Nosotros, GABRIELA PAOLA MORAN PEREZ y YOLANDA MARGARITA PEREZ DE
MORAN, venezolanas, mayores de edad, soltera la primera y la segunda casada,
Titulares de las Cédulas de Identidad Nos. V-18.119.322 y V-5.801.475, respectivamente, domiciliados en la ciudad de Anaco, Municipio Autónomo Anaco del Estado Anzoátegui, hemos convenido en celebrar una sociedad mercantil, bajo la figura de Compañía Anónima, que se regirá por las cláusulas que a continuación se expresan, las cuales han sido redactadas con suficiente amplitud para que sirvan al mismo tiempo como Acta Constitutiva y como Estatutos Sociales............................................................. TITULO I DENOMINACION - OBJETO - DURACION - DOMICILIO PRIMERA: La compañía se denominará SOLUTECH, C.A……………………………….. SEGUNDA: La compañía tendrá como objeto la compra, venta, distribución, reparación y servicios técnicos de equipos de computación y accesorios, así como la exportación e importación de los mismos; capacitación y adiestramiento de personal en el área de computación; asesoramiento técnico especializado en sistemas de computación; adiestramiento de personal en seguridad industrial; ambiente e higiene industrial, asesoramiento en general, administración, compra y venta de bienes muebles e inmuebles; suministro de materiales y equipos de seguridad industrial; suministro de personal profesional, técnico, especializado y de servicios para la industria petrolera en general, transporte de bienes y personas; mantenimiento de áreas verdes; sin perjuicio de que realice otras actividades conexas o no con su objeto principal de lícito comercio en el país…………….……………………………………………………………………………. TERCERA: Tendrá una duración de Cincuenta (50) años, a partir de su inscripción en el Registro Mercantil correspondiente................................................................................. CUARTA: La compañía tendrá su domicilio en la Casa No. 17, de Campo California, Avenida José Antonio Anzoátegui de la ciudad de Anaco, Municipio Autónomo Anaco del Estado Anzoátegui, con facultad para establecer sucursales donde lo estime conveniente, bien sea en el interior o exterior del país....................................................... TITULO II DEL CAPITAL SOCIAL QUINTA: El capital social de la compañía será de DIEZ MIL BOLIVARES (Bs.10.000,00), dividido en Diez Mil (10.000) acciones nominativas de un valor nominal de Un Bolívar cada una (Bs.1,00), indivisibles e iguales, las cuales dan derecho a un voto en las Asambleas por unidad. El capital ha sido suscrito y pagado en su totalidad por sus socios de la siguiente manera: GABRIELA PAOLA MORAN PEREZ, Titular de la Cédula de Identidad No. V-18.119.322, suscribe Cinco Mil (5.000) acciones y paga la suma de CINCO MIL BOLIVARES (Bs.5.000,00); y YOLANDA MARGARITA PEREZ DE MORAN, Titular de las Cédula de Identidad No. V-5.801.475, suscribe Cinco Mil (5.000,00) acciones y paga la suma de CINCO MIL BOLIVARES (Bs.5.000,00). Dicho capital ha sido suscrito e íntegramente pagado según se evidencia de Inventario de bienes que se anexa y que deberá ser agregado al respectivo expediente en formación de dicha empresa...................................................... TITULO III DE LA ADMINISTRACION SEXTA: La sociedad será administrada por una Junta Directiva, la cual estará conformada por Un (1) presidente, un (1) Vicepresidente y un Gerente General, elegidos por la Asamblea General de Accionistas, durarán Diez (10) años en el ejercicio de sus cargos, podrán ser o no accionistas de la empresa y se permitirá la reelección. Tendrán las facultades, derechos y obligaciones y desempeñarán las funciones que se encuentran determinadas en este documento constitutivo o en la Ley............................... SEPTIMA: Cuando los miembros de la Junta Directiva sean accionistas de la compañía, depositarán o harán depositar cada uno cinco (5) acciones en la caja de la compañía, a los fines previstos en el artículo 244 del Código de Comercio............................................ OCTAVA: El Presidente y Vicepresidente actuando conjunta o separadamente cumplirán especialmente entre otras las siguientes atribuciones: a) Presentar cada año a la Asamblea Ordinaria de Accionistas un estado de negocios de la compañía y el balance general, conjuntamente con el informe del comisario; b) Disponer sobre la convocatoria y las Asambleas Generales y fijar la materia que deba tratarse en las reuniones, sean ordinarias o extraordinarias; c) Representar a la compañía ante todo tipo de autoridades tanto en Venezuela como en el extranjero, y constituir apoderados generales o especiales para la representación de la misma sin limitación o con aquellas que indiquen los documentos respectivos; d) Dirigir las actividades de la compañía y al efecto nombrar y remover empleados, trabajadores, agentes y factores que consideren necesarios, fijándoles sueldos y remuneraciones en cada caso. e) Abrir, movilizar y cerrar las cuentas bancarias de la compañía; f) Comprar y firmar los correspondientes documentos. g) Librar y endosar letras de cambio, pagarés; h) Vender, fijar precios, dar en permuta y en general disponer de los bienes muebles e inmuebles de la compañía; i) Establecer gravámenes sobre bienes de la empresa; j) Solicitar y contratar los prestamos y créditos bancarios o de otra especie que requiera la empresa para ejercitar sus actividades ordinarias; k) Constituir garantías reales o prendarias. ............................................................................................................ TITULO IV DE LAS ASAMBLEAS NOVENA: La Asamblea General Ordinaria de Accionistas se reunirá anualmente dentro de los dos (2) meses siguientes al cierre del ejercicio económico de cada año, en el lugar y hora que señale la Junta Directiva en la respectiva convocatoria. La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas se reunirá cada vez que sea convocada por la Junta Directiva, no será necesaria la formalidad de convocatoria previa para la validez de las Asambleas, si concurren a ellas o en ellas están representadas la totalidad del capital social........................................................................................................................ TITULO V DEL EJERCICIO ECONOMICO DECIMA: El ejercicio económico de la compañía comenzará a partir del registro y publicación de la presente Acta Constitutiva hasta el día treinta y uno (31) de Diciembre del Dos Mil Nueve y sucesivamente del Primero de Enero al Treinta y Uno de Diciembre del respectivo año. Al final de cada año económico se cortarán las cuentas y se formará el balance general con la indicación de la situación activa y pasiva de la empresa. El balance deberá llenar todos los requisitos exigidos por el Código de Comercio, demostrando con exactitud y evidencia los beneficios realmente obtenidos y las pérdidas sufridas. Las utilidades de cada período se repartirán entre los accionistas anualmente, estableciéndose un fondo de reserva de un 5% de las utilidades netas hasta cubrir el 10% del capital social suscrito. El resto será utilizado para pagar dividendos o a conveniencia de la Asamblea General de Accionistas............................... TITULO VI DISPOSICIONES FINALES DECIMA PRIMERA: En todo lo no previsto en éstos Estatutos se aplicarán las disposiciones y normas contenidas en el Código de Comercio....................................... DECIMA SEGUNDA: Se nombra para el primer período de DIEZ (10) AÑOS para ejercer los cargos dentro de la Junta Directiva a las siguientes personas: PRESIDENTA: GABRIELA PAOLA MORAN PEREZ, Titular de la Cédula de Identidad No. V-18.119.322, VICEPRESIDENTA: YOLANDA MARGARITA PEREZ DE MORAN, Titular de las Cédula de Identidad No. V-5.801.475, GERENTE GENERAL: ABDENAGO DE JESUS MORAN PAREDES, titular de la Cédula de Identidad No. V- 4.751.512; Así mismo se designa como Comisario por el período de Tres (03) años al Licenciado GRIVER JIMENEZ, Titular de la Cédula de Identidad No. V-5.727.904, inscrito en el C.P.C. bajo el No. 17.091; quienes estando presentes aceptaron sus cargos; autorizándose a ZULEIMA GONZALEZ, venezolana, mayor de edad, abogada en ejercicio, Titular de la Cédula de Identidad No. 8.494.396, con domicilio en Anaco, para hacer la inscripción de la presente Acta por ante el Registro Mercantil correspondiente; realizar por ante las oficinas del SENIAT todas las tramitaciones necesarias a fines de obtener y retirar el RIF de esta empresa en formación y efectuar el sellado de los respectivos libros. Barcelona a la fecha de su presentación…..
GABRIELA PAOLA MORAN PEREZ YOLANDA MARGARITA PEREZ DE MORAN