https://docs.google.

com/forms/d/e/1FAIpQLSf2h7-
imtmT4anvWRyFvXkD91ufPzNFTE5HMdacr4QtfuMLkA/viewform

Balotario de PLAFT- Fuvex 2022

1) ¿Cuáles son las etapas del Lavado de activos?

a) Transformación y monitoreo
b) Integración, comunicación y detección
c) Colocación, Transformación e Integración
d) Colocación e integración

2) Son etapas de debida diligencia de conocimiento del cliente

a) Identificación, Recepción de documentación y Monitoreo

b) Identificación, Verificación y Monitoreo
c) Verificación, Entrevista y Monitoreo
d) Identificación, Entrevista y Recepción de documentación

3) Marca SI o NO

¿Se puede establecer una relación comercial con un potencial cliente que no brinda la
información solicitada o esta es incompleta o dudosa?

SI
NO

4) Marca verdadero o falso según corresponda:

Un PEP es una persona que desempeña o ha desempeñado, en los últimos 5 años, funciones
públicas destacadas o funciones prominentes en una organización internacional

Verdadero
Falso

5) Marca verdadero o falso según corresponda:

El actual Presidente de la corte superior de justicia es PEP

Verdadero
Falso

6) Marca verdadero o falso según corresponda:

Una persona que dejó de ser Fiscal Provincial el año 2019 ya no es considerado PEP

Verdadero
Falso
7) Es una característica de una Operación Inusual:

a) Pago de haberes efectuados por su empleador

b) Las transacciones no guardan relación con la actividad económica del cliente
c) Operaciones realizadas por internet
d) Ninguna de las anteriores

8) ¿Cuáles son los delitos precedentes del lavado de activos?

a) Tráfico ilícito de drogas

b) Minería Ilegal
c) Extorsión
d) Corrupción de funcionarios
e) Todas las anteriores

9) Marca las señales de alerta en una operación

a) Múltiples transacciones en un mismo día sin que exista justificación aparente

b) Se niega a proporcionar la información solicitada o esta es inconsistente o difícil de verificar
c) Recibe pago de haberes
d) a y b