Acknowledgment of OFAC obligations.
Nor Cardon IV, S.A. (Cardon IV), nor shall any of
its representatives infringe or seek to evade,
directly or indirectly, the laws and regulations of
any country with which they have a commercial
relationship or seek to have it.
For this reason Cardon IV, has ensured
compliance with OFAC obligations through the
process of collecting the relevant information and
creating a paper trail of its service providers and
suppliers, this is an important part of our process
as it helps Cardon IV, to avoid potential future
issues.
Because of the following, Cardon IV is asking all
U.S. persons, if they are aware and acknowledge
that they must comply with OFAC regulations
Understanding that this includes all U.S. citizens,
permanent resident aliens, regardless of where
they are located. All persons and entities within
the United States, all U.S. incorporated entities,
and their foreign branches and all foreign
subsidiaries owned or controlled by U.S.
companies, as well as all entities that a person on
the Specially Designated Nationals and Blocked
Persons (“SDN list) owns direct or indirect
interest of 50% or more, must also comply.
Because OFAC’s programs are dynamic and
constantly changing it is very important to check
OFAC’s website on a regular basis to ensure that
your SDN list is current and you have complete
information regarding current restrictions
affecting countries like Venezuela, Venezuelan
Governmental Agencies and State Owned
Enterprises.
We would like a written response as to
CONFIRMING that you are aware of the
existence of such regulations and that you are
implementing a “due diligence” in determining
a OFAC match?
AV. Francisco de Miranda, Centro Galipán, Torre B, piso 14. Urb. El Rosal – Caracas RIF: J-31472021-0 Teléfono: 58 (212) 718.8500
Ni Cardon IV, S.A. (Cardon IV), ni ninguno de
sus representantes infringirá o intentará evadir,
directa o indirectamente, las leyes y regulaciones
de cualquier país con el que tenga una relación
comercial o trate de tenerla.
Por este motivo, Cardon IV ha asegurado el
cumplimiento de las obligaciones de la OFAC a
través de un procedimiento de recopilación de
información y la creación de un registro de sus
proveedores, lo cual es una parte importante de
nuestro proceso, ya que ayuda a evitar eventuales
problemas.
Debido a lo anterior, Cardon IV, está preguntando
a todas las “U.S. persons”, si conocen y reconocen
que deben cumplir con las regulaciones de la
OFAC, comprendiendo que esto incluye a todos
los ciudadanos de los EE. UU., extranjeros
residentes permanentes, independientemente de
dónde se encuentren. Todas las personas y
entidades dentro de los Estados Unidos, las
entidades incorporadas en los EE.UU., y sus
sucursales en el extranjero y todas las subsidiarias
extranjeras que son propiedad de empresas de los
EE. UU. o controladas, así como todas las
entidades que forman parte de los Specially
Designated Nationals and Blocked Persons
(“SDN list) posee una participación directa o
indirecta del 50% o más, también debe cumplir.
Debido a que los programas de la OFAC son
dinámicos y cambian constantemente, es muy
importante que visite el sitio web de la OFAC con
regularidad para asegurarse de que su lista SDN
esté actualizada y tenga información completa
sobre las restricciones actuales que afectan a
países como Venezuela, Agencias
Gubernamentales Venezolanas y Empresas
Estatales.
Amablemente requerimos una respuesta por
escrito que CONFIRME que están al tanto de
la existencia de dichas regulaciones y que se
está implementando una “due diligence” para
determinar la existencia o no de una
coincidencia con la OFAC.