Nosotros, SAIDA CHRISTINA CHIRINOS GUZMÁN y GEORGE
CATOUCHE MOLERO, venezolanos, solteros, mayores de edad, titulares de las
cédulas de identidad números V- 20.357.417 y V- 18.975.051 respectivamente y de este domicilio, por el presente documento Declaramos: Hemos convenido en constituir como en efecto lo hacemos, una Sociedad Mercantil cuya naturaleza jurídica será de Compañía Anónima, la cual se regirá por las Leyes y Reglamentos concernientes a la materia y por las disposiciones contenidas en este documento, que han sido redactadas con suficiente amplitud para que a su vez sirva de Acta Constitutiva y de Estatutos Sociales de conformidad con las siguientes Cláusulas: DENOMINACIÒN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIÒN PRIMERA: La Compañía girará bajo la denominación: AGUA SAN JORGE, C.A. SEGUNDA: La Compañía tiene por objeto la industrialización de los procesos para hacer el agua químicamente purificada y potable, en consecuencia podrá dedicarse a la extracción, envasado, etiquetado, transporte, distribución, importación, exportación, compra y venta al mayor y detal de agua mineral en botellones previamente esterilizados y envases desechables en todos sus tamaños y formas aptos para la conservación del agua para el consumo humano. Además se dedicará a la industrialización, compra y venta al mayor y detal, distribución, transporte y comercialización de hielo en bolsas, panelas, cubos y sus distintas presentaciones. Asesoramiento técnico sobre la producción de agua potable purificada, servicio de laboratorio sobre condiciones físicas, químicas, bacteriológicas y ambientales del agua para particulares y empresas públicas y privadas. Diseño, construcción, importación y exportación, compra y venta al mayor y detal de plantas y filtros de tratamientos de agua potable, residual e industrial, así como de las instalaciones conexas, incluyendo suministros de equipos, insumos, maquinarias. Podrá dedicarse a la ejecución de obras civiles, eléctricas, mecánicas e hidráulicas, montaje electromecánico y la realización de cualquier otro tipo de actividad comercial, inmobiliaria, arrendaticia y financiera relacionada con el servicio de agua potable. Importación, exportación, transporte, producción, destilación, compra y venta al mayor y detal de toda clase de bebidas gaseosas y no gaseosas, naturales y artificiales, bebidas refrescantes, aguas saborizadas, ionizadas o esterilizadas, refrescos en todas sus modalidades, pulpas de frutas, así como cualquier bebida a bases naturales y artificiales. Importación, exportación, compra y venta al mayor y detal, distribución, transporte y comercialización de maquinaria, equipos y materia prima e insumos para la industria del plástico y todo tipo de envases y garrafones destinados al almacenamiento de alimentos y bebidas aptos para el consumo humano. También podrá dedicarse al área de higiene y seguridad industrial, importación, exportación, fabricación compra y venta al mayor y detal, suministro de equipos, implementos, sistemas e insumos de higiene y seguridad industrial como lo son: bragas, guantes, cascos, botas de seguridad sistemas contra incendios, extintores, sistemas de alarmas, lámpara de emergencia, cámaras de seguridad, equipos de control de acceso, sensores de movimientos infrarrojos y sistema de seguridad avanzado. Además podrá explotar franquicias dedicándose a la compra, venta, promoción y desarrollo de franquicias de cualquier índole dentro y fuera del territorio nacional. Proporcionará asesoría, capacitación, consultoría, entrenamiento por cuenta propia o de terceros, a toda clase de personas, empresas e instituciones a través de cursos, talleres técnicos y especializados, conferencias, inducciones de todo lo relacionado con la formación especializada en el área del conocimiento técnico y profesional en el área industrial sobre maquinarias y tecnología industrial a nivel nacional e internacional. El desarrollo del objeto anteriormente descrito se ejecutará con la debida permisología Legal a través de la contratación del personal especializado y podrá dedicarse a cualquier actividad relacionada con el ramo del objeto siempre que sea de lícito comercio ya que las actividades aquí descritas deberá considerarse como meramente enunciativa y en ningún caso limitativas. TERCERA: El domicilio de la Compañía está ubicado en la siguiente dirección: Avenida Principal de San José, local N° 252-B, Municipio Girardot, Estado Aragua, pero podrá establecer Sucursales y/o agencias en cualquier lugar del país o fuera de él, cuando así lo determine la Asamblea General de Accionistas. CUARTA: La Compañía tendrá una duración de Cincuenta (50) años contados a partir de su Inscripción en el Registro Mercantil respectivo, sin embargo ésta podrá ser disuelta con anticipación o prorrogada en su duración cuando así lo decidiere la Asamblea General de Accionistas. DEL CAPITAL Y LAS ACCIONES QUINTA: El Capital Social de la Empresa será de DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs 2.300.000,00), representados en DOSCIENTAS TREINTA (230) ACCIONES, con un valor nominal de DIEZ MIL BOLÍVARES EXACTOS (Bs. 10.000,00) cada una, las cuales se encuentran totalmente pagadas, según consta en Inventario anexo al presente documento. El Capital ha sido suscrito y pagado así: La Accionista SAIDA CHRISTINA CHIRINOS GUZMÁN suscribió y pagó, CIENTO QUINCE (115) ACCIONES, por un valor de UN MILLÓN CIENTO CINCUENTA MIL BOLIVARES (Bs. 1.150.000,00) y el Accionista GEORGE CATOUCHE MOLERO, suscribió y pagó CIENTO QUINCE (115) ACCIONES, por un valor de UN MILLÓN CIENTO CINCUENTA MIL BOLIVARES (Bs. 1.150.000,00). PARÁGRAFO ÚNICO: DECLARAMOS BAJO FÉ DE JURAMENTO que los fondos utilizados para soportar el Capital Suscrito son de procedencia lícita, con estricto apego a la Legislación venezolana. SEXTA: Las Acciones son indivisibles respecto a la Sociedad, quien solo reconoce un propietario por cada Acción. Los socios tendrán preferencia para adquirir Acciones, tanto las ofrecidas en venta y las que son originadas por Aumento de Capital. DE LAS ASAMBLEAS SÉPTIMA: La Máxima autoridad y dirección de la Compañía, reside en la Asamblea General de Accionistas, legalmente constituida, bien sean éstas Ordinarias o Extraordinarias, las decisiones acordadas dentro de los límites de sus facultades legales y estatutarias son de obligatorio cumplimiento para todos los socios de la Compañía, incluso para los que no hubieren asistido a ella, quedando a salvo los derechos establecidos en la Ley. Cada acción proporciona a los socios un (1) voto en las decisiones de las Asambleas. Las Asambleas Ordinarias se reunirán una vez al año, en el curso de los noventa (90) días siguientes a la terminación del respectivo Ejercicio anual. Las Asambleas Extraordinarias se reunirán cuando así lo crea conveniente el Presidente o cuando sean solicitadas por los Accionistas que representen el 50% del Capital Social. Las Asambleas ordinarias o extraordinarias serán convocadas conforme a lo que disponga el Código de Comercio, pero, podrán omitirse dichas formalidades cuando esté representado el cien por ciento (100%) del Capital Social. Los Accionistas que por cualquier motivo no puedan asistir podrán hacerse representar en las mismas mediante carta-poder o telegrama. DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA OCTAVA: La administración y representación de la Compañía, estará a cargo de una Junta Directiva, la cual está integrada por Un (01) Presidente y Un (01) Vicepresidente quienes podrán ser Accionistas o no de la Compañía, designados por la Asamblea General de Accionistas, para un período de Diez (10) años en sus funciones, pudiendo ser reelectos indefinidamente. A los efectos de dar cumplimiento al artículo 244 del Código de Comercio y a los fines de garantizar los resultados de su gestión, en el caso de ser socios de la Compañía depositarán Cinco (5) Acciones en la caja social, las cuales serán inalienables y de no ser socios deberán depositar el equivalente en dinero en efectivo a Cinco (5) Acciones en la caja social de la Compañía. NOVENA: ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE Y DEL VICE-PRESIDENTE: Podrán realizar cualquier acto de Administración y Disposición en forma conjunta o separadamente, representar legalmente a la compañía sin limitación alguna ante cualquier persona, bien sea privada o pública, por lo tanto tienen las más amplias facultades de administración y de disposición de los bienes sociales de la Empresa. También tendrán las siguientes atribuciones: A) Convocar a las Asambleas, cumplir y hacer cumplir las decisiones de la Asamblea, presentar en la Asamblea anual de socios el corte de cuenta junto con el informe de la compañía, hacer llevar la contabilidad de acuerdo a lo dispuesto en el Código de Comercio. B) Representarla ante terceros y firmar por ella en todos los actos y documentos que a la Empresa se refieran. C) Dar apertura, movilizar, cerrar cuentas bancarias, solicitar productos bancarios tales como: chequeras, tarjetas de débito y crédito, claves de operaciones especiales, tarjetas de coordenadas, entre otros productos bancarios. Solicitar préstamos en dinero con o sin garantía especial y podrán utilizar la modalidad de firmas indistintas ante cualquier entidad bancaria. D) Emitir, endosar, descontar y aceptar cheques, letras de cambio, pagarés y todo tipo de títulos mercantiles. E) Dar y recibir cantidades de dinero y otorgar los correspondientes finiquitos. F) Conferir poderes judiciales a abogados de su confianza, para que represente a la Compañía en los asuntos legales y a cualquier particular de su confianza, a los efectos de representación de la Empresa de la forma mas amplia en cuanto a la Administración y Disposición de los bienes y acciones de la misma, pudiéndole dar voz y voto en las asambleas y tomar las decisiones que considere pertinente para la buena marcha de las negociaciones en la que este involucrada la misma, facultándolo en forma personal, para que movilice las cuentas de la Compañía y para que cobre o haga efectivos cheques que estén en nombre de la Empresa, aun cuando contengan la mención no endosable. G) Celebrar toda clase de contratos bien sean de arrendamientos, obras, de trabajo, de transporte, seguros, depósitos y cualquier otro contrato que convenga a los intereses de la Empresa. H) Dirigir todo tipo de peticiones y ejercer cualquier recurso contemplado en las leyes por ante cualquier autoridad administrativa de la República Bolivariana de Venezuela. I) Gestionar por si o por medio de apoderados para tal efecto, los trámites o solicitudes de crédito por ante institutos bancarios, entidades financieras públicas y/o privadas y en general ejecutar cualquier actividad, operación o negociación relacionadas con el objeto social de la Compañía. J) Contratar el personal de la Compañía y fijarles su remuneración. K) Intentar y contestar toda clase de acciones, demandas y/o recursos, designar apoderados especiales para la adecuada representación judicial o extrajudicial de la compañía, otorgándose a éstos facultades que creyere convenientes. L) Convocar Asambleas Ordinarias y Extraordinarias en la forma prevista en este documento. M) Suscribir los documentos públicos y/o privados que fueren necesarios contentivos en operaciones comerciales señaladas en los numerales anteriores. N) Autorizar y formalizar el balance anual correspondiente a las operaciones de la sociedad, determinando el Estado de ganancias y pérdidas. O) Ejercer las atribuciones para la buena marcha de la sociedad de conformidad con lo dispuesto en este Documento Constitutivo y estatutario y en el Código de Comercio. P) Representarla judicial y/o extrajudicialmente, pudiendo darse por citado, y/o notificado en todo Juicio o procedimiento, convenir, transigir, comprometer en árbitros, arbitradores de derecho, hacer posturas en remate, solicitar que el fondo de un juicio se resuelva conforme a la equidad, en general autorizar con su sola firma todos los actos de la Compañía. Así mismo el Presidente y Vice- presidente debe realizar todos los actos normales de administración que comprenden la actividad diaria de la Compañía. Todas estas atribuciones tienen carácter enunciativo y nunca limitativo. BALANCES Y FONDOS DE RESERVA DÉCIMA: El primer Ejercicio Económico de la Compañía, comenzará a partir de la fecha de su inscripción ante el Registro Mercantil y culminará el 31 de diciembre del año 2017. Los siguientes períodos comenzarán el Primero (1°) de Enero de cada año y finalizarán el Treinta y uno (31) de diciembre del año respectivo, elaborándose un balance general y estado de ganancias y pérdidas, de los beneficios líquidos obtenidos, se reservará una cuota del cinco por ciento (5%), hasta alcanzar el diez por ciento (10%) del Capital Social de la Empresa, asimismo se efectuarán las reservas que se acuerden en la Asamblea de Accionistas para crear fondos especiales que se distribuirán en la forma que determine la Asamblea. DÉCIMA PRIMERA: La Liquidación se hará en la oportunidad legal o cuando la Asamblea de Accionistas así lo decida y se realizará conforme a las normas establecidas en el Código de Comercio. DEL COMISARIO DÉCIMA SEGUNDA: La Compañía tendrá un Comisario designado por los Accionistas y durará en sus funciones Diez (10) años, contados a partir de su nombramiento, quedará sujeto en el ejercicio de sus funciones a las disposiciones del Código de Comercio y no será necesaria su presencia en las Asambleas, salvo que sea requerida. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DÉCIMA TERCERA: En todo lo no previsto en este documento se aplicarán las disposiciones establecidas en el Código de Comercio y demás leyes que rigen la materia. Se designaron para ejercer los cargos de la Junta Directiva para un período de Diez (10) años, como PRESIDENTE al ciudadano: GEORGE CATOUCHE MOLERO y como VICEPRESIDENTE a la ciudadana: SAIDA CHRISTINA CHIRINOS GUZMÁN, ampliamente identificados. DÉCIMA CUARTA: Se nombra como COMISARIO a la Licenciada en Contaduría Pública MARÍA ANGÉLICA PANTOJA, venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la Cédula de Identidad Nro. V- 19.469.667, inscrita en el Colegio de Contadores Públicos del Estado Aragua bajo el Nro. 137.122 cargo que aceptó para un periodo de Diez (10) años. Finalmente se autoriza a la Ciudadana JULMAR ALEJANDRA GONZÁLEZ LORENZO, venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la Cédula de Identidad Nro. V-19.554.191, de este domicilio, para que realice todas las gestiones concernientes al Registro, Fijación y publicación del Acta Constitutiva ante el Registro Mercantil Segundo del Estado Aragua, así como también para realizar los trámites e inscripciones posteriores a su registro ante todos los entes del Estado Nacionales, Estadales y Municipales tales como: Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), Instituto Venezolano De Los Seguros Sociales (IVSS), Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES), Alcaldía del Municipio Girardot del Estado Aragua, Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL), Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos (SENCAMER), Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social ( MINPPTRAS), Servicio Tributario de Aragua (SETA), Servicio Nacional de Contrataciones (SNC), Sistema Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda (FAOV), a los fines de dar cumplimiento a los deberes formales obligatorios para el desarrollo de su objeto social. En Maracay, a la fecha de su presentación. CIUDADANO REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA. SU DESPACHO.-
Yo, JULMAR ALEJANDRA GONZÁLEZ LORENZO, venezolana, mayor de
edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 19.554.191, de este domicilio y hábil, debidamente autorizada en este acto por el Acta Constitutiva de la Sociedad Mercantil: AGUA SAN JORGE, C.A., ante usted con el debido respeto y acatamiento ocurro para presentarle el Acta Constitutiva de la Compañía, la cual ha sido redactada con suficiente amplitud para que sirva de Estatutos Sociales de la misma. Acompaño Inventario de Bienes para pagar la totalidad del capital suscrito, para que previo cumplimiento de las formalidades legales ordene su inscripción, fijación y publicación, se aperture el expediente de la Compañía y se expida una (01) copia certificada a los fines de dar cumplimiento del artículo 215 del Código de Comercio y demás actos de Ley. En Maracay, a la fecha de su presentación.