstante, el perfil tiene sus

limitaciones, no es una ciencia
exacta, está basada en el
análisis de la huella psicológica
que el delincuente deja en sus
crímenes y en datos
estadísticos recolectado de
otros casos y datos teóricos
aportados por la Psicología y la
Criminología.
HISTORIA
EVOLUCIÓN
HISTÓRICA
Ha sido relativamente reciente en el tiempo
la intención de algunos expertos de elaborar
una metodología más o menos sistemática

DEL PERFIL que nos ayude a capturar a criminales usando

las aportaciones que la psicología nos brinda.

CRIMINAL
 1888. Gran Bretaña. El Dr.
George B. Philips diseña el
método “MODELO-HERIDA”,
basado en la relación que existe
entre las heridas que sufre la
víctima y su agresor. En función
de las características de éstas, se
podría diseñar un perfil del
delincuente.
 1870. Italia. Lombroso es
considerado el padre de la
criminología. Estudia desde el
punto de vista evolutivo y
antropológico prisioneros, dando
lugar a una clasificación de
delincuentes que tienen en
cuenta características físicas.
CESARE LOMBROSO Y
FRANZ JOSEPH GALL

 Cesare Lombroso menciona

que las causas de la
criminalidad son de acuerdo
con la forma, causas físicas y
biológicas.
 En 1770 Frenología:
pseudociencia que afirmaba la
posible determinación del
carácter y rasgos de la
personalidad, así como las
tendencias criminales,
basándose en la forma del
cráneo, cabeza y facciones.
CRIMINAL NATO,
DELINCUENTE
DEMENTE Y
CRIMINALOIDES
TIPOLOGÍA CRIMINAL

1. Criminal Nato: Ofensores primitivos caracterizados por un proceso

de degeneración evolutiva que podían ser descrito por determinadas
características físicas.

2. Delincuente demente: Ofensores que padecen patologías mentales

acompañadas o no de físicas.

3. Criminaloides: Serían los que no pertenecen a ninguno de los dos

grupos anteriores pero determinadas circunstancias les han llevado a
delinquir.
Criminal Nato Delincuente demente Criminaloides
Criminaloides Delincuente Demente Criminal Nato
JAMES HOLMES

 https://www.youtube.com/watch?v=wdz4URleC
qo
1970 USA: A partir de esta fecha, resulta vital para el desarrollo de esta
técnica las aportaciones y desarrollos realizados por el FBI.
El perfil psicológico del criminal queda establecido como técnica de
investigación policial para resolver los casos difíciles.
Se crea la Unidad de Ciencias del Comportamiento en el FBI, unidad
especializada en el diseño de este tipo de perfiles.
Robert Ressler. Ressler entrevistó
a cientos de criminales violentos en
las cárceles, analizó y sistematizó
toda esa información en el Proyecto
de Investigación de la Personalidad
Criminal.
Una de sus mayores aportaciones
fue la del término de “asesino en
serie”, así como su clasificación de
asesinos.
PARA EJEMPLIFICAR ESTE MÉTODO TOMAMOS
UN PERFIL REALIZADO POR RESSLER:

“...la mayoría de los asesinos en serie son blancos, Danny vivía en un barrio
de blancos, si hubiera aparecido cualquier hombre negro, hispano o incluso
asiático, muy probablemente habrían notado su presencia.
Pensé que el asesino no era joven porque el asesinato tenía un carácter
experimental y porque el cuerpo había sido abandonado a poca distancia de un
camino, elementos que indicaban que se trataba de un primer asesinato...El
abandono del cuerpo justo al lado de un camino transitado sugiere que el asesino
quizá no tenía la fuerza física suficiente para llevar el cuerpo más lejos..."
(Ressler, 2006).
TIPOLOGÍA DE LOS CRIMINALES
ORGANIZADOS Y DESORGANIZADOS
DELINCUENTE ORGANIZADO

 Muestran cierta lógica en lo que hacen.

 No sufren trastornos mentales.
 Planifican sus golpes.
 Son premeditados y nada espontáneos.
 Suelen tener inteligencia normal o superior.
 Eligen a sus victimas.

Robo a joyerías perfectamente efectuado.

https://www.youtube.com/watch?v=NE70nVk3niA
DELINCUENTE DESORGANIZADO

 Sus actos no usan la lógica.

 Suelen presentar trastornos mentales.
 No seleccionan ni eligen a sus victimas.
 Actúa espontáneamente, con violencia y saña.
 Su deterioro mental hace que no se ocupe de la escena del crimen.
 No quiere relacionarse con su víctima, solo destruirla.

Robo a tienda frustrado

https://www.youtube.com/watch?v=6I80TBgT-wc
CLASIFICACIONES

 No obstante la división sí ha resultado fructífera y de gran ayuda a la

hora de perfilar a un delincuente ya que dentro de su clasificación, las
características que describen a uno y a otro tipo de delincuente si tiene
una gran consistencia estadística.
 Esta clasificación es actualmente usada en el desarrollo de perfiles,
aunque en muchas ocasiones no existen los ladrones organizados o
desorganizados puros y son más mezcla de ambos.
ÁMBITOS DE APLICACIÓN DEL PERFIL
CRIMINOLÓGICO

Generalmente, el uso del perfil criminológico se restringe generalmente a

crímenes importantes tales como homicidios y violaciones, pero puede
tener otras aportaciones entre ellas:
 1. Homicidios donde el culpable es un desconocido para
la víctima, el perfil puede ayudar a dar luz sobre el
crimen y encaminar a la policía en sus investigaciones.

2. Para evaluar la posibilidad de relacionar varios delitos,

realizar un perfil sobre el autor de los delitos puede
ayudar a determinar si estamos ante un delincuente en

ÁMBITOS DE serie o ante delitos inconexos.

3. El perfil ayuda a conocer ante qué tipo de personas

APLICACIÓN nos enfrentamos y ésta arma puede usarse para lograr

su captura.

4. Otro ámbito de aplicación es su función teórica, ya

que el análisis y la evaluación de casos sirven para
aumentar el conocimiento que se tiene sobre técnica y
sobre el hecho criminal.
METODOLOGÍA DEL PERFIL CRIMINAL
PERFIL DE
DELINCUENTES
CONOCIDOS

 Este método se basa en el estudio de

casos para, a partir de ellos, extraer
patrones de conductas característicos
de esos agresores. Se desarrolla
básicamente en el ámbito carcelario,
mediante entrevistas estructuradas o
semiestructuradas.
 Sin embargo, este mismo tipo de
metodología puede ser utilizada en el
medio laboral, de tal forma que se
puede crear un perfil en base a la
población del centro de trabajo.
PERFIL DE
DELINCUENTES
DESCONOCIDOS
Este método se basa en el análisis
de la escena del crimen en cuanto
a sus evidencias para que pueda
inferirse el perfil del autor de ese
crimen. En este método se intenta
pasar de los datos generales a los
particulares de un único individuo.
Para ellos se analiza la escena del
crimen, la victimología, pruebas
forenses, características
geográficas, emocionales y
motivacionales del criminal.
AUTOPSIA
PSICOLÓGICA
 Evaluación del estado mental
reconstructivo que se enfoca
en comprender el estado
mental de un individuo
fallecido. Básicamente la
elaboración de un perfil
psicológico en base a la
información que se pueda
adquirir de la persona que ya
no se encuentra.
¿QUÉ FUENTES DE
INFORMACIÓN SON
CONSIDERADAS?

 Entrevistas con familiares o

personas familiarizadas con el
individuo de interés
 Entrevistas con amigos o
personas que tuvieron
contacto con el individuo
 Revisión de varios documentos,
incluyendo los registros de
atención de la salud, escritos,
correos, mensajes, etc.
ÁREAS RELEVANTES DE INVESTIGACIÓN

 Consumo de alcohol y drogas

 Estado y antecedentes médicos
 Estado e historial de salud mental
 Factores estresantes (económicos y psicosociales)
 Naturaleza y calidad de las relaciones interpersonales, familiares y
matrimoniales
 Comportamiento y comunicaciones verbales y escritas
 Antecedentes y registros legales (Prisión, altercados con la ley)
PSICOMÉTRICOS
MÁS UTILIZADOS
EN LOS
DEPARTAMENTOS
DE RH
PSICOMÉTRICOS
 Test de Raven: Es un test que tiene
como objetivo determinar la
concentración, la lógica y la observación
de cada uno de los trabajadores que se
han presentado a la entrevista de
trabajo.
 Test de Terman Merrill: El objetivo de
este test es el de conseguir medir de
manera efectiva el coeficiente intelectual
de cada uno de los trabajadores.
Normalmente se suele usar el test a la
hora de cubrir puestos de trabajo que
van relacionados con el mundo de la
supervisión, administración, coordinación
y otros puestos de trabajo que son
parecidos a los anteriormente
mencionados.
PSICOMÉTRICOS
 MMPI-2: Inventario
Multifásico de Personalidad de
Minnesota. Un instrumento
para la elaboración de un
perfil psicológico de los rasgos
de la personalidad de la
persona evaluada. Así como
identificar posibles
características
psicopatológicas, o rasgos de
personalidad anómalos.
Cuenta con 567 ítems y el
tiempo estimado para la
aplicación de la prueba varía
entre 90 y 120 minutos.
MANUALES QUE SIRVEN PARA MEDIR LA VIOLENCIA
 • EL CRIBADO, EN EL
MARCO DE LOS

PCL:SV ESCALA SISTEMAS SANITARIOS,

SE REFIERE A LA
REALIZACIÓN DE
DE EVALUACIÓN PRUEBAS
DIAGNÓSTICAS A
DE LA PSICOPATÍA PERSONAS, EN
PRINCIPIO SANAS,

DE HARE:
PARA DISTINGUIR
AQUELLAS QUE
PROBABLEMENTE
VERSIÓN DE ESTÉN ENFERMAS DE
LAS QUE

CRIBADO PROBABLEMENTE NO
LO ESTÁN
  El PCL-SV es una escala clínica que utiliza información
procedente de las respuestas del individuo a una entrevista
semiestructurada (antecedentes personales, familiares,
laborales, afectivos, delictivos), y por otro lado la
información que se obtiene de archivos penitenciarios
¿QUÉ ES EL PCL- (datos obtenidos de entrevistas a familiares, informes
psicológicos previos, antecedentes penales, pruebas
SV? psicométricas anteriores, informes escolares) que completan
y objetivan la anterior.
 Se deben puntualizar 12 ítems. La puntuación final puede
oscilar entre 0 y 24 puntos.
 1. Superficial
2. Sentido desmesurado de la autovalía
3. Mentira
4. Ausencia de remordimiento
5. Falta de empatía
6. No acepta la responsabilidad de las propias

12 ITEMS 7.
acciones
Impulsividad
8. Pobre control de la conducta
9. Falta de metas realistas a largo plazo
10. Irresponsabilidad
11. Conducta antisocial durante la adolescencia
12. Conducta antisocial en la edad
HCR-20 V3.
VALORACIÓN
DE RIESGO DE
VIOLENCIA
  Es una guía protocolo para valorar el
riesgo de cualquier tipo de violencia.
Utilizada para predecir el riesgo de
comportamientos violentos en
poblaciones penitenciarias y psiquiátricas.
¿QUÉ ES EL  Toda conducta real que causa daño físico
a otra persona, o el intento o amenaza de

HCR-20? causarlo. En la idea de daño físico también

se contempla el daño psicológico, por las
consecuencias que éste trae a la
integridad física y salud del individuo
(Tribunal Supremo de Canadá, 1991).
 1. Con la violencia
2. Con otras conductas antisociales
3. Con las relaciones interpersonales
4. Con el trabajo

FACTORES 5.
6.
Con el consumo de drogas
Trastorno mental grave
HISTÓRICOS 7. Trastorno de personalidad
8. Experiencias traumáticas
9. Actitudes violentas
10. Con la respuesta al tratamiento o la
supervisión
 1. Con el insight
2. Con ideas o intentos de violencia
FACTORES 3. Con síntomas de trastorno mental
grave

CLÍNICOS 4.
5.
Inestabilidad
Respuesta al tratamiento o a la
supervisión
FACTORES DE
1. Servicios y planes profesionales
2. Condiciones de vida

RIESGO 3.
4.
Apoyo personal
Respuesta al tratamiento o a la

FUTURO
supervisión
5. Afrontamiento del estrés
  Refleja una historia de problemas

HISTORIA DE generados por la violencia manifestada

por la persona evaluada. Se entiende por
violencia cualquier intento, amenaza o
PROBLEMAS acto de daño físico a otra persona que
construye una violación de las normas
sociales explícitas. Los problemas graves
CON LA incluyen la violencia que produce o puede
producir un daño físico o psicológico

VIOLENCIA grave a las victimas o que comporta

consecuencias legales graves o de otro
tipo en más de una ocasión.
PUNTOS A CONSIDERAR
 Amenazas explícitas de daño físico grave.
 Incremento de la frecuencia o la gravedad a lo
largo del tiempo.
 Peleas en las que la persona fue el principal
instigador o agresor
 La violencia acontece en múltiples contextos
(escuela, hogar, comunidad, institución).
 Amenazas con armas.
 Violencia presente durante todas las etapas del
desarrollo.
 La violencia provoca daños físicos graves en las
víctimas.
 Diferentes tipos de violencia.
 Actos, intentos o amenazas de violencia.
 Actos, intentos o amenazas de violencia
dirigidos a extraños.
  En un formulario breve, se añade un ítem
a cada categoría de factores. Se realiza el
análisis de cada factor de riesgo mediante
dos partes: Presencia y relevancia. En cada
caso, se debe marcar si el ítem está

SU
presente (S), parcialmente presente (P),
ausente (N) o si no hay información fiable
(O).

APLICACIÓN Se debe considerar si este mismo ítem

tiene una relevancia alta (A) para las
estrategias de gestión de riesgo, moderada
(M), si no hay ninguna información que
indique que sea relevante (B) o, una vez
más, que no haya información fiable para
realizar el juicio (O).
SVR-20. MANUAL
DE
VALORACIÓN
DE RIESGO DE
VIOLENCIA
SEXUAL
  Es una guía de valoración del riesgo de
comportamientos de abuso y agresión
¿QUÉ ES EL sexual sobre cualquier tipo de victimas
en un formato de 20 ítems. Puede ser
aplicable en poblaciones de delincuentes
SVR-20? sexuales jóvenes y adultos así como en
sospechosos de haber cometido o estar
implicados en conductas sexuales ilegales.
 1. Desviación sexual
2. Víctima de abuso en la infancia
3. Psicopatía
4. Trastorno mental grave
5. Problemas relacionados con el consumo de sustancias
tóxicas
FUNCIONAMIENTO 6. Ideación suicida/homicida
PSICOSOCIAL 7. Problemas interpersonales
8. Problemas de empleo/laborales
9. Antecedentes de delitos violentos no sexuales
10. Antecedentes de delitos no violentos
11. Fracaso en las medidas de supervisión
 1. Frecuencia elevada de delitos sexuales
2. Tipologías múltiples de delitos sexuales
3. Daño físico a la victima de los delitos sexuales
4. Uso de armas o amenaza de muerte en los delitos
DELITOS sexuales
SEXUALES 5. Progresión en la frecuencia y gravedad de los delitos
sexuales
6. Minimización extrema negociación de delitos sexuales
7. Actitudes que apoyan consienten/toleran los delitos
sexuales
PLANES DE 1. Carencia de planes realistas/viables

FUTUROS 2. Actitud negativa hacia la intervención

  Es posible basarse en aquella información
la cual se haya obtenido en las diferentes
entrevista con el sujeto, su entorno
próximo, asi como la documentación
consultada al respecto del hecho
(información como: expedientes, clínica,
SU medica, psicológica, etc).
 Cada ítem debe ser marcado con un “Si”

APLICACIÓN en caso de que el individuo lo contiene o,

en caso contrario, se valora con un “No”.
En caso de no tener suficiente
información al respecto se valora con un
“?” y añadiendo cualquier comentario que
el evaluador considere conveniente.
PREVENCIÓN DEL DELITO
MODUS
OPERANDI
 El modus operandi es el método que usa el
delincuente para llevar a cabo su crimen,

MODUS describe las técnicas y las decisiones que el

delincuente ha tenido que tomar.

OPERANDI Y
De esta evaluación sacamos información
sobre cómo realiza el delito y qué
características psicológicas se pueden

FIRMA deducir de este método: planificador,

inteligente, profesión que puede desarrollar,
descuidado, perfeccionista, sádico,
temperamental, etc.
MODUS OPERANDI
Y FIRMA
El modus operandi, al contrario que la
firma, puede variar a lo largo del
tiempo puesto que, como habilidades,
pueden aprenderse o evolucionar o
degenerarse con los crímenes
posteriores.
El modus operandi tiene naturaleza
funcional y tiene tres metas:
▪ Proteger la identidad del
delincuente.
▪ Consumar con éxito su crimen.
▪ Facilitar la huida.
MODUS OPERANDI

 Pueden ser amables y conducirte. Tomarte del hombro y contarte una

historia para moverte de lugar y no permitir visibilidad, mientras otro
sujeto (o sujetos) toman la mercancía.
 Usualmente esperan a horarios en los que colaboradores y gerentes se
van a comer (12:00 a 16:00 aproximadamente).
 Presta atención a las acciones. Muchas veces los pseudo clientes que
piensan cometer robo, empiezan a recorrer toda la tienda para detectar
las áreas mas vulnerables (lugares desolados, sin espejos cóncavos o sin
cámaras).
 Observan mucho su teléfono celular y toman objetos sin siquiera
examinarlos, esto para “no levantar sospechas”.
LLAMADA DE
EXTORSIÓN EN
COPPEL
  Que son de corporativo o inclusive el dueño
 Que te van a correr sino realizas cierta actividad
 Que necesitan que realices transferencia a ciertos números
¿QUÉ PUEDEN de cuenta (usualmente transferencias mayores a $50,000
pesos)
DECIRTE?
 Que irán personas de corporativo a visitar la tienda
 Que necesitan hablar con cierto gerente o preguntaran al
nombre de los gerentes de la tienda
¿CÓMO ACTUAR?
 Verificar autenticidad de la
llamada
 Si hay duda, tratar de despistar
diciendo que checaran la
información que les están
proporcionando.
 Notificar a la brevedad, sobre
todo a la persona que dicen
buscar
 Si tienen sospecha, colgar a la
brevedad
 Si la llamada es real de
corporativo, intentara
comunicarse por otro medio
ANÁLISIS DE
CASOS
PERFIL
GEOGRÁFICO
CRIMINAL
 Este perfil describe el aspecto geográfico donde se desenvuelve el
delincuente, sus escenas del crimen, sus desplazamientos, el terreno en el
PERFIL que actúa, zona de riesgo, base de operaciones.
Este perfil nos dice mucho del mapa mental del criminal, que es la
GEOGRÁFICO descripción que el delincuente tiene en su cabeza de las zonas geográficas
en las que se desenvuelve en su vida.
MAPA COPPEL
PALACO
Teoría de las
ventanas rotas
■ Es el delito es mayor en las
zonas donde el descuido, la
suciedad, el desorden y el
maltrato son mayores
DELITOS Y DÍAS CON MAYOR INCIDENCIA
La Cifra negra
■ Delitos que existen pero no figuran la
estadística oficial.
MARCAS CRÍTICAS

• Boy London
• Flexi
• Nike
• Puma
• Skechers
• Vans
PARA LA ELABORACIÓN DE UN PERFIL CRIMINAL ES NECESARIO EL
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE ESTAS FUENTES:

1 • Escena de crimen
2 • Perfil Geográfico
3 • Modus operandi y firma del criminal
4 • Victimología
PUNTOS A CONSIDERAR EN LA PERFILACIÓN CRIMINAL DENTRO
DEL SECTOR EMPRESARIAL

Tipo de delito Precedentes del

Apariencia
cometido delito

Información que
sea posible recabar
Perfil Geográfico Modus Operandi
(tests, entrevistas,
información varia)
Contacto
 Facebook: Manuel Casanova Criminólogo
 Instagram: manuelcasanovacrimi
 LinkedIn: Manuel Casanova
 Correo: contacto@manuelcriminologo.com
 WhatsApp: 686 336 2319
 Página Web: www.manuelcriminologo.com
 Material Digital
Evaluación
Encuesta de Satisfacción
Grupo WhatsApp
Grupo de Facebook
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