CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE (KYC)

(PARA PERSONAS FÍSICAS)

Nota informativa
De conformidad con los requisitos establecidos por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y en su
Reglamento de desarrollo, aprobado a través del RD 304/2014, de 5 de mayo, INMOGLACIAR HOMES, S.A. y las empresas que conforman su grupo, en adelante GRUPO
INMOGLACIAR, dada su actividad inmobiliaria, están obligadas a adoptar ciertas medidas de diligencia debida contra el blanqueo de capitales, la financiación del
terrorismo. Un elemento clave de estas medidas es la identificación formal y la identificación de los titulares reales de todos los clientes, la solicitud de documentación
justificativa sobre el contexto de las operaciones y el esclarecimiento del hecho de si dicha cliente actúa por cuenta propia o en nombre de otro beneficiario efectivo. Con el
fin de dar cumplimiento a esta obligación, todas las sociedades de GRUPO INMOGLACIAR emplean el presente cuestionario de “Conocimiento del cliente” o “KYC” (del
inglés, Know Your Customer), siendo necesario para iniciar el proceso de contratación su presentación íntegramente cumplimentado. Le rogamos que tenga en
cuenta que, en función de la información que nos facilite a través de este cuestionario y de la documentación adjunta al mismo, cabe la posibilidad de que debamos
solicitarle datos o documentación adicional. Solo se admiten pagos por cheque bancario o transferencia desde cuenta bancaria de los compradores.

1. IDENTIFICACION FORMAL
Nombre Apellidos Fecha nacimiento
Ana María Sánchez Aparicio 26/07/197
26/07/1975
Dni/Nie/Pasaporte País emisor Fecha vencimiento
5298
52985029K España 04/09/2025
País de nacionalidad País de residencia fiscal País de nacimiento
España España España
Domicilio - Código postal Dirección Localidad
Y
28660 Calle Juan Antonio Vallejo Nájera 4- 2° C Madrid
Estado civil: Ganaciales Si/No Correo electrónico Teléfono
Soltero/a casashernandez2016@gmail.com 616002934,00

2. ACTUA EN SU PROPIO NOMBRE

Actúo en mi propio nombre (SI / NO) SI Marcar ( X ) en caso de que actue en nombre de un fideicomiso, trust o similar

3. RELACION COMERCIAL

Compra de inmueble
Sociedad vendedora Promoción Localidad
Dirección inmueble C. Postal
Tipo de inmueble Vivienda Uso: 1ª, 2ª Vivienda, Inversion o Profesional Vivienda habitual
SÓLO si la relación comercial fuera distinta de la compra de inmueble/s, explicar:

4. ACTIVIDAD ECONOMICA
Si trabaja por cuenta ajena:
Nombre de la empresa Profesión / Cargo
Dirección de la empresa Antigüedad
Si trabaja por cuenta propia o desarrolla actividad empresarial:
Nombre comercial o sociedad % participacion en sociedad Cotiza R. Autonomos
Tipo de actividades Países de actividad
Si no tiene actividad profesional o económica, marque ( X ) en la casilla apropiada
Pensionista Estudiante Otros

Marque ( X ) si tiene alguna de las siguintes actividades: actividad de juego o apuestas, deportivas, banca privada o corresponsalía,
envios o pagos internacionales, locutorios, comercio internacional, producción o distribución de armas, comercio o inversión en joyas,
arte, filatelia, numismática, clubs de alterne o comercio minorista a precio reducido como bazares.

5. ORIGEN DE FONDOS

Importe total de la operación 574.200 € Financiación bancaria 0€

Origen e importe de los fondos que no provienen de financiación bancaria:

de trabajo como profesional empleado
de Herencia o Donación
de venta de inmuebles
Préstamos no bancarios
Otros - Concepto
de la actividad empresarial
574.200 € de indemnización
de ventas mobiliarias o acciones
Identificación prestamista
Otros - importe

6. RESIDENTES, NATURALES O NACIONALES DE PARAISOS FISCALES

Marque ( X ) si es residente, natural o nacional de un paraiso fiscal o pais de baja tributación
Marque ( X ) si la operación se realiza en todo o parte con fondos provinientes de un paraiso fiscal o país de baja tributación

SÓLO si ha marcado ( X ) explicación de su interés por adquirir un inmueble en España y de su vinculación con este país:

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(PARA PERSONAS FÍSICAS)

7. PERSONAS CON RESPONSABILIDAD PUBLICA (PRP´s)

El artículo 14 apartados 2 a 4 de la Ley 10/2010 establece que tendrán la consideración de PRP aquellas personas físicas que desempeñen o hayan desempeñado
funciones públicas importantes, tales como los jefes de Estado, jefes de Gobierno, ministros u otros miembros de Gobierno, secretarios de Estado o subsecretarios; los
parlamentarios; los magistrados de tribunales supremos, tribunales constitucionales u otras altas instancias judiciales cuyas decisiones no admitan normalmente recurso,
salvo en circunstancias excepcionales, con inclusión de los miembros equivalentes del Ministerio Fiscal; los miembros de tribunales de cuentas o de consejos de bancos
centrales; los embajadores y encargados de negocios; el alto personal militar de las Fuerzas Armadas; los miembros de los órganos de administración, de gestión o de
supervisión de empresas de titularidad pública; los directores, directores adjuntos y miembros del consejo de administración, o función equivalente, de una organización
internacional; y los cargos de alta dirección de partidos políticos con representación parlamentaria.Asimismo, tendrán la consideración de personas con responsabilidad
pública: a) Las personas, distintas de las enumeradas en el apartado anterior, que tengan la consideración de alto cargo de conformidad con lo previsto en el artículo 1 de la
Ley 3/2015, de 30 de marzo , reguladora del ejercicio de altos cargos de la Administración General del Estado.b) Las personas que desempeñen o hayan desempeñado
funciones públicas importantes en el ámbito autonómico español, como los Presidentes y los Consejeros y demás miembros de los Consejos de Gobierno, así como las
personas que desempeñen cargos equivalentes a las relacionadas en la letra a) y los diputados autonómicos.c) En el ámbito local español, los alcaldes, concejales y las
personas que desempeñen cargos equivalentes a las relacionadas en la letra a) de los municipios capitales de provincia, o de Comunidad Autónoma y de las Entidades
Locales de más de 50.000 habitantes.d) Los cargos de alta dirección en organizaciones sindicales o empresariales españolas.* Ninguna de las categorías anteriores incluye
a empleados públicos de niveles intermedios o inferiores.

Marque ( X ) si el comprador es PRP Marque ( X ) si tiene vinculacion con un PRP

8. REPRESENTANTE / APODERADO

Marque ( X ) si actúa con representante o apoderado

9. CUENTA BANCARIA ORIGEN DE PAGOS

Cuenta 1 Banco: Bankinter Núm. Cuenta corriente / Iban: ES94 0128 0051 2401 0003 7317
Titular 1 Ana María Sánchez Aparicio Dni / Nie 52985029K
Titular 2 Dni / Nie
Titular 3 Dni / Nie
Cuenta 2 Banco: Núm. Cuenta corriente / Iban:
Titular 1 Dni / Nie
Titular 2 Dni / Nie
Titular 3 Dni / Nie
Relación del cliente con los cotitulares

10. DOCUMENTACION
Adjuntar al formulario, copia de la documentación que se relaciona seguidamente:
DNI, NIE, Pasaporte del comprador y, si existen, del beneficiario y de los representantes legales o con poderes de representación.
Poderes de representación (si existen).
Documento bancario que acredite titularidad de la/s cuenta/s corriente/s
Documento de transferencia bancaria del depósito o reserva (Si se ha realizado)
Posteriormente, pero antes de formalizar la compraventa se aportará:
Documento soporte de la actividad económica (p.ej. Nómina, impuestos, cotizaciones)
Documento soporte de capacidad económica y el origen de los fondos (p.ej. Nómina, impuestos, escrituras, doc bancarios)
Documento soporte de la financiación bancaria
Le informamos que en función de la información recibida podría ser necesaria documentación adicional.
11. PROTECCION DE DATOS PERSONALES
En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos, le informamos que los datos personales facilitados serán tratados por INMOGLACIAR
MANAGEMENT, S.L.U., con CIF. B86761111 con domicilio en Paseo de la Castellana 83-85, 4º en 28046, Madrid, en calidad de Responsable del Tratamiento, con la
finalidad de control y verificación del cumplimiento de la normativa de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, como sujeto obligado. La base
legitimadora del tratamiento consiste en el interés legítimo de la empresa y el cumplimiento de obligaciones legales. Asimismo, le informamos que sus datos serán
comunicados a la filial del Grupo Inmoglaciar propietaria de la promoción, así como a la sociedad matriz del grupo INMOGLACIAR HOMES, S.L. para fines administrativos
internos, para la ejecución y desarrollo de la relación contractual, así como para el cumplimiento de obligaciones legales. Le informamos que sus datos personales serán
mantenidos por un periodo de diez años de conformidad con la normativa vigente en materias de protección de datos y de prevención del blanqueo de capitales y de
financiación del terrorismo. Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, oposición, portabilidad, olvido/supresión, limitación del tratamiento, a no ser objeto de
una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado y revocación, o solicitar más información puede contactar por escrito a: INMOGLACIAR MANAGEMENT,
S.L.U. Paseo de la Castellana, 93, 14º (28046) Madrid o en la dirección de correo electrónico de su Delegado de Protección de Datos protecciondedatos@inmoglaciar.com.
En todo caso, podrá presentarse una reclamación ante la Agencia española de protección de datos (www.aepd.es).

12. FIRMA DEL CLIENTE

Declaro que los datos facilitados son ciertos y vigentes, comprometiéndome a notificar de inmediato cualquier cambio en los mismos
Nombre y apellidos Ana María Sánchez Aparicio FIRMA

Lugar y fecha Boadilla del Monte, 7 de Mayo de 2021

13. DECLARACION DE IDENTIFICACION FORMAL (realizada por el comercial asignado)

Declaro haber identificado formalmente al firmante, a través de documento válido y vigente

FIRMA
Nombre y apellidos
Lugar y fecha

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ANEXO

PAGINA ADICIONAL A COMPLETAR SÓLO SI HA MARCADO ( X ) EN LOS APARTADOS 2, 7 u 8

2. BIS. BENEFICIARIO REAL.

SÓLO SI HA MARCADO (X) EN EL APARTADO 2. BENEFICIARIO REAL - NO ACTUA EN NOMBRE PROPIO:
indique seguidamente los datos del beneficiario real
Motivo de actuación por tercero y relación que les une

Nombre Apellidos Fecha nacimiento

Dni/Nie/Pasaporte País emisor Fecha vencimiento

País de nacionalidad País de residencia fiscal País de nacimiento

Domicilio - Código postal Dirección Localidad

Estado civil: Ganaciales Si/No Correo electrónico Teléfono

7. BIS. PERSONAS CON RESPONSABILIDAD PUBLICA (PRP´s)

SÓLO SI HA MARCADO (X) EN EL APARTADO 6. PERSONAS CON RESPONSABILIDAD PUBLICA (PRP´s)
indique seguidamente los datos del PRP
Cargo público que desempeña o desempeñó el PRP Pais
Tipo de vinculación Nombre Apellidos

8. BIS. REPRESENTANTE / APODERADO

SÓLO SI HA MARCADO (X) EN EL APARTADO 8. REPRESENTANTE / APODERADO
indique seguidamente los datos del apoderado
Motivo de representación por tercero y relación que les une

Nombre Apellidos Fecha nacimiento

Dni/Nie/Pasaporte País emisor Fecha vencimiento

País de nacionalidad País de residencia País de nacimiento

FIRMA DEL CLIENTE

Declaro que los datos facilitados son ciertos y vigentes, comprometiéndome a notificar de inmediato cualquier cambio en los mismos
Nombre y apellidos FIRMA

Lugar y fecha

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