ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA

“FUNDACIÓN CONEXIÓN SAN MATEO”

Acta No 1. El día de hoy Cuatro (04) de Abril de Dos Mil Once (2011), a la una (1:00)
p.m., nos encontramos reunidos los miembros: EDY YACQUELIN GONZÁLEZ
FAJARDO C.I.V-8.828.050; MARÍA ROSA ZURITA ENRRIQUE C.I.V-
8.735.765; ESTHER MARÍA ÁLVAREZ GARCÍA C.I.V-7.232.300; EDITH
BEATRIZ MOLINA DE SALAS C.I.V-4.417.344; ELIZABETH DEL ROSARIO
UTRERA GARRIDO C.I.V-11.120.921; LUISA RAMIREZ C.I.V-8.820.064;
RONNY DANIEL RIOS QUEVEDO C.I.V-13.625.945. Todos Venezolanos, Mayores
de Edad, en la sede principal de la “FUNDACIÓN CONEXIÓN SAN
MATEO”Ubicada en la Calle Carabobo entre Villa Pol y Primero de Mayo, Nro. 38 y
40, Centro Norte, San Mateo, Estado Aragua, debidamente inscrita en la Oficina
Principal de Registro Estado Aragua, en fecha Once (11) de Septiembre del año Dos Mil
Siete (2007), la cual quedó inserta Bajo el Número 31, Folio 178 al 184, Protocolo
Primero, Tomo Dieciséis (16). Atendiendo la convocatoria realizada por la Instancia de
Administración, el día Veintidós (22) de Marzo de Dos Mil Once (2011) para una
Asamblea General Extraordinaria. Toma la palabra la Ciudadana: EDY YACQUELIN
GONZÁLEZ FAJARDO C.I.V-8.828.050; en su carácter de Presidenta de la
Direccióny Administración, previa convocatoria efectuada de conformidad con lo
establecido en el Acta Constitutiva y los Estatutos de la misma y luego de verificar el
Quórum legal correspondiente que rige esta FUNDACIÓN, se procedió a deliberar y
aprobar los siguientes puntos del orden del día: PRIMER PUNTO: Constatación del
Quórum. SEGUNDO PUNTO: Elección del Director de Debate. TERCER
PUNTO:Cambio de domicilio de la “FUNDACIÓN CONEXIÓN SAN MATEO”.
CUARTO PUNTO:Ampliación del Objeto de la Fundación. QUINTO PUNTO:
Modificación del Capítulo II. Patrimonio. (Artículo Sexto).SEXTO PUNTO:
MODIFICACIÓN DEL CAPÍTULO VI. DEL PRESIDENTE. ARTÍCULO NOVENO.
Funciones del Presidente. SÉPTIMO PUNTO: MODIFICACIÓN DEL CAPÍTULO
VII. DEL VICEPRESIDENTE. ARTÍCULO VIGÉSIMO Funciones del
Vicepresidente. OCTAVO PUNTO: MODIFICACIÓN DEL CAPITULO VIII. DEL
SECRETARIO. ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO. Funciones del
Secretario.NOVENO PUNTO: MODIFICACIÓN DEL CAPÍTULO XI. DEL
REVISOR FISCAL ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO. Funciones del Revisor
Fiscal. DECIMO PUNTO: Clausura de La Asamblea. Seguidamente se consideran los
puntos del orden del día los cuales son los siguientes:PRIMER PUNTO: Constatación
del Quórum. Queda constatado con la Asistencia de Siete (07) Miembros que
representa el Cien por ciento (100 %) de los integrantes. SEGUNDO PUNTO:
Elección del Director de Debate. Con relación a este punto la Asamblea por
decisiónunánime de sus Asociados acuerda la designación por mayoría absoluta como
Directora de Debate a la Ciudadana: EDY YACQUELIN GONZÁLEZ FAJARDO
C.I.V-8.828.050; anteriormente identificada. TERCER PUNTO: Cambio de domicilio
de la “FUNDACIÓN CONEXIÓN SAN MATEO”. Se decidió por unanimidad,
aceptar el cambio de domicilio hacia la Calle Villapol, Cruce con Goajira, Casa Nº
107, Diagonal al Edificio Único de 04 Pisos, Centro, San Mateo, Estado Aragua,
discutido y aprobado por todos los miembros, se pasa a deliberar el CUARTO
PUNTO:Ampliación del Objeto de la Fundación: Los Miembros de la Asamblea
previamente Constituida acuerdan en ampliar el Artículo Cuarto del Acta Constitutiva y
Estatutaria referente al Objeto Social de la Fundación antes identificada, quedando
redactada en este Acto de la siguiente Manera: El Objeto Social de la Fundación será
albergue, alimentación, cuidado y asistencia a niños, niñas y adolescentes, así como todo
tipo de servicio que sirva para el desarrollo integral de la comunidad, mediante la
ejecución de proyectos que contribuyan a su progreso social, económico, moral
espiritual, ambiental, cultural, educativo, deportivo, recreativo, sanitario y de salud sin
fines de lucro y de manera gratuita. Dicho Objeto Social se llevara a cabo, mediante el
uso de recursos provenientes de donaciones y aportes voluntarios de la empresa privada,
organizaciones públicas o privadas, entes oficiales, nacionales, municipales o estadales y
de personas naturales o jurídicas residentes o no en el país. Asimismo podrá establecer y
mantener relaciones con oficiales u organismos internacionales no gubernamentales,
para ejecutar proyectos programas acordes con los principios de la Fundación. Con
relación a este punto llegamos a la conclusión que debemos ampliar el objeto de la
Fundación con otras funciones la cual sería la siguiente: Todo lo relacionado con el
desarrollo normal de las actividades en caso de siniestros, terremotos, catástrofes, entre
otros. Discutido y aprobado por unanimidad el cuarto punto, pasamos al siguiente
QUINTO PUNTO: Modificación del Capítulo II. Patrimonio. (Artículo Sexto): La
Fundación tendrá un Patrimonio autónomo que se compondrá de: 1) El monto de los
aportes provenientes de sus miembros. 2) Donaciones y legados en dinero, especie o
títulos valores que reciba, de instituciones públicas y privadas, de procedencia nacional o
internacional. 3) Bienes muebles e inmuebles que adquiera bajo su existencia a cualquier
título. 4) Todos los beneficios netos, rendimientos y remanentes financieros producto de
las inversiones autorizadas de su patrimonio. 5) Las operaciones de compra y venta,
traspasos, transferencias o cualquier otra transacción civil o mercantil sobre los bienes
muebles e inmuebles, propiedad o en posesión de esta organización estarán a cargo del
Presidente y Vicepresidente, quienes no podrán en ningún momento ni ante ninguna
circunstancia disponer de ellos, comprometerlos o gravarlos en forma alguna, ni a favor
de su propia persona, ni de terceros, ni a favor de la propia organización sin la
autorización expresa y por escrito de la junta directiva. Aprobado por unanimidad el
quinto punto del orden del día, de inmediato la asamblea pasó a deliberar sobre el
SEXTO PUNTO: MODIFICACIÓN DEL CAPÍTULO VI. DEL PRESIDENTE.
ARTÍCULO NOVENO. Funciones del Presidente:Son funciones del Presidente: 1)
Presidir las reuniones de la Asamblea General y de la Junta Directiva. 2) Presentar a la
Asamblea General en su reunión ordinaria un informe completo sobra la marcha de la
Fundación. 3) Firmar las actas y demás documentos aprobados por la Junta Directiva. 4)
Dar apertura y reglamentar el manejo de cuentas bancarias y demás operaciones
financieras, incluidas todas las de crédito. Podrá firmar o endosar cheques pagos de
manera individual o en conjunto con el secretario. 5) Hacer cumplir los Estatutos de la
Fundación y las disposiciones de la Junta Directiva. 6) Las demás que confiera la Junta
Directiva o la Asamblea General y que sean de la naturaleza de su cargo. 7) Ser el
Representante Legal de la Fundación. 8) Tendrá poder contractual para la ejecución de
Proyectos que estén enmarcados dentro del objeto social de la Fundación. 9) Conferir
poderes para la representación legal conjuntamente con el Vicepresidente. Aprobado por
unanimidad el sexto punto, se pasa a deliberar el SÉPTIMO PUNTO:
MODIFICACIÓN DEL CAPÍTULO VII. DEL VICEPRESIDENTE. ARTÍCULO
VIGÉSIMO. Funciones del Vicepresidente: Son funciones del Vicepresidente las
siguientes: 1) Cumplir y hacer cumplir los estatutos, reglamentos y decisiones de la
Asamblea General y de la Junta Directiva. 2) Nombrar y remover al personal de la
fundación con arreglo a las leyes correspondientes, previo visto bueno de la Junta
Directiva. 3) Encargarse de la ejecución de las políticas de la Fundación de acuerdo a los
presentes estatutos y las directrices de la Asamblea General y la Junta Directiva. Para
ello tendrá poder contractual limitado en la cuantía, áreas temáticas y procedimientos del
presente estatuto. 4) Fijar la orientación de las actividades de desarrollo organizacional
de la Fundación. 5) Colaborar con el Presidente en todas sus funciones. 6) Ejercer las
funciones del Presidente en su ausencia. 7) Las demás que le fije la Junta Directiva y el
Presidente. 8) Reemplazar al presidente en caso de ausencia temporal o absoluta o
cuando las circunstancias así lo exijan, con las atribuciones y funciones de este.
Aprobado por unanimidad el séptimo punto, se pasa a deliberar el OCTAVO PUNTO:
MODIFICACIÓN DEL CAPITULO VIII. DEL SECRETARIO. ARTÍCULO
VIGÉSIMO PRIMERO. Funciones del Secretario: Son funciones del Secretario las
siguientes: 1) Manejar recursos y hacer contrataciones, adquirir bienes inmuebles hasta
por cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Este monto será
susceptible de ampliación según determinaciones de la Junta Directiva de acuerdo a las
proyecciones de la Fundación. 2) Coordinar el área de tesorería. 3) Llevar los libros de
actas de la Asamblea General y de las reuniones de la Junta Directiva. 4) Hacer las
citaciones que sean ordenadas. 5) Servir de Secretario a la Junta Directiva y a la
Asamblea. 6) Organizar y conservar el archivo general de la Fundación. 7) Firmar
cheques y pagos de manera individual o en conjunto con el Presidente. 8) las demás que
le fije la Junta Directiva y el Presidente. 9) Firmar junto con el Presidente en el libro
respectivo las actas de las sesiones de la Junta Directiva y de la Asamblea. 10) Refrendar
las correspondencias y documentos cuando así lo exija el Presidente. 11) Preparar la
agenda de las reuniones conjuntamente con el Presidente. Aprobado por unanimidad el
octavo punto, se pasa a deliberar el NOVENO PUNTO: MODIFICACIÓN DEL
CAPÍTULO XI. DEL REVISOR FISCAL ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.
Funciones del Revisor Fiscal: 1) Certificar su firma los balances y demás estatutos
financieros y presentar el correspondiente informe escrito de los mismos. 2) Convocar a
la Asamblea General a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue necesario y de
acuerdo con los temas de su ejercicio y competencia. 3) Asistir a las Reuniones de la
Junta Directiva con derecho de voz pero sin voto cuando sea necesario. 4) Las demás
que señalen la Junta Directiva. 5) El Revisor Fiscal Podrá ser contratado laboralmente y
la Junta Directiva fijara su remuneración. Siendo aprobado este punto en forma unánime.
Sometidos a consideración de la Asamblea las anteriores proposiciones y resoluciones
resultaron aprobadas en forma unánime. DÉCIMO PUNTO: Clausura de La Asamblea.
Se dio por concluida la Asamblea a las 03:20 p.m., y no habiendo más nada que tratar la
Asamblea autoriza a la Ciudadana: EDY YACQUELIN GONZÁLEZ FAJARDO
C.I.V-8.828.050; respectivamente en su carácter de Presidente de la Dirección y
Administración, para que presente y otorgue el registro del presente documento por ante
el registro Principal competente. Terminada la Reunión se leyó la Presente Acta y por lo
cual en señal de conformidad firman todos los Miembros Asistentes: EDY
YACQUELIN GONZÁLEZ FAJARDO C.I.V-8.828.050 (FDO); MARÍA ROSA
ZURITA ENRRIQUE C.I.V-8.735.765 (FDO); ESTHER MARÍA ÁLVAREZ
GARCÍA C.I.V-7.232.300 (FDO); EDITH BEATRIZ MOLINA DE SALAS C.I.V-
4.417.344 (FDO); ELIZABETH DEL ROSARIO UTRERA GARRIDO C.I.V-
11.120.921 (FDO); LUISA RAMIREZ C.I.V-8.820.064 (FDO); RONNY DANIEL
RIOS QUEVEDO C.I.V-13.625.945 (FDO).Y yo,EDY YACQUELIN GONZÁLEZ
FAJARDO C.I.V-8.828.050; respectivamente en su carácter de Presidente de la
Dirección y Administración, de la “FUNDACIÓN CONEXIÓN SAN MATEO”,
certifico que el contenido de la presente Acta es una copia fiel y exacta de su original
que reposa en el libro de Actas de Asambleas.-----------------------------------------