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ACTO CONSTITUTIVO
En la ciudad de Villavicencio a los diecinueve (19) días del mes de enero del año 2.024, el señor
NORBEY RAMIREZ MORERA, de nacionalidad COLOMBIANA, identificado con cedula de
ciudadanía número 7.062.120 de Villanueva y la señora DIANA PATRICIA LOPEZ
GORDILLO, de nacionalidad COLOMBIANA, identificada con cedula de ciudadanía número
1.116.495.347 de Arauquita; con domicilio en la ciudad de Puerto Gaitán; ubicada en la
dirección Mz E casa 14 Barrio aldea flor amarillo de Puerto Gaitán
- Meta, declaran previamente al establecimiento y a la firma de los presentes estatutos, haber
decidido constituir una sociedad por acciones simplificada denominada
AGROCONSTRUSERVIS L&R S.A.S.
Para realizar cualquier actividad civil o comercial licita, por termino identificado de duración,
con un capital suscrito de $ 10.000.000, dividido en 10.000 acciones ordinarios de valor nominal
de $ 1.000 monto correspondiente a la suscripción al representante legal designado mediante este
documento. Una vez formulada la declaración que antecede, el suscrito ha establecido, así
mismo, los estatutos de la sociedad por acciones simplificada que por presente acto se crea.
ESTATUTOS
Capítulo I
Disposiciones Generales
Artículo 1° Forma. La Compañía que por este documento se constituye es una sociedad por
acciones simplificada, de naturaleza comercial, que se denominará AGROCONSTRUSERVIS
L&R S.A.S. Regida por las cláusulas contenidas en estos estatutos, en la ley 1258 de 2008.
Artículo 2° Objeto Social. Objeto social: la sociedad tendrá como objeto principal las
actividades agrícolas a cambio de una retribución o por contrata, como: Las actividades de
construcción especializadas en un aspecto común a diferentes tipos de estructuras y que requieren
conocimientos o equipo especializados: - Cimentación, incluida la
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hincadura de pilotes. - Obras de aislamiento contra el agua y la humedad. - Deshumidifacación de
edificios. - Profundización de pozos. - Levantamiento de elementos de acero no fabricados por la
propia unidad constructora. - Curvado de acero. - Colocación de mampuestos de ladrillo y de
piedra. - Construcción de techos para edificios residenciales. - Instalación y desmonte de
andamios y plataformas de trabajo. - Construcción de chimeneas y hornos industriales. - Trabajos
en lugares de difícil acceso que requieren la utilización de técnicas de escalada y del equipo
correspondiente, como por ejemplo, los trabajos a gran altura en estructuras elevadas. Las obras
subterráneas. La construcción de piscinas. La limpieza de exteriores de edificios con vapor, con
chorro de arena y con otros medios. El alquiler de maquinaria y equipo de construcción con
operadores. La erección o instalación de estructuras metálicas a partir de piezas de fabricación no
propia. La fabricación de estructuras metálicas o armazones, partes de estructuras metálicas,
elaboradas de acero y productos similares tales como puentes y secciones de puentes, torres, por
ejemplo, para la extracción en pozos de minas, torres eléctricas, entre otros; columnas, vigas,
andamiajes tubulares, armaduras, arcos, cabios, es decir, listones atravesados a las vigas para
formar suelos y techos; castilletes para bocas de pozos, soportes telescópicos, compuertas de
esclusas, muelles, espigones, es decir, construcciones metálicas muy corrientes en los puertos
marítimos para protegerlos contra el oleaje. La fabricación de edificaciones y componentes
prefabricados principalmente de metal (ej.: casetas de obra, oficinas, bodegas, hangares,
elementos modulares para exposiciones, entre otros). La fabricación de puertas y ventanas
metálicas y de sus marcos, postigos, cortinas metálicas, escaleras de incendio, rejas y carpintería
metálica similar a la utilizada en la construcción. La fabricación de divisiones metálicas fijas al
piso y estanterías de grandes dimensiones para montar y fijar permanentemente en tiendas,
talleres, depósitos y otros lugares de almacenado de mercancías. Los productos característicos de
esta clase se elaboran generalmente con chapa, fleje, barras, tubos, perfiles diversos de hierro, de
acero o aluminio, o de elementos de hierro forjado, o de fundición moldeada, taladrados,
ajustados o acoplados con remaches, pernos o por soldadura; se trata de artículos transportables,
listos para ser montados, instalados o erigidos, por ejemplo, por una empresa constructora. La
erección o montaje de estructuras metálicas y construcciones prefabricadas de metal a partir de
piezas de fabricación propia. Las actividades agrícolas a cambio de una retribución o por contrata,
como: - Acondicionamiento de terrenos. - Plantación o siembra de cultivos. - Tratamiento de
cultivos. - Fumigación de cultivos, incluida la fumigación aérea. - Poda de árboles frutales y
viñas. - Transplante de arroz, entresacado de la remolacha. - Cosecha. - Control de las plagas
(incluidos los conejos) en relación con la agricultura. La explotación de equipo de riego agrícola.
El suministro o alquiler de maquinaria agrícola con operadores y personal. El mantenimiento de
tierras para usos agrícolas. La limpieza de terrenos de construcción. El movimiento de tierras:
excavación, nivelación y ordenación de terrenos de construcción, excavación de zanjas,
remoción de piedras, voladura, etcétera. Las
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perforaciones de prueba, sondeos de exploración y recogida de muestras de sondeo para
actividades de construcción y para fines geofísicos, geológicos o similares. La preparación de
terrenos para actividades de explotación de minas y canteras: remoción del estéril y actividades de
otro tipo para preparar y aprovechar terrenos y propiedades mineras, excepto yacimientos de
petróleo y gas. El drenaje de terrenos de construcción y de tierras agrícolas o forestales. Así
mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como en el
extranjero. La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier
naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera
actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el
comercio o la industria de la sociedad.
Capítulo II
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Artículo 7°. Capital Pagado. El capital pagado de la sociedad es de $ 10.000.000 dividido en
10.000 acciones ordinarias de valor nominal de $ 1.000 cada una y ha sido suscrito de la
siguiente manera.
Artículo 8°. Aumento del Capital. El capital social podrá aumentar siempre que así lo
disponga la Asamblea General de Accionistas de acuerdo con lo establecido en los presentes
estatutos y en la Ley 1258 de 2008.
Los derechos y obligaciones que le confiere cada acción a su titular les serán transferidos a quien
las adquiere, luego de efectuarse su cesión a cualquier título.
Artículo 11° Naturaleza de las acciones. Las acciones serán representadas por títulos o
certificaciones que lleven la firma autógrafa del representante legal y serán expedidas en series
numeradas y continuas. Por cada acción se expedirán títulos individuales, colectivos o
parcialmente colectivos, de acuerdo con la solicitud del socio.
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la sociedad el duplicado, que será destruido y anulado por el Gerente, quien dejará constancia de
este hecho.
Artículo 13°. Impuesto sobre Títulos. Son de cargo del accionista los impuestos que
graven la expedición de título de las acciones, lo mismo que las transferencias, mutaciones o
trasmisiones del dominio de ellas para cualquier causa.
Artículo 15°. Enajenación de Acciones. Los accionistas no pueden enajenar libremente sus
acciones deberán respetar el derecho preferente de acrecentar a las socios accionistas, pero
validez de cualquier transferencia es necesario el previo lleno de los siguientes requisitos; A)
Toda Transferencia está sometida a la condición suspensiva negativa de que la sociedad, o en su
defecto de esta, alguno o algunos de los accionistas no quieren dentro de los plazos que se
indicaran más adelante, tomadas por el monto estipulado en la enajenación proyectada; B) El
socio que proyecta enajenar sus acciones o parte de ellas dirigirá a la sociedad una carta donde
explique las condiciones en que se va a efectuar la cual tendrá que estar aceptada para el presunto
adquirente, quien firma igualmente la referida comunicación; C) Desde la fecha de recibido de la
comunicación indicada, la sociedad gozara de un término de quince días, durante el cual podrá
manifestar su deseo de tomar para si las acciones objeto de la negociación, en las mismas
condiciones en que ofrezca hacerlo el presunto adquirente;
D) Vencido el termino anterior, la sociedad comunicará a todos los accionistas dentro de los
quince días siguientes la operación proyectada y las condiciones de ella para que manifiesten si
están interesados o no en ejercer su derecho de preferencia dentro de los quince días siguientes a
la fecha de Comunicación; E) Si dentro de los plazos señalados, la sociedad y alguno o algunos
de los accionistas manifiesten su intención de adquirir las acciones, se preferirá en primer
término a la sociedad. Si solo estuvieron interesados en la negociación los accionistas se
distribuirán las acciones en proporción al número de cada uno de ellos posea. Lo mismo se
aplicara cuando la sociedad manifieste interés en adquirir solo una parte de las acciones que se le
ofrecen; F) si la enajenación proyectada fuere de aquellas que como la permuta no admiten en la
cosa que recibe, o si la sociedad o los accionistas que hubieren manifestado su intención de
adquirir las acciones, consideran demasiado onerosas las condiciones de la enajenación
proyectada, y así lo comunican al enajenante en la carta que dan noticia de su voluntad de
adquirir las acciones, se procederá a establecer el precio por medio de peritos nombrados por las
partes a sus costas en partes iguales en su defecto por la Superintendencia de
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Sociedades. Hecha la regulación en dinero, la operación es obligatoria para todas las partes por
un precio fijado para los peritos, pues se estima que la enajenación proyectada, cualquiera que
sea su índole, se resuelve en una compraventa, cuyo precio queda al arbitrio que tales peritos; G)
La sociedad solo podrá ejercer derecho de preferencia cumpliendo los requisitos establecidos en
la ley.
Artículo 17°. Representación y votos. Cada accionista, persona natural, puede designar
representantes a la Asamblea General de Accionistas, sea cual fuere el número de acciones que
posea. El accionista o su representante, podrá ejercer el derecho al voto por las acciones que
posea, de manera individual o colectiva.
Artículo 18°. Accionistas en mora. Si un accionista no pagare dentro del plazo establecido
en el estatuto o en el reglamento de colocación de acciones, las acciones que haya suscrito, la
sociedad podrá dar cuenta y riesgo del socio moroso, vender sus acciones o imputar las sumas
recibidas a la liberación del número de acciones correspondientes a las cuotas pagadas, previa
deducción de un 20% a título de indemnización, al demandado ejecutivamente.
Capitulo III
Órganos Sociales
Capitulo IV
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Artículo 21°. Composición. La Asamblea General de Accionistas la constituyen los
accionistas inscritos en el libro de registro y gravamen de accionistas, o sus representes o
mandatarios reunidos con el Quórum y en las condiciones establecidas en estos estatutos.
Artículo 23°. Reuniones Ordinarias. Las reuniones ordinarias se efectuarán una vez al año,
en la fecha señalada en la convocatoria, entre los meses de enero a marzo de cada año. Si
transcurridos estos tres meses no hubiere sido convocada, se reunirá por derecho propio, sin
necesidad de previa convocatoria, el primer día hábil del mes de abril, a las (8.00) horas, en la
oficina de la gerencia, en el domicilio social, y podrá deliberar y decidir válidamente con el
numero singular o plural de personas que concurran, siempre que representen la mayoría
accionaria, es decir, más del cincuenta por ciento (50%).
Artículo 25° Convocatoria. Tanto para reuniones ordinarias como para las extraordinarias de
la asamblea, es necesaria la convocatoria y será hecha por el Representante Legal o por
accionistas que representen no menos del 30% de las acciones, según el caso, por comunicación
escrita o verbal a cada uno de los accionistas, dirigida por lo menos con 5 días de anticipación.
Sin embargo, para las reuniones en que haya que aprobarse los balances de fines de ejercicio, la
convocatoria deberá hacerse con antelación no menor de 15 días hábiles a la fecha de la reunión.
En el caso de citación de Asambleas Extraordinarias se insertará además el orden del día, es
decir, los temas de los que tendrá que ocuparse la Asamblea.
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concurran, sea cual fuere el número de acciones que representen. La nueva reunión deberá
efectuarse no antes de los 10 días ni después de los 30 contados desde la fecha de la primera
reunión. Los días serán hábiles.
Artículo 28°. Presidente. La Asamblea será presidida por el Represente legal o por las
personas que designe para tal efecto la misma asamblea.
Artículo 30°. Decisiones. Todas las decisiones de la Asamblea serán adoptadas con el voto
favorable de personas que representen más del 50% de las acciones presentes.
Artículo 33°. Actas. Todas las reuniones, decretos. Acuerdos, resoluciones, decisiones
elecciones y demás actos de la Asamblea General se harán constar en un libro de actas,
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que firmarán el presidente y secretario que dirija la sesión. Las actas así elaboradas deberán ser
sometidas a la aprobación de la Asamblea General o las personas designadas por ella, caso en el
cual estas también firmarán las actas respectivas.
Capítulo IV
Artículo 35°. Funciones del Represente Legal principal y suplente. La sociedad será
gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal
principal y suplente, quienes no tendrán restricciones de contratación por razón de la naturaleza
ni de la cuantía de los actos que celebre. Por tanto, se entenderá que el representante legal
principal y suplente podrán celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el
objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la
sociedad.
El representante legal principal y suplente serán investidos de los más amplios poderes para
actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades
que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a
terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante
legal. Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la sociedad, por
si o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por
parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de
garantía de sus obligaciones personales.
Capítulo V
Disposiciones Varias
Artículo 36°. Enajenación global de activos. Se entenderá que existe enajenación global
de activos cuando la sociedad se proponga enajenar activos y pasivos que representen el
cincuenta por ciento o más del patrimonio líquido de la compañía en la fecha de enajenación.
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La enajenación global requerirá aprobación de la Asamblea, impartida con el voto favorable de
uno o varios accionistas que representen cuando menos la mitad más una de las acciones
presentes en la respectiva reunión. Esta operación dará lugar al derecho de retiro a favor de
accionistas ausentes y disidentes en caso de desmejora patrimonial.
Artículo 37°. Ejercicio Social. Cada ejercicio social tiene una duración de un año, que
comienza el 1° de enero y termina el 31 de diciembre. En todo caso, el primer ejercicio social se
contará a partir de la fecha en la cual se produzca el registro mercantil de la escritura de
constitución de la sociedad.
Artículo 38°. Cuentas Anuales. Luego del corte de cuentas del fin de año calendario, el
representante legal de la sociedad someterá a consideración de la asamblea general de accionistas
los estados financieros de fin de ejercicio, debidamente dictaminados por un contador
independiente, en los términos del artículo 28 de la Ley 1258 de 2008. En caso de proveerse el
cargo de revisor fiscal, el dictamen será realizado por quien ocupe el cargo.
Artículo 39°. Reserva Legal. La Sociedad constituirá una reserva legal que ascenderá por lo
menos al cincuenta por ciento del capital suscrito, formado por el diez por ciento de las utilidades
liquidas de cada ejercicio. Cuando esta reserva llegue al cincuenta por ciento mencionado, la
sociedad no tendrá obligación de continuar llevando a esta cuenta el diez por ciento de las
utilidades liquidas. Pero si disminuyere, volverá a apropiarse el mismo diez por ciento de tales
utilidades, hasta cuando la reserva llegue nuevamente al límite fijado.
Artículo 40°. Utilidades. Las utilidades se repartirán con base en los estados financieros de
fin de ejercicio, previa determinación adoptada por la asamblea general de accionistas. Las
utilidades se repartirán en proporción al número de acciones suscritas de que cada uno de los
accionistas sea titular.
Artículo 41°. Resolución de Conflictos. Todos los conflictos que surjan entre los
accionistas por razón del contrato social, salvo las excepciones legales, serán dirimidos por la
Superintendencia de Sociedades, con excepción de las acciones de impugnación de decisiones de
la asamblea general de accionistas, cuya resolución será sometida a arbitraje, en los términos
previstos en la cláusula 42 de estos estatutos.
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comercio de Villavicencio, se regirá por las leyes colombianas y de acuerdo con el reglamento
del aludido centro de conciliación y arbitraje.
Artículo 43°. Ley Aplicable. La interpretación y aplicación de estos estatutos está sujeta a las
disposiciones contenidas en la ley 1258 de 2008 y las demás norman que resulten aplicables.
Capítulo VI
Disolución y Liquidación
1. Por vencimiento del término previsto en los estatutos, si los hubiere, a menos que fuere
prorrogado mediante documento inscrito en el Registro mercantil antes de su expiración.
2. Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto social.
3. Por la iniciación del trámite de liquidación judicial.
4. Por voluntad de los accionistas adoptada en la asamblea o por decisión de accionista único.
5. Por orden de autoridad competente, y
6. Por no cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha.
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Durante el periodo de liquidación, los accionistas serán convocados a la asamblea general de
accionistas en los términos y condiciones previstos en los estatutos y en la ley. Los accionistas
tomaran todas las decisiones que le corresponden a la asamblea general de accionistas, en las
condiciones del quórum y mayorías decisorias vigentes antes de producirse la disolución.
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NORBEY RAMIREZ MORERA
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y ACCIONISTA
CC: 7.062.120 DE VILLANUEVA
DETERMINACIONES RELATIVAS A LA CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
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