UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN -TARAPOTO

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD

MINUTA DE CONSTITUCIÓN DE EMPRESA SAC SIN DIRECTORIO

EFECTIVO Y BIENES

ASIGNATURA : CONTABILIDAD-I
DOCENTE : CPC.DR. : VICTOR ANDRES PRETELL PAREDES
ESTUDIANTES :
 Díaz Altamirano, Omar Becker.

 Fernández Silva, Lilia

 Rondona Rivero, Alonso.

 Tuanama Ramírez, Sandra

CICLO : I

12 DE AGOSTO DE 2020
 Minuta de Constitución de Empresa S.A.C
SEÑOR NOTARIO:

SÍRVASE USTED EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS, UNA EN LA

QUE CONSTE LA CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, QUE OTORGAN:

ALONSO RONDONA RIVERO, IDENTIFICADO CON EL D.N.I. N°72504914, PERUANO,

SOLTERO, OCUPACIÓN EMPRESARIO, DOMICILIADO JR: 28 DE JULIO N° 312 DEL
DISTRITO DE BANDA DE SHILCAYO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN.

BECKER OMAR DÍAZ ALTAMIRANO, IDENTIFICADO CON D.N.I. Nº 72325298, PERUANO,

SOLTERO DE OCUPACIÓN EMPRESARIO, DOMICILIADO JR: COMERCIO N°779, DEL
DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA, PROVINCIA DEL DORADO Y DEPARTAMENTO DE SAN
MARTIN.

SANDRA RAMIREZ TUANAMA, IDENTIFICADO CON D.N.I. Nº 71842075, PERUANA,

SOLTERA, DE OCUPACIÓN EMPRESARIA, DOMICILIADO A.a ADOLFO MOREY #115, 2 DE
FEBRERO, DEL DISTRITO BANDA DE SHILCAYO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE SAN
MARTIN.

LILIA FERNANDEZ SILVA, IDENTIFICADO CON D.N.I. Nº 76078052, PERUANA, SOLTERA,

DE OCUPACIÓN EMPRESARIA, DOMICILIADO AV. MESONES MURO #403, DEL DISTRITO
COLASAY, PROVINCIA JAEN Y DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.

PRIMERO. – POR EL PRESENTE PACTO SOCIAL, LOS OTORGANTES MANIFIESTAN SU

LIBRE VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, BAJO LA
DENOMINACIÓN DE “DIGITAL PERÚ S.A.C”, SE OBLIGAN A EFECTUAR LOS APORTES
PARA LA FORMACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL Y A FORMULAR EL CORRESPONDIENTE
ESTATUTO.

SEGUNDO: EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/.800.000.00 (OCHOCIENTOS MIL

00/100 SOLES) REPRESENTADAS POR 800,000 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR
NOMINAL DE S/. 1 (Sol) CADA UNA, SUSCRITAS Y TOTALMENTE PAGADAS DE LA
SIGUIENTE MANERA:
 BECKER OMAR DÍAZ ALTAMIRANO SUSCRIBE CON EL 22.5 % DE ACCIONES, CON
UN CAPITAL SOCIAL DE S/.180.000 (SIENTO OCHENTA MIL 00/100 SOLES) EN
BIENES DINERARIOS.
 SANDRA RAMIREZ TUANAMA SUSCRIBE CON EL 32,5 % DE ACCIONES, CON UN
CAPITAL SOCIAL DE S/. 260,000.00 (DOCIENTOS SESENTA MIL 00/100 SOLES) EN
BIENES NO DINERARIOS.
 LILIA FERNANDEZ SILVA SUSCRIBE CON EL 25% DE ACCIONES CON UN CAPITAL
SOCIAL DE S/200,000.00 (DOCIENTOS MIL 00/100) EN BIENES NO DINERARIOS. 
 ALONSO RONDONA RIVERO SUSCRIBE CON EL 20% DE ACCIONES CON UN
CAPITAL SOCIAL DE S/160,000.00 (CIENTO SENSENTA MIL 00/100 SOLES) EN
BIENES NO DINERARIOS.
EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO.
 TERCERO: QUE LA PRESENTE SOCIEDAD SE REGIRÁ POR EL ESTATUTO SIGUIENTE
Y EN TODO LO NO PREVISTO POR ESTE, SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES, LEY Nº26887, QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARÁ
LA LEY.

ESTATUTO

ARTÍCULO 1º.- DENOMINACIÓN, DURACIÓN Y DOMICILIO: LA PERSONA JURÍDICA

QUE SE CONSTITUYE SE DENOMINARA “……….S.A.C”.
TIENE UNA DURACIÓN INDETERMINADA; INICIA SUS OPERACIONES EN LA FECHA
DE ESTE PACTO SOCIAL Y ADQUIERE PERSONALIDAD JURÍDICA DESDE SU
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE SAM MARTÍN.

SU DOMICILIO ES EN LA PROVINCIA DE SAN MARTIN, DEPARTAMENTO DE SAN

MARTIN; Jr: AVENIDA PERU 558 PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES U OFICINAS
EN CUALQUIER LUGAR DEL PAÍS O EN EL EXTRANJERO.

ARTICULO 2º: OBJETO SOCIAL:  EL OBJETO SOCIAL ES DEDICARSE A:

 MANTENIMIENTO DE EGUIPOS TECNOLOGICOS.

 DISTRIBUCIÓN DE REPUESTOS DE ALTA CALIDAD.
 VENTA DE DISPOSITIVOS CON GARANTIA Y PROMOCIONES.
 VENTA DE ARTICULOS PARA CELULARES (PROTECTORES, CARGADORES,
AURICULARES, ETC.)
 INSTALACIÓN Y VENTA DE SOFWARTS PARA DIFERENTES DISPOSITIVOS.
 VENTA DE CELULARES DE ALTA DEMANDA CON BAJOS PRECIOS.
 VENTA DE MODENS CON PLANES ECONOMICOS.
 VENTA CHIPS POSTPAGO Y PREPAGO.

ASIMISMO, DESARROLLAR TODAS LAS ACTIVIDADES ANEXAS Y CONEXAS AL

OBJETO, SIN MÁS LIMITACIONES QUE LAS QUE ESTABLECEN LAS LEYES DE LA
REPUBLICA.

SU DOMICILIO ES EN LA PROVINCIA DE SAN MARTIN, DEPARTAMENTO DE SAN

MARTIN, PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES U OFICINAS EN CUALQUIER LUGAR
DEL PAÍS O EN EL EXTRANJERO. SU DURACIÓN ES INDEFINIDA INICIANDO SUS
ACTIVIDADES EN LA FECHA DE LA INSCRIPCIÓN DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE
CONSTITUCIÓN EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS .

TITULO SEGUNDO

ARTÍCULO 3º.-EL CAPITAL DE LA EMPRESA “DIGITAL PERÚ” S.A.C, ES DE S/. 800,000.00

(OCHOCIENTOS MIL Y 00/100 SOLES), REPRESENTADO POR 800,000.00 ACCIONES
NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 (SOl).

EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO.

ARTÍCULO 4º: TRANSFERENCIA Y ADQUISICIÓN DE ACCIONES: LOS ACCIONISTAS QUE
DESEEN TRANSFERIR SUS ACCIONES, DEBERÁN COMUNICAR PREVIAMENTE AL
GERENTE DE LA SOCIEDAD, QUIEN PONDRÁ EN CONOCIMIENTO DE LOS DEMÁS
ACCIONISTAS, DENTRO DE LOS 10 DÍAS SIGUIENTES, PARA QUE ESTOS, DENTRO DE
LOS 30 DÍAS SIGUIENTES, HAGAN USO DEL DERECHO DE PREFERENCIA, EN LA
ADQUISICIÓN DE DICHAS ACCIONES. CUMPLIÉNDOSE PARA TAL EFECTO CON LAS
FORMALIDADES PRESCRITAS EN EL ARTÍCULO 237º DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES.

ARTICULO 5º: ÓRGANOS DE LA EMPRESA

LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE TIENE LOS SIGUIENTES ORGANOS:
1. LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y
2. LA GERENCIA
LA SOCIEDAD NO TENDRA DIRECTORIO

ARTICULO 6º: JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ES EL ÓRGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD. LOS ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN
JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE CONVOCADA, Y CON EL QUORUM
CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR LA MAYORÍA QUE ESTABLECE “LA LEY”
LOS CORRESPONDIENTES ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA. TODOS LOS
ACCIONISTAS INCLUSO LOS DISIDENTES Y LOS QUE NO HUBIERAN PARTICIPADO EN LA
REUNIÓN, ESTÁN SOMETIDOS A LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA
GENERAL.
LA CONVOCATORIA A LA JUNTA DE ACCIONISTAS SE SUJETA A LOS IMPUESTO EN EL
ARTÍCULO 245º DE LA LEY.

LA CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL LA HARÁ EL GERENTE GENERAL MEDIANTE

ESQUELAS BAJO CARGO, DIRIGIDAS AL DOMICILIO O A LA DIRECCIÓN DESIGNADA POR
EL SOCIO A ESTE EFECTO.

EL ACCIONISTA PODRÁ HACERSE REPRESENTAR EN LAS REUNIONES DE JUNTA

GENERAL POR MEDIO DE OTRO ACCIONISTA, SU CÓNYUGE, O ASCENDIENTE O
DESCENDENTE EN PRIMER GRADO, PUDIENDO EXTENDERSE LA REPRESENTACIÓN A
OTRAS PERSONAS.

ARTÍCULO 7º: JUNTAS NO PRESENCIALES: LA CELEBRACIÓN DE JUNTAS NO

PRESENCIALES SE SUJETA A O DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 246 DE LA LEY.

ARTÍCULO 8º: LA GERENCIA: NO HABIENDO DIRECTORIO, TODAS LAS FUNCIONES

ESTABLECIDAS EN LA LEY PARA ESTE ÓRGANO SOCIETARIO SERÁN EJERCIDAS POR
EL GERENTE GENERAL.

LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS PUEDE DESIGNAR A UNO O MÁS GERENTES. SUS

FACULTADES, REMOCIÓN Y RESPONSABILIDADES SE SUJETAN A LOS DISPUESTO POR
LO ARTÍCULO 187º, 188, 190 DE LA LEY.

EL GERENTE GENERAL ESTA FACULTADO PARA LA EJECUCIÓN DE TODO ACTO Y/O

REALIZAR LOS SIGUIENTES ACTOS:

1. DIRIGIR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS.

2. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES, EN LO
JUDICIAL GOZARA DE LAS FACULTADES SEÑALADAS EN LOS ARTÍCULOS 74º,
77º Y 436º DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL, ASÍ COMO LA FACULTAD DE
REPRESENTACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY Nº 26636 Y DEMÁS
NORMAS CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS; TENIENDO EN TODOS LOS CASOS
FACULTAD DE DELEGACIÓN O SUSTITUCIÓN. ADEMÁS, PODRÁ CELEBRAR
CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL, PUDIENDO SUSCRIBIR EL ACTA
CONCILIATORIA, GOZANDO DE LAS FACULTADES SEÑALADAS EN SUSCRIBIR EL
ACTA CONCILIATORIA, GOZANDO DE LAS FACULTADES SEÑALADAS EN LAS
DISPOSICIONES LEGALES QUE LO REGULAN.
3. EL GERENTE GENERAL QUEDA FACULTADO PARA GIRAR, ENDOSAR Y COBRAR
CHEQUES: ABRIR, DEPOSITAR Y RETIRAR O CANCELAR TODO TIPO DE
CUENTAS EN CUALQUIER INSTITUCIÓN BANCARIA O FINANCIERA; GIRAR
CONTRA DICHAS CUENTAS, AVANCES O SOBREGIROS EN CUENTA CORRIENTE
CON GARANTÍA O SIN ELLA; SOLICITAR Y ABRIR CARTAS DE CRÉDITO,
SOLICITAR Y CONTRATAR FIANZAS BANCARIAS; SOLICITAR Y CELEBRAR TODA
CLASE DE PRÉSTAMOS, MUTUOS CON  GARANTÍA HIPOTECARIA, PRENDARIA Y
DE CUALQUIER OTRA FORMA, CELEBRA  CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO
FINANCIERO O LEASING, LEASE BACK, ADVANCE ACCOUNT, FACTORING Y/O
UNDERWRITING. OBSERVAR LOS ESTADOS DE CUENTAS CORRIENTES, ASÍ
COMO SOLICITAR INFORMACIÓN SOBRE OPERACIONES REALIZADAS EN
CUENTAS Y/O DEPÓSITOS DE LA SOCIEDAD; EN GENERAL CELEBRAR TODA
CLASE DE CONTRATOS DE CRÉDITO Y FINANCIEROS, COMO CRÉDITO EN
CUENTA CORRIENTE, CRÉDITO  DOCUMENTARIO, SIN RESERVA NI LIMITACIÓN
DE CLASE ALGUNA, DEPOSITAR, RETIRAR, VENDER Y COMPRAR VALORES;
ACEPTAR, RECEPTAR, GIRAR, RENOVAR, ENDOSAR, DESCONTAR, COBRAR Y
PROTESTAR LETRAS DE CAMBIO, CHEQUES, VALES, PAGARES, GIROS,
CERTIFICADOS, CONOCIMIENTOS, POLIZAS, WARRANTS, DOCUMENTOS DE
EMBARQUE, DE ALMACENES GENERALES Y CUALQUIER CLASE DE
DOCUMENTOS MERCANTILES Y CIVILES, AFIANZAR, PROTESTAR, PRESTAR
AVAL, CONTRATAR SEGUROS, ENDOSAR PÓLIZAS, CONTRATAR EL ALQUILER
DE CAJAS DE SEGURIDAD Y OPERARLAS, ABRIÉNDOLAS Y CERRÁNDOLAS,
OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES; CEDER DERECHOS Y CRÉDITOS.
4. ADQUIRIR Y TRANSFERIR BAJO CUALQUIER TÍTULO; COMPRAR, VENDER,
ARRENDAR, SUB-ARRENDAR, DONAR, ADJUDICAR Y GRAVAR LOS BIENES DE LA
SOCIEDAD SEAN MUEBLES O INMUEBLES, SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS
DOCUMENTOS YA SEAN PRIVADOS O PÚBLICOS. EN GENERAL PODRÁ
CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS NOMINADOS E INNOMINADOS,
INCLUSIVE LOS DE LEASING O ARRENDAMIENTO FINANCIERO, CONSORCIO,
ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN Y CUALQUIER OTRO CONTRATO DE
COLABORACIÓN EMPRESARIAL, VINCULADOS CON EL OBJETO SOCIAL; ADEMÁS
PODRÁ SOMETER LAS CONTROVERSIAS A ARBITRAJE Y SUSCRIBIR LOS
RESPECTIVOS CONVENIOS ARBITRALES.
5.  PARTICIPAR EN LICITACIONES, CONCURSOS PÚBLICOS Y/O ADJUDICACIONES,
SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS, QUE CONLLEVE A LA
REALIZACIÓN DEL OBJETO SOCIAL.
6. SOLICITAR, ADQUIRIR, TRANSFERIR REGISTROS DE PATENTE, MARCAS,
NOMBRES COMERCIALES CONFORME A LEY, SUSCRIBIENDO CUALQUIER
CLASE DE DOCUMENTOS VINCULADOS A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL O
INTELECTUAL.
EL GERENTE GENERAL PODRÁ REALIZAR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA LA
ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD, SALVO LAS FACULTADES RESERVADAS A LA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

ARTÍCULO 9º: MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO AUMENTO Y REDUCCIÓN DEL CAPITAL

LA MODIFICACIÓN DEL PACTO SOCIAL, SE RIGE POR LOS ARTÍCULOS 198º, Y 199º DE LA
LEY, ASÍ COMO EL AUMENTO Y REDUCCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL, SE SUJETA A LO
DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 201º AL 206º Y 215º AL 220º RESPECTIVAMENTE DE LA
LEY.

ARTÍCULO 10º: ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACIÓN DE UTILIDADES: SE RIGE POR LO

DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 40º, 221º, A 223º DE LA LEY.

ARTÍCULO 11º: DISOLUCIÓN LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN: EN CUANTO A LA DISOLUCIÓN,

LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN DE LA SOCIEDAD, SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS
ARTÍCULOS 407º, 409º, 410º, 411º, 412º, 413º AL 422º DE LA LEY.

CUARTO: QUEDA   DESIGNADO COMO GERENTE GENERAL, LILIA FERNANDEZ SILVA,

IDENTIFICADO CON DNI Nº 76078052.

QUINTO: SE DESIGNA COMO SUB GERENTE DE LA SOCIEDAD A SANDRA RAMIREZ

TUANAMA, IDENTIFICADO CON D.N.I. Nº 71842075, QUIEN REEMPLAZARA AL GERENTE
GENERAL EN CASO DE AUSENCIA O IMPEDIMENTO, PUDIENDO EJERCER LAS MISMAS
FACULTADES DEL GERENTE GENERA,

SEXTO. - PARA TODO LO PREVISTO RIGEN LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA

LEY QUE REGIRÁ A LA EMPRESA DIGITAL PERÚ S.A.C. Y SERÁN LAS DISPOSICIONES
CONTENIDAS EN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES LEY 26887.

AGREGUE SEÑOR NOTARIO, LO QUE FUERE DE LEY Y SÍRVASE CURSAR LOS PARTES
CORRESPONDIENTES AL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE SAN MARTIN, PARA
LA RESPECTIVA INSCRIPCIÓN.

TARAPOTO  13 DE AGOSTO DEL 2020

—————————————      ——————————————————
LILIA FERNANDEZ SILVA                                 SANDRA RAMIREZ TUANAMA
   GERENTE GENERAL.                                                     SUB GERENTE.

———————————————— ———————————————————
ALONSO RONDONA RIVERO BECKER OMAR DÍAZ ALTAMIRANO
APORTANTE APORTANTE
 BANCO B.C.P

Agente BCP
Becker Omar Díaz Altamirano
Fecha: 14/08/2020 Hora: 11:30 H979910
No,OPE: 714847
--------------------DEPOSITO-------------------
A CTA CORRIENTE S/ NRO:1012674835912
NOBRE: DIGITAL PERÚ SAC
MONTO RECIBIDO S/ 180,000.00

———————————————————
C.P.C RAMON ROCAFELER RIVERA

INFORME DE VALORACIÓN DE BIENES

LILIA FERNANDEZ SILVA DA EN APORTES DE MERCADERIA  LA CANTIDAD DE

S/. 200,000.00 SOLES.

01.-   8 UNIDADES DE CELULARES APPLE IPHONE 11, P.U S/2,825.00 VALORIZANDO
EN (TREINTA Y CUATRO MIL 00/100 SOLES)
                                                                               22,600.00

02.-20 UNIDADES DE HUAWEY P 30, P.u S/.1,500.00 VALORIZANDO EN (TREINTA MIL Y

00/100 SOLES)                                                                                                                                                                
S/.30,000.00

03.- 10 UNIDADES DE LAPTOP TOSHIBA, P.U S/3,800.00   VALORIZANDO    EN   (TREINTA

Y OCHO MIL  000/100 SOLES).                                                                                                                                      
S/. 38,000.00 

04.- 5 UNIDADES DE LAPTOS APPLE CORE I 7, P.U S/8,600.00 VALORIZADO EN

(CUARENTA Y TRES MIL 00/100 SOLES)
S/. 43,000.00 

05.-10 UNIDADES IPHONE 7, P.U S/2,500.00 VALORIZADO EN (VEINTISINCO MIL 00/100

SOLES)
S/. 25,000.00 

06.-12 UNIDADES SAMSUMG J7, P.U S/2,400.00 VALORIZADO EN (DOS MIL

CUATROCIENTOS 00/100 SOLES)
S/. 28,800.00 

07.- 10 UNIDADES DE SILLAS VIVALDI BEIGE, P.U S/400.00 VALORIZADO EN (CUATRO

MIL 00/100 SOLES)
S/4,000.00

08.- 15 UNIDADES DE VITRINAS CON CAJA DE LUZ, P.U S/400.00 VALORIZANDO EN (SEIS
MIL 00/100 SOLES)
S/6,000.00

09.- 50 CHIPS MOVISTAR, P.U S/10.00 VALORIZANDO EN (QUINIENTOS 00/100 SOLES

 S/500.00

10.- 50 CHIPS CLARO, P.U S/10.00 VALORIZANDO EN (QUNIENTOS 00/100 SOLES)

S/500.00

11.-30 CHIPS BITEL, P.U S/100.00 VALORIZANDO EN (TRECIENTOS 00/100 SOLES)

S/300.00

12.-30 CHIPS ENTEL, P.U S/10.00 VALORIZANDO EN (TRECIENTOS 00/100 SOLES)

S/300.00

13.- 20 MODEMS INALAMBRICOS, P.U S/50.00 VALORIZANDO EN (MIL 00/100 SOLES)

S/1,000.00

LOS BIENES SON DE ACUERDO AL MERCADO.

VALOR TOTAL DE                : S/.200,000.00  SOLES

———————————————————
C.P.C RAMON ROCAFELER RIVERA

SANDRA RAMIREZ TUANAMA DA EN APORTES DE BIENES  INMUEBLES LA CANTIDAD DE S/.

260,000.00 SOLES.

01.-   LOCAL COMERCIAL CON 2 PLANTAS DE 20X20 CON UN AREA TOTAL DE 400 m²
VALORIZADO EN (DOCIENTOS SESENTA MIL 00/100 SOLES)

VALOR TOTAL DE                   : S/.260,000.00  SOLES

———————————————————
C.P.C RAMON ROCAFELER RIVERA

ALONSO RONDONA RIVERO DA EN APORTES DE BIENES MUEBLES LA CANTIDAD DE

S/.2200,00.00 SOLES.

01.- 4 MINUBUS C37 P.U S/30,000.00 VALORIZANDO ASI (CIENTO VEINTE MIL 00/100 SOLES)
S/120.000.00

02.- 1 NIPPON PREMIUN 4.5 TON. VALORIZADOS EN (CUARENTA MIL 00/100 SOLES)
S/40.000.00

VALOR TOTAL DE                   : S/.160,000.00  SOLES

———————————————————
C.P.C RAMON ROCAFELER RIVERA  
DECLARACIÓN JURADA DE RECEPCIÓN DE BIENES
POR EL PRESENTE DOCUMENTO, YO LILIA FERNANDEZ SILVA, IDENTIFICADO CON DNI
Nº 76078052, EN MI CALIDAD DE GERENTE GENERAL DESIGNADO DE LA SOCIEDAD
DENOMINADA “DIGITAL PERÚ S.A.C”. QUE SE CONSTITUYE DECLARO BAJO JURAMENTO
HABER RECIBIDO LOS BINES DINERARIOS Y NO DINERARIOS, COMO APORTE AL
CAPITAL DE LA SOCIEDAD, CUYA VALORIZACIÓN SE HA EFECTUADO DE ACUERDO A SU
VALOR DE MERCADO, QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:

 LILIA FERNANDEZ SILVA APORTE LO SIGUIENTE:

01.-   8 UNIDADES DE CELULARES APPLE IPHONE 11, P.U S/2,825.00 VALORIZANDO
EN (TREINTA Y CUATRO MIL 00/100 SOLES)
                                                                               22,600.00

02.-20 UNIDADES DE HUAWEY P 30, P.u S/.1,500.00 VALORIZANDO EN (TREINTA MIL Y

00/100 SOLES)                                                                                                                                                                
S/.30,000.00

03.- 10 UNIDADES DE LAPTOP TOSHIBA, P.U S/3,800.00   VALORIZANDO    EN   (TREINTA

Y OCHO MIL  000/100 SOLES).                                                                                                                                      
S/. 38,000.00 

04.- 5 UNIDADES DE LAPTOS APPLE CORE I 7, P.U S/8,600.00 VALORIZADO EN

(CUARENTA Y TRES MIL 00/100 SOLES)
S/. 43,000.00 

05.-10 UNIDADES IPHONE 7, P.U S/2,500.00 VALORIZADO EN (VEINTISINCO MIL 00/100

SOLES)
S/. 25,000.00 

06.-12 UNIDADES SAMSUMG J7, P.U S/2,400.00 VALORIZADO EN (DOS MIL

CUATROCIENTOS 00/100 SOLES)
S/. 28,800.00 

07.- 10 UNIDADES DE SILLAS VIVALDI BEIGE, P.U S/400.00 VALORIZADO EN (CUATRO

MIL 00/100 SOLES)
S/4,000.00

08.- 15 UNIDADES DE VITRINAS CON CAJA DE LUZ, P.U S/400.00 VALORIZANDO EN (SEIS
MIL 00/100 SOLES)
S/6,000.00
09.- 50 CHIPS MOVISTAR, P.U S/10.00 VALORIZANDO EN (QUINIENTOS 00/100 SOLES

S/500.00

10.- 50 CHIPS CLARO, P.U S/10.00 VALORIZANDO EN (QUNIENTOS 00/100 SOLES)

S/500.00

11.-30 CHIPS BITEL, P.U S/100.00 VALORIZANDO EN (TRECIENTOS 00/100 SOLES)

S/300.00
12.-30 CHIPS ENTEL, P.U S/10.00 VALORIZANDO EN (TRECIENTOS 00/100 SOLES)

S/300.00

13.- 20 MODEN INALAMBRICOS, P.U S/50.00 VALORIZANDO EN (MIL 00/100 SOLES)

S/1,000.00

LOS BIENES SON DE ACUERDO AL MERCADO.

VALOR TOTAL DE                : S/.200,000.00  SOLES

 SANDRA RAMIREZ TUANAMA APORTA LO SIGUIENTE:

01.-   LOCAL COMERCIAL CON 2 PLANTAS DE 20X20 CON UN AREA TOTAL DE 400 m²
VALORIZADO EN (DOCIENTOS SESENTA MIL 00/100 SOLES)

VALOR TOTAL DE                   : S/.260,000.00  SOLES

 ALONSO RONDONA RIVERO APORTA LO SIGUIENTE:

01.- 4 MINUBUS C37 P.U S/30,000.00 VALORIZANDO ASI (CIENTO VEINTE MIL 00/100
SOLES)
S/120.000.00

02.- 1 NIPPON PREMIUN 4.5 TON. VALORIZADOS EN (CUARENTA MIL 00/100 SOLES)
S/40.000.00

VALOR TOTAL DE                   : S/.160,000.00  SOLES

TARAPOTO 12 DE AGOSTO DEL 2020

  ————————————————
LILIA FERNANDEZ SILVA
GERENTE GENERAL
 MODELO DE CONSTITUCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA – S.A.C.
(CON APORTE EN BIENES DINERARIOS)

SEÑOR NOTARIO
SÍRVASE USTED EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS UNA
DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, QUE OTORGAN:

A. SANDRA RAMIREZ TUANAMA, DE NACIONALIDAD: PERUANA, OCUPACIÓN:

EMPRESARIA, CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD: N° 71842075, ESTADO
CIVIL: SOLTERA, DOMICILIADO A.a ADOLFO MOREY #115, 2 DE FEBRERO, DEL
DISTRITO BANDA DE SHILCAYO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN.

B. LILIA FERNANDEZ SILVA, DE NACIONALIDAD: PERUANA, OCUPACIÓN:

EMPRESARIA, CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD: N° 76078052, ESTADO
CIVIL: SOLTERA, DOMICILIADO AV. MESONES MURO #403, DEL DISTRITO
COLASAY, PROVINCIA JAEN Y DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.

C. BECKER OMAR DÍAZ ALTAMIRANO: PERUANO, OCUPACIÓN: EMPRESARIO,

CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD: N° 72325298, ESTADO CIVIL: SOLTERO,
DOMICILIADO JR: COMERCIO N°779, DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA,
PROVINCIA DEL DORADO Y DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN.

D. ALONSO RONDONA RIVERO: PERUANO, OCUPACIÓN: EMPRESARIO, CON

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: N° 72504914, ESTADO CIVIL: SOLTERO,
DOMICILIADO JR: 28 DE JULIO N° 312 DEL DISTRITO DE BANDA DE SHILCAYO,
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN.

SEÑALANDO COMO DOMICILIO COMÚN PARA EFECTOS DE ESTE

INSTRUMENTO EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES:

PRIMERO. - POR EL PRESENTE PACTO SOCIAL, LOS OTORGANTES

MANIFIESTAN SU LIBRE VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD ANÓNIMA
CERRADA, BAJO LA DENOMINACIÓN DE “CREDITO SAN MARTIN”
LA SOCIEDAD PUEDE UTILIZAR LA ABREVIATURA DE “CREDISAM” S.A.C.
LOS SOCIOS SE OBLIGAN A EFECTUAR LOS APORTES PARA LA FORMACIÓN
DEL CAPITAL SOCIAL Y A FORMULAR EL CORRESPONDIENTE ESTATUTO.

SEGUNDO. - EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/1,000,000.00. (UN

MILLON 00/100 SOLES) DIVIDIDO EN 1,000,000.00 ACCIONES NOMINATIVAS DE
UN VALOR NOMINAL DE S/ 1.00 CADA UNA, SUSCRITAS Y PAGADAS DE LA
SIGUIENTE MANERA:
 1. SANDRA RAMIREZ TUANAMA SUSCRIBE 200,000.00 ACCIONES
NOMINATIVAS Y PAGA S/200,000.00 MEDIANTE APORTES EN BIENES
DINERARIOS.

2. LILIA FERNANDEZ SILVA SUSCRIBE 300,000.00 ACCIONES NOMINATIVAS Y

PAGA S/300,000.00 MEDIANTE APORTES EN BIENES DINERARIOS.

3. BECKER OMAR DÍAZ ALTAMIRANO SUSCRIBE 200,000.00 ACCIONES

NOMINATIVAS Y PAGA S/200,000.00 MEDIANTE APORTES EN BIENES
DINERARIOS.

4. ALONSO RONDONA RIVERO SUSCRIBE 300,000.00 ACCIONES

NOMINATIVAS Y PAGA S/300,000.00 MEDIANTE APORTES EN BIENES
DINERARIOS.

EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO.

TERCERO. - LA SOCIEDAD SE REGIRÁ POR EL ESTATUTO SIGUIENTE Y EN
TODO LO NO PREVISTO POR ESTE, SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES - LEY 26887 - QUE EN ADELANTE SE LE
DENOMINARÁ LA "LEY".

ESTATUTO

ARTICULO 1.- DENOMINACIÓN-DURACIÓN-DOMICILIO: LA SOCIEDAD SE

DENOMINA “CREDITO SAN MARTIN SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA”.
LA SOCIEDAD PUEDE UTILIZAR LA ABREVIATURA DE “CREDISAM” S.A.C;
LA SOCIEDAD TIENE UNA DURACIÓN INDETERMINADA, INICIA SUS
OPERACIONES EN LA FECHA DE ESTE PACTO Y ADQUIERE PERSONALIDAD
JURÍDICA DESDE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PERSONAS
JURÍDICAS. SU DOMICILIO ES EN EL DISTRITO DE TARAPOTO PROVINCIA DE
SAN MARTIN Y DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN, PUDIENDO ESTABLECER
SUCURSALES U OFICINAS EN CUALQUIER LUGAR DEL PAÍS O EN EL
EXTRANJERO.

ARTICULO 2°.- OBJETO SOCIAL.- LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO

DEDICARSE A BRINDAR CREDITO PARA FINACIAR LAS ACTIVIDADES DE LOS
CLIENTES EN CUOTAS FELXIBES DE UN 15% DE INTERES. SE ENTIENDEN
INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS RELACIONADOS CON EL
MISMO QUE COADYUVEN A LA REALIZACIÓN DE SUS FINES. PARA CUMPLIR
DICHO OBJETO, PODRÁ REALIZAR TODOS AQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS
QUE SEAN LÍCITOS, SIN RESTRICCIÓN ALGUNA.

ARTICULO 3º.- CAPITAL SOCIAL: EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/.

1,000,000.00 (UN MILLON DE 00/100 SOLES) REPRESENTADO POR 1,000,000.00
ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/1.00 CADA UNA.

EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO.

ARTICULO 4º.-TRANSFERENCIA Y ADQUISICIÓN DE ACCIONES: LOS
OTORGANTES ACUERDAN SUPRIMIR EL DERECHO DE PREFERENCIA PARA LA
ADQUISICIÓN DE ACCIONES, CONFORME A LO PREVISTO EN EL ULTIMO
PÁRRAFO DEL ARTICULO 237º DE LA "LEY".

ARTICULO 5º.- ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD: LA SOCIEDAD QUE SE

CONSTITUYE TIENE LOS SIGUIENTES ÓRGANOS:

A) LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS; Y

B) LA GERENCIA.

LA SOCIEDAD NO TENDRÁ DIRECTORIO

ARTICULO 6º.-JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: LA JUNTA GENERAL DE

ACCIONISTAS ES EL ÓRGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD. LOS ACCIONISTAS
CONSTITUIDOS EN JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE CONVOCADA, Y CON EL
QUÓRUM CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR LA MAYORÍA QUE ESTABLECE
LA "LEY" LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA.

TODOS LOS ACCIONISTAS INCLUSO LOS DISIDENTES Y LOS QUE NO

HUBIERAN PARTICIPADO EN LA REUNIÓN, ESTÁN SOMETIDOS A LOS
ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL.
LA CONVOCATORIA A JUNTA DE ACCIONISTAS SE SUJETA A LO DISPUESTO
EN EL ART. 245º DE LA "LEY".
EL ACCIONISTA PODRÁ HACERSE REPRESENTAR EN LAS REUNIONES DE
JUNTA GENERAL POR MEDIO DE OTRO ACCIONISTA, SU CÓNYUGE, O
ASCENDIENTE O DESCENDIENTE EN PRIMER GRADO, PUDIENDO
EXTENDERSE LA REPRESENTACIÓN A OTRAS PERSONAS.

ARTICULO 7º.-JUNTAS NO PRESENCIALES: LA CELEBRACIÓN DE JUNTAS NO

PRESENCIALES SE SUJETA A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 246º DE LA
"LEY".

ARTICULO 8º.-LA GERENCIA: NO HABIENDO DIRECTORIO, TODAS LAS

FUNCIONES ESTABLECIDAS EN LA "LEY" PARA ESTE ÓRGANO SOCIETARIO
SERÁN EJERCIDAS POR EL GERENTE GENERAL.

LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS PUEDE DESIGNAR UNO O MÁS GERENTES

SUS FACULTADES REMOCIÓN Y RESPONSABILIDADES SE SUJETAN A LO
DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 185º AL 197º DE LA "LEY".

EL GERENTE GENERAL ESTA FACULTADO PARA LA EJECUCIÓN DE TODO

ACTO Y/O CONTRATO CORRESPONDIENTES AL OBJETO DE LA SOCIEDAD,
PUDIENDO ASIMISMO REALIZAR LOS SIGUIENTES ACTOS:
+

A) DIRIGIR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS.

B) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES. EN
LO JUDICIAL GOZARA DE LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES,
SEÑALADAS EN LOS ARTÍCULOS 74º, 75º, 77º Y 436º DEL CÓDIGO PROCESAL
CIVIL.
EN LO ADMINISTRATIVO GOZARÁ DE LA FACULTAD DE REPRESENTACIÓN
PREVISTA EN EL ARTICULO 115º DE LA LEY Nº 27444 Y DEMÁS NORMAS
CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS. TENIENDO EN TODOS LOS CASOS
FACULTAD DE DELEGACIÓN O SUSTITUCIÓN. ADEMÁS, PODRÁ CONSTITUIR
PERSONAS JURÍDICAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD Y REPRESENTAR A LA
SOCIEDAD ANTE LAS PERSONAS JURÍDICAS QUE CREA CONVENIENTE.
ADEMÁS, PODRÁ SOMETER LAS CONTROVERSIAS A ARBITRAJE,
CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES Y DEMÁS MEDIOS ADECUADOS DE
SOLUCIÓN DE CONFLICTO, PUDIENDO SUSCRIBIR LOS DOCUMENTOS QUE
SEAN PERTINENTES.
C) ABRIR, TRANSFERIR, CERRAR Y ENCARGARSE DEL MOVIMIENTO DE TODO
TIPO DE CUENTA BANCARIA; GIRAR, COBRAR, RENOVAR, ENDOSAR,
DESCONTAR Y PROTESTAR, ACEPTAR Y RE-ACEPTAR CHEQUES, LETRAS DE
CAMBIO, VALES, PAGARES, GIROS, CERTIFICADOS, CONOCIMIENTOS,
PÓLIZAS, CARTAS FIANZAS Y CUALQUIER CLASE DE TÍTULOS VALORES,
DOCUMENTOS MERCANTILES Y CIVILES, OTORGAR RECIBOS Y
CANCELACIONES, SOBREGIRARSE EN CUENTA CORRIENTE CON GARANTÍA O
SIN ELLA, SOLICITAR TODA CLASE DE PRÉSTAMOS CON GARANTÍA
HIPOTECARIA, PRENDARIA Y DE CUALQUIER FORMA.
D) ADQUIRIR Y TRANSFERIR BAJO CUALQUIER TITULO; COMPRAR, VENDER,
ARRENDAR, DONAR, DAR EN COMODATO, ADJUDICAR Y GRAVAR LOS BIENES
DE LA SOCIEDAD SEAN MUEBLES O INMUEBLES, SUSCRIBIENDO LOS
RESPECTIVOS DOCUMENTOS YA SEAN PRIVADOS O PÚBLICOS. EN GENERAL
PODRÁ CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS NOMINADOS E
INNOMINADOS, INCLUSIVE LOS DE: LEASING O ARRENDAMIENTO
FINANCIERO, LEASE BACK, FACTORING Y/O UNDERWRITING, CONSORCIO,
ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN Y CUALQUIER OTRO CONTRATO DE
COLABORACIÓN EMPRESARIAL VINCULADOS CON EL OBJETO SOCIAL.
ADEMÁS, PODRÁ SOMETER LAS CONTROVERSIAS A ARBITRAJE Y SUSCRIBIR
LOS RESPECTIVOS CONVENIOS ARBITRALES.
E) SOLICITAR, ADQUIRIR, DISPONER, TRANSFERIR REGISTROS DE PATENTES,
MARCAS, NOMBRES COMERCIALES, CONFORME A LEY SUSCRIBIENDO
CUALQUIER CLASE DE DOCUMENTOS VINCULADOS A LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL O INTELECTUAL.
F) PARTICIPAR EN LICITACIONES, CONCURSOS PÚBLICOS Y/O
ADJUDICACIONES, SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS, QUE
CONLLEVE A LA REALIZACIÓN DEL, OBJETO SOCIAL.

EL GERENTE GENERAL PODRA REALIZAR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS

PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD, SALVO LAS FACULTADES
RESERVADAS A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

ARTICULO 9º.-MODIFICACION DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCIÓN DEL

CAPITAL: LA MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO, SE RIGE POR LOS ARTÍCULOS
198º Y 199º DE LA "LEY", ASÍ COMO EL AUMENTO Y REDUCCIÓN DEL CAPITAL
SOCIAL, SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 201º AL 206º Y 215º
AL 220º, RESPECTIVAMENTE, DE LA "LEY".

ARTICULO 10º.-ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACIÓN DE UTILIDADES: SE

RIGE POR LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 40º, 221º AL 233º DE LA "LEY".

ARTICULO 11º.- DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN: EN CUANTO A LA

DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN DE LA SOCIEDAD, SE SUJETA A LO
DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 407º, 409º, 410º, 412º, 413º A 422º DE LA
"LEY".

CUARTO. - QUEDA DESIGNADO COMO GERENTE GENERAL: ALONSO RONDONA

RIVERO CON DOCUMENTO DE INDENTIDAD N° 72504914 CON DOMICILIO EN JR:
28 DE JULIO N° 312 DEL DISTRITO DE BANDA DE SHILCAYO, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN.

E. ASI MISMO, SE DESIGNA COMO SUB GERENTE DE LA SOCIEDAD A BECKER

OMAR DÍAZ ALTAMIRANO CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD: N° 72325298
DOMICILIADO JR: COMERCIO N°779, DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA,
PROVINCIA DEL DORADO Y DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN, QUIEN TENDRÁ
LAS SIGUIENTES FACULTADES:

- REEMPLAZAR AL GERENTE EN CASO DE AUSENCIA.

- INTERVENIR EN FORMA CONJUNTA CON EL GERENTE GENERAL, EN
LOS CASOS PREVISTOS EN LOS INCISOS C, D, E Y F DEL ARTÍCULO 8º
DEL ESTATUTO.

TARAPOTO  12 DE AGOSTO DEL 2020

————————————————     ——————————————————
ALONSO RONDONA RIVERO                                  BECKER OMAR DÍAZ
   GERENTE GENERAL.                                                     SUB GERENTE.

———————————————— ———————————————————
LILIA FERNANDEZ SILVA                                  SANDRA RAMIREZ TUANAMA
APORTANTE APORTANTE