CIUDADANO

REGISTRADOR MERCANTIL TERCERO

DEL ESTADO TACHIRA.

SU DESPACHO.-

Yo, DAVID ISRRAEL FLORES CONTRERAS, venezolano, mayor de edad, soltero, titular

de la cedula de identidad Nº V-19.975.254, comerciante, domiciliado en la ciudad de

Palmira Municipio Guásimos Estado Táchira y civilmente hábil; en mi carácter de

DIRECTOR PRINCIPAL de la Empresa Mercantil “INVERSIONES ISRAVAL, C.A.”,

inscrita en Registro Mercantil Tercero de del Estado Táchira, bajo el Nº 3, Tomo 15 A

RM445 de fecha 25 de mayo de 2011, Expediente Nº 445-6484, con el debido respeto

ocurro a su competente autoridad para exponer: Previo el cumplimiento de las

formalidades de Ley, se sirva ordenar la Inscripción fijación y publicación del Acta de

Asamblea General Ordinaria de Accionistas realizada el día 15 de enero del 2016, con los

siguientes recaudos que anexo:1) carta de aceptación del Comisario, 2) publicación en

prensa del Diario Católico de fecha 04 de junio de 2011 para ser inserta en el expediente;

3) carta de inactividad de la empresa para su vista y devolución. Finalmente solicito, se

acepte la inserción del documento que se presenta ante el Registro Mercantil a su digno

cargo y se expida copia certificada para fines de Ley. Es justicia a la fecha de su

presentación.

DAVID ISRRAEL FLORES CONTRERAS

DIRECTOR PRINCIPAL
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA

EMPRESA MERCANTIL INVERSIONES ISRAVAL, C.A. En la ciudad de San

Cristóbal, Estado Táchira, hoy 15 de enero de 2016, a las 2 de la tarde, se reunió

en la sede social de la Empresa, prescindiéndose de la convocatoria previa por

prensa, motivado a hallarse en su totalidad los accionistas que conforman la

empresa, quienes representan el total del capital social de la empresa comercial

“INVERSIONES ISRAVAL C.A.” Los ciudadanos: DAVID ISRRAEL FLORES

CONTRERAS, venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la cédula de identidad

Nº V- 19.975.254 Accionista y Director Principal, propietario de CINCUENTA (50)

acciones , por un valor nominal de 500 Bolívares C/U (Bs. 500) ; MILAGROS DE

VALLE FLORES CONTRERAS, venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la

Cédula de identidad V- 18.391.206, Accionista y Director Ejecutiva, Propietaria de

CINCUENTA, (50) acciones, por un valor nominal de QUNIENTOS Bs. (Bs.500 ) c/u

; domiciliados en la ciudad de Palmira, municipio Guásimos del Estado Táchira. Se

encuentran como invitados los ciudadanos DAVID JOSE FLORES GARCÍA Y

TERESA DE JESUS CONTRERAS DE FLORES, venezolanos, mayores de edad,

casados, titulares de la cédula de identidad N° V- 5.667.299 y 9.240.280 en su

orden, domiciliados en la ciudad de San Cristóbal; la ciudadana Comisaria MARIVI

DEL VALLE ZAMBRANO ZAMBRANO, venezolana, mayor de edad, soltera,

domiciliada en san Cristóbal, cédula de identidad N° V- 15.988.565, Inscrita en

Colegio de Contadores Públicos del Estado Táchira bajo el C.P.C. N° 71.689.

Preside la asamblea el Director Principal DAVID ISRRAEL FLORES CONTRERAS,

quien declaró válidamente constituida la Asamblea General ordinaria de accionistas

para deliberar, conforme a los siguientes puntos: PRIMERO; se Somete a votación

la aprobación o no de la Inactividad Económica de la Empresa del periodo

comprendido del 25 de mayo de 2011 al 30 de septiembre del 2011; SEGUNDO:

aprobación o no de los ejercicios económicos del 2011 y 2012; TERCERO;

aumento de miembros de la junta directiva y nombramiento de nuevos directores

principales y ejecutivos; CUARTO; MODIFICACION DE LAS CLAUSULAS:

DECIMA QUINTA, DECIMA SEPTIMA Y DECIMA OCTAVA, del acta constitutiva y

de los estatutos sociales de la compañía; QUINTO: Nombramiento del nuevo

comisario y desincorporación de la actual comisario, MODIFICACIÓN DE LAS

DISPOCISIONES TRANSITORIAS PRIMERA Y SEGUNDA del acta constitutiva y

de los estatutos sociales. Terminada la agenda del día se comienza a desarrollar la

Asamblea: PRIMER PUNTO: Se somete a votación la aprobación la inactividad económica

de la empresa en el periodo comprendido del 25 de mayo al 30 de septiembre tal como

consta en carta de inactividad presentada. la que fue aprobada por unanimidad con la señal

de costumbre; SEGUNDO PUNTO: Toma la palabra el Director Principal DAVID

ISRRAEL FLORES CONTRERAS, somete a votación la aprobación o no de los

ejercicios económicos 2011 y 2012 previa revisión del informe de la comisario,

seguidamente terminada la lectura de los mismos fueron sometidos a debate y a

votación y fueron aprobados los balances con la señal de costumbre; TERCER

PUNTO; El Director Principal Propone a la plenaria de la Asamblea de Accionistas el

aumento de la JUNTA DIRECTIVA de conformidad a lo establecido en la

CLAUSULA DECIMA QUINTA Del Acta Constitutiva y Estatutos Sociales de la

Empresa, seguidamente la accionista MILAGROS DE VALLE FLORES

CONTRERAS pide el derecho de palabra y le es concedido: propone crear dos (2)

nuevos cargos de la Junta Directiva como son un (1) Director Principal y un (1)

director Ejecutivo así como también para ingresar a la JUNTA ADMINISTRATIVA

los Ciudadanos DAVID JOSE FLORES GARCÍA, Y TERESA DE JESUS

CONTRERAS DE FLORES, venezolanos, mayores de edad, casados, titularos de

la cédula de identidad N° V- 5.667.299 y V- 9.240.280, en su orden, y que sea

designado como Director Principal el Ciudadano DAVID JOSÉ FLORES GARCÍA y

Como Directora Ejecutiva la Ciudadana TERESA DE JESÚS CONTRERAS DE

FLORES. Escuchada la propuesta y a falta de no existir más nombres, son

sometidos a deliberación y a votación, la propuesta es aprobada por unanimidad con

la señal de costumbre; CUARTO PUNTO; El Director Principal motivado a la

incorporación y Nombramiento de Nuevos miembros a la JUNTA DIRECTIVA

propone la modificación de las siguientes cláusulas DECIMA QUINTA, DECIMA

SEPTIMA Y DECIMA OCTAVA del Acta Constitutiva y Estatutos Sociales de la

Empresa quedando de la siguiente manera: DECIMA QUINTA: La Compañía será

dirigida y administrada por una Junta Directiva Integrada por Cuatro (4) Miembros,

dos (2) Directores Principales y Dos (2) Directores Ejecutivos, podrán ser o no

Accionistas y Durarán diez (10) años en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser

removidos antes de dicho plazo. Los miembros de la Junta Directiva podrán seguir

válidamente sus funciones, si al vencimiento del periodo no se hiciere el respectivo

nombramiento. DECIMA SEPTIMA: Los Directores Principales y Los Directores

Ejecutivos son los representantes legales de la Compañía para todos los efectos

jurídicos y comerciales. Serán igualmente responsables de la ejecución de las

decisiones de la Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva. DECIMA

OCTAVA: Los Directores Principales y Directores Ejecutivos Pueden Actuar

Conjunta o Separadamente Tendrán a su Cargo la Gestión diaria de la Compañía, y

para tal fin se les confiere a titulo enunciativo las siguientes facultades: a) Nombrar

Asesores, gerentes y dependientes determinando sus funciones y remuneraciones;

b)Emplear, contratar, remover y liquidar personal, determinando sus funciones y

remuneraciones; c) Conferir Poderes Judiciales o especiales con las facultades que

consideren pertinentes; d) Convocar y presidir las asambleas de accionistas sean

esta ordinarias o extraordinarias; e) Abrir, Movilizar, y cerrar cuentas corrientes , de

ahorro, depósitos a plazo fijo entre otros…, en entidades bancarias, de ahorro y

préstamos o cualquier ente financiero sea público o privado, solicitar créditos ante la

banca pública o privada o ante cualquier entidad de ahorro y préstamo, institutos

crediticios públicos o privados; f) Celebrar Contratos de compra, venta,

arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, contratos de trabajo, contratos de

obras, de seguros, y cualquier otro que este comprendido dentro del objeto de la

compañía, salvo lo dispuesto en la cláusula décimo novena ; g) Firmar la

Correspondencia de la Compañía; h) Delegar en apoderados o gerentes una o más

de las atribuciones que se les confiere en estos estatutos por el tiempo que estimen

conveniente; i) Preparar el Plan de actividades de la Compañía y Programas para su

ejecución, indicación de los objetivos y someterlos a aprobación de la Junta

Directiva; j) Elaborar el presupuesto anual de la compañía y someterlo a la

aprobación de la Junta Directiva; k) hacer todo lo que considere necesario y

conveniente a los intereses y negocios de la compañía para hacer eficiente la

gestión. PUNTO QUINTO: Toma la palabra la Accionista MILAGROS DE VALLE

FLORES CONTRERAS y propone que se someta a votación la desincorporación de

la Ciudadana MARIVI DEL VALLE ZAMBRANO ZAMBRANO, venezolana, mayor

de edad, soltera, domiciliada en san Cristóbal, cédula de identidad N° V- 15.988.565,

Inscrita en Colegio de Contadores Públicos del Estado Táchira bajo el C.P.C. N°

71.689 como comisario. Y en su lugar sea designada como comisaria de la

empresa a la Licenciada en Contaduría Pública MARIA VIRGINIA VELAZCO

MORALES, venezolana, mayor de edad, cédula de identidad N° V- 18.089.768,

inscrita en el Colegio de Contadores Públicos del Estado Táchira, bajo el C.P.C.

14.999 cargo que será ejercido por la ciudadana por un lapso de 3 años al ser

sometida a votación la propuesta la misma fue aprobada por unanimidad con la

señal de costumbre. Modificación de la Disposiciones Transitoria Primera: La

Junta Directiva de la Compañía queda Integrada de la Siguiente Manera: a)

Directores Principales DAVID ISRRAEL FLORES CONTRERAS y DAVID JOSE

FLORES GARCÍA titulares de la cédulas de identidad V-19.975.254 y V-

5.667.299 en su orden b) Directores Ejecutivos MILAGROS DE VALLE

FLORES CONTRERAS y TERESA DE JESUS CONTRERAS DE FLORES, titulares

de la cédulas de identidad V- 18.391.206 y V- 9.240.280. Modificación de la Cláusula

transitoria Segunda: Se designa como Comisario de la Compañía a la Licenciada

en Contaduría Pública MARIA VIRGINIA VELAZCO MORALES, venezolana, mayor

de edad, cédula de identidad N° V- 18.089.768, inscrita en el Colegio de Contadores

Públicos del Estado Táchira, bajo el C.P.C. 14.999. No habiendo nada más que

tratar y agotado el orden del día, se dio por concluida la asamblea Ordinaria de

Accionistas.

Se autoriza expresamente al Director Principal DAVID ISRRAEL FLORES

CONTRERAS para que presente este documento ante el Registro Mercantil a los

fines de su Inscripción y demás Trámites Legales. Firman los Presentes en señal de

conformidad. (Fdo. Ilegible) DAVID ISRRAEL FLORES CONTRERAS, (Fdo.

Ilegible) MILAGROS DE VALLE FLORES CONTRERAS, (Fdo. Ilegible) DAVID

JOSE FLORES GARCÍA, (Fdo. Ilegible) TERESA DE JESUS CONTRERAS DE

FLORES, (Fdo. Ilegible) MARIVI DEL VALLE ZAMBRANO ZAMBRANO. El

Suscrito, DAVID ISRRAEL FLORES CONTRERAS en calidad de Director Principal

de la empresa “INVERSIONES ISRRAVAL, C.A” certifico: que la actual copia es

fiel y exacta a la Original que se encuentra en el libro de Actas que reposa en la

sede de la empresa.