Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Información General
1. Datos de la Empresa
Razón Social: DATANALITIC SA Nombre Comercial:
C.C: 1308303047
Email: Celular: (096) 869-0567
cbaidal@bluesensordata.com
Responsable de Compras Diana Irma Bravo Aguilar (095) 961-1560 dbravo@bluesensordata.com 3 meses
Proveedores - Tesorería Jorge Andres Guerrero Medina (098) 484-7332 aguerrero@bluesensordata.com
1 año
Administrador de Contrato Branny Jamil Chito Chalan (097) 889-2616 branny@bluesensordata.com 3 años
Datos Adicionales
4. Accionistas
Desglosar los accionistas, indispensable hasta la persona natural o beneficiario final y debe sumar 100% en "% de participación". Si el listado es más extenso al espacio indicado
en este formulario, por favor adjuntar al presente el documento con el desglose de los accionistas.
Nombre o Razón Social C.C. ó RUC Nacionalidad Aporte en $ Participación en %
Documentos
Datos de facturación
Contacto para facturación (Nombre y Apellido) Jorge Guerrero Medina Teléfono del contacto: 0984847332
7. Prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva
y otros delitos
Pregunta Si No Comentario
¿Tiene Oficial de Cumplimiento?
¿Cuenta con un manual de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, Última fecha de actualización:
financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y otros delitos?
¿Ha sido su empresa inspeccionada por el organismo de control con respecto al cumplimiento Comentar:
de las normas de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la
proliferación de armas de destrucción masiva en el último año?
¿Ha recibido alguna sanción o multa, por incumplimiento a las disposiciones la Ley de prevención de Comentar:
lavado de activos, financiamiento del terrorismo, financiamiento de la proliferación de armas
de destrucción masiva y otros delitos?
¿En los programas de revisión de auditoría externa se evalúa la eficacia de las políticas y Comentar:
procedimientos de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, financiamiento de
la proliferación de armas de destrucción masiva y otros delitos?
¿Aplica la empresa un esquema de evaluación de riesgo a los clientes y sus transacciones?
8. Persona expuesta políticamente (PEP), describir en el caso que ACCIONISTAS O DIRECTIVOS ocupen éstos cargos:
Se entiende como tal, personas nacionales ó extranjeras que desempeñan ó hayan desempeñado, hasta los dos años anteriores, funciones públicas destacadas en el Ecuador o en
el extranjero, ó a quienes se les haya confiado una función prominente en una organización internacional.
5. Copia de los Estados Financieros, de los últimos 2 años gravables (auditados o fiscales).
6. Balance Financiero del último trimestre o balance no mayor a 6 de meses de antigüedad (firmados).
Potencial de vehículos
Cupo Solicitado
No. De Vehículos
Plazo
Tarifa diaria
Uso