ANTECEDENTES.

EL MAGISTRADO SANTIAGO PEDRAZ GÓMEZ DECRETA LA LIBERTAD DEL PRESO

HUMBERTO MOREIRA VALDÉS
El viernes 15 de enero de 2016 el magistrado de la Audiencia Nacional, JOSÉ DE LA MATA AMAYA, previa
petición de la Fiscalía Anticorrupción, ordenó el ingreso en la prisión de Soto del Real del ex presidente
del PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, PRI y ex gobernador de Coahuila, HUMBERTO MOREIRA
VALDÉS, al sostener que existía riesgo de fuga y destrucción de pruebas.

El político, natural de Saltillo en el estado de Coahuila, había sido imputado por la justicia española de
graves delitos, entre otros el de blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos,
consecuencia del saqueo de las arcas públicas del gobierno de Coahuila.

La instrucción, entonces secreta, la llevaba el juez SANTIAGO PEDRAZ GÓMEZ, sin embargo había sido su
compañero De la Mata, quien al estar de guardia ese día le interrogó casi en exclusiva sobre su arraigo
en España, para valorar un posible riesgo de fuga, tras lo cual acordó su ingreso en prisión. Moreira que
pedirá que le asista como letrado BALTASAR GARZÓN REAL, en presencia de los fiscales José Grinda y
Juan José Rosa fue asistido en su lugar del abogado MANUEL OLLÉ SESÉ, que mantiene estrechos
contactos profesionales y personales con el exjuez de la Audiencia Nacional.

Moreira tan solo estuvo una semana en prisión. El viernes 22 de enero de 2016 el magistrado Santiago
Pedraz, tras tomarle declaración, decretó su libertad con la única restricción de retirarle el pasaporte,
desatando la inconformidad de la UDEF y de la Fiscalía Anticorrupción, además de las autoridades
judiciales mejicanas.

Al respecto se produjo una petición del pueblo mejicano en change.org:

https://www.change.org/p/gobierno-de-espa%C3%B1a-gobierno-de-estados-unidos-petici%C3%B3n-
del-pueblo-mexicano-al-gobierno-de-espa%C3%B1a-para-que-no-libere-a-humberto-moreira
Petición del Pueblo Mexicano al Gobierno de España para que no
libere a Humberto Moreira.

1
JA Rodríguez ha iniciado esta petición dirigida a Gobierno de España y 2 otros/as
Humberto Moreira fue Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza en México y lo
endeudó por más de 34 mil millones de pesos, sin explicar qué hizo con el dinero. Se
encuentra entre los 10 mexicanos más corruptos, según Forbes, al lado de figuras
despreciables como Raúl Salinas de Gortari, Carlos Romero Deschamps, Elba Esther
Gordillo, Alejandra Sota, Arturo Montiel, Andrés Granier, Tomás Yarrington, Fidel Herrera
y Genaro García Luna.
Protegido por la clase política mexicana, evadió la justicia en nuestro país. Hoy se
encuentra preso en España y el pueblo mexicano pide justicia.

También se sumó a las críticas de la liberación de Moreira el obispo de la Diócesis de Saltillo, Raúl Vera
López, que dijo que la liberación se dio gracias a un acuerdo entre los gobiernos mexicano y español.
Durante una misa oficiada en la colonia Bellavista de Saltillo, el prelado calificó como “un fiasco” el
proceso que se siguió al ex gobernador y que “El juez encargado sólo siguió órdenes, subrayó”. “No es
la inocencia lo que tiene libre a este señor, sabemos que no es inocente, son los compromisos que hay
entre el gobierno mexicano y el español, sabemos cuál es el cuño del partido que reina allá, es
exactamente el mismo”, destacó el obispo.

Para comprender la conducta del juez Pedraz hay que remontarse años atrás donde le encontramos,
junto a su amigo Baltasar Garzón, acudiendo como invitados, junto a otros miembros de la judicatura
española, a determinados foros en Méjico. El artículo de Alejandro Gutiérrez, de 3 de febrero de 2016,
aclara mucho las cosas.

https://www.proceso.com.mx/reportajes/2016/2/3/el-entramado-politico-tras-la-liberacion-de-
moreira-158749.html
POR ALEJANDRO GUTIÉRREZ , 3 FEBRERO, 2016
MADRID (apro).- Era agosto de 2011. Alrededor de una mesa estaban el entonces presidente nacional
del PRI Humberto Moreira y su hermano Rubén, en ese momento gobernador electo de Coahuila, como
anfitriones del juez Baltasar Garzón.
El magistrado español estaba en México para participar en el foro Legalidad Democrática, Ética,
Derechos Humanos y Seguridad, organizado por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de
Diputados, según consigna una nota y una fotografía publicada el 10 de agosto de 2011 por el diario El
Universal.
…
Por ello, no extrañó que el exgobernador de Coahuila pidiera el 15 de enero, que fuera Garzón quien
encabezara su defensa, cuando la policía española lo detuvo por los delitos de blanqueo de capitales,
organización criminal, malversación de caudales públicos y cohecho.
Garzón declinó prestar sus servicios al coahuilense, pero sugirió el nombre del abogado Manuel Ollé,
según fuentes jurídicas.
…
Manuel Ollé, el abogado de Moreira, es un jurista reconocido aquí por su participación en las
acusaciones populares en algunos de los más sonados casos que le correspondió juzgar a Garzón,
como el del dictador Augusto Pinochet y en los de los represores de la dictadura argentina, el caso
Scilingo y el caso Cavallo (Proceso 2046).
En su dilatada carrera jurídica, Manuel Ollé también coincidió en otro proceso judicial con quien está en
el otro lado del tablero en el caso Moreira: El juez 1 de Instrucción de la Audiencia Nacional, Santiago
Pedraz, que tienen a su cargo las diligencias previas 25/2014 contra el priista.
Ollé formó parte de la acusación popular en el juicio por el genocidio en Guatemala, en los gobiernos
dictatoriales de Efraín Ríos Mont y de Oscar Humberto Mejía. Pero fue Pedraz el juez instructor de esta

2
causa abierta en 1999 en la Audiencia Nacional por la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, que
se querelló contra varios dirigentes de su país por genocidio, torturas y terrorismo de Estado.
La causa de Pedraz no estuvo exenta de obstáculos, uno de los más graves fue la querella criminal que
se admitió a trámite en Guatemala en su contra, por juzgar al amparo de la Ley de Justicia Universal
esos delitos de Estado. Durante su participación en unos cursos universitarios en San Lorenzo del
Escorial, a las afueras de Madrid, Garzón salió en defensa de su compañero y amigo al calificar de
“absolutamente inaceptable” y “muy grave” la denuncia contra Pedraz.
Garzón en México
El juez del caso Moreira y Garzón han participado juntos al menos en dos foros organizados en México
por entidades ligadas a la Fundación de Garzón y otras entidades.
En enero de 2012, con el gobierno de Veracruz y la UNAM organizaron en Jalapa el Foro Internacional
Seguridad con Legalidad donde, además de Garzón y Pedraz, participó el juez de la Audiencia Nacional
Fernando Andreu.
En mayo del mismo año, los tres jueces españoles participaron en Ciudad Juárez en el Foro de
Seguridad, Legalidad y Derechos Humanos, el cual fue anunciado por el gobernador César Duarte y
Antonio Navalón, un español afincado en México que llegó a representar al Grupo Prisa (editor de El
País), es articulista del diario español, de Reporte Índigo y de otros medios, se presenta como
promotor cultural y empresario.
…
Otro de los donantes de Fibgar es la constructora Eurofinsa…
La instrucción de este caso recayó en el juez Santiago Pedraz, mismo que instruye el caso Moreira. En
el caso de Eurofinsa, Pedraz emitió su fallo en mayo de 2011 ordenando el archivo de la querella por
considerar que no era posible determinar que los regalos fueron para conseguir contratos.
La resolución de Pedraz provocó sorpresa entre fiscales y fuentes judiciales, señala El Confidencial,
porque es un magistrado que se distingue por ser “un juez que combate la corrupción”, sorpresa que
también provocó su auto en el caso Moreira ante la expectativa generada desde la fiscalía
anticorrupción y la policía española, por las supuestas pruebas que tenían contra el priista.

¿QUE SE ESCONDE TRAS LA CUESTIONADA LIBERTAD DE HUMBERTO MOREIRA VALDÉS

DECRETADA POR EL MAGISTRADO SANTIAGO PEDRAZ?

EL PRECIO DE LA LIBERACIÓN DE HUMBERTO MOREIRA VALDÉS

Según parece, por lo leído hasta ahora, el ex juez Baltasar Garzón no ejerció la defensa de Humberto
Moreira y por tanto no parece, ni sería lógico, que se haya producido factura alguna, desde ILOCAD SL,
su empresa, al entorno del político mejicano como consecuencia de su liberación.

Nada más lejos de la realidad. El entorno de Humberto Moreira efectuó tres pagos a ILOCAD SL por
importe de 400.000 €, 350.000 € y 341.744 €, que suman la cantidad de 1.091.744 € (UN MILLÓN
NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS), a través de la sociedad UNIPOLARES
Y ESPECTACULARES DEL NORTE SA DE CV, propiedad de Humberto Moreira y de las personas físicas
RUBÉN HUMBERTO MOREIRA GUERRERO, su hijo y el propio HUMBERTO MOREIRA VALDÉS, como se
recoge en las cuentas de esta mercantil en el ejercicio económico de 2016.

3
En estas mismas cuentas del ejercicio 2016 de ILOCAD aparece un pago de 119.185 € de esta sociedad a
favor de la mercantil GABINETE ESTERLICIA SL, cuyo dueño es el abogado MANUEL OLLÉ SESÉ.

EL EX MAGISTRADO BALTASAR GARZÓN COBRÓ MÁS DE UN MILLÓN DE EUROS DEL

ENTORNO DE HUMBERTO MOREIRA VALDÉS, TRAS SU LIBERACIÓN POR ORDEN DEL
JUEZ SANTIAGO PEDRAZ. A PESAR DE COBRAR, SE DA LA CIRCUNSTANCIA QUE
DECLARÓ QUE NO EJERCIÓ SU DEFENSA PARA DESVINCULARSE DE SU AMIGO PEDRAZ.

POR OTRA PARTE EL LETRADO DE MOREIRA, MANUEL OLLÉ, COBRÓ DE GARZÓN CERCA
DE CIENTO VEINTE MIL EUROS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS.

4
Interesante la información que da el periodista de investigación de EL PAÍS, José María Irujo, sobre el
sistema que utilizó Humberto Moreira para apropiarse de dinero público, hasta 130 millones de euros,
según refiere su ex secretario de finanzas. En el artículo sale a relucir su empresa UNIPOLARES Y
ESPECTACULARES DEL NORTE. Para mayor información visitar la Web:

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:fi76lUD5Z9YJ:https://elpais.com/internacion
al/2018/11/15/actualidad/1542294277_689504.html+&cd=15&hl=es&ct=clnk&gl=es

LAS PRESUNTAS MORDIDAS DEL MAGISTRADO DE LA AUDIENCIA NACIONAL DE ESPAÑA, SANTIAGO

PEDRAZ GÓMEZ
Recibo recientemente una información de extraordinario interés de una fuente que denuncia, ante la
Agencia Española de Administración Tributaria, el día 30 de diciembre pasado, los hechos que voy a
referir. De tal denuncia señalar que esta parte no espera ningún resultado de las actuaciones
inspectoras de la hacienda española, dado el personaje a investigar, que con un sencillo AUTO tiene la
capacidad de llevar a prisión a cualquier persona.

Se trata de cuatro transferencias de CITIBANAMEX, Oficina Principal de Monterrey, Méjico, a favor del
ciudadano PEDRAZ GÓMEZ, con cuenta corriente en la citada entidad bancaria.

Dos de las transferencias proceden de la empresa mejicana PLC SERVICIOS y ambas son por el importe
de 300.000 € (TRESCIENTOS MIL EUROS) cada una, que hacen un total de 600.000 €. Las fechas del
traspaso son en 28 de marzo de 2016 y 11 de abril del mismo año.

5
Igualmente se identifican otras dos transferencias para el mismo beneficiario, PEDRAZ GÓMEZ, en este
caso de la empresa FINSER MÉXICO, por 80.000 € (OCHENTA MIL EUROS) y 120.000 € (CIENTO VEINTE
MIL EUROS), respectivamente, en fechas 26 de junio de 2019 y 10 de junio de 2020.

POCO DESPUÉS DE DECRETAR EL JUEZ SANTIAGO PEDRAZ LA LIBERACIÓN DE

HUMBERTO MOREIRA, QUE RECORDEMOS FUE EL 22 DE ENERO DE 2016, SE VAN A
PRODUCIR DOS TRANSFERENCIAS, EN 28 DE MARZO Y 11 DE ABRIL DEL MISMO AÑO,
POR IMPORTE DE 300.000 EUROS CADA UNA, QUE SUMAN 600.000 EUROS, A TRAVÉS
DE LA EMPRESA PLC SERVICIOS

SOBRE PLC SERVICIOS

La fuente que me pasa tal información no conoce a PLC SERVICIOS. Lo único que le consta de manera
fidedigna, tal como me refiere, es que ha transferido 600.000 € a SANTIAGO PEDRAZ GÓMEZ.

El primer paso de la investigación es tratar de obtener información, a través de fuentes abiertas, de

dicha sociedad; encontrándose un artículo de los periodistas de investigación, RAÚL OLMOS y DANIEL
LIZÁRRAGA, de 8 de abril de 2019, que la señalan vinculada al caso ODEBRECHT y como investigada por
el Servicio de Administración Tributaria de Méjico, SAT, por ser incluida en febrero de 2019 como
empresa fantasma o simuladora de operaciones.

También refieren que el representante legal, de profesión contador y que creemos que ejerce labores
de testaferro, es un tal ENRIQUE DEL CARMEN PACHECO ORTA.

Este artículo de Raúl Olmos y Daniel Lizarraga, del que vamos a exponer lo más importante, va a
abrirnos del todo los ojos ya que encuentra a PLC SERVICIOS adjudicataria de contratos irregulares del
Gobierno de COAHUILA, en manos de RUBEN MOREIRA VALDÉS.

https://contralacorrupcion.mx/blunderbuss-odebrecht/
ODEBRECHT EN MÉXICO
6
INVESTIGA HACIENDA OPERACIONES DE EMPRESA VERACRUZANA A LA QUE
ODEBRECHT DEPOSITÓ SOBORNOS
POR: RAÚL OLMOS Y DANIEL LIZÁRRAGA
8 ABRIL, 2019
La Secretaría de Hacienda rastrea las operaciones financieras de Blunderbuss Company de México,
una empresa “fantasma” que el departamento de sobornos de Odebrecht utilizó para triangular 6
millones 112 mil dólares entre bancos de Panamá, la isla de Antigua, Estados Unidos y México.
Ese dinero se transfirió a México entre 2009 y 2011 y es distinto a los sobornos de 10 millones de
dólares que exdirectivos de Odebrecht aseguran haber pagado durante la campaña electoral de Enrique
Peña Nieto en 2012 y, posteriormente, ya durante el gobierno del mexiquense, entre 2013 y 2014, a
cambio de contratos de obra en la refinería de Tula.
El rastreo del dinero de Blunderbuss lo realizan dos áreas de Hacienda: El Servicio de Administración
Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

El SAT también investiga a una red de 11 empresas “fantasma” ligadas con Blunderbuss, con la que
compartían socios, representantes y apoderados legales.
Cuatro de las 11 empresas investigadas por el SAT participaron entre 2013 y 2018 como proveedores
de la administración pública federal y de los Gobiernos de los estados de México y Coahuila, con
contratos por al menos 192 millones de pesos, de acuerdo con los documentos consultados por
Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
…
El SAT rastrea red fantasma
…
Enrique del Carmen Pacheco Orta, de profesión contador y residente en Tampico, es representante
legal de tres de las compañías ligadas a Blunderbuss, pero además funge como accionista de PLC
Servicios, otra empresa que el SAT incluyó en febrero de 2019 en su lista negra de simulación de
operaciones o empresas fantasma.
…
Pagan $192 millones a fantasmas
Cuatro de las empresas de esta red fantasma recibieron contratos públicos por 192 millones 597 mil
pesos entre 2013 y 2018 por concepto de limpieza de inmuebles.
7
El mayor contrato, por 140 millones 968 mil pesos, lo asignó el Gobierno del Estado de México el 28
de diciembre de 2017, cuando Alfredo del Mazo ya había asumido la gubernatura, a PLC Servicios, en
una propuesta conjunta con dos empresas de Tampico.
Entre mayo y agosto de 2018 se otorgaron tres ampliaciones a ese contrato, por 31 millones 334 mil
pesos adicionales, para sumar 172 millones 302 mil pesos.
La licitación de este contrato se realizó en forma irregular, pues como competidor se inscribió IECL de
México, que está ligada a PLC y que también ha sido reportada por el SAT como presunta simuladora
de operaciones.
…
En febrero de 2016, el Gobierno de Coahuila, encabezado en ese momento por RUBÉN MOREIRA
VALDÉS, también asignó un contrato por 3.8 millones de pesos a Adding Machine y PLC Servicios.
El colmo es que hasta el SAT contrató a una de estas empresas presuntamente fantasma.
El 13 de diciembre de 2013 asignó a PLC Servicios un contrato por 3 millones 79 mil pesos para la
limpieza de sus instalaciones.

Encontramos un nuevo artículo sobre el mismo asunto, de fecha en 27 de junio de 2019, con mayor
profusión de datos y que mostramos a continuación. Artículo muy extenso que mutilaremos en aquello
que no resulta de interés para el presente informe.

https://www.proceso.com.mx/nacional/2019/6/27/revelan-mas-sobornos-por-13-mdd-de-odebrecht-
cuatro-empresas-mexicanas-227058.html
Revelan más sobornos por 13 mdd de Odebrecht a cuatro empresas
mexicanas
NACIONAL
Por La Redacción
jueves, 27 de junio de 2019
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus
siglas en inglés) dio a conocer nuevos documentos del caso Odebrecht, según los cuales el llamado
Departamento de Sobornos de la constructora brasileña habría transferido de manera encubierta
otros 13 millones de dólares a cuatro empresas mexicanas con el presunto propósito de corromper en
el interior del país y en otras naciones de Centro y Sudamérica, como Guatemala y Ecuador.
Los documentos fueron obtenidos por el medio La Posta de Ecuador y compartidos con ICIJ para su
análisis. Estos archivos fueron también conseguidos por separado por el medio ecuatoriano Mil Hojas,
que también se sumó al proyecto.
…
Más sobornos en México
Según los nuevos documentos revisados por MEXICANOS CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD,
MCCI, hay indicios de que 13 millones de dólares de pagos encubiertos del Departamento de sobornos
de Odebrecht transitaron por al menos tres intermediarias de Tamaulipas y el norte de Veracruz,
ligadas entre sí: PLC Servicios, TTG Asociados y Blunderbuss Company de México.
Un modus operandi frecuente del Departamento de Sobornos era simular contratos con empresas para
ocultar pagos ilícitos a políticos o financiamiento electoral. La información de la plataforma no detalla el
destinatario final del dinero, pero aporta indicios para ser investigados por las autoridades mexicanas.
Por ejemplo, en la plataforma secreta Drousys, a la que tuvo acceso MCCI, aparecen operaciones
reportadas en 2014 por casi cinco millones de dólares que involucran a PLC y poco más de dos
millones de dólares con TTG. Las operaciones de PLC están ligadas con una obra carretera en
Guatemala y las de TTG con una obra hidráulica y un gasoducto en Ecuador, ejecutadas por
Odebrecht, según los documentos revisados.
8
En uno de los mensajes que permanecían encriptados aparece la anotación de una “primera operación”
del “programa 2014” por concepto de supuesto pago de CNO (iniciales de Constructora Norberto
Odebrecht) a través de PLC por un millón 32 mil dólares. En otro mensaje del mismo sistema secreto
aparece una segunda operación con PLC México, esta vez por un millón 380 mil dólares. En el rastreo
se localizaron otras dos operaciones que involucran a PLC: una con la anotación “inversión SIGMA”
por 920 mil 76 dólares y otra con la descripción “Swift transfer” (transferencia bancaria) por un millón
548 mil dólares. En conjunto, las operaciones financieras con PLC sumaron cuatro millones 880 mil
dólares.
Algunas de las transferencias de PLC tienen la anotación de Guatemala, país en el que Odebrecht ha
confesado que pagó 18 millones de dólares en sobornos para obtener un contrato de 384 millones de
dólares para la construcción de una autopista que conectaría con México, la cual dejó inconclusa la
empresa brasileña.
En la misma plataforma se localizó un contrato firmado el 13 de mayo de 2013 en el que TTG se
comprometió a dar asesoría para preparar y negociar una oferta en la licitación del acueducto Represa
La Esperanza-Refinería del Pacífico Eloy Alfaro, en la provincia de Manabí, Ecuador, obra que fue
asignada meses después a Odebrecht.
Otro archivo de la misma plataforma secreta reporta dos pagos de facturas en 2014 por 2 millones 43
mil dólares en los que aparece el nombre de TTG México. Los pagos están relacionados con el
Poliducto Pascuales-Cuenca, que fue ejecutado por Odebrecht en Ecuador.
En uno de los mensajes encriptados aparece la advertencia de que los pagos por el contrato que TTG
firmó con Odebrecht podrían ser interpretados como sobornos.
…
El SAT reporta a operadora de sobornos
PLC Servicios y TTG Asociados, dos de las presuntas intermediarias de Odebrecht, están vinculadas
entre sí. El dueño de la primera empresa trabaja para la segunda, según consta en las actas inscritas
en registros mercantiles. Aunque PLC Servicios fue creada en el municipio de Naranjos, al norte de
Veracruz, su más reciente domicilio fiscal lo reportó en el piso 20 de la torre 2 del conjunto “Oficinas
en el Parque”, conocidas como “Torres Moradas”, ubicadas en Rincón de Santa María, en Monterrey.
Antes, en 2014, notificó a las autoridades fiscales que sus instalaciones estaban en el piso 33 de la
calle Montecito 38, en la colonia Nápoles, que corresponde a una oficina virtual del edificio del World
Trade Center en la Ciudad de México.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) investigaba desde 2018 a PLC por presunta simulación
de operaciones. En septiembre de aquel año, el órgano fiscalizador envió un oficio al representante
legal de la empresa para notificarle las irregularidades que habían detectado en una revisión en sus
estados contables. En principio, le informó que no se había localizado a la empresa en Monterrey,
porque el domicilio fiscal que había reportado en las Torres Moradas correspondía a la empresa
Regus, dedicada a la renta de oficinas.
El SAT tomó como muestra para su auditoría la declaración por el ejercicio fiscal 2014, cuando PLC
Servicios emitió facturas por 34 millones 515 mil pesos, la mayor parte a Met Limpieza SA de CV,
ubicada en Tampico, y con la que había establecido una alianza para obtener contratos públicos para
la limpieza de oficinas. En esa revisión, el SAT encontró que PLC Servicios no había declarado activos,
como son inventarios, terrenos, construcciones, maquinaria, equipo y mobiliario, “lo cual permite
presumir que se encontró imposibilitado para realizar su actividad económica”.
En la misma declaración, la empresa reportó contar con mil 731 trabajadores, pero no manifestó
retenciones del Impuesto Sobre la Renta por salarios ni servicios profesionales, lo cual –según el SAT-
reforzó la consideración de que simuló operaciones. El órgano fiscalizador pidió al IMSS de Nuevo
León que informara el historial de altas y bajas de trabajadores, así como una relación de las cuotas
pagadas, y la institución confirmó que era falso que la empresa tuviera en su nómina mil 731
trabajadores, como había afirmado en su declaración fiscal. Con base en el resultado de su auditoría,
9
el SAT notificó el 21 de febrero de 2019 su resolución de declarar a PLC Servicios como una empresa
con operaciones inexistentes, que equivale a una empresa “fantasma”. Su inclusión en el listado
definitivo se dio el pasado 14 de mayo, en una publicación realizada en el Diario Oficial de la
Federación.
Creada el 13 de diciembre de 2010, PLC Servicios tenía como accionista y administrador único a
Enrique del Carmen Pacheco Orta, de profesión contador, quien desde 2008 ha trabajado como asesor
del despacho TTG Asociados, también ligada con Odebrecht.
…
Blunderbuss fue constituida el 3 de junio de 2008, y tiene como dueños a dos presuntos prestanombres:
Plinio Roldán Lecona Argüelles, exempleado de una gasolinera, quien reside en una humilde vivienda de
la colonia popular Las Valentinas, de Poza Rica; y Santiago Castellanos Estrada, un vendedor de seguros
con domicilio en Papantla. El supuesto dueño de Blunderbuss tiene participación, además, en Geodesia
y Asociados; Accelerator Company y Outsized Company, empresas que también han sido reportadas por
el SAT como simuladoras de operaciones. Sus hermanas y vecinos de la misma colonia popular de Poza
Rica son ‘accionistas’ en otras ocho empresas “fantasma”.
Al revisar las actas de esas empresas, brotan los nombres de personajes ligados a los despachos de
Terán Álvarez como operadores. Por ejemplo, el representante legal de tres de esas empresas es el
contador Enrique del Carmen Pacheco Orta, el mismo que aparece como dueño de PLC Servicios, una
de las intermediarias del departamento de sobornos de Odebrecht que se revelan en esta
investigación. PLC Servicios SA de CV –presunta intermediaria del Departamento de Sobornos de
Odebrecht- inscribió su actividad ante las autoridades fiscales como “Servicios profesionales,
científicos y técnicos”.
Sin embargo, la empresa recibió en el anterior sexenio pagos por casi 180 millones de pesos de dos
dependencias federales y de dos gobiernos estatales por supuestos servicios de “limpieza” y
“lavandería”, de acuerdo con contratos obtenidos y revisados por MCCI.
En diciembre de 2013, el SAT asignó un contrato para limpieza de sus oficinas a PLC Servicios en
sociedad con Met Limpieza, por tres millones 79 mil pesos. En ese momento, el titular del SAT era
Aristóteles Núñez y el secretario de Hacienda Luis Videgaray. Pero los mayores beneficios a la
presunta intermediaria de Odebrecht los otorgó la administración del actual gobernador del Estado de
México, Alfredo del Mazo.
Entre diciembre de 2017 y agosto de 2018, le pagó a PLC Servicios 172 millones de pesos en un
contrato que tuvo tres ampliaciones consecutivas. La licitación en la que se asignó el contrato tuvo
irregularidades, como la participación de otra empresa fantasma con la que PLC tiene vínculos.
También el exgobernador de Coahuila Rubén Moreira asignó un contrató a PLC Servicios por 3.8
millones de pesos.
…

PLC SERVICIOS SE NUTRIÓ DE CONTRATOS IRREGULARES DE LA ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA MEJICANA, ENTRE OTRAS DEL ESTADO DE COAHUILA GOBERNADO POR
RUBÉN MOREIRA VALDÉS, PARA PAGAR PRESUNTAS MORDIDAS AL JUEZ ESPAÑOL
SANTIAGO PEDRAZ, A CAMBIO DE LA LIBERACIÓN DE SU HERMANO.

EL CASO DE ALONSO ANCIRA

Nuevas casualidades, que no lo son tanto, en el caso de ALONSO ANCIRA, político y empresario
mejicano, vinculado al PRI, que ha ejercido como presidente de ALTOS HORNOS DE MÉXICO, tras su
compra en 1991 al gobierno mejicano con ocasión de la privatización de la industria del acero.

10
Fue detenido en Mallorca, el 28 de mayo de 2019, en relación con la venta de una planta de fertilizantes
a PETROLEOS MEXICANOS. Tras poco más de un mes en prisión, el 1 de julio de ese año el magnánimo
juez de la Audiencia Nacional, cuando se trata de políticos mejicanos, SANTIAGO PEDRAZ, le otorgó la
libertad, con comparecencias en el juzgado cada dos días, prohibición de salir de España y retirada del
pasaporte, tras el pago de una fianza de un millón de euros, aunque no pudo evitar su extradición a
Méjico.

Veamos algunos artículos al respecto.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/juez-que-llevara-caso-de-alonso-ancira-es-el-mismo-
que-puso-en-libertad-humberto-moreira-ASVG3462165
JUEZ QUE LLEVARÁ CASO DE ALONSO ANCIRA ES EL MISMO QUE PUSO EN
LIBERTAD A HUMBERTO MOREIRA
MONCLOVA
29 mayo 2019
por A R M A N D O R Í O S
Santiago Pedraz ordenó la libertad de la causa legal que enfrentaba el exgobernador en España
El juez de la Audiencia Española que llevará los primeros procesos del caso AHMSA-Alonso Ancira, es el
mismo que puso en libertad y sin fianza al exgobernador, Humberto Moreira.
Este lunes, la justicia española dio a conocer que fue el juez Santiago Pedraz, fue quien ordenó el ingreso
incondicional y sin fianza para el presidente de Altos Hornos de México a una prisión en Mallorca,
España.
Dicho juez, fue el mismo que en enero del 2016, ordenó la libertad de la causa legal que
enfrentaba Humberto Moreira en España, donde enfrentaba un proceso por delitos como asociación
delictuosa, desvío de recursos y cohecho por los que fue detenido en el Aeropuerto de Barajas.
Después de varios meses de su libertad, en aquél entonces, el diario El Español vinculó al exgobernador
de Coahuila con el juez Pedraz, pues uno de los exasesores del PRI, organizaba foros como el Foro
Internacional Seguridad con Legalidad en 2011 y posteriormente al Foro de Seguridad, Legalidad y
Derechos Humanos de Ciudad Juárez.
De acuerdo con lo publicado por El Universal con información de la Fiscalía General de la
República, Ancira está enfrentando una acusación de tres delitos entre los cuales se encuentra el
lavado de dinero a través de la empresa siderúrgica.
Mientras que AHMSA anunció que hasta hoy permanecerá como presidente de su consejo
administrativo, lo que ha mencionado por parte de la justicia española es que Ancira ha evitado su
extradición inmediata a México; proceso donde cuenta con 40 días para tomar su decisión antes de una
nueva audiencia, y en ese sentido se está analizando si será trasladado a una prisión en Madrid.

https://www.hoy.es/internacional/america-latina/acero-mexico-paga-20190701190805-ntrc.html
EL REY DEL ACERO' DE MÉXICO PAGA UN MILLÓN DE EUROS PARA SALIR DE
PRISIÓN
Ancira fue detenido el 28 de mayo en el aeropuerto de Palma de Mallorca en
cumplimiento de una orden de detención emitida por su país, que reclama su
extradición por delitos de corrupción y blanqueo
EFE Lunes, 1 julio 2019, 19:09
El magnate siderúrgico mexicano Alonso Ancira, conocido en su país como 'El rey del acero', ha
abonado la fianza de un millón de euros que le impuso el juez de la Audiencia Nacional Santiago
Pedraz para poder salir de prisión mientras se decide sobre su extradición a México.
11
Según han informado hoy fuentes jurídicas, una vez abonada la fianza requerida, el juez Pedraz ha
remitido por exhorto el auto de libertad al juzgado más próximo a la prisión de Palma de Mallorca en la
que ingresó el pasado 29 de mayo por orden del magistrado.
Una vez en libertad, el empresario deberá cumplir con las medidas cautelares que le fueron impuestas
para el momento de su excarcelación: comparecencias en el juzgado cada dos días, prohibición de salir
de España y retirada del pasaporte.
Ancira fue detenido el 28 de mayo en el aeropuerto de Palma de Mallorca en cumplimiento de una orden
de detención emitida por México, que reclama su extradición por delitos de corrupción y blanqueo.
Tras ser arrestado, el empresario se negó a ser entregado a su país, donde se enfrenta a acusaciones por
delitos que causaron «grave daño patrimonial» a la compañía estatal Petróleos Mexicanos (Pemex),
según la Fiscalía mexicana.
…

ALONSO ANCIRA SALIÓ DE PRISIÓN, POR DECRETO DEL MAGISTRADO SANTIAGO

PEDRAZ, EL 1 DE JULIO DE 2019.
EN FECHA 26 DE JUNIO DE 2019, CUATRO DÍAS ANTES DE DECRETAR SU LIBERTAD,
PEDRAZ RECIBE UNA TRANSFERENCIA DE 80.000 € DE CITIBANAMEX, DESDE LA
EMPRESA FINSER MÉXICO, QUE BIEN PUDIERA SER UNA MORDIDA DIRIGIDA DESDE EL
ENTORNO DE ALONSO ANCIRA, AUNQUE NO HEMOS PODIDO ENCONTRAR LAS
VINCULACIONES ENTRE ESTA MERCANTIL Y EL POLÍTICO MEJICANO

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