Abg.

Daniela Palacios
INPRE: N° 242.690

ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA

COMPAÑÍA INVERSIONES YALORDE TENTACIONES 6068, C.A.------------------
Hoy 09 del mes de abril del año dos mil dieciocho (2.018), siendo las diez de la
mañana (10:00am), se reunieron en la sede de la compañía, ubicada en el Centro
Comercial Gran Bazar, Planta baja, Local Nro. 80, en el Municipio Girardot de
Maracay estado Aragua, los accionistas JOSENIL LUCERO DE LA
CHIQUINQUIRA MEDINA RONDÓN y ARMANDO JOSÉ MEDINA RONDÓN,
venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad, Nros. V-
18.851.357 y V-20.893.389, respectivamente, y de este domicilio, quienes
representan la totalidad del capital social de la Compañía INVERSIONES
YALORDE TENTACIONES 6068 C.A., inscrita por ante el Registro Mercantil
Segundo del estado Aragua, en fecha 11 de febrero de 2.014, bajo el número 7,
tomo 20-A, signada con el número de expediente 284-26292, se prescinde de la
convocatoria previa, constituyéndose válidamente la Asamblea General de
Accionistas, a los fines de tratar el siguiente PUNTO ÚNICO del día: Aumento de
Capital Social de la compañía y Modificación de la Clausulas afectadas. Toma la
palabra la asociada Josenil Lucero De La Chiquinquirá Medina Rondón, quien
expuso: que se ha convocado a esta Asamblea Extraordinaria de Accionistas, con
la finalidad de Aumentar El Capital Social pagado y suscrito por los accionistas, el
cual era por la cantidad de ciento cincuenta mil bolívares (bs. 150.000,00), suscrito
y pagado en su totalidad de la siguiente manera: La accionista JOSENIL LUCERO
DE LA CHIQUINQUIRÁ MEDINA RONDÓN ha suscrito y pagado ciento cinco mil
acciones (105.000) con un valor nominal de un bolívar (Bs. 1,00) cada una, para
un total de ciento cinco mil bolívares, (Bs. 105.000,00), y el accionista ARMANDO
JOSÉ MEDINA RONDÓN, ha suscrito y pagado cuarenta y cinco mil acciones
(45.000) con un valor nominal de un bolívar (Bs. 1,00) cada una, para un total de
cuarenta y cinco mil bolívares, (Bs. 45.000,00). Por cuanto parece estar presente
el quorum previsto en la Cláusula Décima Tercera del Acta Constitutiva y
Estatutos de la compañía, se considera legalmente constituida la Asamblea.
El Presidente sometió a consideración de los accionistas, de acuerdo con el punto
único, la conveniencia de aumentar el Capital Social de la compañía y después de
oír las consideraciones que justifican dicho aumento, la Asamblea aprobó por
unanimidad la siguiente proposición: Aumentar el Capital Social de CIENTO
CINCUENTA MIL BOLIVARES (Bs. 150.000,00) a CINCUENTA MILLONES DE
BOLIVARES (Bs. 50.000.000,00), con la misma emisión de las acciones en la
forma proporcional que corresponde a cada uno de los accionistas, y la
suscripción de CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA
MIL BOLIVARES (49.850.000,00), mediante la suscripción de nuevas acciones,
cuyo pago se evidencia mediante inventario suscrito por los accionistas. , cuyo
pago se evidencia mediante inventario suscrito por los accionistas. El aumento del
Capital quedo suscrito en la siguiente forma: JOSENIL LUCERO DE LA
CHIQUINQUIRÁ MEDINA RONDÓN suscribe TREINTA Y CUATRO MILLONES
OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL BOLIVARES (34.895.000,00), para un
total de (34.890.000) nuevas acciones, de un valor nominal de un bolívar (bs. 1,00)
cada una y ARMANDO JOSÉ MEDINA RONDÓN suscribe CATORCE
MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO BOLÍVARES (Bs.
14.955.000,00), para un total de (14.955.000) nuevas acciones. Aprobándose por
unanimidad. Modificación de las Cláusulas afectadas: Cláusula Quinta: El Capital
de la compañía es de CINCUENTA MILLONES DE BOLIVARES
(Bs. 50.000.000,00) representadas en CINCUENTA MILLONES DE ACCIONES,
acciones nominativas, no convertibles al portador, de UN BOLIVAR (Bs. 1,00)
cada una. Totalmente suscritas y pagadas en su totalidad tal como se evidencia
en Inventario el cual anexamos al presente documento. Clausula Sexta: El capital
ha sido suscrito y pagado de la siguiente manera; la accionista JOSENIL
LUCERO DE LA CHIQUINQUIRÁ MEDINA RONDÓN suscribe y paga TREINTA
Y CINCO MILLONES (35.000.000) acciones, cada una con un valor de UN
BOLÍVAR (Bs. 1,00) cada una, para un total de TREINTA Y CINCO MILLONES
DE BOLIVARES (Bs. 35.000.000,00), y el accionista ARMANDO JOSÉ MEDINA
RONDÓN, suscribe y paga QUINCE MILLONES (15.000.000) de acciones, cada
una con un valor de UN BOLÍVAR (Bs. 1,00), para un total de QUINCE
MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 15.000.000,00). Parágrafo único: Asimismo,
declaramos bajo fe de juramento que los bienes aportados como capital social de
la Compañía en formación provienen de nuestro propio peculio de las actividades
comerciales que realizamos. El capital ha sido suscrito y cancelado según consta
en el expediente e inventario para aumento de capital anexo a la presenta acta. El
punto único del día quedo aprobado unánimemente y no habiendo más nada que
tratar, se levantó sesión, previa redacción y lectura de la presente acta, la cual
firman todos los presentes en señal de conformidad.- La presente copia es fiel y
exacta de su original. (FDO) JOSENIL LUCERO DE LA CHIQUINQUIRA MEDINA
RONDON, (FDO) ARMANDO JOSE MEDINA RONDON. Y yo, JOSENIL
LUCERO DE LA CHIQUIQUIRA MEDINA RONDON, anteriormente identificada
en mi carácter de PRESIDENTE certifico que la presente acta de asamblea
extraordinaria de accionistas es copia fiel y exacta de su original que reposa en el
libro de actas de asamblea. La asamblea autoriza suficientemente a la ciudadana,
DANIELA AURIMAR PALACIOS FRANCO, venezolana, mayor de edad, soltera,
titular de la cedula de identidad N° V-21.271.178, Abogado en el libre ejercicio de
la profesión Inpre N° 242.690, y de este domicilio, para que realice todo los
trámites necesarios para su inscripción en la oficina de Registro competente. En
Maracay a la fecha de su presentación.
CIUDADANO.-
REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCIONJUDICIAL
DEL ESTADO ARAGUA
SU DESPACHO.-

Yo, DANIELA AURIMAR PALACIOS FRANCO, venezolana, mayor de edad,

soltera, titular de la cédula de identidad Nº V-21.271.178, Abogada en ejercicio,
Inpre N° 242.690, y de este domicilio, suficientemente autorizada para este acto,
ante Usted, ocurro para exponer: Consigno Acta de Asamblea Extraordinaria de la
Sociedad Mercantil INVERSIONES YALORDE TENTACIONES 6068, C.A., a fin
de que se proceda a su respectiva Inscripción, Publicación y Registro conforme a
la Ley. Solicito se me expidan una (01) Copia Certificada del asiento
correspondiente. En Maracay a la fecha de su presentación.