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NIT. xxxxxxxxxxxxxxxxx

ACTA No. 001

En Barranquilla siendo las 03:30 PM del Martes 9 de agosto del 2.023 la asamblea se reúne en sesión
Extraordinaria y de forma presencial previa convocatoria realizada el martes 08 de agosto del año 2023 a
través de: ENAJENACION DE ACCIONES y REFORMA DE ADMINISTRACION y realizada por
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX LUIS EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL, de tal manera
que se reunieron los socios de la empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a saber:

A continuación, los socios aprobaron el siguiente orden del día:

Estableciéndose el siguiente orden del Día

1. Designación del presidente y secretario.

2. Verificación de Quórum.
3. Aprobación Venta Acciones ordinarias
4. Renuncia y nombramiento de nuevo Representante Legal Suplente.
5. Lectura y Aprobación del Acta.

1.- Se Nombra para estos cargos a:

Presidente: XXXXXXXXXXXXXXX, Identificada con cedula de ciudadanía No XXXXXXXXXXXXX de

Barranquilla Atlántico Expedida.

Secretario: XXXXXXXXXXXXXXXXX, Identificado con cedula de ciudadanía N°XXXXXXXXXXXXXXX de

Barranquilla Atlántico.

Las Personas designadas Estando Presente para estos cargos Aceptan.

2.- Verificación de Quórum Revisada

La asistencia se constata que estuvieron en la reunión el cien por ciento 100% de las acciones (100%) siendo
esto la totalidad de la asamblea de accionistas.

TOTAL, TOTAL,
VALOR
ACCIONES ACCIONE % DE
DOC. DE UNID.
SOCIO AUTORIZADA S PARTICIPACI
IDENTIFICACION ACCIO
S-SUSCRITAS SUCRITA ON
N
Y PAGADAS S

$ $
XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX 8.000 40%
20.000.000 1.000

XXXXXXXXXXXXX $ $
XXXXXXXXXXXXXXXX 8.000 40%
X1 20.000.000 1.000

XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX $ $
4.000 20%
XX X 20.000.000 1.000
3.- Venta Acciones ordinarias

El accionista y socio XXXXXXXXXXXXXXXXXXX LUIS toma la decisión de ceder y vender del 20% de sus
acciones que posee en la Sociedad, a la señora XXXXXXXXXXXXXXXXXXX en su calidad de socio, de tal
manera que con esta acta manifiesta su interés en ceder y vender las 4.000 ACCIONES ofrecidas a la
señora XXXXXXXXXXXXXXXX, por valor nominal cada una de $ 1.000 para un total de CUATRO
MILLONES DE PESOS M.L. ($ 4.000.000.00); estando presente el socio vendedor manifiesta que las
cuotas cedidas se encuentran libres de todo gravamen y acepta la compra realizada por valor de
CUATRO MILLONES DE PESOS M.L. ($ 4.000.000.00), que representa el 40% del total del capital social.

Ante el hecho anterior, las 8.000 acciones ordinarias del socio XXXXXXXXXXXXXXXX serán cedidas y
enajenadas al señor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX en la proporción señalada y por el mismo precio de su
valor nominal, es decir, por la cantidad de MIL PESOS M.L. ($ 1.000.00) por cada acción ordinaria, para
un total de OCHO MILLONES DE PESOS M.L. ($ 8.000.000.00).

La accionaria XXXXXXXXXXXXXXXXXX, da su voto de aprobación a la anterior venta.

Por lo tanto, la nueva composición accionaria de la compañía es:

TOTAL TOTAL TOTAL

DOC. DE % DE
SOCIOS ACCIONES ACCIONES ACCCIONES
IDENTIFICACION PARTICIPACION
AUTORIZADAS SUSCRITAS PAGADAS

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX $ 20.000.000 $ 16.000 $ 16.000 80%

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX $ 20.000.000 $ 4.000 $ 4.000 20%

El señor Gerente deberá tramitar la modificación de los artículos respectivos que hacen
mención al capital social y al nombre de los socios.

La asamblea de accionistas aprueba por unanimidad la Venta Acciones ordinarias con la siguiente Votación:

Estando presentes el cien por ciento de las acciones (100%) de la sociedad se aprueba unánimemente la
venta las acciones ordinarias.

4.-Cargo de Representante legal suplente.

El presidente de la reunión manifiesta que, cumpliendo con el procedimiento consagrado en los estatutos para
proceder a reformar los estatutos. Una vez analizados las respectivas modificaciones, se solicita que se
apruebe la reforma estatutaria en cuanto al cargo ADMINISTRATIVO DE REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE de la siguiente manera:

El Representación Legal de la sociedad continuará a cargo del gerente, puesto que es ocupado por,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, identificado con Cedula de ciudadanía XXXXXXXXXXXXXXX Expedida en
BARRANQUILLA y Tendrá como segundo suplente, a la señora XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX identificada
con Cedula de Ciudadanía 32.742.078, Expedida en Barranquilla, de tal manera que el señor
XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX, identificado con cédula No. 72.152.161, renuncia de su
cargo actual de REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
Estando presentes el cien por ciento de las accionistas (100%) de la sociedad se aprueba unánimemente la
renuncia y el nuevo nombramiento.

5.- Lectura y Aprobación del Acta.

Finalizada la Reunión, la Asamblea de Accionistas leen y manifiestan la aprobación del acta por el (100%) de
los socios Así:

TOTAL, TOTAL, TOTAL,

DOC. DE % DE
ACCIONES ACCIONES ACCCIONE
SOCIOS IDENTIFICACIO PARTICIPACIO
AUTORIZADA SUSCRITA S
N N
S S PAGADAS

$
XXXXXXXXXXX 8.718.851 $ 16.000 $ 16.000 80%
20.000.000

XXXXXXXXXXXXXXX
32.742.078 $ 20.000.000 $ 4.000 $ 4.000 20%
X

Finalizada la sección siendo la 5:50 PM, se aprueba, la reforma por ENAJENACION DE ACCIONES y
REFORMA DE ADMINISTRACION POR NUEVO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.

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Representante Legal Y Cesionario Cedente
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
C.C. No. XXXXXXXXXXXX DE BARRANQUILLA C.C. No. XXXXXXXXXXXXXXX de
Barranquilla.
Presidente

Secretario (a) y/o accionista

XXXXXXXXXXXX
C.C. No. XXXXXXXXXXXXX de Barranquilla.
Secretario