ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

EN LA CIUDAD DE LIMA, A LOS 03 DE MARZO DEL 2023, EN LA SEDE PRINCIPAL EN

ASC.CENTRAL UNIF.P HOGAR POLICIAL MZ Q LOTE 17, DEL DISTRITO VILLA MARIA
DEL TRIUNFO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, SIENDO LAS 14:00 PM, SE
REALIZO UNA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, BAJO LA PRESIDENCIA DE
ADRIANA FERNANDA HUAMANI CULQUI, IDENTIFICADO CON DNI N° 72554808 Y
ACTUANDO COMO SECRETARIO CLAUDIA NALLELY RIVERA HUAMANI, IDENTIFICADO CON
DNI N° 73231781

ESTUVIERON PRESENTES LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS:

- ADRIANA FERNANDA HUAMANI CULQUI, PROPIETARIO DE 3,000 (TRES MIL

TRECIENTAS) ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS.

- CLAUDIA NALLELY RIVERA HUAMANI, PROPIETARIO DE 1,300 (MIL TRECIENTAS)

ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS.

TOTALIZANDO EL 100 % (CIEN POR CIENTO) DE LAS ACCIONES.

QUÓRUM Y APERTURA:
ENCONTRÁNDOSE PRESENTES, LA TOTALIDAD DE LOS ACCIONISTAS TITULARES DEL
INTEGRO DE LAS ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL, Y
HABIÉNDOSE MANIFESTADO POR UNANIMIDAD EL ESTAR DE ACUERDO CON LA
CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE JUNTA Y LOS ASUNTOS A TRATARSE EN ELLA, EL
PRESIDENTE LA DECLARO VALIDAMENTE INSTALADA, AL AMPARO DE LO DISPUESTO EN
EL ARTICULO 120 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.

AGENDA:
1.- RENUNCIA DEL GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD.
2.- NOMBRAMIENTO DEL NUEVO GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD.
3.- AMPLIACION DE PODER AL GERENTE GENERAL.

DESARROLLO:

1.- MODIFICACION DEL ARTÍCULO 8 DEL ESTATUTO

EL PRESIDENTE SUSTENTO ANTE LOS SOCIOS ACCIONISTAS QUE CON LA FINALIDAD
DE DARLE MAYOR DINAMISMO A LAS OPERACIONES COMERCIALES Y MERCANTILES DE
LA EMPRESA, HABIA LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL ARTICULO CUARTO DEL
ESTATUTO DE LA SOCIEDAD.

ACUERDO 1:
LUEGO DE UN BREVE DEBATE, LOS ACCIONISTAS APROBARON POR UNANIMIDAD:

- ACEPTAR LA RENUNCIA DEL GERENTE GENERAL LA SEÑORITA ADRIANA FERNANDA

HUAMANI CULQUI DE SUS FUNCIONES.

ACUERDO 2:
LUEGO DE UN BREVE DEBATE, LOS ACCIONISTAS APROBARON POR UNANIMIDAD:

- NOMBRAR AL SEÑOR HENRY JETCKMERSON HUAMANI CALDERON COMO GERENTE

GENERAL
ACUERDO 3:
LUEGO DE UN BREVE DEBATE, LOS ACCIONISTAS APROBARON POR UNANIMIDAD:

- MODIFICAR EL ARTICULO 8 DEL ESTATUTO DE LA SOCIEDAD, EL MISMO QUE

QUEDARÁ REDACTADO DE LA SIGUIENTE FORMA:

“ARTICULO 8°.- LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD ESTÁ A CARGO DE LA

GERENCIA, QUE PODRÁ SER REPRESENTADA POR UN GERENTE GENERAL Y UNO O MÁS
GERENTES DESIGNADOS POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS, SUS FACULTADES,
REMOCIÓN Y RESPONSABILIDADES SE SUJETAN A LO DISPUESTO POR LA LEY GENERAL
DE SOCIEDADES Y TENDRÁN LAS FACULTADES QUE SEÑALE LA JUNTA GENERAL DE
SOCIOS.

LA DURACIÓN DEL CARGO DEL GERENTE GENERAL SERÁ INDETERMINADO.

EL GERENTE GENERAL ESTÁ FACULTADO PARA EJECUCIÓN DE TODO ACTO Y/O

CONTRATO, CORRESPONDIENTES AL OBJETO DE LA SOCIEDAD, PUDIENDO ASIMISMO
REALIZAR LOS SIGUIENTES ACTOS:

1. FACULTADES ADMINISTRATIVAS:

A) ADMINISTRAR A LA SOCIEDAD ORGANIZANDO TODO LO CONCERNIENTE A SU

RÉGIMEN INTERNO, APROBANDO LOS MANUALES Y DIRECTIVAS NECESARIAS PARA
EL DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL.
B) EJECUTAR Y PONER EN MARCHA LOS ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS.
C) DIRIGIR LAS OPERACIONES COMERCIALES ADMINISTRATIVAS Y DE EJECUCIÓN DE
LAS OPERACIONES SOCIALES QUE SE EFECTÚEN.
D) EMITIR Y SUSCRIBIR LOS CERTIFICADOS DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD, ASÍ
COMO EXPEDIR LAS CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES RESPECTO DEL CONTENIDO
DE LOS LIBROS Y REGISTROS DE LA SOCIEDAD.
E) SUSCRIBIR LA CORRESPONDENCIA DE LA SOCIEDAD A NIVEL NACIONAL E
INTERNACIONAL.
F) COORDINAR LA ELABORACIÓN DE LOS BALANCES Y DE LOS ESTADOS FINANCIEROS,
ASÍ COMO DE LOS DEMÁS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA SITUACIÓN
ECONÓMICA DE LA SOCIEDAD.
G) ADMINISTRAR LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LA
SOCIEDAD, ARRENDÁNDOLOS POR LOS PLAZOS, MONTOS DE ARRIENDOS Y DEMÁS
CONDICIONES; COBRANDO Y RECIBIENDO EL IMPORTE DE LOS ARRIENDOS.
H) REALIZAR LOS GASTOS PROPIOS DE LA ADMINISTRACIÓN Y HACER REFACCIONES
DE TODA CLASE.
I) OTORGAR Y EXIGIR LOS CORRESPONDIENTES RECIBOS DE CANCELACIONES POR
DOCUMENTOS SIMPLES O POR ESCRITURAS PÚBLICAS.
J) ORDENAR AUDITORÍAS.
K) EMITIR RECIBOS Y OTROS DOCUMENTOS DE CANCELACIÓN DE OBLIGACIONES.
L) CELEBRAR TODO TIPO DE ACTOS JURÍDICOS Y CONTRATOS NECESARIOS PARA LA
CORRECTA MARCHA DE LA SOCIEDAD Y PARA EL DESARROLLO DE SU OBJETO.
M) CONSTITUIR EMPRESAS, SOCIEDADES Y/O TODO TIPO DE PERSONAS JURÍDICAS,
SEA EN EL PAÍS O EN EL EXTRANJERO; Y REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN
OTRAS PERSONAS JURÍDICAS POR LAS ACCIONES Y PARTICIPACIONES QUE POSEA
EN ELLAS.
2. FACULTADES LABORALES:

A) CONTRATAR PERSONAL DENTRO DE LAS NECESIDADES DE LA SOCIEDAD. EN TAL

SENTIDO, PODRÁ NOMBRAR, CONTRATAR, PROMOVER, REUBICAR Y REMOVER
OBREROS, EMPLEADOS, TÉCNICOS, PROFESIONALES, CONVENIR SUS
REMUNERACIONES, COMISIONES, OBLIGACIONES Y PONER TÉRMINO A SUS
CONTRATOS Y SERVICIOS, ASÍ COMO CELEBRAR LOS CONTRATOS Y CONVENIOS
COLECTIVOS DE TRABAJO QUE SE SUSCRIBAN.
B) COORDINAR LA ELABORACIÓN Y APROBAR EL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO Y
LAS DIRECTIVAS CORRESPONDIENTES, OTORGAR LICENCIAS Y PERMISOS DE
ÍNDOLE LABORAL.
C) AMONESTAR, SUSPENDER Y DESPEDIR AL PERSONAL, OBSERVANDO LAS NORMAS
LEGALES SOBRE LA MATERIA.
D) FIJAR Y MODIFICAR LOS HORARIOS DE TRABAJO DENTRO DE LO ESTABLECIDO POR
LAS LEYES VIGENTES.
E) FIJAR Y MODIFICAR LAS REMUNERACIONES, SUELDOS Y SALARIOS, ASÍ COMO LAS
DEMÁS CONDICIONES DE TRABAJO.
F) SUSCRIBIR PLANILLAS, BOLETAS DE PAGO Y LIQUIDACIONES DE BENEFICIOS
SOCIALES.
G) OTORGAR CERTIFICADOS DE TRABAJO, CONSTANCIAS DE FORMACIÓN LABORAL Y DE
PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES.
H) SUSCRIBIR LAS COMUNICACIONES AL MINISTERIO DE TRABAJO Y A LA ENTIDAD
ENCARGADA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES.

3. FACULTADES DE REPRESENTACIÓN:

A) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TERCEROS, SEAN PERSONAS NATURALES O

JURÍDICAS, PÚBLICAS O PRIVADAS, Y ANTE CUALQUIER TIPO DE ENTIDADES,
INSTITUCIONES, AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS PÚBLICOS, SEAN ESTOS
CONSTITUCIONALES, POLÍTICOS, CIVILES, ADMINISTRATIVAS, JUDICIALES,
MUNICIPALES, LOCALES, FISCALES, TRIBUTARIOS, LABORALES, DE SEGURIDAD
SOCIAL, BANCARIOS, FINANCIEROS, ADUANEROS, POLICIALES, MILITARES,
ELECTORALES, REGIONALES, COLEGIO PROFESIONAL Y, EN GENERAL, DE
CUALQUIER OTRA ÍNDOLE, CON LA FACULTAD DE PRESENTAR Y TRAMITAR TODO
TIPO DE SOLICITUD, RECURSO Y RECLAMACIÓN, ASÍ COMO DESISTIRSE DE
ELLOS.
B) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN TODA CLASE DE PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS, TRIBUTARIOS Y LABORALES, ASÍ COMO EN PROCESOS
CIVILES, CONSTITUCIONALES, CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS Y LABORALES EN
VÍA JUDICIAL, DONDE LA SOCIEDAD SEA SOLICITANTE, DEMANDANTE,
DEMANDADA, EMPLAZADA, TERCERISTA, TERCERO LEGITIMADO O TUVIESE
LEGÍTIMO INTERÉS, CONTANDO CON TODAS Y CADA UNA DE LAS FACULTADES
GENERALES Y ESPECIALES DE LOS ARTÍCULOS 74º, 75º, 77º Y 436º DEL
CÓDIGO PROCESAL CIVIL, ASÍ COMO LA FACULTAD DE REPRESENTACIÓN PREVISTA
EN LA LEY Nº 29497 Y DEMÁS NORMAS CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS, POR LO
QUE DICHAS FACULTADES SE ENTIENDEN OTORGADAS PARA TODO EL PROCESO,
INCLUYENDO LA EJECUCIÓN DE SENTENCIA Y COBRO DE COSTAS Y COSTOS,
PUDIENDO REALIZAR TODOS LOS ACTOS DE DISPOSICIÓN DE DERECHOS
SUSTANTIVOS, INTERPONER SOLICITUDES, PEDIDOS Y DEMANDAS SOBRE
CUALQUIER MATERIA Y EN CUALQUIER VÍA PROCESAL, RECONVENIR, CONTESTAR
DEMANDAS Y RECONVENCIONES, DESISTIRSE DEL PROCESO Y DE LA PRETENSIÓN,
ALLANARSE A LA PRETENSIÓN, CONCILIAR, TRANSIGIR, SOMETER A ARBITRAJE
LAS PRETENSIONES CONTROVERTIDAS EN EL PROCESO, SUSTITUIR O DELEGAR LA
REPRESENTACIÓN PROCESAL, INTERVENIR COMO SUCESIÓN PROCESAL,
INTERVENCIÓN COADYUVANTE, INTERVENCIÓN LITISCONSORCIAL, DEDUCIR
EXCEPCIONES Y DEFENSAS PREVIAS, INTERPONER CUALQUIER CLASE DE MEDIOS
 IMPUGNATORIOS (REPOSICIÓN, APELACIÓN, CASACIÓN, QUEJA, REVISIÓN),
INTERPONER QUEJAS ANTE EL CONSEJO EJECUTIVO DEL PODER JUDICIAL, ANTE
LA OCMA, ODECMAS Y OTROS ORGANISMOS, INTERPONER ACLARACIÓN,
RECONSIDERACIÓN, RECLAMACIÓN, CORRECCIÓN, REVISIÓN, Y DEDUCIR
NULIDADES O CUALQUIER OTRO RECURSO O REMEDIO IMPUGNATORIO, INTERPONER
OPOSICIONES Y TACHAS A LOS MEDIOS PROBATORIOS, ABSOLVER TODO TIPO DE
TRASLADOS Y A CONOCIMIENTOS, IMPULSAR EL PROCESO, PRESTAR JURAMENTO,
OFRECER Y ACTUAR TODO TIPO DE MEDIO PROBATORIO INCLUYENDO LOS
ATÍPICOS, PRESTAR DECLARACIÓN EN CALIDAD DE TESTIGO, FORMULAR
DECLARACIONES JURADAS, INICIAR PROCEDIMIENTOS DE PRUEBA ANTICIPADA,
INTERVENIR EN EL PROCESO BAJO CUALQUIERA DE LAS FORMAS DE INTERVENCIÓN
A TERCEROS, SUSPENDER EL PROCESO O ALGÚN ACTO PROCESAL, ASISTIR A
AUDIENCIAS (DE PRUEBAS, ESPECIALES, COMPLEMENTARIAS, ÚNICAS, ENTRE
OTRAS), INSPECCIONES JUDICIALES, COMPARENDOS DILIGENCIAS,
CONFRONTACIONES, PRESTAR DECLARACIÓN DE PARTE, ABSOLVER PLIEGOS
INTERROGATORIOS, RECONOCER Y EXHIBIR DOCUMENTOS, SOLICITAR, GESTIONAR
Y SUSTITUIR MEDIDAS CAUTELARES, FORMULAR OPOSICIÓN A LAS MISMAS,
OFRECER CONTRACAUTELA CUALQUIERA QUE FUESE SU NATURALEZA, RETIRAR Y
COBRAR DEPÓSITOS JUDICIALES, RECUSAR A SECRETARIOS, ESPECIALISTAS,
RELATORES, JUECES, JUECES SUPERIORES O JUECES SUPREMOS; INICIAR
PROCESOS NO CONTENCIOSOS; PARTICIPAR EN LOS REMATES JUDICIALES, ASÍ
COMO REMATES PÚBLICOS.
C) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN TODA CLASE DE DENUNCIAS PENALES POR
COMISIÓN DE DELITOS EN AGRAVIO DE LA SOCIEDAD O DE SUS SOCIOS,
FUNCIONARIOS O EMPLEADOS, E INTERVENIR EN CUALQUIER TIPO DE PROCESOS
PENALES, CON LAS FACULTADES ESPECÍFICAS DE FORMULAR LAS DENUNCIAS,
CONSTITUIRSE EN PARTE CIVIL, PRESTAR DECLARACIONES, INSTRUCTIVA,
PREVENTIVA Y TESTIMONIALES, INTERPONER APELACIONES, NULIDADES, QUEJAS,
OPOSICIONES, RECURSOS DE NULIDAD Y DEMÁS MEDIOS IMPUGNATORIOS
PERMITIDOS POR LAS LEYES PERUANAS, PRESENTAR PERITOS, TESTIGOS Y DEMÁS
PRUEBAS ESTABLECIDAS EN NUESTRO ORDENAMIENTO LEGAL, DEDUCIR
EXCEPCIONES, CUESTIONES PREVIAS, CUESTIONES PREJUDICIALES Y TODO MEDIO
DE DEFENSA, PUDIENDO ACUDIR ANTE LAS AUTORIDADES POLICIALES, DEL
MINISTERIO PÚBLICO Y DEL PODER JUDICIAL CUANDO SEA REQUERIDO.
D) ACUDIR A CENTROS DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL Y DE ARBITRAJE CON LAS
MISMAS FACULTADES EXPRESADAS EN EL PRESENTE ARTÍCULO, PUDIENDO ADEMÁS
INVITAR A CONCILIACIÓN O ACTUAR EN LOS PROCESOS O PROCEDIMIENTOS
CONCILIATORIOS EN LOS QUE LA SOCIEDAD SEA INVITADA, ASISTIR A LAS
AUDIENCIAS, CONCILIAR Y SUSCRIBIR LAS ACTAS DE CONCILIACIÓN, SEA CON
ACUERDO TOTAL, PARCIAL, FALTA DE ACUERDO O INASISTENCIA DE LAS PARTES,
DISPONIENDO DEL DERECHO MATERIA DE CONCILIACIÓN.
E) PRESENTARSE A LICITACIONES PÚBLICAS, CONCURSOS PÚBLICOS,
ADJUDICACIONES DIRECTAS BAJO CUALQUIER MODALIDAD, CONVOCADOS POR EL
ESTADO O POR LAS ENTIDADES, INSTITUCIONES Y EMPRESAS DEL SECTOR
PÚBLICO, SEAN ESTATALES O SEMI O PARA ESTATALES, Y EN GENERAL
PARTICIPAR EN TODA CLASE DE PROCESO O MECANISMO DE CONTRATACIÓN O
ADQUISICIÓN DEL ESTADO, CUALQUIERA QUE SEA EL CONVOCANTE, DESDE LA
ADQUISICIÓN DE BASES, PASANDO POR LA PRESENTACIÓN DE CONSULTAS,
OBSERVACIONES, PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS, RECONSIDERACIONES,
APELACIONES, QUEJAS, FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVO Y EJECUCIÓN DEL
MISMO Y SOMETIMIENTO AL FUERO ARBITRAL, SIN LIMITACIÓN ALGUNA,
PUDIENDO PRESENTAR OFERTAS, PUJAS, ENTRAR EN NEGOCIACIONES, ASÍ COMO
CELEBRAR Y FORMALIZAR LOS CORRESPONDIENTES CONTRATOS. EL GERENTE
GENERAL PODRÁ NOMBRAR UN REPRESENTANTE CON LAS FACULTADES ESPECÍFICAS
DE REPRESENTACIÓN DE LOS SOBRES CONTENIENDO LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y
ECONÓMICAS EN LOS ACTOS PÚBLICOS DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN ANTES
 MENCIONADO.

4. FACULTADES CAMBIARIAS Y CONTRACTUALES:

A) ORDENAR Y RECIBIR PAGOS, EN EFECTIVO Y/O CON OTROS MEDIOS DE PAGOS,

INCLUSIVE TÍTULOS VALORES; Y OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES.
B) ABRIR, CERRAR Y OPERAR CUENTAS CORRIENTES, DE AHORROS, CUENTAS A PLAZO
Y EN GENERAL CUALQUIER CLASE DE CUENTA BANCARIA, RETIRADO DINERO DE
ELLAS, ASÍ COMO CERRARLAS.
C) GIRAR CHEQUES, YA SEA SOBRE SALDOS DEUDORES (EN SOBREGIRO) O
ACREEDORES; ENDOSAR Y COBRAR CHEQUES EN EFECTIVO, POR CAJA, Y/O
ENDOSAR CHEQUES PARA SU ABONO EN CUENTA DE LA SOCIEDAD O A FAVOR DE
TERCEROS.
D) GIRAR, EMITIR, ACEPTAR, ENDOSAR, COBRAR, AVALAR, AFIANZAR, RENOVAR,
INCLUIR CLÁUSULAS DE PRÓRROGA Y/O DESCONTAR LETRAS DE CAMBIO, PAGARÉS,
FACTURAS, FACTURAS CONFORMADAS, WARRANTS, TÍTULOS DE CRÉDITO
HIPOTECARIO NEGOCIABLES Y CUALQUIER OTRO TÍTULO VALOR.
E) ENDOSAR CERTIFICADOS DE DEPÓSITO, CERTIFICADOS BANCARIOS, EN MONEDA
EXTRANJERA O NACIONAL, CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE, PÓLIZAS DE SEGUROS,
ASÍ COMO CUALQUIER OTRO TÍTULO VALOR O DOCUMENTO COMERCIAL O DE
CRÉDITO TRANSFERIBLE; DEPOSITAR Y RETIRAR VALORES AL PORTADOR O
VALORES MOBILIARIOS EN CUSTODIA; ASIMISMO GRAVARLOS Y ENAJENARLOS.
F) EN CUANTO A WARRANTS, PODRÁ ENDOSARLOS Y RENOVARLOS, PODRA OPERAR CON
ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO MEDIANTE EL MANEJO DE WARRANTS.
G) EN LO QUE CONCIERNE A CERTIFICADOS BANCARIOS Y VALORES EN GENERAL,
PODRÁ COMPRAR, VENDER, RENOVAR, ENDOSAR, ENTREGAR CUSTODIA, RETIRAR
CUSTODIA.
H) PODRÁ SOLICITAR FIANZAS “CARTAS FIANZAS.
I) REALIZAR CUALQUIER OPERACIÓN BANCARIA, INCLUSIVE LA APERTURA, RETIRO
Y/O CIERRE DE CUENTAS CORRIENTES, CUENTAS A PLAZO, CUENTAS DE AHORRO,
CUENTAS DE CUSTODIA Y/O DEPÓSITOS, DEPOSITAR O RETIRAR FONDOS, GIRAR
CONTRA LAS CUENTAS, SOLICITAR SOBREGIROS; SOLICITAR Y ABRIR CARTAS DE
CRÉDITO, SOLICITAR Y CONTRATAR FIANZAS BANCARIAS, CELEBRAR CONTRATOS
DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO O “LEASING”, “LEASE BACK”, FACTORING Y/O
UNDERWRITING; MUTUOS DINERARIOS EN TODAS SUS MODALIDADES, DESCUENTOS,
ANTICIPOS, EN FORMA INDIVIDUAL Y/O MEDIANTE LÍNEAS DE CRÉDITO.
OBSERVAR ESTADOS DE CUENTA CORRIENTE, ASÍ COMO SOLICITAR INFORMACIÓN
SOBRE OPERACIONES REALIZADAS EN CUENTAS Y/O DEPÓSITOS DE LA SOCIEDAD.
J) EFECTUAR COBROS DE GIROS Y TRANSFERENCIAS, EFECTUAR CARGOS Y ABONOS EN
CUENTAS, EFECTUAR PAGOS DE TRANSFERENCIAS Y OTORGAR CANCELACIONES Y
RECIBOS.
K) CELEBRAR TODO TIPO DE ACTOS Y NEGOCIOS JURÍDICOS, CONTRATOS NOMINADOS
E INNOMINADOS, ADQUIRIR Y TRANSFERIR BAJO CUALQUIER TÍTULO; CONTRATOS
DE COMPRAVENTA, PROMESA DE COMPRAVENTA Y/O OPCIONES, PUDIENDO VENDER
Y/O COMPRAR, ADJUDICAR BIENES INMUEBLES Y/O MUEBLES, INCLUYENDO
ACCIONES, BONOS Y DEMÁS VALORES MOBILIARIOS, ASÍ COMO REALIZAR
OPERACIONES DE REPORTE RESPECTO DE ESTOS ÚLTIMOS, PERMUTA,
SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS YA SEAN PRIVADOS O PÚBLICOS.
PODRÁ CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS INCLUSIVE CONSORCIO, ASOCIACIÓN
EN PARTICIPACIÓN Y CUALQUIER OTRO CONTRATO DE COLABORACIÓN
EMPRESARIAL, VINCULADOS CON EL OBJETO SOCIAL. ADEMÁS, PODRÁ SOMETER
LAS CONTROVERSIAS A ARBITRAJE Y SUSCRIBIR LOS RESPECTIVOS CONVENIOS
ARBITRALES.
L) CELEBRAR CONTRATOS DE PRÉSTAMO, MUTUO, ARRENDAMIENTO, DACIÓN EN PAGO,
FIDEICOMISO, FIANZA, COMODATO, USO, USUFRUCTO, OPCIÓN, CESIÓN DE
DERECHOS Y DE POSICIÓN CONTRACTUAL; TANTO EN MANERA ACTIVA COMO
 PASIVA, PARA LA ADQUISICIÓN, DISPOSICIÓN Y GRAVAMEN DE TODA CLASE DE
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INCLUYENDO EL ALQUILER Y POSTERIOR MANEJO
DE CAJAS DE SEGURIDAD; ASÍ COMO CUALQUIER TIPO DE CONTRATO BANCARIO;
ASÍ COMO ACORDAR LA VALIDEZ DE LAS TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE
FONDOS, POR FACSÍMIL U OTROS MEDIOS SIMILARES, ENTRE CUENTAS PROPIAS O
A FAVOR DE TERCEROS, CON EL CUALQUIER INSTITUCIÓN BANCARIA O
FINANCIERA.
M) SOLICITAR, ADQUIRIR, DISPONER, TRANSFERIR REGISTROS DE PATENTE,
MARCAS, NOMBRES COMERCIALES, CONFORME A LEY SUSCRIBIENDO CUALQUIER
CLASE DE DOCUMENTOS VINCULADOS A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL O
INTELECTUAL.
N) PRESTAR AVAL Y OTORGAR FIANZA A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, A FAVOR DE LA
SOCIEDAD, DEL MISMO REPRESENTANTE Y/O DE TERCEROS; ASÍ COMO CONSTITUIR
PRENDA, GARANTÍA INMOBILIARIA O HIPOTECA O GRAVAR DE CUALQUIER FORMA
LOS BIENES MUEBLES O INMUEBLES DE LA SOCIEDAD A FAVOR DEL MISMO
REPRESENTANTE Y/O DE TERCEROS, PUDIENDO AFECTAR CUENTAS, DEPÓSITOS,
TÍTULOS VALORES O VALORES MOBILIARIOS EN GARANTÍA, INCLUSIVE EN
FIDEICOMISO EN GARANTÍA.
O) CELEBRAR CONTRATOS DE CRÉDITO EN GENERAL, YA SEA CRÉDITO EN CUENTA
CORRIENTE, CRÉDITO DOCUMENTARIO, PRÉSTAMOS, ARRENDAMIENTO FINANCIERO,
MUTUOS, TARJETAS DE CRÉDITO, ADVANCE ACCOUNT, FACTORING Y OTROS QUE
CONSTITUYAN CRÉDITOS DIRECTOS O INDIRECTOS BAJO CUALQUIER OTRA
MODALIDAD; ASÍ COMO CEDER DERECHOS Y CRÉDITOS.
P) CONSTITUIR, LEVANTAR, CANCELAR GARANTÍAS REALES SOBRE BIENES DE
PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD, BAJO LA MODALIDAD DE PRENDA, HIPOTECA,
GARANTIA MOBILIARIA Y OTRAS QUE PERMITA LA LEY, CON FACULTAD DE
SOLICITAR SOBRE ELLAS LA EMISIÓN DE TÍTULOS VALORES O VALORADOS CON
ANOTACIÓN EN CUENTA, COMO WARRANTS O TÍTULO DE CRÉDITO HIPOTECARIO
NEGOCIABLE.
Q) CELEBRAR CONVENIOS ARBITRALES Y TODO TIPO DE CONTRATOS ASOCIATIVOS,
JOINT VENTURE, CONSORCIOS Y/O ASOCIACIONES EN PARTICIPACIÓN.
R) ENAJENAR EN UN SOLO ACTO ACTIVOS QUE REPRESENTEN MÁS DEL CINCUENTA POR
CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD; PUDIENDO DE CONFORMIDAD CON
EL ARTÍCULO 166° DEL CÓDIGO CIVIL, CONTRATAR CONSIGO MISMO.
S) SUSCRIBIR LOS CONTRATOS QUE FORMALICEN LOS ACTOS PARA LOS QUE SE
CONFIERE PODER DE REPRESENTACIÓN SEGÚN LOS ACÁPITES ANTERIORES,
INCLUYENDO LAS ESCRITURAS PÚBLICAS, DE SER NECESARIO.

5. FACULTADES DE OTORGAMIENTO Y/O DELEGACIÓN DE FACULTADES:

A) ORDENAR Y/O DELEGAR TOTAL O PARCIALMENTE LAS FACULTADES QUE LE
CONFIERE LA LEY Y LOS ESTATUTOS, EN LAS PERSONAS QUE CONSIDERE
CONVENIENTE, ASÍ COMO REASUMIRLOS O REVOCARLOS CUANDO LO ESTIME
NECESARIO; PUDIENDO INCLUSIVE OTORGAR PODER DE FORMA IRREVOCABLE
CONFORME A LEY.

EL GERENTE GENERAL PODRÁ REALIZAR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA LA

ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD, SALVO LAS FACULTADES RESERVADAS A LA JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS.

ACUERDO 1:
LUEGO DE UN BREVE DEBATE, LOS ACCIONISTAS APROBARON POR UNANIMIDAD:

- ACEPTAR LA RENUNCIA DEL GERENTE GENERAL LA SEÑORITA ADRIANA FERNANDA

HUAMANI CULQUI, Y CESAR SUS FUNCIONES.
ACUERDO 2:
LUEGO DE UN BREVE DEBATE, LOS ACCIONISTAS APROBARON POR UNANIMIDAD:

- NOMBRAR AL SEÑOR HENRY JETCKMERSON HUAMANI CALDERON COMO GERENTE

GENERAL

ACUERDO 3:
LUEGO DE UN BREVE DEBATE, LOS ACCIONISTAS APROBARON POR UNANIMIDAD:

- ACEPTAR LA AMPLIACION DE PODERES Y FACULTADES AL GERENTE GENERAL A

LA SEÑOR HENRY JETCKMERSON HUAMANI CALDERON, IDENTIFICADO CON DNI
40603186 CON LA FINALIDAD QUE PUEDA REALIZAR UN MEJOR DESEMPEÑO EN
SUS LABORES ENCOMENDADAS

4.- DESIGNACION DE REPRESENTANTE

ACTO SEGUIDO, LOS SOCIOS ACORDARON POR UNANIMIDAD, FACULTAR A HENRY
JETCKMERSON HUAMANI CALDERON IDENTIFICADO CON DNI N°40603186, PARA QUE EN
NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD, PUEDA SUSCRIBIR LA MINUTA Y LA
RESPECTIVA ESCRITURA PUBLICA, QUE ORIGINEN LOS PRESENTES ACUERDOS.

NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR, SIENDO LAS 16:00 PM DEL MISMO DIA, SE
LEVANTO LA SESION PREVIA REDACCIÓN, APROBACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE LA
PRESENTE ACTA POR LOS ACCIONISTAS EN SEÑAL APROBACIÓN Y DE CONFORMIDAD,

ADRIANA FERNANDA HUAMANI CULQUI CLAUDIA NALLELY RIVERA HUAMANI

POR LA PRESENTE YO, ADRIANA FERNANDA HUAMANI CULQUI, IDENTIFICADA CON DNI
N° 72554808, EN MI CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE CORONADO COMPANY S.A.C.,
SEGÚN CONSTA EN LA PARTIDA ELECTRONICA N° 14784308, DEL REGISTRO DE
PERSONAS JURIDICAS DE LIMA; DECLARO BAJO JURAMENTO Y MI RESPONSABILIDAD,
QUE LOS ACCIONISTAS QUE HAN SUSCRITO EL ACTA, SON EFECTIVAMENTE TALES Y
QUE SUS FIRMAS CORRESPONDEN A LOS MISMOS.

LA PRESENTE DECLARACION LA REALIZO DE CONFORMIDAD CON LA PRIMERA

DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DEL DECRETO SUPREMO N° 006-2013-JUS,
PUBLICADO CON FECHA 15 DE MAYO DEL 2013.

LIMA, 03 DE MARZO DEL 2023

ADRIANA FERNANDA HUAMANI CULQUI

CORONADO COMPANY S.A.C.
SEÑOR NOTARIO:

SIRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS, UNA DE

MODIFICACION DEL ARTICULO 8° DEL ESTATUTO Y OTROS, QUE OTORGA LA EMPRESA
CORONADO COMPANY S.A.C., CON REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTE NUMERO
20608546015, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR HENRY JETCKMERSON HUAMANI
CALDERON, IDENTIFICADO CON DNI N°40603186; FACULTADA SEGÚN CONSTA EN EL
ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE FECHA 03 DE MARZO DEL 2023, QUE
SE INSERTARA, EN LOS SIGUIENTES TERMINOS:

PRIMERO. - MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA DE FECHA 20 DE SETIEMBRE DEL 2021,

SE CONSTITUYO LA EMPRESA CORONADO COMPANY S.A.C., ANTE NOTARIO DE LIMA,
MARIA SUSANA GUITIERREZ PRADELO, Y CORRE DEBIDAMENTE INSCRITA EN LA
PARTIDA REGISTRAL NUMERO 14784308, DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE
LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LIMA.

SEGUNDO.- MEDIANTE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE FECHA 22 DE

DICIEMBRE DEL 2022, SE ACORDO LA MODIFICACION DEL ARTICULO 8° DEL
ESTATUTO Y OTROS, EN LOS TERMINOS CONTENIDOS EN EL ACTA MENCIONADA, QUE
USTED SEÑOR NOTARIO, SE SERVIRÁ INSERTAR.

TERCERO.- ASIMISMO, EN LA REFERIDA ACTA, SE FACULTO A HENRY JETCKMERSON

HUAMANI CALDERON, IDENTIFICADA CON DNI N°40603186, PARA QUE EN NOMBRE Y
REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD, PUEDA SUSCRIBIR LA CORRESPONDIENTE MINUTA
Y SU RESPECTIVA ESCRITURA PUBLICA.

AGREGUE USTED SEÑOR NOTARIO, LAS DEMAS FORMALIDADES DE LEY Y CURSE LOS
RESPECTIVOS PARTES A LOS REGISTROS PUBLICOS DE LIMA, PARA SU
CORRESPONDIENTE INSCRIPCION.

LIMA, 03 DE MARZO DEL 2023

ADRIANA FERNANDA HUAMANI CULQUI
CORONADO COMPANY S.A.C.