ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE YOMAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA DE

FECHA 21 DE NOVIEMBRE 2022

EN LA CIUDAD DE LIMA, A LOS 21 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 SIENDO LAS QUINCE HORAS, SE
REUNIERON LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ANONIMA: YOMAR S.A.C. CON R.U.C. 20520723529, INSCRITA EN
LA PARTIDA Nro. 12257215 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LA ZONA REGISTRAL NRO. IX- SEDE LIMA, EN
SU LOCAL SITO CALLE LOS GAVILANES MZ. F LOTE 11 EN EL CENTRO POBLADO SANTA MARÍA DE HUACHIPA,
DISTRITO LURIGANCHO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO LIMA; DICHA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS CUENTA CON LA ASISTENCIA DE:

DOÑA YOLANDA LILIA CHAGUA TITULAR DE 1,526,900 ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE S/.
CABRERA IDENTIFICADA CON DNI 1.00 CADA UNA, SUSCRITAS Y PAGADAS. QUE REPRESENTA EL
NRO. 00435669 61% DEL CAPITAL SOCIAL

DON OSWALDO MITA CARRAZCO TITULAR DE 982,923 ACCIONES DE UN VALOR NOMNAL DE

IDENTIFICADO CON DNI NRO. S/.1.00 CADA UNA, SUSCRITAS Y PAGADAS QUE REPRESENTA EL
00470864 39% DEL CAPITAL SOCIAL

LA JUNTA DE ACCIONISTAS LO PRESIDE DOÑA YOLANDA LILIA CHAGUA CABRERA Y ASISTE COMO SECRETARIO DON
OSWALDO MITA CARRAZCO

QUORUM

EL SECRETARIO VERIFICÓ LA EXISTENCIA DEL QUÓRUM CON LA ASISTENCIA DE LOS ACCIONISTAS QUE REPRESENTAN
2’509,823 ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS DEL CAPITAL SOCIAL, ES DECIR EL CIEN POR CIENTO (100%) DE LOS
ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD, DÁNDOSE POR VÁLIDAMENTE CONVOCADA Y CONSTITUIDA LA JUNTA UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS, EXONERÁNDOSE DE CONVOCATORIA PREVIA Y EN DECLARARSE VÁLIDOS LOS ACUERDOS QUE SE
ADOPTEN, CUMPLIENDO LOS REQUERIMIENTOS DEL ARTÍCULO 120 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.

SE PROCEDE A DAR INICIO A LA SESIÓN DANDO LECTURA A LA AGENDA PARA SU APROBACIÓN, SIENDO SOMETIDO
A VOTACIÓN Y APROBADO POR UNANIMIDAD. EN LOS SIGUIENTES ASUNTOS:

AGENDA

1. APROBAR LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES Y PAGO DE DIVIDENDOS ACUMULADOS HASTA EL 31 DE

OCTUBRE DE 2022

2. APROBAR EL PAGO DE LAS DEUDAS DE LOS ACCIONISTAS CON LA SOCIEDAD

LA PRESIDENTA HA INVITADO A LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO, QUIENES PARTICIPARAN EN ESTA JUNTA DE
ACCIONISTAS PARA EXPONER LOS TEMAS QUE SE HAN AGENDADO. SE PROCEDIÓ A DAR INICIO AL DESARROLLO DE
LA AGENDA, EN LOS TERMINOS SIGUIENTES:

1.APROBAR LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES Y PAGO DE DIVIDENDOS ACUMULADOS HASTA EL AÑO 2021

LA PRESIDENTA CONCEDE EL USO DE LA PALABRA AL DIRECTOR BRAYAN RENATO MITA CHAGUA QUIEN INFORMA
HABER RECIBIDO EL PEDIDO DE LA ACCIONISTA YOLANDA LILIA CHAGUA CABRERA PARA QUE SE PROCEDA CON LA
DISTRIBUCION DE UTILIDADES Y EL PAGO DE DIVIDENDOS ACUMULADOS HASTA EL AÑO 2021. LOS DIRECTORES HAN
EVALUADO ESTE PEDIDO; CONSIDERANDO QUE NO AFECTARA EL PATRIMONIO DE LA SOCIEDAD Y EN AMPARO
NUMERO 3 DEL ARTICULO 230 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, PARA LA DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS A
CUENTA. TENIENDOSE EN CUENTA QUE EN EL AÑO 2021 SE DECLARO PERDIDA HA TENIDO EL SOPORTE DE LOS
INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES, VIENDOSE FACTIBLE PROCEDER CON EL PAGO DE DIVIDENDOS. A CONTINUACIÓN,
PRESENTA Y EXPLICA LOS INFORMES FINANCIEROS DE LA EMPRESA, LOS CUALES HAN SIDO ENTREGADOS CON
ANTERIORIDAD A LOS ACCIONISTAS, LO QUE HA LLEVADO AL DIRECTORIO CONSIDERAR FACTIBLE LA DISTRIBUCION
DE LAS UTILIDADES, SEGÚN EL FLUJO DISPONIBLE DE CAJA HASTA S/. 562,000.00, DEBIENDOSE RETENER EL PAGO
DEL IMPUESTO A LA RENTA, SIENDO EL RESULTADO COMO UTILIDAD NETA ACUMULADAS LA SUMA DE: S/.
1,300,796.00, AL 31 DE OCTUBRE DE 2022.
A CONTINUACIÓN, PRESENTA EL CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DEL PAGO DE LOS DIVIDENDOS:

LOS ACCIONISTA REALIZAN PREGUNTAS AL DIRECTOR PONENTE, SE PROCEDE CON UNA BREVE DELIBERACION Y SE
SOMETE A VOTACION, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD.

2. APROBAR EL PAGO DE LAS DEUDAS DE LOS ACCIONISTAS CON LA SOCIEDAD

LA PRESIDENTA PERMITE QUE CONTINUE CON SU EXPOSICIÓN EL DIRECTOR BRAYAN RENATO MITA CHAGUA
DANDO A CONOCER QUE LA ACCIONISTA YOLANDA LILIA CHAGUA CABRERA, HA VENIDO CUMPLIENDO CON EL
PAGO DE SU DEUDA SEGÚN LOS TERMINOS DEL CONTRATO DE MUTUO SUSCRTO EL 27 DE ABRIL DEL 2022 Y LA
ADENDA DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DONDE SE RE PLANTEO EL MONTO DE LA DEUDA AL REALIZAR UN
PAGO SIGNIFICATIVO AMORTIZANDO LA DEUDA ORIGINAL.EN ESTAS CONDICIONES, LA ACCIONISTA HA DADO
INSTRUCCIONES QUE PARTE DEL PAGO DE SUS DIVIDENDOS SEAN TRANSFERIDOS PARA AMORTIZAR CUATRO (04)
CUOTAS DE SU DEUDA SEGÚN EL CRONOGRAMA ACORDADO. LO CUAL ES ACEPTADO Y RECOMENDADO POR EL
DIRECTORIO.

EL DIRECTORIO HA LLEGADO A LA CONCLUSIÓN, QUE ESTE CUMPLIMIENTO ADELANTADO DE LA DEUDA POR LA

ACCIONISTA YOLANDA LILIA CHAGUA CABRERA ES BENEFICIOSO PARA LA SOCIEDAD, AL REFORZARSE EL
PATRIMONIO DE LA SOCIEDAD Y SUS CONDICIONES CREDITICIAS.

CONCLUIDA LA EXPOSICION DEL DIRECTOR, LOS ACCIONISTAS REALIZAN PREGUNTAS AL DIRECTOR. LOS
ACCIONISTAS PROCEDEN CON LA VOTACION, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD QUE PARTE DE DEL PAGO DE
DIVIDENDOS SEA DESTINADO PARA AMORTIZAR SU DEUDA LA ACCIONISTA YOLANDA LILIA CHAGUA CABRERA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO A TRATAR SIENDO LAS DIECISIETE HORAS DEL MISMO DÍA, SE DA POR CONCLUIDA LA
JUNTA DE ACCIONISTAS. AL HABERSE TRATADO TODOS LOS TEMAS DE AGENDA. PROCEDIENDOSE A REDACTAR EL
ACTA, A SER LEÍDA Y SUSCRITA POR LOS ACCIONISTAS EN SEÑAL DE CONFORMIDAD CON LOS ACUERDOS
ADOPTADOS.

YOLANDA LILIA CHAGUA CABRERA OSWALDO MITA CARRAZCO

CERTIFICACION

YOLANDA LILIA CHAGUA CABRERA IDENTIFICADA CON DNI Nº 00435669, EN MI CALIDAD DE GERENTE GENERAL
DE LA SOCIEDAD “ YOMAR S.A.C.”, CON NOMBRAMIENTO INSCRITO EN LA PARTIDA ELECTRÓNICA NRO. 12257215
DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LA OFICINA REGISTRAL DE LIMA, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO
DISPUESTO EN LA PRIMERA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEL D.S. NRO. 006- 2013- JUS, CERTIFICA QUE LAS
PERSONAS QUE APARECEN MENCIONADAS COMO ACCIONISTAS EN LA INTRODUCCIÓN DE LA PRESENTE ACTA DE
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022, ES EFECTIVAMENTE TALES Y QUE
LAS FIRMAS CORRESPONDEN A LOS MISMOS.

LIMA 21 DE NOVIEMBRE 2022

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YOLANDA LILIA CHAGUA CABRERA

DNI Nº 00435669
GERENTE GENERAL
YOMAR S.A.C.