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ASUNTO: MP-00000-0000.

CIUDADANA:

FISCAL XXXXXXX DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN

JUDICIAL DEL ESTADO ANZOÁTEGUI CON SEDE EN LA CIUDAD DE
XXXXXXXX.-

SU DESPACHO.-

ESCRITO DE DESCARGO, OFRECIMIENTO DE PRUEBAS Y SOLICITUD DE

DILIGENCIAS.-

Nosotras,
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------, venezolanas, mayores de edad, domiciliadas en la ciudad de El Tigre,
Municipio Autónomo Simón Rodríguez del Estado Anzoátegui, titulares de las
cédulas de identidad personales Nros. V-00.000.000, y V-00.000.000, y con
números telefónicos 0000-0000000 y 0000-0000000; debidamente asistidas en
nuestra condición de investigadas en el expediente MP-00000-0000 para este acto
por el ciudadano abogado -------------------------------------------------------, venezolano,
mayor de edad de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nro. V-
00.000.000e inscrito en el Inpreabogado bajo la matrícula Nro. 00.000; con
número telefónico 0000-0000000 quien es nuestro Defensor de Confianza
designado según Acta de Designación de Defensa de fecha
------------------------------ por ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia en
funciones de control de la Circunscripción Judicial del ----------------------------,
Extensión ------------------, asunto identificado con el Nro. ------------------------------,
quienes a todo efecto señalamos como domicilio procesal la dirección siguiente:
--------------------------------------------------------. De conformidad con los artículos 26,
49 ordinales 1°, 2° y 3°, 51 y 285 todos de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela; comparecemos ante su competente autoridad con el
objeto de exponer:

CAPÍTULO I
ANTECEDENTES.-
1.- Nosotras, ------------------------------------------------------------------------, plenamente
identificadas Ut Supra, mantuvimos una relación laboral formal la cual se extendió,
en el caso de ------------------------------------- (quien además tuvo una larga
trayectoria de trabajo previa, que inició en el año 2006 para con el hoy fallecido
-----------------------------------------------------------) siendo la última relación que
señalamos con la empresa ------------------------------------------, hoy demandada por
Cobro de Prestaciones Sociales, última relación esta, que se extendió desde el 16
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de agosto de 2014, hasta el 13 de diciembre de 2022 y la relación de trabajo de

-------------------------------------------, con dicha empresa se extendió desde el 07 de
marzo de 2017, hasta el 13 de diciembre de 2022. Las condiciones, atribuciones y
demás elementos correspondientes a la relación de trabajo que señalamos,
constan en el expediente Nro. ---------------------------- que cursa en etapa de
“mediación” por ante el Tribunal Segundo de Sustanciación, Mediación y Ejecución
del Trabajo de esta circunscripción judicial del Estado Anzoátegui con sede en
esta ciudad -----------------------, expediente del cual se aportan copias certificadas
del expediente integro marcadas con el literal “A”, para mayor ilustración de este
despacho fiscal. Es el caso estimada ciudadana fiscal, que durante nuestra
relación de trabajo con el Sr. -------------------------, mantuvimos una relación de
absoluto respeto, lealtad, confianza y amistad, situación esta que a la Sra.
----------------------------, viuda del fallecido Sr. ------------------------, no le agradaba y
por esa razón el trato de esta ciudadana hacia nosotras oscilaba entre la
indiferencia y la hostilidad, situación que generaba una dinámica de trabajo
desagradable. Por esta razón la Sra. ---------------------------- y sus hijos,
--------------------------------------------------, suficientemente identificados en la
temeraria denuncia, se han negado de manera contumaz a pagar de forma
voluntaria en etapa de mediación, las cantidades de dinero que legal y
legítimamente nos corresponden como consecuencia de la relación de trabajo que
sostuvimos con la empresa -----------------------------------------, sociedad mercantil
domiciliada en ----------------------------------------, específicamente en la calle
------------------------------------------- y debidamente inscrita por ante el Registro
Mercantil --------------------------------------------------; e inscrita en el Registro de
Información Fiscal (RIF) -----------------.

2.- En fecha cuatro (04) de abril de este año en curso, fuimos abordadas en
nuestro sitio de trabajo por funcionarios de la Policía del Estado, quienes nos
informaron mediante oficio Nro. ---------------------------- que se trataba de una
diligencia solicitada por este Despacho Fiscal, a los efectos de nuestra
identificación plena, diligencia que se cumplió con nuestra absoluta colaboración.
Al comunicarnos con nuestro abogado de confianza, por sugerencia suya nos
trasladamos a la sede de está Fiscalía ----------------- de Ministerio Público y es
entonces cuando nos enteramos de la existencia de una denuncia consignada por
la ciudadana ----------------------------, viuda del Sr. ------------------------.

Posteriormente, luego de la designación de nuestro Defensor de Confianza, es

cuando logramos obtener acceso al expediente Nro. MP-00000-0000 y entonces al
revisar, nos enteramos de la denuncia TEMERARIA, DOLOSA y con absoluta
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MALA FE, mediante la cual se nos atribuye FALSAMENTE la supuesta comisión

de los delitos Estafa Agravada Continuada y Apropiación Indebida Continuada.

3.- Nada de lo expuesto en el escrito contentivo de la denuncia está apegado a la

verdad ni tiene absolutamente ningún fundamento y esto lo saben tanto la
denunciante Sra. ----------------------------- como sus hijos,
-------------------------------------------- y así lo demostraremos a plenitud y al margen
de duda alguna. Esta denuncia solo se trata de una serie de afirmaciones
tendenciosas, falsas y difamatorias mediante las cuales, los obligados a pagar
Prestaciones Sociales, ---------------------------- y sus hijos,
--------------------------------------------, todos herederos a título universal del Sr.
------------------------; PRETENDEN SORPRENDER EN SU BUENA FE A ESTE
DESPACHO FISCAL y así valerse y utilizar a un órgano público como la Fiscalía
Séptima, con el objeto de AMEDRENTARNOS, CONSTREÑIRNOS y de
ATERRORIZARNOS para forzarnos a la aceptación de unas cantidades de dinero
IRRISORIAS e incluso a renunciar a nuestros derechos laborales, esa y no otra,
estimada ciudadana fiscal, es la razón de esta, reiteramos, CONTUMAZ,
DOLOSA, MALICIOSA Y TEMERARIA DENUNCIA, pues no han logrado hacer
que aceptemos una conciliación leonina y dañosa de nuestros derechos.

4.- La relación de trabajo y personal de ---------------------------, con su jefe y amigo

Sr. ---------------------------, fue absolutamente respetuosa y profesional, pero al
mismo tiempo de tanta confianza que generó, como afirmáramos antes; una
visceral animadversión en la Sra. ---------------------------- y esto le llevó incluso a
acosar laboralmente a --------------------------, al punto de que
------------------------------------ tuvo que requerir atención médica psiquiátrica, a
cuyo efecto consignamos un Informe Médico identificado con el literal “B”.
------------------------------ no denunció el acoso, ni la violencia en su contra, para
conservar su puesto de trabajo, pero sobre todo por el vínculo de lealtad que le
unía a su amigo y patrono, ----------------------------. El visceral odio que la Sra.
------------------------------- siente por ---------------------------------, le ha hecho negarse a
pagar las cantidades de dinero correspondientes a Prestaciones Sociales, tanto
así, que en la última audiencia de conciliación efectuada el día doce (12) de abril
de 2023, cuya acta riela al folio setenta (70) de dicho expediente, se evidencia que
el Juez laboral decidió que la mencionada ciudadana debía comparecer para una
próxima audiencia conciliatoria pautada para la fecha tres (03) de mayo de 2023, a
los efectos de imponerla de persuadirla de sus responsabilidades, por ello resulta
absurdo que aún estando el proceso laboral en etapa de mediación, esta señora
consigna la denuncia que nos ocupa, al margen del conocimiento de los abogados
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que la representan a ella y a sus hijos, todos herederos y también a las empresas
demandadas solidariamente en la causa laboral, quienes se mostraron
sorprendidos al tener conocimiento de esta denuncia por medio de nuestro
abogado. Ninguno de los hechos que mencionan en la TEMERARIA denuncia,
constituyen conductas tipificadas como delitos en el Código Penal Venezolano y la
mayoría fueron materializados en vida del Sr. ------------------------------ y con su
absoluto conocimiento y aprobación y aquellos que se realizaron posteriormente a
su fallecimiento, fueron efectuados con el conocimiento y aprobación de los
herederos y socios del Sr. ---------------------------, lo cual consta en capturas de la
aplicación de mensajería instantanea Whatsapp que se acompañan en forma de
legajo contentivo de treinta y un (31) folios útiles de documentos marcado con el
literal “C” esta era la forma de rendir cuentas implementada en la empresa y
antes del grupo de Whatsapp le rendía cuentas al Sr. ---------------------------
directamente. Además, todos los hechos señalados fueron materializados con
estricto apego a los procedimientos usuales según los cuales se manejaba la
empresa por instrucciones del Sr. --------------------------, podría decirse que no son
los procedimientos más conservadores y apegados a los usos y costumbres
comerciales, pero sin duda alguna, no constituyen delito alguno.

CAPÍTULO II
OBSERVACIONES GENERALES A LA DENUNCIA.-
En la TEMERARIA, DOLOSA Y MALICIOSA denuncia, se nos atribuye la
supuesta comisión de los delitos Estafa Agravada Continuada y Apropiación
Indebida Continuada. Sobre el primer delito falsamente atribuido como
supuestamente cometido, el Código Penal Venezolano establece que incurre en
Estafa “El que con artificios o medios capaces de engañar o sorprender la buena
fe de otro, lo induce en error para procurar para sí o para otro un provecho injusto
con perjuicio ajeno…omissis…”
Sobre el segundo delito supuestamente cometido, el Código Penal Venezolano
establece que incurre en Apropiación Indebida: “El que se haya apropiado, en
beneficio propio o de otro, alguna cosa ajena que se le hubiere confiado o
entregado por cualquier título que comporte la obligación de restituirla o de hacer
de ella un uso determinado…omissis…”
Pero además la TEMERARIA denuncia no solo atribuye FALSAMANTE la
supuesta comisión de delitos, sino que además, les añade la calificación de
continuidad a unos delitos jamás cometidos y recordamos que la continuidad
requiere: 1) Que exista una pluralidad de hechos que se mantienen en el tiempo;
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2) Que cada uno de esos hechos viole la misma disposición legal; y 3) Que tales
violaciones se hayan realizado con actos ejecutivos de la misma resolución.
Pareciera evidente también, que ante la inexistencia de elementos que sustenten
la falsa denuncia, en la misma hacen una “calificación” de los supuestos delitos
cometidos, que pone en cabeza del Estado y atribuye la carga de la investigación
a este competente órgano fiscal, así la denunciante se abstrae de un proceso que
sabe con certeza no arrojará ningún elemento incriminatorio, porque no se puede
demostrar lo que jamás ocurrió.
Pues bien, respetada ciudadana Fiscal, no fueron cometidos jamás los supuestos
delitos continuados que FALSAMENTE se nos atribuyen, y no fueron cometidos
no solo porque en nuestra defensa lo afirmemos, sino, porque nuestras acciones
en el desempeño de nuestro trabajo no son conductas tipificadas como punibles
en el Código Penal Venezolano, fueron sencillamente simples actos de trabajo en
el cumplimiento de nuestras atribuciones laborales ejecutadas con estricto apego
a las formas y procedimientos usuales en el seno de la empresa y además,
ejecutados con pleno y absoluto conocimiento y aprobación antes, durante y
después de su ejecución por el Sr. --------------------- y además por todas las
personas involucradas en la empresa.

CAPITULO III
OBSERVACIONES CIRCUNSTANCIADAS Y PARTICULARIZADAS A LA
DENUNCIA.-
La forma en que se llevaba la administración de la empresa
-----------------------------------, era siguiendo instrucciones de su Presidente y
propietario Sr. -------------------------, quien era una persona muy práctica e informal
en la conducción de sus negocios y de esto no puede hacérsenos responsables,
por cuanto la conducción de la empresa se hacía a su voluntad, nosotras éramos
simplemente sus empleadas siguiendo instrucciones y nada más, sería absurdo
penalizar una relación de trabajo y la responsabilidad absoluta sobre el manejo
administrativo de la empresa correspondía al Sr. --------------------, que además
siempre se hizo bajo sus instrucciones, bajo su conocimiento y además bajo el
conocimiento de su esposa, de sus hijos ---------------------------------------; mal
podrían ellos señalar hoy actuaciones administrativas que ayer convalidaron
expresamente.

De seguidas, le ilustraremos a este Despacho Fiscal, brevemente sobre los

mecanismos y los procedimientos generalmente utilizados para el cumplimiento de
nuestras labores y especialmente en cuanto a los hechos y señalamientos
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particulares sobre casos específicos que de manera tergiversada se señalan en la

denuncia:

1.- SERVICIO AUTONOMO MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

(SAMAT) Antiguamente.

Consigna la denunciante un documento marcado con el literal “M” en el cual

consta la supuesta renovación de la licencia de licores y con el cual se señala un
presunto montaje; debo decir responsablemente que desconozco ese documento
no se a que se refiere ni tengo absolutamente ninguna relación con dicho
documento, jamás lo tuve en mi poder ni se de donde proviene, si alguien hizo de
eso un montaje, serán las personas que lo expresan y se valen del mismo. Al
respecto solo puedo decir con absoluta certeza, que durante la pandemia e incluso
posterior a la misma, no se renovó la licencia de licores ni se hizo pago alguno por
impuesto inmobiliario, sencillamente porque ------------------------------------ estaba
bloqueada desde el mes de abril de 2022 en el sistema de Hacienda Municipal,
por cuanto no había suscrito contrato con Fospuca y es PÚBLICO Y NOTORIO
que las empresas que no estaban suscritas con Fospuca, no podían hacer
declaraciones ni definitivas, ni estimadas de impuestos ni pago alguno por ningún
otro concepto, por cuanto la empresa estaba, como se afirma, bloqueados en
hacienda municipal y no es hasta el mes de junio o julio, cuando
----------------------------- suscribe contrato con Fospuca y en consecuencia es
desbloqueada del sistema de hacienda**. Previo a esa fecha indicada, abril de
2022, en el ejercicio de mi cargo se efectuaron todas las declaraciones estimadas
(mensuales) y definitivas (durante el primer bimestre del año inmediatamente
posterior al ejercicio que se declara) sin ningún problema.

** Nota 1 SAMAT: Esta misma circunstancia que aquí se señala, es la razón por la
cual, aparecen facturas emitidas por la Dirección de Hacienda Municipal, con
fecha posterior a abril de 2022, en las cuales aparecen penalizaciones o cobro de
intereses de mora por falta de pago y en la infamante denuncia se pretende
atribuir a la falsa apropiación de recursos de la empresa.

2°.- ALCALDIA DEL MUNICIPIO ------------------------: ------------------------ se

encargaba de las declaraciones al SAMAT en el gobierno municipal pasado y en
Hacienda Municipal, desde enero y hasta marzo de 2022, se hicieron las
declaraciones correspondientes. Generalmente los funcionarios de Hacienda
Municipal hacían la declaración y le suministraban el monto de la deuda, en ese
momento ella me avisaba cuanto era y yo le pasaba el pago móvil o le transfería y
ella pagaba de una vez con su tarjeta. Se hacía así porque no había una cuenta
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de empresa con tarjeta y la cuenta que se usaba para esos pagos en

Bolívares era la cuenta personal del Sr. -------------------------, por cuanto era allí
que se recibían las cantidades en Bolívares por concepto de apuestas
nacionales mediante los Pago Móvil que hacían los clientes. En este caso
específico no recuerdo montos de las cantidades, pero esa información es
perfectamente verificable en los registros de Hacienda Municipal y cotejable con
los Estados de Cuenta de la empresa y de -------------------. A partir de abril de
2022, ya no se pudieron hacer las declaraciones debido al bloqueo en Hacienda
Municipal de quienes no habían contratado con FOSPUCA.

Durante la pandemia y post pandemia Clariber Hidalgo por instrucciones del Sr.
Armando Micale, iba a declarar el mínimo (porque allá en -----------------------------
la Máquina Fiscal se dañó y como estaba cerrado durante la pandemia eso
se estaba declarando en cero (0) es decir sin actividad y así continuó
haciéndose a partir del mediados de año 2020 a pesar de que sí estábamos
trabajando a distancia porque el hipódromo autorizó las apuestas por
grupos de whatsapp). El procedimiento era el mismo, funcionarios de Hacienda
Municipal le hacían la declaración y le daban el monto en ese momento ella me
avisaba cuanto era yo le pasaba el pago móvil o le transfería y ella pagaba de una
vez. En este caso específico no recuerdo montos de las cantidades, pero esa
información es perfectamente verificable en los registros de Hacienda Municipal y
cotejable con los Estados de Cuenta de la empresa y de --------------------------.

**Nota 1 Alcaldía Municipio -------------------------: Para el momento de mi renuncia,

------------------------------------, aún no había comprado la necesaria Maquina Fiscal.
Cabría preguntarse si esta es una conducta lícita.

**Nota 2 Alcaldía Municipio -------------------------------: Cabe preguntarse: ¿Cúal

apropiación de dinero o estafa puede existir si se está declarando no actividad?

3°.- CORPOELEC: Representantes de la empresa estatal Corpoelec llevaron un

día (no recuerdo con exactitud la fecha) un recibo con la deuda total y nos dijeron
que pasáramos por allá haciendo CONVENIO PAGO y así se hizo, ------------------
que era quien me apoyaba con esas diligencias fue a Corpoelec y logró el acuerdo
de pago con un pago inicial de un 30% de la deuda aproximadamente. Ellos
seleccionaron facturas que dieran ese monto aproximado y se hizo el primer
abono quedando de acuerdo que cada 2 semanas se iban a ir a abonar 100$, pero
la realidad es que esos abonos dependían de las ganancias en la empresa y se
mandaba a abonar cuando se podía, estos abonos y sus cantidades no dependían
de mi decisión, dependían de la decisión del Sr. ----------------------------. Para
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aquella oportunidad, eso quedó en un pago inicial y 2 abonos. Para el momento de

mi renuncia, subsistía la deuda con Corpoelec, por las razones expuestas.

4.- TRANSFERENCIAS DESDE LA CUENTA DE LA EMPRESA A LA CUENTA

PERSONAL DE --------------------------------------: Transferencias desde la cuenta de
la empresa -----------------------------------. e incluso desde las cuentas personales del
Sr. ---------------------------, con destino a la cuenta personal de ----------------------------,
van a existir por muchas razones, entre ellas, las que se explican en los ordinales
2° y 3°, pero además, también por concepto de compras para la empresa y por
concepto de pagos de nómina o salarios con frecuencia semanal y también por
concepto del pago de la comisión del cinco por ciento (5%) que formaba parte de
mi salario, en estos dos últimos casos, cuando la nómina y las comisiones no eran
pagadas en dólares en efectivo. Ahora bien, todos esos montos son perfectamente
verificables mediante el contraste y cotejo de los estados de cuenta míos, de la
empresa y del Sr. -------------------------, y su destino también, por cuanto algunas de
esas transferencias a mi cuenta personal, tenían como destino el pago de
compras o de algún servicio o público o particular.

Para mayor claridad y exhaustividad, señalaremos otras operaciones similares a

las que señalan MALICIOSAMENTE en la denuncia:

5.- FOSPUCA: Entre ------------------------------; existía un convenio de pago con

Fospuca, a Fospuca correspondía pagarles 201$ mensuales, esta cantidad se
pagaba mediante depósito en divisas (Dólares de los EEUU) en la cuenta en
Dólares de la empresa Fospuca en el Banco ------------------------, este depósito se
hacía con dólares efectivo de los que entraban a la empresa por concepto de las
apuestas que normalmente se gestionaban en esa divisa; posteriormente había
que llevar el comprobante del déposito en dólares a la sede de Fospuca para que
ellos lo ingresaran en el sistema. Además, a parte, se pagaba el IVA (Impuesto al
Valor Agregado) y el 3% de IGTF (Impuesto a las Grandes Transacciones
financieras) pagos estos, los de IVA e IGTF que se hacían en Bolívares mediante
punto de venta**. Se suponía que todo se podía hacer en línea
(------------------------------------ firmó contrato con Fospuca en una fecha que no
recuerdo entre los meses de junio y julio) pero el sistema de Fospuca no funciona
muy bien, entonces había que ir a la sede de Fospuca a consignar los soportes del
pago que se hacía mediante los mencionados depósitos en dólares en el Banco
-------------------------, entonces ellos entregan las facturas si el sistema se los
permite, y luego ahí mismo en Fospuca puedes pagar el IVA y el 3% de IGTF
mediante el pago por punto de venta**. Ellos te sacan la cuenta, si eres agente de
retención y te dan el monto y luego puedes llevar la retención.
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-------------------------------------------- tenía un problema administrativo con Fospuca

porque las facturas de agosto, septiembre y octubre para la fecha en que yo me
retiré justificadamente de mi puesto de trabajo, no las habían cargado y por eso no
se había podido completar el proceso de pago; sobre este inconveniente yo misma
hice un reporte en el portal web de Fospuca y ------------------------------- lo hizo
también en las oficinas de dicha empresa.

** Nota 1 Fospuca: Para hacer este pago correspondiente a IVA e IGTF para
Fospuca, el procedimiento era que yo le transfería o le hacía Pago Móvil a
-------------------------------desde la cuenta del Banco -------------------------- del Sr.
----------------------------------- a la cuenta del mismo Banco ---------------------- de
------------------------------- que era quien se encargaba de ese tipo de diligencias.

6.- CUERPO DE BOMBEROS: En cuanto al permiso de Bomberos, este estaba

vencido, entonces yo le comunique al Sr. -------------------------- que había que
renovar dicho permiso de inmediato, debido a que ese permiso de bomberos
porque dicho permiso lo requieren para casi cualquier gestión administrativa ante
los órganos del Estado y el Municipio. Por esta razón el Sr. -------------------------------
me ordenó que le dijera al Sr. ---------------------------------- para que él se encargara
de eso, pues el conoce a un gestor (de nombre Eduardo, pero cuyo apellido no
recuerdo) que es a quien se le había encargado esos trámites desde hacía tiempo.
El Sr. --------------------------------- llamó al gestor, el gestor fue a la sede de
---------------------------------- y habló con nosotros -----------------------------------------------
nos dijo que esos aranceles de bomberos habían aumentado una barbaridad (lo
cual es un hecho público y notorio a lo cual la prensa local ha hecho referencia por
denuncia de los comerciantes) y nos dio unos montos que ellos
------------------------------------- calcularon por aranceles a pagar al Cuerpo de
Bomberos y por la gestión que desempeñaría el gestor que alcanzaba la cantidad
de 35$ por cada local en un principio, pero como el gestor también iba a tramitar el
permiso del Cuerpo de Bomberos para el local del Centro Comercial
------------------------------ donde funciona ---------------------------------------, le
preguntamos que si nos podía hacer un descuento en el precio de las gestiones
por tratarse de dos (02) y entonces el gestor dijo que sí y se acordó que el gestor
cobraría veinticinco dólares ($25) por cada una de las gestiones por local
---------------------------------------- para un costo total de la gestión igual a 50$. En
consecuencia, el compromiso era pagar un total de CIENTO SESENTA Y NUEVE
DOLARES ($169) por concepto de ARANCELES + GESTIÓN en el caso de
------------------------- En el caso de “La nube” creo que fue un poco más costoso el
trámite, algo así como (180$) porque aquel local es más grande y eso se paga por
 10

metro cuadrado, en todo caso, de ese trámite solo puede dar cuenta la
administradora de ---------------------------. Posteriormente a la reunión con el gestor,
yo le comunique al Sr. --------------------------- los costos de los trámites, y él me dijo
que sí, que estaba bien. Luego le pasé el monto a la administradora de la de
-------------------------, ella tengo entendido le comentó a sus jefes y luego me dijo
que sí y me mando los recaudos necesarios para el trámite. Luego el gestor fue
un día miércoles 19 de octubre de 2022, día en el cual por cierto yo estaba libre, a
buscar las carpetas y tuve que ir a ----------------------------------, para hacerle la
entrega de las carpetas y el dinero; ese día me llamo el Sr.
----------------------------------- para que por favor le pasara el dinero al gestor; yo le
pase MIL SEISCIENTOS DOCE BOLÍVARES (Bs.1.612,00)** que para aquel
momento representaban CIENTO OCHENTA Y UN DÓLARES CON NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS ($181,94) y lo demás se lo entregó el Sr.
--------------------------- en dólares en efectivo en físico allá en la oficina de
------------------------------

** Nota 1 Cuerpo de Bomberos: Esta cantidad señalada la transferí desde la

cuenta del Banco ------------------------- del Sr. ----------------------------- a mi cuenta
personal del mismo Banco ------------------------, por las siguientes razones: 1) Para
hacer pagos a terceros por primera vez o no afiliados a los contactos del banco, se
requiere la tarjeta de coordenadas del titular Sr. -------------------------de la cual no
disponía en ese momento; y 2) Porque ya estaba afiliada mi cuenta en los
contactos frecuentes de la cuenta del Sr. ---------------------------- por múltiples
razones, entre otras, el pago de nómina cuando se hacía en bolívares.

** Nota 2 Cuerpo de Bomberos: Es necesario aclarar que en el caso donde el

gestor interviene, los montos que constan en los aranceles y recibos o constancias
de pago por el permiso del Cuerpo de Bomberos seguramente los montos
pagados no van a coincidir con la transferencia hecha, si no se incluyen las
cantidades correspondientes a los honorarios del gestor, que por cierto se
pagaban a dólar paralelo y no oficial porque esas eran las condiciones de sus
honorarios y así eran aprobados por el Sr. -----------------------------.

CAPITULO IV
OFRECIMIENTO DE PRUEBAS.-
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Primero: Ciudadana Fiscal --------------- del Ministerio Público, de conformidad con

los artículos 26, 49 ordinal 1°, 59 y 285 ordinales 1°, 2° y 3°, todos de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los
artículos 132, 263 y 287 del Código Orgánico Procesal Penal Venezolano,
solicitamos respetuosamente de usted, las diligencias que más abajo
especificaremos con el único objetivo de coadyuvar a este Despacho Fiscal en la
investigación, para encontrar la absoluta verdad real y procesal sobre los hechos
que de mala fe y de forma maliciosa, dolosa, temeraria y falsamente se nos
atribuye su supuesta comisión, pero también para establecer las consecuencias
que deriven de esta difamatoria denuncia; en ese sentido, pedimos a este
despacho fiscal se sirva tomarnos la declaración voluntaria a nosotras las
investigadas y a un compañero de trabajo que puede aportar información útil y
pertinente para la investigación:

1) --------------------------, venezolana, mayor de edad, domiciliada en la ciudad de

------------------------------------ y titular de la cédula de identidad Nro. V-00.000.000 y
con número telefónico 0000-0000000.

2) --------------------------, venezolana, mayor de edad, domiciliada en la ciudad de

------------------------------------, y titular de la cédula de identidad personal Nro., y V-
00-000-000, con número telefónico y 0000-0000000.

3) ------------------------------------, venezolano, mayor de edad, domiciliado en la

ciudad de ---------------------------------------, y titular de la cédula de identidad
personal Nro., y V-0.000.000, con número telefónico y 0000-0000000.

Segundo: De conformidad con el artículo 111 ordinal 12° del Código Orgánico
Procesal Penal, pido a este Despacho Fiscal que se ordene el aseguramiento de
los equipos de computación pertenecientes a la sociedad mercantil
-------------------------------, que se encuentran en la sede de dicha empresa ubicada
en la calle -------------------------------------, a los efectos de su resguardo y posterior
práctica de las experticias técnicas necesarias que demuestren la falsa afirmación
contenida en la denuncia, sobre la alteración de los discos duros de dichos
equipos.

Tercero: De conformidad con el artículo 182 del Código Orgánico Procesal Penal
395 y 429 del Código de Procedimiento Civil, ofrecemos y aportamos en este acto
marcado con el literal “A” legajo contentivo de setenta y uno (71) folios útiles en
forma de copias certificadas del expediente laboral que cursa por ante el Juzgado
 12

-------------------- de Sustanciación, Mediación y Ejecución de la Circunscripción

Judicial del Estado ---------------------------, bajo el Nro. --------------------------, al cual
se hace alusión en la página 2 del capítulo I “ANTECEDENTES”.

Cuarto: De conformidad con el artículo 182 del Código Orgánico Procesal Penal
395 y 429 del Código de Procedimiento Civil, ofrecemos y aportamos en este acto
marcado con el literal “B” constante de un (01) folio útil, copia de informe médico
psiquiátrico señalado en la página 3 del capítulo I “ANTECEDENTES”.

Quinto: De conformidad con el artículo 182 del Código Orgánico Procesal Penal
395 y 429 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 4° de
la Ley de Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas de fecha diez (10) de febrero
del año 2001 publicada en Gaceta Oficial Nro. 37.148 del 28 de febrero de 2001;
ofrecemos y aportamos en este acto marcados con los literales “C”, legajo
contentivo de treinta y un (31) folios útiles de documentos que contienen “capturas
de pantalla” de la aplicación de mensajería multimedia instantánea denominada
Whatsapp que contiene conversaciones y mensajes de chats bidireccionales
ocurridos directamente entre la ciudadana -------------------------- y entre un grupo de
trabajo de la misma aplicación de mensajería constituido por el ya fallecido
---------------------, su esposa la ciudadana ---------------------------, sus hijos
ciudadanos ------------------------------------ y la ciudadana -----------------------------, para
gestionar las comunicaciones relativas a ---------------------------------, dichos
documentos hacen referencia a las maliciosas afirmaciones de no rendición de
cuentas y a las frases “manejar la empresa a diestra y siniestra” y “pagarse y
darse el vuelto” que se leen en la denuncia de marras. Siempre se rindieron
cuentas mediante el grupo de whatsapp de la empresa creado para ese fin y al Sr.
------------------------ personalmente y antes del grupo se le rendía cuentas
personalmente al Sr. --------------------- y a su familia cuando así lo requerían.

Sexto: De conformidad con el artículo 182 del Código Orgánico Procesal Penal
395 y 429 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 4° de
la Ley de Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas de fecha diez (10) de febrero
del año 2001 publicada en Gaceta Oficial Nro. 37.148 del 28 de febrero de 2001;
ofrecemos y aportamos en este acto legajo de documentos constante de cinco
(05) folios útiles marcados con los literales “D”, “E”, “F”, “G”, y “H” los
siguientes documentos que contienen “capturas de pantalla” de la aplicación de
mensajería multimedia instantánea denominada Whatsapp que contiene
conversaciones y mensajes de chats bidireccionales ocurridos directamente entre
la ciudadana ----------------------------- y entre un grupo de trabajo de la misma
aplicación de mensajería constituido por el ya fallecido ----------------------, su
 13

esposa la ciudadana ------------------------------, sus hijos ciudadanos

---------------------------------y la ciudadana ---------------------------------, para gestionar
las comunicaciones relativas a INVERSIONES ------------------------C.A., dichos
documentos hacen referencia a las observaciones circunstanciadas y
particularizadas que se hacen en el Capítulo III identificadas con el ordinal 2°,
relativas a Hacienda Municipal.

Séptimo: De conformidad con el artículo 182 del Código Orgánico Procesal Penal
395 y 429 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 4° de
la Ley de Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas de fecha diez (10) de febrero
del año 2001 publicada en Gaceta Oficial Nro. 37.148 del 28 de febrero de 2001;
ofrecemos y aportamos en este acto legajo de documentos marcados con los
literales “I”; “capturas de pantalla” aplicación de mensajería multimedia
instantanea denominada Whatsapp que contiene conversaciones y mensajes de
chats bidireccionales ocurridos directamente entre la ciudadana
------------------------------- y entre un grupo de trabajo de la misma aplicación de
mensajería constituido por el ya fallecido --------------------------, su esposa la
ciudadana ------------------------------, sus hijos ciudadanos --------------------------- y la
ciudadana ------------------------------------, para gestionar las comunicaciones
relativas a INVERSIONES -----------------------, C.A., este documento hacen
referencia a las observaciones circunstanciadas y particularizadas que se hacen
en el Capítulo III identificadas con el ordinal 4°, relativas a transferencias con
destino a la cuenta de -------------------------. En este caso le autorizan a comprar
dólares, los bolívares para comprar esos dólares salen de la cuenta del Sr.
-------------------------- con destino a la cuenta de -------------------------- para luego ella
pagar los dólares que compra. Y así muchas más transacciones de esa naturaleza
para pagar servicios, por concepto de salarios, etc. Todas verificables mediante la
prueba de informes a bancos e instituciones financieras.

Octavo: De conformidad con el artículo 182 del Código Orgánico Procesal Penal
395 y 429 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 4° de
la Ley de Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas de fecha diez (10) de febrero
del año 2001 publicada en Gaceta Oficial Nro. 37.148 del 28 de febrero de 2001;
ofrecemos y aportamos en este acto legajo de documentos constante de siete (07)
folios útiles marcados de la manera siguiente: con el literal “J”; un (01) folio
contentivo de “captura de pantalla” de la página de CORPOELEC certificada con
sello húmedo de la empresa donde se aprecian pagos hechos a dicha empresa
pública por concepto de servicio de electricidad a la empresa INVERSIONES
----------------------------------C.A.; con el literal “K” tres (03) folios contentivos de
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Estados de Cuenta de la denunciada ------------------------ donde se aprecian los

movimientos entre la cuenta del Banco ------------------------ del Sr. -----------------------
y la cuenta del mismo banco de ----------------------, donde se aprecian los
movimientos de entrada y salida de las cantidades de dinero que se corresponden
con dichos pagos por servicio eléctrico; con el literal “L” tres (03) folios
contentivos de “Capturas de pantalla” de la aplicación Whatsapp entre
--------------------------- y la Lic. ------------------------------, cuando con objeto de la
auditoría consignada con la denuncia, se ofrecía información aclaratoria y
explicaciones de manera voluntaria y con espíritu de colaboración sobre la
disposición de recursos. Este documento hace referencia a las observaciones
circunstanciadas y particularizadas que se hacen en el Capítulo III identificadas
con el ordinal 3°, correspondiente a observaciones sobre cantidades relacionadas
con CORPOELEC.

Noveno: De conformidad con el artículo 182 del Código Orgánico Procesal Penal
395 y 429 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 4° de
la Ley de Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas de fecha diez (10) de febrero
del año 2001 publicada en Gaceta Oficial Nro. 37.148 del 28 de febrero de 2001;
ofrecemos y aportamos en este acto (01) folios útil marcado con el literal “M”
contentivo de “captura de pantalla” de la aplicación de mensajería multimedia
instantánea denominada Whatsapp que contiene conversaciones y mensajes de
chats bidireccionales ocurridos directamente entre la ciudadana
----------------------------- y la Lic. ------------------- con ocasión del suministro de
información y soportes relativas a la auditoría para INVERSIONES
-------------------------, C.A., este documento hace referencia a las observaciones
circunstanciadas y particularizadas que se hacen en el Capítulo III identificadas
con el ordinal 5°, relativas a la rendición de cuentas sobre pagos hechos a
FOSPUCA.

Décimo: De conformidad con el artículo 182 del Código Orgánico Procesal Penal
395 y 429 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 4° de
la Ley de Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas de fecha diez (10) de febrero
del año 2001 publicada en Gaceta Oficial Nro. 37.148 del 28 de febrero de 2001;
ofrecemos y aportamos en este acto legajo de documentos compuesto por tres
(03) folios útiles marcados como sigue: uno (01) con el literal “M” contentivo de
“captura de pantalla” de la aplicación de mensajería multimedia instantánea
denominada Whatsapp que contiene conversaciones y mensajes de chats
bidireccionales ocurridos directamente entre la ciudadana ----------------------------- y
la Lic. --------------------------- con ocasión del suministro de información y soportes
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relativas a la auditoría para INVERSIONES ---------------------, C.A., y dos folios con

el literal “N” contentivo de Estados de Cuenta de ------------------------------- en los
cuales se puede observar el flujo de salida y destino del dinero que se utilizó para
el pago de permisos de bomberos, este documento hacen referencia a las
observaciones circunstanciadas y particularizadas que se hacen en el Capítulo III
identificadas con el ordinal 6°, relativas a la rendición de cuentas sobre pagos
hechos por permiso de Bomberos.

Ciudadana Fiscal Séptima del Ministerio, la razón y objetivo último de nuestra

comparecencia voluntaria, inmediatamente después del acto de identificación,
tiene por objeto hacernos partes y acompañar a este competente órgano durante
el proceso de investigación para el ejercicio de nuestros derechos procesales sin
más limitaciones que los establecidos en la norma con el objeto de coadyuvar a
encontrar la verdad y alcanzar la justicia que es la finalidad de este proceso, por
ello solicitamos exhaustividad a los efectos de establecer sin lugar a dudas esa
verdad y justicia que no será otra que nuestra absoluta inocencia y la
demostración de la falsedad de la difamatoria denuncia a la que hemos sido
expuestas. Por ello, nos reservamos la facultad y oportunidad de aportar más
elementos y de solicitar más diligencias y al mismo tiempo nos ponemos a la total
y absoluta disposición de este competente órgano fiscal a los efectos de cualquier
diligencia que requiera de nuestro aporte y participación.

Es justicia que esperamos, en la ciudad de ---------------------------, a la fecha de su

presentación. -