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CRIMINOLOGIA
Hallazgos, Evidencias, Sitio del Suceso
y Cadena de Custodia
Articulo Académico
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RESUMEN

Hay que tener en cuenta que los casos reales de crímenes no se resuelven
por pequeños indicios, sino como resultado del análisis de todas las evidencias y
los patrones del crimen, y luego del trabajo exhaustivo e interdisciplinario en el
que están involucrados diversos profesionales forenses, quienes aportan
pequeños fragmentos de información que dan lugar al análisis global y la
reconstrucción de los eventos investigados. La búsqueda de indicios en la
escena del crimen se basa en el principio de trasferencia de Locard, en el que se
postula que “todo contacto deja un rastro, todo criminal, sin darse cuenta siempre
deja algo de sí mismo en la escena del crimen y al mismo tiempo también se lo
lleva”, citados por Soria y Sáiz (2005).

Los Informes forenses y Los peritajes representan parte del fundamento

científico de la novedosa técnica y es por eso que deben practicarse de acuerdo a
protocolos y estándares de buenas prácticas, avalados internacionalmente.

Palabras clave: Indicios; Escena del crimen; Informe Forence; Peritajes.

ABSTRACT
It must be taken into account that real crime cases are not resolved by
small indications, but as a result of the analysis of all the evidence and crime
patterns, and after exhaustive and interdisciplinary work in which various forensic
professionals are involved, who They provide small pieces of information that lead
to the global analysis and reconstruction of the events investigated. The search for
clues at the crime scene is based on Locard's transference principle, in which it is
postulated that “every contact leaves a trace, every criminal, inadvertently always
leaves something of himself at the crime scene and at the same time he also
takes it ”, cited by Soria and Sáiz (2005).

Forensic reports and expert opinions represent part of the scientific

foundation of the new technique and that is why they must be practiced according
to protocols and standards of good practice, internationally endorsed.

Keywords: Evidence; Crime scene; Forence Report; Expert opinions.

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INTRODUCCION

La Perfilación criminal, es entendida como una técnica de persecución del

criminal, definiendo de igual forma el sujeto y objeto de dicha persecución, lo que
en la actualidad, la legislación tanto venezolana como internacional ha concebido
por delito y conducta delincuencial. Por otro lado la criminología es una disciplina
empírica multidisciplinaria que tiene por objeto de estudio la conducta desviada
que implica un delito o crimen, así como de quien la comete (el criminal), y en
cierta medida también a la víctima, con el objetivo de comprender la conducta y
motivación del criminal.

El Perfil de la Criminología, bien lo define los autores colombianos, Morales

y Meléndez, utilizan el término perfilación criminológica, definido como una
técnica de apoyo a la investigación criminal, utilizada para conocer las
características, motivaciones y actuaciones del autor de un delito (por lo general
culpable de homicidios y/o violaciones en serie), a partir del análisis y evaluación
de las evidencias físicas, comportamentales y psicológicas que deja el agresor en
la escena del crimen y en la víctima. Según autor español Vicente Garrido, el
término perfilación criminológica es más completo que el de perfilación criminal ya
que permite la incorporación de expertos de diferentes disciplinas de las Ciencias
Forenses: Psicología, Psiquiatría, Medicina Forense, Criminalística, etc.

Las evidencias recopiladas por los peritos científicos son parte fundamental
de los elementos utilizados para la elaboración del perfil. Los expertos en
perfilación estudian el lugar del hecho y todos los aspectos relacionados con la
comisión del delito, incluyendo los informes periciales, con el objetivo de sugerir
las probables motivaciones del agresor, sus particularidades físicas y rasgos de
personalidad más sobresalientes. Tal análisis permitirá reducir la cantidad de
sospechosos y aumentar las posibilidades de arrestar al agresor dentro de la
zona demográfica en la cual encausa principalmente sus actividades cotidianas.
Así mismo elm manejo y suministro de la evidencia física desde el momento que
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la encuentran, pasando por el laboratorio hasta ser llevada a las manos del Juez
en un Tribunal.
Hallazgos, Evidencias, Sitio del Suceso y Cadena de Custodia
En la Criminalísticas

Los hallazgos y evidencias de tipo criminalística del sitio del

suceso, que les diferencia, cómo se agrupan y relacionan en el
hecho.

Mediante la Inspección Técnica se aborda el sitio del suceso, esta permite

el reconocimiento del lugar donde se ha cometido un hecho punible con todos sus
elementos. El interés principal es identificar e individualizar los autores o
partícipes, víctimas, y medio de comisión empleado.

Es un método de fijación donde se deja constar, mediante un informe

técnico, la percepción sensorial de los hechos y evidencias físicas y/o digitales, de
interés para la criminalística, encontradas en el sitio del suceso

Durante su desarrollo se realiza la fijación fotográfica de todos los

elementos de convicción presentes, de forma general, particular y en detalle,
según sea el caso. El experto utiliza señalizadores, testigos flechas o métricos,
siguiendo la secuencia de la inspección de forma correlativa y sistemática a fin de
obtener un acta de Inspección Técnica y un montaje fotográfico que puedan
explicarse por sí solos.

El propósito es ilustrar a las partes del proceso penal, acerca de las

condiciones de cómo se hallaba el lugar para el momento del abordaje, cualquier
error en su metodología podría condenar una investigación al fracaso. El
criminalista primero emplea métodos debidamente comprobados por la ciencia o
por el arte correspondiente, segundo, cuando comprueba íntegramente al
descubrimiento del delito en los diferentes elementos formalisticos que la
integran. La primera comprobación es la del laboratorio, la segunda la Policía y es
distinta a la anterior, aunque se hallan íntimamente ligadas.
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Comprobar el delito es también verificar el delincuente y la víctima. La más

importante de estas dos comprobaciones es la que atiende al delincuente.
Individualizar éste quiere decir, éste y no otro. Ahora bien individualizar una
persona no es precisamente identificarla. La individualización es previa a la
identificación, Solamente un uso amplísimo de ésta palabra puede llevar,
incorrectamente a equipararla como la anterior.

La deducción: consiste en descubrir si un elemento dado pertenece o no

la conjunto que ha sido previamente definido, se realiza un diagnostico que sirve
para tomas decisiones, por tanto, la definición cobra particular importancia, si esta
no se realiza explícitamente pueden sobrevenir muchas confusiones.

En la Inducción aquí se generalizar el conocimiento obtenido en una

ocasión a otros casos u ocasiones semejantes que pueden presentarse en el
futuro o en otras latitudes. La inducción es uno de los objetivos de la ciencia.

Método inductivo o experimental

Se parte de la observación de los datos particulares y de ellos se remonta

a una proposición general que comprende los supuestos observados y todos los
demás que están en relación con aquellos. El método inductivo parte de los datos
objetivos que la experiencia ofrece, extrayendo conclusiones, por inducción, de la
generalización de los hechos observados. Mediante este método solo es posible
formular proposiciones a posterioridad.

Métodos particulares y específicos

 Método experimental: Consiste en comprobar, medir las

variaciones o efectos que sufre una situación cuando ellas se
introducen una nueva causa dejando las demás causas en
igual estudio.
 Este método experimental tiene mayor aplicación a las
ciencias naturales y biológicas
 Método estadístico: Recopilar, elaborar, interpretar datos
numéricos por medio de la búsqueda de los mismos.
 Método de observación; Es la acción de mirar detenidamente
una cosa para asimilar en detalle la naturaleza investigada, su
conjunto de datos, hechos y fenómenos.
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Una de las fases que posee esta ciencia es la denominada “inspección

ocular”, tratándose del conjunto de diligencias practicadas por la autoridad
competente, siguiendo las disposiciones de la ley y aplicando métodos técnico-
científicos, que tienen por finalidad la búsqueda, protección, levantamiento,
conservación, vinculación, y posterior envío a los laboratorios periciales de las
huellas, rastros o indicios que quedan en el lugar del hecho. Haciendo mención a
los términos “huellas”, “rastros” e “indicios”, que suelen prestarse a confusión con
otros términos, como “prueba” y “evidencia”.

Cuando nos referimos a los rastros o huellas, estos son vestigios o

señales impresos dejados en forma consientes o subconscientes por los autores
de un hecho a través de su accionar (contacto de personas con personas,
personas con cosas, o cosas con cosas).

Por su parte, los indicios son los actos, hechos, circunstancias y efectos a
partir de los cuales se puede inferir la existencia de otros hechos, a través del
razonamiento y la lógica, es todo hecho cierto y probado con virtualidad para
acreditar otro hecho con el que está relacionado.

Las evidencias, por otro lado, son los medios que permiten la aceptación o
rechazo de un hecho. Provienen de testimonios, objetos, documentos,
antecedentes, etc., y demuestran, aclaran o confirman hechos. Deben cumplir,
además, las reglas de pertinencia (poseer relación directa con el caso),
de validez (adecuadas, suficientes, confiables), y de competencia, dentro de
parámetros físicos, psíquicos, legales, científicos, etc.

Finalmente, se denominan pruebas a en general a todo aquello que sirve

para tornarnos cierta la verdad de una proposición. Están integradas por
conclusiones y resultados de los exámenes de las evidencias, que permiten
confirmar o desvirtuar una hipótesis o una afirmación.
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La importancia de la prueba es determinante: el ordenamiento jurídico

obliga al Tribunal a sentenciar en base a pruebas, como mínimo una, no pudiendo
sustentar la condena en meras sospechas. Las huellas o rastros, por tanto, no
tienen ningún valor jurídico, ya que no se puede condenar basándose en meros
rastros, y apenas técnico, puesto que no permiten ni la orientación (indicio), ni
mucho menos la individualización (prueba).

La escala de valores probatorios queda

conformada por lo tanto, de la siguiente manera:

Tipo Criminalistico del Sitio del Suceso.

El lugar material o lugar del suceso es donde ha ocurrido un hecho que se

hace necesario investigar, ya sea desde el punto de vista policial o judicial. Se
deben considerar, además, las inmediaciones del lugar, en la medida que existan
evidencias físicas asociadas al delito investigado. La metodología que se utiliza
es normativa (valora), pero también es descriptiva (expone) o comparativa
(analiza), la metodología empleada estudia también el proceder del investigador y
las técnicas que emplea.

Inspección Ocular

En esta fase las averiguaciones deben ser

rigurosas, meticulosas y técnicas, deben ser
llevadas a cabo según un orden en espiral. Al
comienzo de ésta, siempre hay un punto físico, todo
va depender del Delito cometido en el sitio, ejemplo
si es un homicidio, es el lugar donde se encuentra
al cadáver, aún si ha sido desplazado. Por otro lado
si fue un hurto o el lugar de un ataque, y así sucesivamente.
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En la práctica debe alejarse de ese sitio todas las personas inútiles o que
ya no son necesarias; quienes intervienen primero son los bomberos,
paramédicos, policías uniformados, testigos, periodistas, curiosos. Se debe crear
un perímetro protegido, una zona de seguridad más grande y limitar a lo esencial
el número de investigadores y técnicos que procesaran la escena del crimen.

El encargado de la investigación asignara a aquellos que no participen en

las inspecciones, directivas que permitan empezar las investigaciones que surjan
en la espiral. Inmediatamente debe preservarse los testigos directos, separarlos
de los curiosos, de los vecinos y de los periodistas. Luego de una breve
declaración verbal, hay que conducirlos sea a un local policial u otro sitio aislado,
a fin de tomar a la mayor brevedad sus testimonios por escrito.

Nadie tocara nada, ni se desplazaran sobre superficies protegidas, antes

de la llegada de la Policía Técnica. La Regla de Oro se refiere a la escena del
hecho delictivo y dice "No tocar, cambiar ni alterar nada, ni permitir que otro lo
haga hasta tanto la escena haya sido fijada, documentada, medida y
fotografiada", de ello depende en gran medida el éxito o fracaso del
esclarecimiento de la verdad.

Tanto el autor, como la víctima, y los testigos llevan elementos a veces

imperceptibles al ojo humano de la escena y los participantes. Es clásico
encontrar en la escena del crimen, además de las huellas dactilares, huellas
calcadas o moldeadas en material blando de pisadas, calzados, neumáticos,
herramientas; también cabellos, sangre, e innumerables indicios. Es por todo ello
de vital importancia para la investigación que se resguarde y proteja en lo posible
la escena del crimen.

Protección del Sitio Del Suceso

Esta operación de resguardo del Sitio del suceso, es de vital importancia y

debe ser efectuada por el primer Carabinero que se constituye en el lugar.
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Objetivo: Conservar en forma primitiva el sitio del suceso después de ocurrido el

hecho, permitiendo con ello, que las operaciones y diligencias posteriores, sean
oportunas y verídicas, sobre evidencias originales, se debe impedir la alteración,
manipulación contaminación y sustracción de las evidencias existentes en el
lugar, como también el acceso de curiosos y de personas no autorizadas.

Clasificación del Sitio del suceso: El sitio del suceso, según sus características
se puede clasificar en:

 Sitio de Suceso Abierto: Es aquel cuyo límite no están claramente

delimitados, por ejemplo, la montaña, la vía pública, etc.
 Sitio de Suceso Cerrado: Es aquel que tiene sus límites demarcados, por
ejemplo, una casa, una habitación, una oficina.
 Sitio de Suceso Mixto: Es aquel en que se combinan, sitios del suceso
abiertos y cerrados en un mismo hecho, por ejemplo una casa y la vía
pública.

Técnicas de Trabajo del Sitio del Suceso:

Sitio de Suceso Abierto: El trabajo se debe efectuar desde el foco hacia la

periferia, estableciendo círculos concéntricos equidistantes, de dimensión variada,
de acuerdo a las características del lugar y al hallazgo de evidencias asociadas al
hecho investigado.

 Sitio de Suceso Cerrado: Su trabajo deberá efectuarse desde la periferia

al centro.

 Sitio de Suceso Mixto: La metodología a utilizar puede ser la

correspondiente al trabajo de sitio del suceso abierto o cerrado,
dependiendo de los que defina el propio investigador en el lugar.

Metodologia De Trabajo En El Sitio Del Suceso:

 Protección del Sitio del Suceso.

 Inspección Ocular.
 Fijación del Sitio del Suceso.
 Levantamiento y embalaje de evidencias.
 Rastreo.
 Examen de Cadáveres.
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 Interpretación y Formulación de Hipótesis.

La Fijación Planimetría: La planimetría consiste en dibujar el sitio del suceso,

mediante un plano o croquis, consignando las evidencias físicas asociadas al
hecho investigado, permitiendo tener una visión esquemática, de conjunto, en
forma gráfica, de lo hallado en el lugar. Complementa la descripción escrita y
fotográfica, permite efectuar una adecuada reconstitución de escena del crimen,
pasado un gran lapso, ya que a través de ella, es posible ubicar cada una de las
evidencias físicas.

Fijación Fotográfica: La fotografía cumple el objeto de la identificación,

información y registro del sitio del suceso y de sus evidencias, como también su
presentación como testimonio ante los Tribunales y otras autoridades. Permitirá
tener una visión de conjunto y una visión de los detalles del sitio del suceso.

Acta Policial e Informe Medico Forense:

Fundamento como medio de prueba, importancia en el proceso legal,
diferencias.

Acta Policial

Es el documento que la autoridad competente extiende a través de un

escrito cuando hay un motivo fundado donde se presume que se ha cometido un
hecho punible, a los fines de iniciar las investigaciones pertinentes. El Acta
Policial es una prueba documental, es decir un medio material donde se recogen
manifestaciones de voluntad o conocimiento, se muestran imágenes o
narraciones correspondientes a un estado de cosas pasadas, o, se dejó
constancia de la ocurrencia de cierto acto o hecho. En razón del principio
de prueba libre de nuestro proceso penal acusatorio pueden traerse al debate
probatorio a los fines de sustentar la acusación, como documentos
extraprocesales de naturaleza pública. 1

1
Pérez Sarmiento, Eric Lorenzo. Manual de Derecho Procesal Penal, página 323.
 11

Características:

 Exactitud: Debe ser exacto, quien lo escriba deberá apegarse a la verdad.

 Completa: Debe contener todos los hechos y datos recogidos que tengan
conexión con el caso de que se trate.
 Secuencia: debe ser redactada en forma ordenada, siguiendo la secuencia
de las diligencias realizadas o de las investigaciones efectuadas de la misma
manera en que las realizó, sin saltos que puedan crear lagunas.
 Brevedad: El acta debe decir mucho en pocas palabras.
 Imparcialidad: debe ser redactada con absoluta imparcialidad.
 Forma correcta: El acta policial debe estar redactada en forma correcta,
atendiendo al formato sugerido, mencionando los artículos del C.O.O.P.
 Presentación: No existe ningún artículo de ley que obligue a presentar el
acta policial en computador, por lo tanto el acta puede ser plasmada en
manuscrito, a máquina de escribir o en computadora.

Su Importancia: El acta policial sirve para las estadísticas particulares del

funcionario, pues de ella podrá desglosar cuantas detenciones practicó en un mes
o en un año, cuantas armas recuperó, cuanta droga incautó, cuantos vehículos
recuperó, cuantas armas blancas y de fuego decomisó, cuantas aprehensiones
flagrantes practicó.

A través del acta el funcionario informa a los superiores del trabajo realizado y del
rendimiento obtenido.

Naturaleza del Acta Policía:

 Tiene carácter de documento administrativo.
 Se evita el punto y aparte, para no dejar espacios de papel en blanco.
 No se borra ningún error, se salva al final.
 Da fe de un acto realizado por el funcionario policial o realizado en su
presencia.

Vicios de las Actas Policiales:

 Vicio del omnisciente: El instructor sabe más que los personajes.
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 Vicios del deficiente: El narrador comunica solo lo que ve, oye o le cuentan,
se lo denomina narrador testigo o cronista
 El narrador conoce lo mismo que sus personajes.

¿Cuando Se Plasma Un Acta Policial?

 Cuando el funcionario acude a un determinado lugar con la intención de

verificar la comisión de un delito.
 Cuando el funcionario se encuentra en un sitio de sucesos.
 Cuando el funcionario se dirige a una dirección determinada con el objeto de
entregar una citación y esta es recibida por el propio citado, por un familiar o
allegado al citado.
 Cuando el funcionario entrega una citación a un testigo, víctima o imputado.
 Cuando el funcionario se dirige en solicitud de una persona a determinada
dirección y esta dirección resulta falsa.
 Cuando el funcionario realiza determinada diligencia relacionada con una
investigación.
 Cuando el funcionario, durante el recorrido, observa una anormalidad que
presuma la comisión de un delito.
 Cuando el funcionario recupera un vehículo abandonado u objeto de delito.

El funcionario actuante debe ser el mismo que realiza el acta, ya que en la

práctica es sabido que quienes redactan el acta son funcionarios que no
participaron en el procedimiento, sino que en muchos casos su labor exclusiva es
esta, lo que trae como consecuencia que en el acta policial se cometan tantos
errores.

En materia Penal, las actas policiales son esenciales en la primera

fase (preparatorio o Investigativa) se deben tener un formalismo primordial en la
recolección de todos los elementos de convicción para que el Fiscal del Ministerio
Publico evalué para realizar su acto conclusivo respectivo.

Informe Médico Forense:

La palabra forense viene del adjetivo latino forensis, que significa

"perteneciente o relativo al foro" 2 En la Antigua Roma, una imputación por
2
Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española (2014). 23. ª edición. Madrid.
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crimen suponía presentar el caso ante un grupo de personas notables en el foto.

Tanto la persona que se la acusaba por haber cometido el crimen como el
denunciante tenían que explicar su versión de los hechos. La argumentación, las
pruebas y el comportamiento de cada persona determinaban el veredicto o
sentencia del caso.

La medicina forense también llamada medicina legal, jurisprudencia

médica o medicina judicial, es la rama de la medicina que aplica todos los
conocimientos médicos y biológicos necesarios para la resolución de los
problemas que plantea el Derecho. El médico forense auxilia a jueces y
tribunales en la administración de justicia, determinando el origen de las lesiones
sufridas por un herido o la causa de la muerte mediante el examen de un
Cadáver. Estudia los aspectos médicos derivados de la práctica diaria de los
tribunales de justicia, donde actúan como. Se vincula estrechamente con el
derecho médico. El médico especialista en el área recibe el nombre de médico
legista o médico forense.

El Informe Forense es importante porque va a determinar si una persona

está o no involucrada en un hecho punible que se haya cometido. En la medicina
legal intervienen los abogados, los jueces, los defensores públicos, etc. Y, por ello
hay que determinar a través de la medicina forense y en base al Informe lo
ocurrido. Es una prueba en el proceso por la cual se solicita el dictamen de u
especialista sobre determinados hechos cuya investigación y esclarecimiento
requiere de conocimientos especiales.

El informe Médico-Legal, es un escrito el cual debe encabezarse con el

nombre o identificación del perito actúa, la fecha del nombramiento, así como
también la fecha en el que ha juramentado, ya que quien actúa como perito no
pude hacerlo sino se juramenta y al juramentarse él acepta el juramento y una
vez que lo ha aceptado no se puede separar de él a menos que una causa muy
poderosa como, por ejemplo, un accidente que le ocurra al perito que le impida, le
haga imposible encargarse del informe que se le ha confiado.
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Para los efectos del C.O.P.P. el Art. 239, nos dice qué contener el informe
pericial; es el ese artículo lo que a continuación viene en el informe, las
motivaciones que este tiene para dar inicio al informe con motivo de producirse el
accidente, homicidio, etc., en la práctica de la necropsia médico-legal, es decir,
porque se va hacer el informe; el Informe Pericial comprenderá cuatro fases
posibles:

La Descripción de la persona o cosa que sea objeto del mismo, en el o del

modo en que se halle, por ejemplo, se va a hacer un forme pericial sobre heridas,
alguien a quien se le propinaron heridas, el médico deberá decir el lugar del
cuerpo, deberá examinarles internas e externamente.

La relación detallada de todas las operaciones practicadas por los peritos y

de su resultado particular, por ejemplo una necropsia-legal, la relación detallada
de la operaciones que el realiza, la determinación del contenido gástrico, ect.

Las conclusiones que, en vista de tales datos, formulan los peritos, conforme a
los principios y reglas de su ciencia o arte (el perito debe dar conclusiones porque
sencillamente en estas conclusiones es donde se va a basar el Juez, ya que a
este no le interesa lo que dijo el perito antes porque él no sabe nada de eso; lo
que le interesa al Juez es en que concluya la experticia).

Importancia en el Proceso Legal:

Mediante un Informe Forense se puede determinar:

 La responsabilidad jurídico penal del victimario.

 Averiguar y demostrar la existencia de hechos cuya determinación no
pueda hacerse sino a la luz de conocimientos técnicos o especiales, por
ejemplo, envenenamiento, asfixia mecánica, etc.
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 Y cualidades de ciertos hechos, por ejemplo: tipo de herida, etiología de la

herida, dirección o trayecto de la herida, características de la herida,
determinación de orificios de entrada y salida de proyectiles, heridas pre y
post-mortem, cálculo de la cantidad de sangre en el cadáver, orden de
producción de las heridas, data de desfloración, etc.

 Para determinar la posibilidad o probabilidad de un hecho cuya admisión deba

influir en la decisión judicial, por ejemplo, la cantidad de dosis de veneno presente
y su capacidad para producir efecto letal, la presencia o no de tatuajes de pólvora
para determinar distancia del disparo, etc; si fue mortal tal herida, el estado
patológico anterior determinó la muerte de la víctima, etc.

Es obligatorio recordar, de nuevo, la frase de Ambrosio Paré “... los jueces

deciden según se les informa”, lo que nos conduce a pensar que de nuestro
trabajo se desprenderá una opinión, que en caso de haberla informado
defectuosamente mermará el trabajo realizado anteriormente. 3

Características y fundamentación técnico científico del resguardo de las

evidencias en Venezuela

Las evidencias físicas tanto orgánicas como inorgánicas, se preservan en

un depósito totalmente acondicionado y equipado para tal fin, considerando todas
las medidas de seguridad necesarias para su almacenamiento.

Esta área tiene como objetivo principal el resguardo y el control de las

evidencias, a los fines de dar cumplimiento a la normativa legal vigente. También,
se llevan registros de forma sistematizada y manual (libro foliado), de todo lo
concerniente a la remisión, recepción, depósito y salida de las evidencias.

Tipos de Evidencias:

3
Boris José Bossio Barceló. La Importancia De Las Ciencias Forenses En Los Juicios Orales Colección
Memorias / Ministerio Público. 2018
 16

Cosas especiales de un cierto tipo de crimen o delito:

a. Documentos
b. Venenos
c. Dinero Falsificado d Incendio premeditado y explosivos
Cosas generales que coloca al criminal o delincuente en la escena del
crimen:

a. Tierra, polvo y restos o deshechos

b. Huellas de pisadas
c. Huellas de llantas de automóviles
d. Marcas de herramientas
e. Pelos y fibras

Cosas inusitadas que deben probarse para establecer una identidad:

a. Narcóticos
b. Manchas

Cosa invisibles que no se ven con los sentidos normales:

a. Marcas de la lavandería o del lavado

b. Número de serie de las armas destruidas
c. Borradores en documentos d. Manchas lavadas en la vestimenta

La Cadena de Custodia es una garantía legal de manejo idóneo de las

evidencias, con el objeto de evitar su modificación, alteración o contaminación,
desde el momento de su ubicación en el sitio del suceso o lugar de hallazgo, su
trayectoria por las distintas dependencias que cumplan funciones de investigación
penal, criminalísticas o forense, continuando con la consignación de los
resultados a la autoridad competente, hasta la culminación del proceso, lo cual
conlleva a vincular la evidencia con un hecho particular.
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Dentro del Área de Resguardo de Evidencias de las Unidades

Criminalísticas, existen depósitos especialmente acondicionados para cada tipo
de evidencias entre los que vale la pena mencionar: equipos de refrigeración,
cajas fuertes, vitrinas, estanterías, archivos, entre otros. Debido a la naturaleza de
esta Área, sólo puede acceder el personal estrictamente autorizado.
En cada órgano de investigación penal se destinará un área para el
resguardo de las evidencias que se recaben durante las investigaciones penales
llevadas por esos organismos, definido de conformidad con las especificaciones
del Manual de Procedimientos en Materia de Cadena de Custodia de Evidencias.

Cadena de custodia

Es un procedimiento establecido por la normativa jurídica, que tiene el

propósito de garantizar la integridad, conservación e inalterabilidad de elementos
materiales de prueba como documentos, armas de fuego, muestras orgánicas e
inorgánicas, proyectiles, vainas, armas blancas, etc., es la garantía legal que
permite el manejo idóneo de las evidencias, con el objeto de evitar su
modificación, alteración o contaminación desde su ubicación en el sitio del suceso
o lugar del hallazgo, su trayectoria por las distintas dependencias de
investigaciones penales, criminalísticas y forenses, la consignación de los
resultados a la autoridad competente, hasta la culminación del proceso.

Importancia: la cadena de custodia permite igualmente conocer en cualquier

estado del proceso penal, dónde se encuentra el medio de prueba, lo cual
lógicamente garantiza la seriedad y transparencia del proceso penal, lo anterior
encuentra su fundamento en la responsabilidad que tiene el Estado frente a la
sociedad en cuanto a garantizar la paz social dentro del debido proceso y la
búsqueda de la verdad por la vías jurídicas.

Finalidad: resulta importante tomar en consideración que lo que en realidad se

pretende es proporcionar con el establecimiento de procedimientos transparentes
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es garantizar un grado de certeza en el proceso, en el sentido de que los indicios

recolectados en el espacio físico de la investigación, servirán de base suficiente y
seria para dictar el acto conclusivo del Ministerio Público, y que estos indicios
permitan sustentar la prueba en el juicio, evitando todo tipo de alteración, cambio
o contaminación respecto a los recabados en la etapa de investigación en la fase
intermedia del proceso penal.

Principios probatorios que rigen la Cadena de Custodia: Los procedimientos

que rigen la existencia de la Cadena de Custodia encuentran su fundamento en
los siguientes principios:

· Principio de aseguramiento de la prueba.

· Principio de la licitud de la prueba.
· Principio de la veracidad de la prueba.
· Principio de la necesidad de la prueba.
· Principio de la obtención coactiva de la prueba.
· Principio de la inmediación, publicidad y contradicción de la prueba.

Procedimientos integradores de la Cadena de Custodia: La cadena de

custodia comprende el procedimiento empleado en la inspección técnica del sitio
del suceso y del cadáver si fuere el caso, debiendo cumplirse progresivamente
con los pasos de protección, fijación, colección, embalaje, rotulado, etiquetado,
preservación y traslado de las evidencias a las respectivas dependencias de
investigaciones penales, criminalísticas y ciencias forenses, u órganos
jurisdiccionales. Cada paso representa un proceso o múltiples procesos
encadenados bajo criterios técnicos y científicos, en la forma siguiente:

Hallazgo: Representa la localización o identificación de una evidencia de interés

criminalístico. El hallazgo de una evidencia no necesariamente determina su
vinculación con el hecho investigado. El hallazgo implica la responsabilidad de
protección adecuada de la evidencia localizada y el desencadenamiento de los
pasos siguientes que comportan la Cadena de Custodia.
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La protección: implica la custodia del espacio físico u objeto donde se produce el

hallazgo. Es el resguardo que debe hacerse de todo sitio de suceso. La función
de la protección, es preservar los rastros, huellas o indicios que puedan existir en
el sitio del suceso.

Fijación: representa la forma descriptiva en que el experto determina las

condiciones de ubicación de la evidencia, este procedimiento podrá realizarse de
múltiples formas dentro de las cuales las más comunes son la descripción
detallada empleando la escritura o grabación de voz, la fijación fotográfica,
planimetría o mediante vídeo entre otros.

Colección: la colección exige que la persona quien la realice conozca el alcance

de su actividad, en segundo lugar, el modo técnico o científico para realizarlo, que
dependerá de la naturaleza de la evidencia colectada y en otros casos de las
disposiciones legales tal como lo exige el levantamiento de cadáveres.

Embalaje: establece el adecuado empaque, de la evidencia debidamente

individualizada. Este procedimiento representa la adecuación de la técnica de
embalaje o empacado empleando los materiales adecuado para cada caso,
circunstancia o condiciones, orientado a garantizar la integridad de la evidencia

Rotulado o Etiquetado: Se realiza sobre el contenedor o empaque de la

evidencia física, a fin de poder diferenciar una de otra y de evitar confusiones
posteriores.

Preservación y traslado de la evidencia: Los objetos que sean necesario

trasladar para su estudio en laboratorio o en la unidad de criminalística pertinente,
deberán contar con las condiciones necesarias que garanticen su preservación
para garantizar su integridad.
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La planilla de registro: La planilla de registro de evidencias físicas deberá

contener la indicación, en cada una de sus partes, de los funcionarios o
funcionarias, o personas que intervinieron en el resguardo, fijación fotográfica o
por otro medio, colección, embalaje, etiquetaje, traslado, preservación, análisis,
almacenaje y custodia de evidencias físicas, para evitar y detectar cualquier
modificación, alteración, contaminación o extravío de estos elementos
probatorios.

Las áreas de resguardo deberán estar debidamente acondicionadas, equipadas

y dotadas de infraestructura, materiales consumibles, tecnología, seguridad y
mantenimiento, necesarios para contener y conservar evidencias de origen
biológico y no biológico hasta la culminación del proceso. El Tribunal Supremo de
Justicia, a través del órgano del Poder Judicial que designa a cada circuito judicial
penal de un área debidamente acondicionada para el resguardo de evidencias.

La preservación y desecho de evidencias: Las evidencias de origen biológico

que por su naturaleza son susceptibles de degradación, cuyos subproductos o
derivados, pueden ser altamente tóxicos, contaminantes y nocivos para la salud
deben ser desechadas previa autorización judicial, a requerimiento del
representante del Ministerio Público a cargo del caso, tomando las previsiones
necesarias para dejar muestras resguardadas para futuros análisis. Ver artículo
193 de la Ley de Drogas.

El Manual único de Cadena de Custodia: Los procedimientos generales y

específicos, fundados en los principios básicos de la cadena de custodia de las
evidencias físicas, estarán regulados por un manual de procedimiento único, de
uso obligatorio para todas las instituciones policiales del territorio nacional, que
practiquen entre sus labores, el resguardo, fijación fotográfica o por otro medio,
colección, embalaje, etiquetaje, traslado, preservación, análisis, almacenaje y
custodia de evidencias físicas, con la finalidad de mantener un criterio unificado
de patrones criminalísticos. El referido Manual, compete al Ministerio Público,
conjuntamente con el Ministerio con competencia en materia de relaciones
interiores y justicia.
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Suministro de la evidencia física al laboratorio: El trasporte o suministro de las

evidencias físicas al laboratorio se deben realizar bajo estrictas normas de
seguridad para evitar alteraciones, pérdida, deterioro o contaminaciones de las
mismas. Lo más seguro y recomendable para el envío de una evidencia física, es
que sea el propio personal que investiga el hecho el que se encargue del traslado
de las evidencias al laboratorio. Es importante que no se envíen en el mismo
bulto, indicios que corresponden a más de un caso, ya que éstos pueden
ocasionar inconvenientes como mezcla indebida de indicios. (Arburola, 1992, p.
52).

Conclusión

Para concluir toda Evidencia puede ser una herramienta útil en la

investigación criminal; sin embargo, tiene serias limitaciones y sus conclusiones
no son siempre fidedignas, debido que sus investigadores que implementan
técnicas de investigación pueden tener prejuicios sobre los perfiles de los
sospechosos, lo que los puede predisponer a buscar evidencia que respalde sus
teorías, y por tanto buscar un sospechoso que se ajuste a sus creencias; por
tanto, aunque existen tipologías de agresores, se debe tener cuidado de no
convertir a la técnica de perfilación en un arma de discriminación.

De igual forma y no menos importante elegir lo que es significativo, pasa a

ser el principal desafío de la fase de reconocimiento y recogida, y resulta más
eficiente y eficaz cuando se lleva a cabo en la escena del delito, donde las
posibles pruebas se enmarcan en el contexto en el que se originaron. No
obstante, en condiciones difíciles, podría ser preferible recoger un mayor número
de pruebas y llevar a cabo la selección en una etapa posterior de la investigación.
El reconocimiento y la recogida de pruebas exigen experiencia y una amplia
capacitación, así como una buena comprensión de lo que se puede hacer con los
 22

diversos tipos de pruebas en un laboratorio forense, y de la información que se

puede obtener.

El objetivo de este artículo ha sido concienciar sobre la importancia de las

buenas prácticas en la investigación de la escena del delito y sobre la índole y
pertinencia de las pruebas materiales. Versa sobre cuestiones relativas a la labor
que se lleva a cabo en la escena del delito, desde la actuación de los primeros en
intervenir hasta la entrega de pruebas al laboratorio. Así pues, proporciona el
fundamento mismo para permitir una reconstrucción de los hechos que se base
con más solidez en las pruebas.

Referencias Bibliográficas

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Evidencias. Buenos Aires, Editorial La Rocca.
 García Pablos, A. (1994) La aportación de la Criminología. En: Cuadernos
de Criminología Nº 3, Instituto de Criminología PDI.
 Gisbert Calabuig, Juan Antonio (1991). Medicina Legal y Toxicología (4ª
edición). Salvat.
 Guzmán, Carlos (2011). Criminalística. Buenos Aires, Editorial B de F.
 Santiago Garrido, V; Stangeland, P. y Redondo, S. (1999) Principios de
Criminología. Editorial Tirant Lo Blanch. Valencia. Rossmo, K. (2006)

 Sitio Web diseñado y desarrollado por la Dirección General de Apoyo a la

Investigación Penal Con el soporte de la Dirección de Tecnología.
Ministerio Público

 Manual Único De Procedimientos En Materia De Cadena De Custodia.

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 http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/junio/212297-0421-22618-2018-
16-0842.HTML
 Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua
Española (2014).