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  • Programa de Capacitaciones Plaft Editable

    Cargado por

    Edgardo Mansilla Cabrera
    20 vistas1 página
    Este documento presenta el programa de capacitación en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo de Brotes Verdes Perú S.A.C para el año 2022. El programa incluye 4 temas de capacitación de 1 hora cada uno dirigidos a todo el personal de la compañía. Los temas son prevención de lavado de activos, prevención de financiamiento del terrorismo, código de conducta y sanciones, y reporte de operaciones inusuales.

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    Este documento presenta el programa de capacitación en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo de Brotes Verdes Perú S.A.C para el año 2022. El programa incluye 4 temas de capacitación de 1 hora cada uno dirigidos a todo el personal de la compañía. Los temas son prevención de lavado de activos, prevención de financiamiento del terrorismo, código de conducta y sanciones, y reporte de operaciones inusuales.

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    de 1

    Versión: 00

    Feecha de xx/xx/2022
    xx-xxxxx-xxx Aprobación:
    PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE Elaborado por:
    ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
    Revisado por:
    Aprobado por:

    BROTES VERDES PERÚ S.A.C

    PERIODO 2022
    ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
    Item Temas Duración Grupo Objetivo

    Capacitación Básica en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

    1 Prevención de Lavado de Activos 1 hora Todo el personal

    2 Prevención de Financiamiento del Terrorismo 1 hora Todo el personal

    3 Código de Conducta y Sanciones 1 hora Todo el personal

    4 Reporte de Operaciones Inusuales 1 hora Todo el personal

    Elaborado por: Fecha: 15/XX/2020


    Revisado por: Fecha: XX/XX/2020
    Aprobado por : Fecha: XX/XX/2020

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