CERTIFICACIÓN

EL INFRASCRITO Secretario de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad

“________________, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE” que podrá
abreviarse “____________________, S.A. DE C.V.”, CERTIFICA: Que en el Libro de Actas de
Juntas Generales de Accionistas que lleva la sociedad, se encuentra asentada el Acta Número _____
que corresponde a la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad, celebrada en
_________, a las _________ horas del día _________ de ___________ del dos mil __________, en
cuyo punto _____ de agenda, literalmente dice:

“””””””””””””PUNTO ÚNICO: REESTRUCTURACIÓN DE JUNTA DIRECTIVA.

I. DESARROLLO DE LA AGENDA:
PUNTO ÚNICO: REESTRUCTURACIÓN DE JUNTA DIRECTIVA. El presidente de la
sesión hizo del conocimiento de los presentes, que no obstante el período para el cual fue electa la
Junta Directiva de la sociedad aún no ha finalizado, es necesario destituir de sus funciones al señor
________________________, como Director Presidente (DEPENDE DEL PACTO SOCIAL), por
lo cual por acuerdo unánime se elige al señor _____________________ para cubrir dicho cargo,
para un período de vigencia hasta _________ de dos mil ____________, por lo cual propone la
nueva Junta Directiva quede integrada por las siguientes personas:

Director Presidente (DEPENDE DEL PACTO SOCIAL): _________________, Pasaporte

número ______________, mayor de edad, _________, de nacionalidad ___________, del domicilio
de __________________.

Director Secretario (DEPENDE DEL PACTO SOCIAL): __________________, Pasaporte

número ___________, mayor de edad, __________, de nacionalidad ____________, del domicilio
de _______________.

Director Suplente(DEPENDE DEL PACTO SOCIAL): ________________, Pasaporte número

____________, mayor de edad, __________, de nacionalidad _____________, del domicilio de
_________________.

Los accionistas representados acordaron por unanimidad, aprobar la propuesta del Presidente de la
sesión, quedando conformada la Junta Directiva de la forma anteriormente detallada.

Se hace constar que el Director Presidente (DEPENDE DEL PACTO SOCIAL) electo manifiesta
expresamente la aceptación de su nombramiento.”””””””””””””
En la misma acta se autorizó al suscrito Secretario para extender la presente certificación.

Y para los efectos consiguientes, se extiende la presente Certificación, en la ciudad de __________,

a los _________ días de mes de _____________ de dos mil ____________.

___________________________

________ (Nombre del Secretario)_____________

SECRETARIO de la Junta General de Accionistas

____________(Nombre de la Sociedad)______________

DOY FE: Que la firma que antecede, y que es ilegible es AUTENTICA por haber sido puesta en
su puño y letra, y a mi presencia por el Señor _____________, de ____ años de edad, _______, del
domicilio de __________, a quien conozco e identifico por medio de su Documento Único de
Identidad número ____________. En ___________, departamento de _________, a los _________
días del mes de _________ del año dos mil _______________.