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ADRIANA BLANCO VARGAS

ABOGADA
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Colombia, Bogotá D.C.

Diciembre / 2012.
RAMA JUDICIAL DE COLOMBIA
DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Doctor:
___________________________________
Señor Fiscal General de la Nación
E. S. D.

FISCALES DELEGADOS (REPARTO)

Referencia:
DENUNCIA PENAL
DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO ECONÓMICO, ENTRE OTROS.

DENUNCIANTE: MARTHA ALICIA PÁEZ DE TRUJILLO Y ARIEH KAPLAN

GUBEREK (VICTIMAS)
DENUNCIADOS: WILLIAM JIMÉNEZ GIL, JORGE PIEDRAHITA, JOSÉ CLAUDIO
ÁLZATE, LUISA SALAZAR, PATRICIA JESSERUM DE YAMHURE.

________________________, mayor de edad, identificada con la

cedula de ciudadanía No. ______________ y _______________, mayor de edad, identificado con la
cedula de ciudadanía No. __________________________, representados por la Doctora
___________________, identificada con la cedula de ciudadanía No. _________ y la tarjeta profesional
No. _________ del Concejo Superior de la Judicatura, respetuosamente presento ante su despacho Con
fundamento en los artículos 67º, 69º, 70º, 71º y 72º del Código de Procedimiento Penal Colombiano (Ley
906 de 2004) DENUNCIA PENAL en contra de WILLIAM JIMÉNEZ GIL identificado con la cedula de
ciudadanía No. 19.478.654, JORGE PIEDRAHITA identificado con la cedula de ciudadanía No. 8.292.167,
JOSÉ CLAUDIO ÁLZATE identificado con la cedula de ciudadanía No. 19.152.037, LUISA SALAZAR
identificada con la cedula de ciudadanía No. 20.332.100, y PATRICIA JESSERUM DE YAMHURE
identificada con la cedula de ciudadanía No 35.456.774, ciudadanos colombianos, mayores de edad,
conforme los siguientes:

HECHOS

1. La señora MARTHA ALICIA PÁEZ DE TRUJILLO y el señor ARIEH KAPLAN GUBEREK

poseían un inmueble de su propiedad, ubicado en la calle 128 B No. 21-93 apartamento 101
interior 3 del conjunto residencial LANCASTRIA LOTE A, con matricula inmobiliaria No. 50N-
1165770.
2. Por efectos de la recesión económica, dejaron de cancelar varias sumas de dinero
correspondientes a las cuotas ordinarias de la administración desde el mes de enero de 1998.

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3. Para tratar de contrarrestar esta situación, la señora MARTHA ALICIA PÁEZ DE TRUJILLO y
el señor ARIEH KAPLAN GUBEREK, hicieron pagos periódicos, consistentes en
consignaciones a nombre del Edificio LANCASTRIA, para abonar a la deuda equivalentes a la
suma de seis millones doscientos un mil pesos ($ 6.201.000 M/cte.) desde el mes de marzo de
1998 hasta el mes de septiembre del año 2002.
4. En el año 2002 el conjunto residencial LANCASTRIA inicia un proceso civil en contra de la
señora MARTHA ALICIA PÁEZ DE TRUJILLO y el señor ARIEH KAPLAN por el cobro de las
cuotas de administración dejadas de cancelar.
5. El Juzgado Octavo Civil Municipal, conoce este proceso y libra mandamiento de pago
mediante el auto del 2 de febrero de 2003, por las sumas dejadas de percibir, desde el mes de
enero de 1998, hasta el mes de febrero del 2003, dando una suma total de once millones
doscientos noventa y dos mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos ($ 11.292.468 M/cte.).
6. El 25 de junio de 2005, en una asamblea extraordinaria de copropietarios, se llego a un
acuerdo de pago con la señora MARTHA ALICIA y el señor ARIEH KAPLAN consistente en
abonos mensuales por doscientos mil pesos ($200.000 M/cte), y abonos semestrales de
quinientos mil pesos ($500.000 M/cte), acordando congelar la deuda a partir de la notificación
y elevándolo al acta de la asamblea.
7. Dando cumplimiento a lo que se estableció en la asamblea hasta el mes de marzo de 2007
8. En abril de 2007, la administración de la copropiedad, dejo unilateralmente de mantener el
acuerdo de pago acordado en la asamblea y cambiando los recibos de cobro de la
administración con la deuda inicial.
9. El 29 de marzo de 2008, la asamblea general de copropietarios del conjunto residencial
LANCASTRIA, autorizo al consejo de la administración para estudiar un nuevo acuerdo de
pago.
10. El 26 de mayo de 2010, la administradora del conjunto residencial LANCASTRIA cito a la
señora MARTHA ALICIA y el señor ARIEH KAPLAN a una reunión para reconsiderar una
solución a la deuda.
11. El 29 de mayo de 2010, en una reunión en la administración del conjunto residencial
LANCASTRIA se les informo que la respuesta a varios derechos de petición que habían
solicitado, la iba a dar el abogado.
12. En la misma reunión se les informo que contra ellos se había iniciado un proceso civil por las
administraciones dejadas de pagar y les presento una liquidación por un valor de setenta y
seis millones, cuatrocientos sesenta mil, seiscientos veinte un pesos con ochenta y siete
centavos ($ 76.460.621,87 M/cte) ejerciendo presión en contra de la señora MARTHA ALICIA
y el señor ARIEH KAPLAN
13. La señora MARTHA ALICIA y el señor ARIEH KAPLAN, aceptaron la propuesta de pagar
cincuenta y dos millones de pesos ($ 52.000.000 M/cte.) en el término de 60 días.
14. Se efectuó el pago pactado en las condiciones y términos estipulados al Edificio
LANCASTRIA, es decir cincuenta y dos millones de pesos ($52.000.000.).
15. Como consecuencia de lo anterior se dio por terminado el proceso civil, una vez revisada la
liquidación efectuada por el Edificio LANCASTRIA, se advierte que en la misma hay una serie
de inconsistencias y que fue mal realizada, incurriendo en la tipificación de varios tipos penales
como lo son :

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FUNDAMENTOS DE DERECHO

 Constitución Política de Colombia

Articulo 1º. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria,
descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y
pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las
personas que la integran y en la prevalencia del interés general.
Articulo 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general
y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución;
facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política,
administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad
territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la
República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida,
honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los
deberes sociales del Estado y de los particulares. Articulo 4. La
Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u
otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales.
Articulo 250. Modificado por el art. 2, Acto Legislativo No. 03 de 2002. La Fiscalía General de la
Nación está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los
hechos que revistan las características de un delito que lleguen a su conocimiento por medio de
denuncia, petición especial, querella o de oficio, siempre y cuando medien suficientes motivos y
circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia del mismo. No podrá, en consecuencia,
suspender, interrumpir, ni renunciar a la persecución penal, salvo en los casos que establezca la
ley para la aplicación del principio de oportunidad regulado dentro del marco de la política criminal
del Estado, el cual estará sometido al control de legalidad por parte del juez que ejerza las
funciones de control de garantías. Se exceptúan los delitos cometidos por Miembros de la Fuerza
Pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio. En ejercicio de sus funciones la
Fiscalía General de la Nación, deberá: 1. Solicitar al juez que ejerza las funciones de control de
garantías las medidas necesarias que aseguren la comparecencia de los imputados al proceso
penal, la conservación de la prueba y la protección de la comunidad, en especial, de las víctimas.
El juez que ejerza las funciones de control de garantías, no podrá ser, en ningún caso, el juez de
conocimiento, en aquellos asuntos en que haya ejercido esta función. La ley podrá facultar a la
Fiscalía General de la Nación para realizar excepcionalmente capturas; igualmente, la ley fijará los
límites y eventos en que proceda la captura. En estos casos el juez que cumpla la función de
control de garantías lo realizará a más tardar dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes. 2.
Adelantar registros, allanamientos, incautaciones e interceptaciones de comunicaciones. En estos
eventos el juez que ejerza las funciones de control de garantías efectuará el control posterior
respectivo, a más tardar dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes, al solo efecto de
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determinar su validez. 3. Asegurar los elementos materiales probatorios, garantizando la cadena
de custodia mientras se ejerce su contradicción. En caso de requerirse medidas adicionales que
impliquen afectación de derechos fundamentales, deberá obtenerse la respectiva autorización por
parte del juez que ejerza las funciones de control de garantías para poder proceder a ello. 4.
Presentar escrito de acusación ante el juez de conocimiento, con el fin de dar inicio a un juicio
público, oral, con inmediación de las pruebas, contradictorio, concentrado y con todas las
garantías. 5. Solicitar ante el juez de conocimiento la preclusión de las investigaciones cuando
según lo dispuesto en la ley no hubiere mérito para acusar. 6. Solicitar ante el juez de
conocimiento las medidas judiciales necesarias para la asistencia a las víctimas, lo mismo que
disponer el restablecimiento del derecho y la reparación integral a los afectados con el delito. 7.
Velar por la protección de las víctimas, los jurados, los testigos y demás intervinientes en el
proceso penal, la ley fijará los términos en que podrán intervenir las víctimas en el proceso penal y
los mecanismos de justicia restaurativa. 8. Dirigir y coordinar las funciones de policía Judicial que
en forma permanente cumple la Policía Nacional y los demás organismos que señale la ley. 9.
Cumplir las demás funciones que establezca la ley. El Fiscal General y sus delegados tienen
competencia en todo el territorio nacional. En el evento de presentarse escrito de acusación, el
Fiscal General o sus delegados deberán suministrar, por conducto del juez de conocimiento, todos
los elementos probatorios e informaciones de que tenga noticia, incluidos los que le sean
favorables al procesado. Parágrafo. La Procuraduría General de la Nación continuará cumpliendo
en el nuevo sistema de indagación, investigación y juzgamiento penal, las funciones contempladas
en el artículo 277 de la Constitución Nacional.

 Ley 599 de 2000 – Código Penal Colombiano

Artículo 94.. Reparación del daño. La conducta punible origina obligación de reparar los daños
materiales y morales causados con ocasión de aquella.
Artículo 95. Titulares de la acción civil. Las personas naturales, o sus sucesores, las jurídicas
perjudicadas directamente por la conducta punible tienen derecho a la acción indemnizatoria
correspondiente, la cual se ejercerá en la forma señalada por el Código de Procedimiento Penal.
El actor popular tendrá la titularidad de la acción civil cuando se trate de lesión directa de bienes
jurídicos colectivos. .
Artículo 96. Obligados a indemnizar. Los daños causados con la infracción deben ser reparados
por los penalmente responsables, en forma solidaria, y por los que, conforme a la ley sustancial,
están obligados a responder. .
Artículo 97. Indemnización por daños. En relación con el daño derivado de la conducta punible el
juez podrá señalar como indemnización, una suma equivalente, en moneda nacional, hasta mil
(1000) salarios mínimos legales mensuales. Esta tasación se hará teniendo en cuenta factores
como la naturaleza de la conducta y la magnitud del daño causado. Los daños materiales deben
probarse en el proceso.

Artículo 58. Circunstancias de mayor punibilidad. Son circunstancias de mayor punibilidad, siempre
que no hayan sido previstas de otra manera: 1. Ejecutar la conducta punible sobre bienes o
recursos destinados a actividades de utilidad común o a la satisfacción de necesidades básicas de
una colectividad. 2. Ejecutar la conducta punible por motivo abyecto, fútil o mediante precio,
recompensa o promesa remuneratoria. 3. Que la ejecución de la conducta punible esté inspirada
en móviles de intolerancia y discriminación referidos a la raza, la etnia, la ideología, la religión, o
las creencias, sexo u orientación sexual, o alguna enfermedad o minusvalía de la víctima. 4.
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Emplear en la ejecución de la conducta punible medios de cuyo uso pueda resultar peligro común.
5. Ejecutar la conducta punible mediante ocultamiento, con abuso de la condición de superioridad
sobre la víctima, o aprovechando circunstancias de tiempo, modo, lugar que dificulten la defensa
del ofendido o la identificación del autor o partícipe. 6. Hacer más nocivas las consecuencias de la
conducta punible. 7. Ejecutar la conducta punible con quebrantamiento de los deberes que las
relaciones sociales o de parentesco impongan al sentenciado respecto de la víctima. 8. Aumentar
deliberada e inhumanamente el sufrimiento de la víctima, causando a ésta padecimientos
innecesarios para la ejecución del delito. 9. La posición distinguida que el sentenciado ocupe en la
sociedad, por su cargo, posición económica, ilustración, poder, oficio o ministerio. 10. Obrar en
coparticipación criminal. 11. Ejecutar la conducta punible valiéndose de un inimputable. 12.
Cuando la conducta punible fuere cometida contra servidor público por razón del ejercicio de sus
funciones o de su cargo, salvo que tal calidad haya sido prevista como elemento o circunstancia
del tipo penal. 13. Cuando la conducta punible fuere dirigida o cometida total o parcialmente desde
el interior de un lugar de reclusión por quien estuviere privado de su libertad, o total o parcialmente
fuera del territorio nacional. 14. Cuando se produjere un daño grave o una irreversible modificación
del equilibrio ecológico de los ecosistemas naturales. 15. Cuando para la realización de la
conducta punible se hubieren utilizado explosivos, venenos u otros instrumentos o artes de similar
eficacia destructiva. 16. Cuando la conducta punible se realice sobre áreas de especial
importancia ecológica o en ecosistemas estratégicos definidos por la ley o los reglamentos. 16.
Cuando para la realización de las conductas punibles se utilicen medios informáticos, electrónicos
o telemáticos. 17. Cuando la conducta punible fuere cometida total o parcialmente en el interior de
un escenario deportivo, o en sus alrededores, o con ocasión de un evento deportivo, antes,
durante o con posterioridad a su celebración. Adicionados por el art. 2, Ley 1273 de 2009 y por el
art. 4, Ley 1356 de 2009. .
Articulo 442. Falso testimonio. *artículo modificado por el artículo 8 de la ley 890 de 2004. El que
en actuación judicial o administrativa, bajo la gravedad del juramento ante autoridad competente,
falte a la verdad o la calle total o parcialmente, incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) años.

Articulo 445. INFIDELIDAD A LOS DEBERES PROFESIONALES. *Penas aumentadas por el

artículo 14 de la Ley 890 de 2004, a partir del 1o. de enero de 2005. El apoderado o mandatario
que en asunto judicial o administrativo, por cualquier medio fraudulento, perjudique la gestión que
se le hubiere confiado, o que en un mismo o diferentes asuntos defienda intereses contrarios o
incompatibles surgidos de unos mismos supuestos de hecho, incurrirá en prisión de dieciséis (16)
a setenta y dos (72) meses. Si la conducta se realiza en asunto penal, la pena imponible se
aumentará hasta en una tercera parte.

 Ley 906 de 2004 – Código de Procedimiento Penal Colombiano

Artículo 1º. Dignidad humana. Los intervinientes en el proceso penal serán tratados con el respeto
debido a la dignidad humana.
Artículo 4º. Igualdad. Es obligación de los servidores judiciales hacer efectiva la igualdad de los
intervinientes en el desarrollo de la actuación procesal y proteger, especialmente, a aquellas
personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de
debilidad manifiesta.
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Artículo 10. Actuación procesal. La actuación procesal se desarrollará teniendo en cuenta el
respeto a los derechos fundamentales de las personas que intervienen en ella y la necesidad de
lograr la eficacia del ejercicio de la justicia. En ella los funcionarios judiciales harán prevalecer el
derecho sustancial. Para alcanzar esos efectos serán de obligatorio cumplimiento los
procedimientos orales, la utilización de los medios técnicos pertinentes que los viabilicen y los
términos fijados por la ley o el funcionario para cada actuación.
Artículo 11. Derechos de las víctimas. El Estado garantizará el acceso de las víctimas a la
administración de justicia, en los términos establecidos en este código. En desarrollo de lo anterior,
las víctimas tendrán derecho: a) A recibir, durante todo el procedimiento, un trato humano y digno;
b) A la protección de su intimidad, a la garantía de su seguridad, y a la de sus familiares y testigos
a favor; c) A una pronta e integral reparación de los daños sufridos, a cargo del autor o partícipe
del injusto o de los terceros llamados a responder en los términos de este código; e) A recibir
desde el primer contacto con las autoridades y en los términos establecidos en este código,
información pertinente para la protección de sus intereses y a conocer la verdad de los hechos que
conforman las circunstancias del injusto del cual han sido víctimas; f) A que se consideren sus
intereses al adoptar una decisión discrecional sobre el ejercicio de la persecución del injusto; g) A
ser informadas sobre la decisión definitiva relativa a la persecución penal; a acudir, en lo
pertinente, ante el juez de control de garantías, y a interponer los recursos ante el juez de
conocimiento, cuando a ello hubiere lugar; h) A ser asistidas durante el juicio y el incidente de
reparación integral, si el interés de la justicia lo exigiere, por un abogado que podrá ser designado
de oficio; Texto subrayado declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante
Sentencia C-516 de 2007: i) A recibir asistencia integral para su recuperación en los términos que
señale la ley; j) A ser asistidas gratuitamente por un traductor o intérprete en el evento de no
conocer el idioma oficial, o de no poder percibir el lenguaje por los órganos de los sentidos
Artículo 132. . Víctimas. Se entiende por víctimas, para efectos de este código, las personas
naturales o jurídicas y demás sujetos de derechos que individual o colectivamente hayan sufrido
algún daño directo como consecuencia del injusto. La condición de víctima se tiene con
independencia de que se identifique, aprehenda, enjuicie o condene al autor del injusto e
independientemente de la existencia de una relación familiar con este. Texto subrayado declarado
INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-516 de 2007.
artículo 133. . Atención y protección inmediata a las víctimas. La Fiscalía General de la Nación
adoptará las medidas necesarias para la atención de las víctimas, la garantía de su seguridad
personal y familiar, y la protección frente a toda publicidad que implique un ataque indebido a su
vida privada o dignidad. Las medidas de atención y protección a las víctimas no podrán redundar
en perjuicio de los derechos del imputado o de un juicio justo e imparcial, ni serán incompatibles
con estos.
artículo 134. . Medidas de atención y protección a las víctimas. Las víctimas, en garantía de su
seguridad y el respeto a su intimidad, podrán por conducto del fiscal solicitar al juez de control de
garantías las medidas indispensables para su atención y protección. Igual solicitud podrán formular
las víctimas, por sí mismas o por medio de su abogado, durante el juicio oral y el incidente de
reparación integral.
artículo 135. . Garantía de comunicación a las víctimas. Los derechos reconocidos serán
comunicados por el fiscal a la víctima desde el momento mismo en que esta intervenga Igualmente
se le informará sobre las facultades y derechos que puede ejercer por los perjuicios causados con
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el injusto, y de la disponibilidad que tiene de formular una pretensión indemnizatoria en el proceso
por conducto del fiscal, o de manera directa en el incidente de reparación integral.
artículo 137. . Intervención de las víctimas en la actuación penal. Las víctimas del injusto, en
garantía de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, tienen el derecho de intervenir en
todas las fases de la actuación penal, de acuerdo con las siguientes reglas: 1. Las víctimas podrán
solicitar al fiscal en cualquier momento de la actuación medidas de protección frente a probables
hostigamientos, amenazas o atentados en su contra o de sus familiares. 2. El interrogatorio de las
víctimas debe realizarse con respeto de su situación personal, derechos y dignidad. 3. Para el
ejercicio de sus derechos no es obligatorio que las víctimas estén representadas por un abogado;
sin embargo, a partir de la audiencia preparatoria y para intervenir tendrán que ser asistidas por un
profesional del derecho o estudiante de consultorio jurídico de facultad de derecho debidamente
aprobada. 4. En caso de existir pluralidad de víctimas, el fiscal, durante la investigación, solicitará
que estas designen hasta dos abogados que las represente. De no llegarse a un acuerdo, el fiscal
determinará lo más conveniente y efectivo. Numeral declarado INEXEQUIBLE por la Corte
Constitucional, mediante Sentencia C-516 de 2007. 5. Si la víctima no contare con medios
suficientes para contratar un abogado a fin de intervenir, previa solicitud y comprobación sumaria
de la necesidad, la Fiscalía General de la Nación le designará uno de oficio. 6. El juez podrá en
forma excepcional, y con el fin de proteger a las víctimas, decretar que durante su intervención el
juicio se celebre a puerta cerrada. 7. Las víctimas podrán formular ante el juez de conocimiento el
incidente de reparación integral, una vez establecida la responsabilidad penal del imputado.

PRUEBAS

Sin perjuicio de la actividad probatoria de las victimas dentro de las actuaciones penales, solicito se tenga
los siguientes elementos probatorios y evidencias físicas: y por intermedio de la Fiscalía General de la
Nación, se soliciten o recauden.

DOCUMENTALES.

1. Trascrip

PETICIONES

Respetuosamente solicito al Señor Fiscal General de la Nación para que por intermedio del reparto a
los(as) Fiscales Delegados(as) para el asunto:

1. Dar termite a esta denuncia penal e iniciar las investigaciones necesarias para establecer la
comisión de los hechos aquí referidos como conductas punibles, así como proceder a formular
imputación jurídico - penal frente a los mismos.
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2. Comedidamente solicitar que conforme el artículo 132º del Código de Procedimiento Penal
Colombiano – Ley 906 de 2004 se le otorgue calidad y se entienda como VICTIMA a

3. Concurrir conforme el mandato de orden publico contenido en el artículo 133º y 134º del Código
de Procedimiento Penal – ley 906 de 2004, adoptando urgentemente las medidas necesarias para
la atención a mi persona como víctima y a mi familia en calidad de victima respecto de la garantía y
protección frente a la difusión y publicidad que de forma ostensible ha implicado e implica en la
actualidad un ataque indebido y violatorio de mis derechos y garantías constitucionales y
procesales en contra de mi dignidad humana y personal, honra, buen nombre e intimidad personal
y familiar de la manera más inmediata posible.

4. Se reconozca a este togado su calidad de Abogada Penal General para efectos y tramite de esta
denuncia y la calidad de victima para concurrir a la intervención en la actuación penal conforme el
artículo 11º y 137º del Código Penal Colombiano – ley 906 de 2004.

NOTIFICACIONES

Atentamente,

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VICTIMA

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