INVERSIONES TREBOL HOUSE SAC

08 de Enero de 2024

INFORME N°01-2024 -TH/ A-ADM

DE: KELLIE YESSENIA MONTERO ARRASCO

ASISTENTE ADMINISTRATIVO
KIOMY CRISTOBAL SUROPACHIN
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

PARA: ARQ. ALEX IRIGOIN GALLARDO

ING. DANY IRIGOIN GALLARDO
ING. DARLAN IRIGOIN GALLARDO

ASUNTO: INFORME DE AUDITORIA DE DOCUMENTACION DE LOS CLIENTES DEL

PROYECTO TREBOL HOUSE

Es grato dirigirme a usted con la finalidad de saludarle cordialmente y al

mismo tiempo informarle de la auditoria realizada a los clientes del proyecto trébol house, con
respecto a los documentos ingresados en el sistema drive y de manera física.

El día 15 de diciembre del año 2023, se dio inicio a la AUDITORIA INTERNA, a todos los clientes
del proyecto, tantos clientes que han terminado de cancelar y financiados. A continuación, se
detalla el proceso de la auditoria:

PRIMERO. – Se verifica un total de 209 CLIENTES ACTIVOS que han comprado en el proyecto
trébol a la fecha del 31 de diciembre del 2023, realizando un cruce de información con el área
de cobranza.

TOTAL CLIENTES PROYECTO

TREBOL HOUSE 207
CLIENTES QUE TERMIANRON DE
CANCELAR
96
CLIENTES QUE AUN SE
ENCUENTRAN FINANCIADOS
113
 SEGUNDO. – De los 96 clientes, se verificó que 34 clientes a la fecha de hoy cuentan con su
escritura pública generada. Y con la documentación completa verificada en drive, Sin embargo
5 AUN NO RECOGEN SU DOCUMENTOS EN FISICO.

CLIENTES QUE FIRMARON ESCRITURA PUBLICA

FIRMÓ
PAGÓ MONTO TOTAL FECHA FIRMA DE
N° CLIENTE DNI CELULAR LOTE
ALCABALA
ALCABALA N° PAGOS
DEPÓSITOS
ESCRITURA
MINUTA
FECHA DE FIRMA E.P FECHA DE ENTREGA DE EP OBS
PÚBLICA
1 MARIA DELIA CRUZ AMARI 70103336 910 879 409 D-7 NO S/ 0.00 27 S/ 42,230.00 SI 31/08/2023 31/08/2023 ESCRITURA EN OFICINA

2 GUTIERREZ CHAVEZ NICEFORO 20063086 945105433 E-3 S/ 0.00 3 S/ 40,000.00 SI 11/07/2023 ESCRITURA PÚBLICA - ENTREGADA
NO
3 GUTIERREZ CHAVEZ NICEFORO 20063086 945105433 E-4 S/ 0.00 3 S/ 40,000.00 SI 11/07/2023 ESCRITURA PÚBLICA - ENTREGADA

4 JOEL EDUARDO HUAYAMIS ZUÑIGA 46014115 950693480 E-12 SI S/ 577.33 16 S/ 68,744.42 SI 22/09/2023 22/09/2023 10/10/2023 ESCRITURA PÚBLICA - ENTREGADA

WISTLER WISDEY BANDA REYES 16805527 953999619

5 E-17 NO 0 39 S/ 40,722.85 SI 8/07/2023 ESCRITURA PÚBLICA - ENTREGADA
KARINA LIZBETH CABRERA VELÁSQUEZ

6 BETTY YOLANDA ARRIAGA SANCHEZ 9303298 985009019 G-1 NO S/ 0.00 25/08/2023

SI
ESCRITURA PÚBLICA ENTREGADA
7 BETTY YOLANDA ARRIAGA SANCHEZ 9303298 985009019 G-2 SI S/ 1,395.00 1 S/ 96,000.00 25/08/2023
SI
FLOR MARILU SUAREZ VASQUEZ 80441157 966967752
8 G-3 NO S/ 0.00 21 S/ 39,200.00 SI 14/09/2023 ESCRITURA PÚBLICA ENTREGADA
VICENTE RAÚL HERNANDEZ RODRIGUEZ 9580559 943201 104

9 RAFAEL VILLACORTA ROJAS 5221029 951 547437 G-8 SI S/ 315.00 2 S/ 60,000.00 SI 7/08/2023 ESCRITURA PÚBLICA - ENTREGADA

MARTHA FRANSHESCA CAMPODONICO HUAMANCHUMO

76781070 943945977
10 G-22 NO S/ 0.00 28 S/ 44,154.00 SI 31/07/2023 ESCRITURA PÚBLICA - ENTREGADA
CESAR ALEXIS VERGARA GOICOCHEA 72928171 950855517

11 ERMITAÑO IDROGO BUSTAMANTE 27375191 976488264 G-31 SI S/ 255.00 4 (AL CONTADO) S/ 58,000.00 SI 7/10/2023 14/10/2023 ESCRITURA PÚBLICA - ENTREGADA

12 FERNANDO JUAREZ ZAMBRANO 45309053 993327919 I-6 NO S/ 0.00 19 S/ 47,478.28 SI 7/08/2023 ESCRITURA PÚBLICA - ENTREGADA

13 MAGALY DE LOURDES CAMPOS SILVA 27434254 978507980 J-9 SI S/ 165.00 4 S/ 55,000.00 SI 25/08/2023 14/09/2023 ESCRITURA PÚBLICA - ENTREGADA

14 MAGALY DE LOURDES CAMPOS SILVA 27434254 978507980 J-10 SI S/ 165.00 4 S/ 55,000.00 SI 25/08/2023 14/09/2023 ESCRITURA PÚBLICA - ENTREGADA

15 SANCHEZ CORONEL LUCENILA 45434745 984243151 L-15 NO S/ 0.00 12 S/ 37,091.99 SI 15/09/2023 19/09/2023 ESCRITURA PÚBLICA - ENTREGADA

16 VINCENT ULISES VENTURA VALDIVIA 44496751 961446836 M-9 NO S/ 0.00 S/ 38,000.00 SI 29/08/2023 ESCRITURA PÚBLICA - ENTREGADA

17 JORGE JEANCARLO SAMAME ALCALDE 45021155 994399309 M-14 NO S/ 0.00 4 S/ 37,500.00 SI 29/08/2023 ESCRITURA PÚBLICA - ENTREGADA

18 VINCENT ULISES VENTURA VALDIVIA 44496751 961446836 M-22 NO S/ 0.00 S/ 32,500.00 SI 31/07/2023 ESCRITURA PÚBLICA - ENTREGADA

TANY GLORIA ARBILDO LOPEZ 16527226

19 938148175 N-4 NO S/ 0.00 S/ 32,700.00 SI 31/08/2023 ESCRITURA EN OFICINA
LUIS ANTONIO ZUÑIGA PEREZ 16525343

20 MICHAEL DANILO PINTADO CHERO 45388747 924983121 O-2 NO S/ 0.00 2 (AL CONTADO) S/ 32,000.00 SI 11/07/2023 ESCRITURA PÚBLICA - ENTREGADA

21 MARIA DILMA CASTILLO OLIVERA 41154571 976600475 K-1 NO S/ 0.00 21 S/ 43,469.00 SI 30/9/2023 30/09/2023 ESCRITURA PÚBLICA - ENTREGADA

22 DIAZ PEREZ ERLITA JULLIANNA 42407981 944629438 O-6 SI S/ 78.12 41 S/ 52,104.00 SI 9/10/2023 21/10/2023 ESCRITURA PÚBLICA EN OFICINA

23 DELIA ROSA MENDOZA DEL AGUILA 22997656 959070548 H-13 SI S/ 521.10 14 S/ 66,870.00 SI 9/10/2023 9/10/2023 FALTA EL ENVIO DEL SCANEO

24 DELIA ROSA MENDOZA DEL AGUILA 22997656 959070548 H-14 SI S/ 533.80 S/ 67,293.40 SI 9/10/2023 9/10/2023 FALTA EL ENVIO DEL SCANEO

25 EDILBERTO BUSTAMANTE HEREDIA 43310949 998437447 D-10 SI S/ 615.00 10 S/ 70,000.00 SI 14/10/2023 14/10/2023 ESCRITURA PÚBLICA EN OFICINA

26 FANNY MARISELA ABAD SANTIN 16615267 956497510 J-7 NO S/ 315.00 5 S/ 60,000.00 SI 27/10/2023 4/11/2023

27 LIVAQUE ROSAS ALEJANDRA LIZETH 45822806 965207464 M-3 NO S/ 0.00 8 S/ 36,702.98 SI 8/11/2023 8/11/2023 ESCRITURA PUBLICA - ENTREGADA

28 LIVAQUE ROSAS ALEJANDRA LIZETH 45822806 965207464 M-4 NO S/ 0.00 11 S/ 36,675.21 SI 8/11/2023 8/11/2023 ESCRITURA PÚBLICA - ENTREGADA

29 BENITA GONZALES MENDOZA 43720842 943354318 G-10 SI S/ 375.00 9 S/ 62,000.00 SI 16/9/2023 4/11/2023 ESCRITURA PÚBLICA EN OFICINA

30 CARMEN JULIA LOPEZ RIVADENEYRA 75230237 945105433 E-13 SI S/ 495.00 1 S/ 66,000.00 SI 21/11/2023 23/11/2023 ESCRITURA PUBLICA - ENTREGADA

31 DERLY YOSONI CRUZ AMARI E-2 NO S/ 0.00 4 S/ 42,750.00 SI 16/11/2023 ESCRITURA PUBLICA - ENTREGADA
45498961 920328372
32 DERLY YOSONI CRUZ AMARI E-8 NO S/ 0.00 27 S/ 44,130.80 SI 16/11/2023 ESCRITURA PUBLICA - ENTREGADA

JOSE ANDRES ESQUIVEL YOVERA 45059564

33 949815213 F-9 NO S/ 0.00 28 S/ 34,766.74 SI 30/11/2023 ESCRITURA PÚBLICA EN OFICINA
HANNA SANDHITA BALCAZAR CANGO 44254004

ROBERTH ENZO ARCE MONTANO 45768743

34 972996257 A-3 NO S/ 1.00 12 S/ 42,821.00 SI ESCRITURA PUBLICA - ENTREGADA
PAOLA ROMERO OLIVERA 48511318

TERCERO. - Se ha gestionado la carpeta de 20 clientes (armado de voucher, copias de

documentos demás) y derivados a la notaría diaz para su armado y elaboración de una futura
escritura publica

o Se ha logrado contactar a los clientes en reiteradas ocasiones mediante

mensajes de wasap, informándoles que ya se pueden acercar a realizar el trámite de su
escritura pública y mencionándoles los pagos referentes a los tramites que por derecho
le corresponden al cliente.
 CLIENTES QUE ESTAN POR FIRMAR E.P - EXPEDIENTE NOTARIA

MONTO TOTAL PAGO DE INSCRIPCION EN ESCRITURA CARPETA DE CLIENTE FIRMÓ FIRMÓ ESCRITURA
N° CLIENTE DNI CELULAR LOTE N PAGOS OBS
DEPÓSITOS ALCABALA SUNARP PUBLICA EN NOTARIA MINUTA PÚBLICA
Estaría confirmando la
Carpeta lista para pago de
1 JESUS ANTONIO SANDOVAL GONZALES 16669271 947010354 A-4 17 S/ 76,660.36 S/ 754.81 SI NO NO fecha en que pueda
Alcabala
apersonarse

BLANCA ZULEMA HERNANDEZ SANTA CRUZ 7673987 965783982

2 B-7 1(AL CONTADO S/ 69,000.00 S/ 525.00 SI NO NO
FAVIOLA HERNANDEZ SANTA CRUZ 07673987

4 JOSE JESUS SOSA AGUILAR 73204939 979357146 D-17 7 S/ 73,002.00 S/ 645.06 SI NO NO Se encuentra en Lima,
indicará la fecha que Carpeta lista para pago de
podrá apersonarse Alcabala
pendiente pago de
5 YAN MIGUEL CHEN ARIAS 75572180 933385449 F-1 6 S/ 73,000.00 S/ 645.00 SI NO NO
alcabala

6 RONALD MARTIN VARGAS HERRERA 43384642 979190253 F-5 14 S/ 60,983.38 S/ 284.50 SI NO NO

pendiente pago de
7 YAN MIGUEL CHEN ARIAS 75572180 933385449 G-33 3 S/ 60,000.00 S/ 255.00 SI NO NO
alcabala
MERCY DAMARIS DIAZ IRIGOIN 74776211 965207464
8 J-5 27 S/ 63,800.00 S/ 369.00 SI NO NO DICIEMBRE
IRVIN OMAR HEREDIA SILVA 72841146 964522597

9 CESAR JUNIOR BANDA COBEÑAS 44403835 942127102 L-12 31 S/ 54,335.50 S/ 85.07 S/ 350.00 S/ 400.00 SI NO NO Se apersonaría Carpeta lista para pago de
8/1/2024 Alcabala
EDWIN OMAR ESPINOZA MONSALVE 43196739 947677101 se estaría apersonando
la primera semana de
10 G-26 8 S/ 54,350.02 S/ 85.50 SI NO NO
octubre, ya pagó
GIOVANA VANESA CARDENAS CORNEJO 43570131 967305158
alacbala.

CUARTO. - a la fecha tenemos 42 clientes a los cuales se les está generando carpeta para el
tramite de la escritura pública, mencionar y recalcar que al momento de realizar la auditoria se
ha encontrado desorden y falta de voucher de los clientes. Donde se tuvo que realizar una
minuciosa búsqueda, ORDENAR y subir a la carpeta de cada cliente apoyándonos con las
boletas generadas, documentos en físico y conversaciones del celular asignado al proyecto.

Sin embargo, no se la logrado encontrar en su totalidad. Teniendo ah acerca de 49 clientes

afectados, que les falta de 1 a más voucher, desde el año 2019 al año 2023, detallado a
continuación:
 CLIENTES CONTADOS CANCELADOS 100%
PRECIO
LOTE CLIENTE PRECIO VENTA FINANCIADO VOUCHER FALTANTES MONTO FALTANTE
1 14 MANUEL PISFIL S/ 30,000.00 S/ 37,131.20 14 S/ 13,242.00
MZ 2 8 NILDA RUIZ GARCIA S/ 33,890.00 S/ 40,243.40 13 S/ 31,989.10
O 3 3 ELIO VASQUEZ S/ 35,625.00 S/ 40,652.00 7 S/ 21,075.00
4 1 PEDRO MORENO S/ 37,000.00 S/ 37,770.00 9 S/ 32,770.00
5 1 ADEMARO LLAMO COTRINA S/ 37,500.00 S/ 36,208.00 11 S/ 3,211.30
6 3 MARCELA GOMEZ S/ 32,500.00 S/ 36,026.36 10 S/ 11,207.00
7 5 TANY GLORIA ARBILDO S/ 32,500.00 S/ 32,500.00 3 S/ 25,100.00
8 7 NEXAR NEYRA S/ 32,000.00 S/ 35,487.00 4 S/ 21,000.00
9 8 ROSITA CASTILLO PUELLES S/ 58,000.00 S/ 47,874.76 0 S/ 0.00
MZ 10 9 ALAN HERNANDEZ S/ 30,000.00 S/ 30,000.00 1 S/ 27,000.00
N
11 10 ALAN HERNANDEZ S/ 30,000.00 S/ 30,000.00 2 S/ 17,000.00
12 12 FRANCISCO ALEXANDER FERNANDEZ JULCA S/ 37,000.00 S/ 43,933.20 11 S/ 10,376.60
13 14 DUBERLI ALFI ROMERO ORTIZ S/ 30,000.00 S/ 36,352.21 14 S/ 7,527.10
14 15 MAXIMO RAMIREZ SANCHEZ S/ 28,500.00 S/ 28,500.00 1 S/ 500.00
15 17 VICKY ADELA MERA ORTIZ S/ 30,000.00 S/ 33,254.85 9 S/ 28,018.85
16 22 SANCHEZ MEZA JULIO CESAR S/ 30,000.00
17 2 VICTOR ANDRE LIVAQUE ROSAS S/ 38,500.00 S/ 38,216.86 0 S/ 0.00

MZ M 18 MARITZA LEON YPANAQUE

7 S/ 39,500.00 S/ 42,207.92 18 S/ 16,904.65
19 29 JENNY DEL PILAR CHANAME URTEAGA S/ 37,500.00 S/ 37,500.00 1 S/ 1,250.00
20 DEYBER ORIOL CORDOVA ESPINOZA
1 S/ 39,500.00 S/ 45,444.24 11 S/ 21,727.54
21 4 MARITZA ELIZABETH NECIOSUP SAMAM S/ 58,000.00 S/ 69,292.55 1 S/ 1,520.00
MZ L
22 11 MIGUEL ENRIQUE WAN SEMINARIO S/ 49,820.00 S/ 60,668.20 1 S/ 1,590.52
23 14 JUAN HUMBERTO SANCHEZ CORONEL S/ 37,000.00 S/ 37,926.09 13 S/ 5,583.73
24 16 ELIZABETH SANCHEZ CORONEL S/ 38,000.00 S/ 38,000.00 1 S/ 1,000.00
MZ I 25 1 JOSÉ LENIN COTRINA RAMOS S/ 50,000.00 S/ 64,216.24 10 S/ 15,132.08
26 1 NANCY DEL SOCORRO JIMENEZ SAAVEDRA S/ 39,500.00 S/ 47,318.16 27 S/ 24,527.60
27 6 EVELYN JULISSA SILVA PERALTA S/ 59,655.00 S/ 75,378.82 10 S/ 12,106.94
28 7 EVELYN JULISSA SILVA PERALTA S/ 52,800.00 S/ 55,939.54 11 S/ 31,121.66
MZ H 29 8 MONICA CORONEL DAVILA S/ 42,500.00 S/ 48,982.46 9 S/ 5,631.00
30 11 GABRIEL ANGEL RAMOS CANO (BOLETA) S/ 44,500.00 S/ 56,551.21 6 S/ 8,708.41
31 12 MARIBEL EUSEBIA FLORES TOCTO S/ 39,000.00 S/ 38,019.00 4 S/ 9,047.00
32 15 SANTOS BLANCA REYES BERNILLA S/ 39,000.00 S/ 39,000.00 5 S/ 12,000.00
33 4 JHON ANTONY PARRAGO SANCHEZ S/ 49,000.00 S/ 57,869.30 6 S/ 8,418.36
34 23 KELY FLORES TOCTO S/ 37,500.00 S/ 37,250.00 6 S/ 2,850.00
MZ G 35 37 AMANDA DIAZ SALCEDO S/ 20,000.00 S/ 20,000.00 - S/ 0.00
36 1 CRISTIAN FALEN PUICON S/ 41,000.00 S/ 50,552.70 10 S/ 8,719.50
37 6 WALTER KAYLE S/ 55,860.00 S/ 62,958.87 7 S/ 4,612.30
MZ E
38 10 NURY ENI QUIÑONES RISCO S/ 46,500.00 S/ 58,574.10 11 S/ 30,574.10
39 16 CHRISTIAN ANTHONY ROALCABA CARLOS S/ 51,000.00 S/ 68,400.04 11 S/ 16,016.66
MZ D 41 1 JOE OSWALDO ALARCON LEON S/ 38,000.00 S/ 52,575.07 15 S/ 16,499.00
MZ B 42 11 JORGE ANTONIO LOREDO TORRES S/ 92,000.00 S/ 89,400.00 1 S/ 100.00

NINGUN VOUCHER 3
1 VOUCHER 7
2-3 VOUCHER 2
4- A MÁS 30
TOTAL 42
 Se ha podido verificar que del total de clientes solo hay tres clientes que cuentan con
sus voucher COMPLETOS.

Se ha implementado en Cada carpeta de clientes del drive, un Excel detallado con el monto
de depósito, n°op, fecha de deposito , fecha de boleta y n°de boleta, lo cual ayudará a
poder solicitar al banco los voucher con los años y meses que no se ha logrado encontrar,
subrayándolo de color rojo , adicional a ello, se ha creado un Word al cliente con
el backup de sus voucher encontrados, para posteriormente imprimir y adjuntarlo a su
carpeta de manera física.
QUINTO. - TENEMOS 113 CLIENTES QUE AUN SE ENCUENTRAN FINANCIANDO SU TERRENO,
A LOS CUALES TAMBIEN SE LES ESTA GENERANDO SU CARPETA DE MANERA VIRTUAL,
REVISANDO CADA DOCUMENTO , CON EL APOYO DE MANERA FISICA.

o De igual manera Se ha implementado en Cada carpeta de clientes del drive, un

Excel detallado con el monto de depósito, n°op, fecha de depósito, fecha de boleta
y n°de boleta, lo cual ayudará a poder solicitar al banco los voucher con los años y
meses que no se ha logrado encontrar

CLIENTES FINANCIADOS
FECHA DE PRECIO DEL N° CUOTAS
N° CLIENTE LOTE INICIAL N° DE CUOTAS
CONTRATO LOTE PAGADAS
1 CINTHIA LUCERO CABRERA DELGADO 3/11/2020 A-1 S/ 66,942.00 S/ 2,100.00 72 23
2 LUCYTANIA CAROLINA ACHA RUIZ 17/3/2022 A-11 S/ 70,000.00 S/ 25,000.00 36 13
3 ALEXER JONATHAN RUBIO GUEVARA 6/01/2023 A-5 S/ 73,000.00 S/ 50,000.00 12 8
4 EDWUIN FRANCO CUSMA GONZALES 8/02/2023 A-7 S/ 65,000.00 S/ 8,000.00 72 5
5 BEATRIZ PEREZ VASQUEZ 27/8/2021 A-8 S/ 65,000.00 S/ 2,100.00 72 13
6 PIERINA GIANNELLA DEL CARMEN PAREDES URRUTIA28/3/2022 B-10 S/ 77,000.00 S/ 3,100.00 36 16
7 SEGUNDO BRAYAN GONZALES REQUEJO 22/2/2022 B-3 S/ 70,000.00 S/ 3,000.00 72 16
8 SEGUNDO BRAYAN GONZALES REQUEJO 22/2/2022 B-4 S/ 68,000.00 S/ 3,000.00 72 16
9 SEGUNDO BRAYAN GONZALES REQUEJO 22/2/2022 B-5 S/ 67,000.00 S/ 3,000.00 72 16
10 SEGUNDO BRAYAN GONZALES REQUEJO 7/3/2022 B-6 S/ 63,000.00 S/ 3,000.00 72 14
11 FERNANDO EDGARDO GONZALESVASQUEZ 24/2/2022 B-8 S/ 64,400.00 S/ 2,100.00 72 9
12 ALI HUAMAN CORONEL 28/9/2022 C-10 S/ 75,000.00 S/ 7,000.00 72 12
13 OLGA MARITZA BRICEÑO SOPLOPUCO 28/11/2022 C-13 S/ 66,000.00 S/ 10,000.00 72 8
14 JORGE LUIS CAMACHO ALEJANDRIA 28/6/2022 C-14 S/ 62,000.00 S/ 2,100.00 72 9
15 JORGE LUIS CAMACHO ALEJANDRIA 28/6/2022 C-15 S/ 62,000.00 S/ 2,100.00 72 9
16 ERIK RAZUL ALCANTARA TERAN -LOURDES 18/12/2023 C-16 S/50,000.00 S/47,000.00 1 0
17 GIULIANA
MERCEDES LAINES
ROJASORTEGA
DE MERCADO 30/11/2022 C-24 S/ 63,000.00 S/ 3,000.00 60 10
18 MERCEDES ROJAS DE MERCADO 30/11/2022 C-25 S/ 63,000.00 S/ 3,000.00 60 10
19 MARIA DIONICIA GONZALES DE BOTELLO 1/8/2022 C-26 S/ 93,000.00 S/ 6,500.00 72 11
20 MADELEYNE ELIZABETH REQUE VIGO 3/3/2022 C-3 S/ 66,000.00 S/ 3,000.00 72 8
21 MADELEYNE ELIZABETH REQUE VIGO 3/3/2022 C-4 S/ 64,500.00 S/ 3,000.00 72 8
22 MADELEYNE ELIZABETH REQUE VIGO 3/3/2022 C-5 S/ 63,500.00 S/ 3,000.00 72 8
23 FELICITA YOLANDA VASQUEZ CALDERON 6/02/2023 C-8 S/ 75,000.00 S/ 10,000.00 18 6
24 PATRICIA FERNANDA MONTAÑO GONZAGA 15/7/2022 D-11 S/ 65,000.00 S/ 10,000.00 24 12
25 CELESTE YVONE COLCHADO CHUNGA 26/8/2021 D-12 S/ 64,000.00 S/ 4,500.00 72 23
26 MIRIAM PERALES FLORES 14/09/2023 D-13 S/ 68,000.00 S/ 3,500.00 72 0
27 CARLOS HUGO CASTAÑEDA QUIÑONEZ 1/06/2022 D-14 S/ 65,000.00 S/ 3,000.00 0
28 SERGIO DAVID BEZZOLLO TABOADA 23/3/2021 D-15 S/ 64,500.00 S/ 32,250.00 36 27
29 MILAGROS PATRICIA BEZZOLO TABOADA 19/3/2021 D-16 S/ 75,000.00 S/ 18,000.00 30 28
30 LUZ MARLENY HOYOS REGALADO 28/9/2021 D-2 S/ 61,000.00 S/ 5,000.00 72 13
31 TONY TAFUR ALVA 31/8/2021 D-3 S/ 60,000.00 S/ 11,400.00 48 21
32 VICTOR ALEXIS DAVILA FLORES 2/3/2021 D-4 S/ 53,000.00 S/ 10,000.00 72 29
33 EDINSON ZEÑA GUEVARA 14/1/2021 D-5 S/ 51,000.00 S/ 5,000.00 36 30
34 ROYSER HERNAN BURGA CAYCAY 12/11/2022 D-8 S/ 64,000.00 S/ 3,000.00 72 9
35 ROYSER HERNAN BURGA CAYCAY 18/1/2021 D-9 S/ 77,500.00 S/ 3,000.00 72 30
36 FRANCA PIERINA FRATTELLI NOEL 18/3/2022 E-11 S/ 68,000.00 S/ 3,000.00 72 12
37 MIGUEL EDUARDO ATOCHE PISFIL 31/12/2021 E-14 S/ 56,500.00 S/ 3,000.00 28 20
38 CAROL ELIZABETH AREVALO ORDOÑEZ 18/8/2021 E-5 S/ 66,000.00 S/ 20,000.00 72 15
39 SEGUNDO SANTOS CORONEL VEGA 12/10/2019 F-10 S/ 40,000.00 S/ 12,000.00 24 22
40 ELITA CHARITO DELGADO AGUIRRE 15/10/2020 F-13 S/ 47,500.00 S/ 3,000.00 48 21
41 GIAN CARLO BARRIOS DELGADO 3/10/2020 F-15 S/ 49,500.00 S/ 3,000.00 60 27
42 BRENDA LORENA BRICEÑO SILVA 20/9/2019 F-16 S/ 49,000.00 S/ 3,000.00 48 42
43 MAYCOL YHONATAN SOTO CHAVEZ 17/3/2021 F-17 S/ 64,000.00 S/ 2,100.00 72 23
44 MAYCOL YHONATAN SOTO CHAVEZ 31/3/2021 F-18 S/ 56,500.00 S/ 2,100.00 72 23
45 OSCAR EDUARDO GÁLVEZ RODRIGUEZ 31/7/2020 F-2 S/ 49,510.00 S/ 3,000.00 60 29
46 SHIRLEY ESTEFANY ESCALANTE SALINAS 22/4/2021 F-3 S/ 64,000.00 S/ 8,500.00 48 24
47 CELSO AMADOR HUANCA FLORES 31/3/2021 F-4 S/ 57,000.00 S/ 2,100.00 48 29
48 EMELINA IMELDA DIAZ CELIS 24/2/2021 F-6 S/ 54,000.00 S/ 2,100.00 72 28
49 DAVID HUMBERTO TENORIO 1/12/2021 F-7 S/ 73,000.00 S/ 2,100.00 72 13
50 AYASTA TORRES JOSE ARNALDO 29/2/2020 F-8 S/ 36,500.00 S/ 3,000.00 60 20
51 LORENZO GONZALES GONZALES 29/11/2021 G-11 S/ 62,000.00 S/ 2,100.00 24 20
52 ARTURO JOSE MARTIN LEON PAZ 4/01/2023 G-12 S/ 98,000.00 S/ 31,000.00 12 7
53 CECILIA JANET CHUECAS LARREA 26/11/2020 G-20 S/ 50,500.00 S/ 18,500.00 13 12
54 JEEYSI SADIT ARIAS TAZA DE CHEN 21/9/2022 G-24 S/ 70,000.00 S/ 5,000.00 72 7
55 DORIS NILDA BURGA BRAVO 29/12/2020 G-25 S/ 54,000.00 S/ 1,500.00 71 31
56 RONNIE JOHAN MONTENEGRO MERA 22/1/2021 G-27 S/ 54,500.00 S/ 8,000.00 72 31
57 ANA ROSA RIVERA PINEDO 22/4/2021 G-28 S/ 65,000.00 S/ 3,000.00 36 26
58 SUSAN YESSLYN FERNANDEZ DIAZ 6/2/2021 G-29 S/ 62,000.00 S/ 9,100.00 72 31
59 JENRRY WILLINGTON RAMOS AGUIRRE 4/1/2021 G-30 S/ 59,000.00 S/ 1,500.00 71 30
60 VADILLO JORGES ALAN DANIEL 30/9/2020 G-32 S/ 46,280.00 S/ 2,100.00 60 19
61 CARMEN MARILINNY ALVARADO GARCIA 6/7/2021 G-34 S/ 65,000.00 S/ 4,100.00 73 16
62 LILIANA DEL ROCIO RAMIREZ SANDOVAL 19/7/2021 G-35 S/ 65,500.00 S/ 6,000.00 67 21
63 KIARA SUGGEY VILCHEZ CAMPOS 15/7/2021 G-36 S/ 65,500.00 S/ 5,000.00 72 19
64 CELESTE YVONE COLCHADO CHUNGA 26/8/2021 G-5 S/ 63,000.00 S/ 4,500.00 72 22
65 JERSON DANIELVILLAR DONAIRE 25/6/2022 G-6 S/ 64,000.00 S/ 3,000.00 48 13
66 LEONARDO GABRIEL TULLUME ARANGOITIA 29/4/2022 G-7 S/ 64,000.00 S/ 5,000.00 60 17
67 LEONARDO GABRIEL TULLUME ARANGOITIA 30/12/2021 G-9 S/ 60,000.00 S/ 2,100.00
68 ELVIA MARINA ANTINORI VDA DE CRUZALEGUI 8/7/2020 H-10 S/ 39,500.00 S/ 5,100.00 48 37
69 VERONICA PAOLA SANTA CRUZ CARRILLO 24/11/2021 H-2 S/ 79,000.00 S/ 5,000.00 72 11
70 RAMIRO YAMIR RAMIREZ JORGES 26/12/2020 H-3 S/ 65,000.00 S/ 3,000.00 48 30
71 MARIELITA CABRERA LOZANO 24/2/2022 H-5 S/ 61,000.00 S/ 7,000.00 72 9
72 ELVIA MARINA ANTINORI VDA DE CRUZALEGUI 8/7/2020 H-9 S/ 39,500.00 S/ 5,100.00 48 37
73 ZENDY MARILIZA MARTINEZ FERNANDEZ 21/9/2023 I-10 S/ 92,000.00 S/ 3,000.00 72 0
74 LAURA DEL ROSARIO MEJIA DE SOTO 11/5/2021 I-12 S/ 70,325.00 S/ 3,000.00 60 18
75 TITO MORENO PEREZ 3/10/2020 I-3 S/ 47,000.00 S/ 4,000.00 60 31
76 RENZO MORENO PEREZ 3/10/2020 I-4 S/ 47,000.00 S/ 4,000.00 60 29
77 JOSE CARLOS ANGELES PARRA 20/4/2021 I-8 S/ 59,500.00 S/ 2,100.00 72 17
78 JOSE CARLOS ANGELES PARRA 20/4/2021 I-9 S/ 59,500.00 S/ 2,100.00 72 17
79 MARIA DIONICIA SANDOVAL GONZALES DE BOTELLO29/1/2021 J-1 S/ 62,000.00 S/ 13,000.00 72 30
80 HERMES HUMBERTO GONZALES FERNANDEZ 13/3/2020 J-11 S/ 49,500.00 S/ 5,100.00 50 41
81 RICHARD EDUARDO BALTAZAR ZAVALETA 18/5/2022 J-2 S/ 65,000.00 S/ 5,000.00 36 0
82 JOEL ENRIQUE MERCADO ROJAS 25/5/2022 J-3 S/ 65,000.00 S/ 6,000.00 72 13
83 JOEL ENRIQUE MERCADO ROJAS 25/5/2022 J-4 S/ 65,000.00 S/ 6,000.00 72 13
84 KIARA ARELIX LA MADRID SALDARRIAGA 27/12/2021 J-6 S/ 61,000.00 S/ 5,000.00 72 11
85 LUZ MARIBEL AQUINO FARFAN 25/2/2021 J-8 S/ 55,000.00 S/ 2,100.00 72 27
86 COA BECERRA ANA KARINA 9/9/2020 K-2 S/ 37,500.00 S/ 3,000.00 60 30
87 DELSY ANAITH GARCIA FERNANDEZ 29/6/2022 L-13 S/ 64,000.00 S/ 5,000.00 60 14
88 HANS GUVER MONTEZA PEREZ 14/1/2021 L-2 S/ 51,000.00 S/ 10,000.00 72 31
89 RAUL ROLANDO UBILLUS MENDIETA 5/5/2021 L-3 S/ 55,000.00 S/ 21,500.00 72 28
91 CARLOS IVAN LEON JARA 20/9/2021 L-5 S/ 55,000.00 S/ 10,000.00 72 14
92 CARLOS IVAN LEON JARA 20/9/2021 L-6 S/ 55,000.00 S/ 10,000.00 72 14
93 SILVIA PLASENCIA NATHALI DEL PILAR 22/10/2019 M-1 S/ 43,000.00 S/ 3,000.00 48 40
94 NELVA CUBAS ALARCON 15/9/2020 M-10 S/ 43,000.00 S/ 2,100.00 60 33
95 NELVA CUBAS ALARCON 15/9/2020 M-11 S/ 43,000.00 S/ 2,100.00 60 34
96 JORGE ARMANDO BRAVO MONJE 2/02/2023 M-12 S/ 103,000.00 S/ 5,000.00 72 6
97 WUILTER OJEDA ZURITA 23/9/2020 M-13 S/ 45,000.00 S/ 3,000.00 60 34
98 KAREN STEFANY GODOY ARRIAGA 27/02/2023 M-16 S/ 100,000.00 S/ 3,000.00 72 3
99 MARITZA LEON YPANAQUE 30/11/2022 M-23 S/ 65,000.00 S/ 3,000.00 72 2
100 ELENA AGUSTINA MONTENEGRO RIOJA DE RODAS 2/3/2022 M-24 S/ 55,000.00 S/ 30,000.00 72 5
101 ERWIN EDU SAAVEDRA REQUENA 26/9/2020 M-25 S/ 37,500.00 S/ 3,000.00 60 30
102 DARIO MOISES GONZALES MIJA 29/3/2021 M-28 S/ 52,000.00 S/ 2,100.00 72 25
103 GABY ALARCON PEREZ 10/12/2019 M-30 S/ 35,000.00 S/ 5,000.00 48 36
104 SANDY DANEY DAVILA RENGIFO 9/11/2020 M-5 S/ 50,500.00 S/ 10,000.00 72 31
105 ORMECINDA CIENFUEGOS ADRIANZEN 14/3/2020 M-8 S/ 38,000.00 S/ 3,000.00 48 42
106 JORGE LUIS ARRASCUE FARRO 9/10/2020 N-11 S/ 52,725.00 S/ 24,000.00 58 32
107 WALDIR RAMIREZ VILLALOBOS 21/8/2020 N-16 S/ 32,000.00 S/ 25,500.00 12
108 ALFREDO CARLOS SEGUNDO 21/7/2020 N-18 S/ 28,500.00 S/ 3,000.00 48 34
109 JULISSA HAIDEE LARA GUERRERO 22/2/2020 N-19 S/ 30,000.00 S/ 25,002.00 18 8
110 YORDY ESTIVEN REQUEJO BURGA 8/7/2020 N-23 S/ 39,500.00 S/ 3,000.00 36 33
111 JANET MARISOL LONGA GRANDA 30/10/2019 N-6 S/ 32,500.00 S/ 3,000.00 48 38
YENNIFER PAOLA DE JESUS CASIANO
112 4/9/2021 O-15 S/ 58,000.00 S/ 10,000.00 49 25
SANTISTEBAN
113 EDWIN ANDERSON GARCIA CASTRO 6/7/2021 O-5 S/ 55,000.00 S/ 36,200.00 72 25
SEXTO.- al igual manera se esta implementando de manera física y virtual, los clientes que han
desistido de la compra y liberación por falta de pago . adjuntando:

 Dni
 Ficha de separación
 Constancia de reserva
 Contrato original (si lo requiere)
 Voucher de pago

ADJUNTAR foto

SEPTIMO. - AL FINALIZAR la auditoria se implementa de manera física, generando impresión y

complementación de todas las carpetas de los clientes, adjuntando lo siguiente:

 Dni (titular y conguye)

 Ficha de separación
 Constancia de reserva
 Ficha de financiamiento
 Contrato original
 Voucher de pago
 Boletas de compra

ADJUNTAR foto
 ANEXOS:

se envía reporte de deficiencias que se encontraron en el drive, en las carpetas de los clientes

1. Monto de inicial, considerado en drive como cuota , se ha modificado

2. Voucher del año 2023 desde el 1 de enero que no figuran en la carpeta del cliente del
drive

3. BOLETAS DEL AÑO 2023, QUE NO FIGURABAN EN LA CARPETA DEL CLIENTE EN DRIVE
 4. CARPETA DE LA CLIENTE M-16, M-12, SIN NINGUN ARCHIVO

5. DESCUADRE DE VOUCHER , POR CLIENTES QUE TIENE DOS A MAS TERRENOS . Y

CANCELAN EN UN SOLO MONTO

Solución: cuadrar los Voucher con los montos correspondientes para su futura escritura
publica
6. se hace cruce de información con el EECC de contabilidad para verificar depósitos. Y
VALIDAR DEPOSITOS, FECHAS, CLIENTE, NRO DE BOLETA.