REUNION ORDINARIA CONSEJO DIRECTIVO

ACTA 01

FECHA: Zipaquirá, 23 de abril de 2023

HORA: De las 17:00 a las 19:00 horas

ASISTENTES: Ana Zuleiny Estrada

Leidy Fernanda Moreno

Kevin Santiago Rodríguez

Paula Andrea Castañeda

Jerard Osmar Ragua

INVITADOS: Marcela Ramírez, Asesor

AUSENTE: Sara Valentina Torres

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del quorum

2. Lectura y aprobación del acta anterior
3. Estudio y solicitudes de préstamo
4. Proporción y varios

DESARROLO

1.Verificación del quorum

El presidente dio comienzo a la reunión al verificar que se contaba con el quorum reglamentario
para deliberar.

2. Lectura y aprobación del acta anterior

La secretaria leyó el Acta 010 de la reunión del 23 de abril de 2023, la cual fue aprobada sin
modificaciones.

Acta 011

Reunión ordinaria Consejo de Administración

3. Estudios solicitudes de prestamos

La secretaria informo que solo había una solicitud, la del socio Javier Mejía, por quince mil pesos
($15.000).

El socio Camilo Urrea Jara solicito aclaraciones sobre el monto de los aportes y saldo a cargo del
solicitante. Como se constato que si había cupo, se aprobó el préstamo mencionado.

4. Proposiciones y varios

La secretaria, Antonella Martínez, leyó la carta enviada por el señor Albeiro Quevedo, en la cual
solicita el retiro de la cooperativa.

Se estudio la solicitud de ingreso del señor Albeiro Quevedo a la cooperativa, la cual fue aceptada
por unanimidad.

CONVOCATORIA. La próxima reunión se realizará en la sala de juntas, el 27 de junio de 2023, a

las 11:00 horas.

KEVIN SANTIAGO RODRIGUEZ ANTONELLA MARTINEZ

Presidente Secretaria

Anexos: Dos (dos folios)

 RENOVAR LA INFRASTRUCTURA DE LAS OFICCINAS

ACTA 05

FECHA: Zipaquirá, 11 de julio de 2023

HORA: De las 9:30 a las 15:00 horas

LUGAR: Sala de juntas

ASISTENTES: María Camargo

Hugo Montoya
Sofía Acevedo
Eduardo Castiblanco
Orlando Casas Morales

INVITADOS: Lucia Montoya

Angie Gutiérrez
Camilo Pérez

ORDEN DEL DIA:

1. Saludo
2. Verificación de asistencia
3. Lectura y apertura
4. Presentación de propuestas
5. Evolución y analización de propuestas
6. Elección de propuestas
7. Compromisos y acuerdos
8. Varios

DESARROLLO:
1. Presidente de la junta administrativa recibe a los miembros e invitados con una
agradable bienvenida
2. Verificación de asistencia: La secretaria realizo una verificación sobre la asistencia de
todos los convocados

3. Lectura y apertura: Se realizan la lectura y verificación del acta anterior que da inicio a
la apertura de la reunión

4. Presentación de propuestas: Los representantes de cada empresa presentaron sus

propuestas de forma visual dando a conocer sus ideas sobre la renovación de la
infraestructura de las oficinas

5. Evaluación y analización de propuestas: Los administrativos evaluaron las propuestas y

las analizaron en conveniencia de las necesidades de la empresa

6.Eleccion de propuestas Se hizo la respectiva votación para elegir la propuesta más

conveniente, presentándose tres votos a favor de Tecno diseños, un voto a favor de Ferri
Poder y otro a favor de Multiplax y la propuesta ganadora fue la de Tecni diseño

7.Compromisos y acuerdos La empresa Tecni Diseños se comprometió, a llevar a cabo

este proyecto y la empresa realizadora de la reunión se comprometió con el apoyo
financiero

8.Varios: La reunión fue de carácter extraordinario y asistieron todos los convocados

Convocatoria: La próxima reunión se realizará el primer viernes de agosto, en el mismo

lugar a las 11:00 de la mañana

KEVIN SANTIAGO RODRIGUEZ ANTONELLA MARTINEZ

Presidente Secretaria