REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA
GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA
COMANDO DE ZONA PARA EL ORDEN INTERNO NRO. 21
DESTACAMENTO NRO. 213
SEGUNDA COMPAÑÍA
COMANDO

Boca de Grita, 29 de noviembre de 2.018

Nº. CZGNB21-D213-2DA.CIA. 1ER.PLTON- SIP: _593_/
Ciudadano:
Abogado (a)
Abg. Handerson Rosales.
Fiscal Auxiliar Vigésimo Noveno del Ministerio Público de la
Circunscripción Judicial del Estado Táchira
La Fría, Municipio García de Hevia, estado Táchira.
Su Despacho:
Asunto: Remisión de Diligencias Practicadas.
Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en la oportunidad de remitirle anexo a la presente
comunicación diligencias necesarias y urgentes practicadas por efectivos militares adscritos a esta
Unidad táctica bajo mi mando, donde se encuentra involucrado el ciudadano identificado como: ABREU
DA SILVA JOAO AVELINO, titular de la Cédula de Identidad E-81.598.990, nacionalizado, fecha de
nacimiento 27/06/1966, de 52 años de edad, profesión u oficio comerciante natural de Portugal,
residenciado en El Cuji km 07, vía Duaca Frigorífico La Fuente 2017, municipio Uribare, estado Lara
teléfono 0414-5656213, Quien deberá comparecer ante la Fiscalía Vigésimo Novena del Ministerio
Público de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, Ubicado en el Municipio García de Hevia, La
Fría estado Táchira, con destino a Puerto Santander de la Republica de Colombia, quien al ser
chequeado se observó que llevaba, la cantidad de seiscientas (604) piezas de papel moneda de
circulación nacional con la denominación que se especifica a continuación: quinientos treinta y dos (532)
piezas de papel moneda de circulación nacional con la denominación de cien (100,00 Bs.S) Bolívares
soberanos, ocho (08) piezas de papel moneda de circulación nacional con la denominación de cien
(500,00 Bs.S) Bolívares soberanos y sesenta y cuatro (64) piezas de papel moneda de circulación
nacional con la denominación de doscientos (200,00 Bs.S) Bolívares soberanos, del nuevo cono
monetario, para un total de setenta mil (70.000,oo Bs.S) En tal sentido me permito remitirle los siguientes
documentos:

 Acta de Procedimiento Nro. CZGNB21-D213-2DA.CIA.1ER.PLTON- SIP- /

 Acta de notificación al ciudadano ABREU DA SILVA JOAO AVELINO, titular de la Cédula de
Identidad E-81.598.990
 Acta de retención del papel moneda.
 Acta de no Vejamen a la ciudadana ABREU DA SILVA JOAO AVELINO, titular de la Cédula de
Identidad E-81.598.990
 Oficio Nro. CZGNB21-D213-2DA.CIA.1ER.PLTON- SIP- _____/, dirigido al Laboratorio Científico del
Comando de Zona Nro. 21, solicitando experticia Grafotécnica de Autenticidad o Falsedad a la
Cantidad de setenta mil (70.000,00 Bs. S) Bolívares soberanos del nuevo cono monetario.
 Acta de inspeccion ocular.
Envío y comunicación que me permito hacer llegar a Usted, para su conocimiento y demás
fines legales de Ley.-

Atentamente;

FREDDY JORBAN MORA CAMERO

CAPITÁN
CMDTE. DE LA 2DA. CIA. DEL D-213

“LEALTAD Y COMPROMISO CON LA PATRIA”

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA - MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LA DEFENSA - GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA - COMANDO DE ZONA
Nº 21 - DESTACAMENTO Nº 213 - SEGUNDA COMPAÑIA - COMANDO – BOCA DE
GRITA, 28 DE NOVIEMBRE DE 2018.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 208º 159º Y 19°

ACTA POLICIAL

N° CZ21-D213 -2DA-CIA-SIP: /

En esta misma fecha, siendo las 09:50 horas de la mañana, quien

suscribe: SM/1. PEREZ MORALES LUIS FERNANDO, adscrito a la Segunda
Compañía del Destacamento Nro. 213 del Comando de Zona Nro. 21 de la Guardia
Nacional Bolivariana, con sede en Boca de Grita, Jurisdicción del Municipio García de
Hevia, del Estado Táchira y de conformidad con lo establecido en los Artículos 328 y
329 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela según lo
establecido en los artículos N°. 113, 114, 115, 153, 187, 191, 192 y 266, del Código
Orgánico Procesal Penal, en concordancia con el Artículos N°. 24 numeral 1 y 25
numeral 13, del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley Orgánica del Servicio de
Policía de Investigación, el Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y
Criminalísticas y el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses, dejo constancia
de la siguiente diligencia policial: Siendo aproximadamente las 09:30 horas de la
mañana del día de hoy 29 de noviembre de 2018, encontrándonos de Servicio en el
Punto de Control Fijo del Puente Internacional Unión Boca de Grita, observamos que se
acercaba un ciudadano con destino al Puerto de Santander- República de Colombia,
encontrándome de servicio en la salida del Puente Internacional Unión sentido
Venezuela - Colombia y en la rutina de servicio se procedió a chequear a un ciudadano
a quien se le solicito su documento de identidad, presentando una cedula de identidad
laminada, quedando plenamente identificado como: ABREU DA SILVA JOAO
AVELINO, titular de la Cédula de Identidad E-81.598.990, nacionalizado, fecha de
nacimiento 27/06/1966, de 52 años de edad, profesión u oficio comerciante natural de
Portugal, residenciado en El Cuji km 07, vía Duaca Frigorífico La Fuente 2017,
municipio Uribare, estado Lara teléfono 0414-5656213, Quien deberá comparecer ante
la Fiscalía Vigésimo Novena del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del
Estado Táchira, Ubicado en el Municipio García de Hevia, La Fría estado Táchira, con
destino a Puerto Santander de la Republica de Colombia, quien al ser chequeado se
observó que llevaba, la cantidad de seiscientas (604) piezas de papel moneda de
circulación nacional con la denominación que se especifica a continuación: quinientos
treinta y dos (532) piezas de papel moneda de circulación nacional con la denominación
de cien (100,00 Bs.S) Bolívares soberanos, ocho (08) piezas de papel moneda de
circulación nacional con la denominación de cien (500,00 Bs.S) Bolívares soberanos y
sesenta y cuatro (64) piezas de papel moneda de circulación nacional con la
denominación de doscientos (200,00 Bs.S) Bolívares soberanos, del nuevo cono

“LEALTAD Y COMPROMISO CON LA PATRIA”

monetario, para un total de setenta mil (70.000,oo Bs.S), con destino al Puerto
Santander de la República de Colombia, a quien le solicitamos justificara la adquisición
del dinero que transportaba, manifestando que el mismo seria para la compra de
alimentos, no demostrando la procedencia legal del dinero que poseía en su poder, de
manera inmediata, amparado en el artículo 191 y 192 del Código Orgánico Procesal
Penal, procedió a realizar una revisión minuciosa a las pertenencias de mencionado
ciudadano, seguidamente se trasladó a dicho ciudadano al puesto comando de la
Segunda Compañía Boca de Grita del Destacamento 213, donde se procedió a efectuar
llamada telefónica al ciudadano Fiscal Auxiliar Vigésimo Noveno del Ministerio Público
de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, a fin de hacerle del conocimiento del
procedimiento efectuado, quien manifestó elaborar las diligencias urgentes y necesarias
al caso, de igual manera se libró boleta de notificación al ciudadano ABREU DA SILVA
JOAO AVELINO, titular de la Cédula de Identidad E-81.598.990, a fin de comparezca
ante la fiscalía Vigésimo Novena del Ministerio Publico de la Circunscripción Judicial del
Estado Táchira, por la PRESUNTA INFRACCIÓN A LA LEY ORGANICA CONTRA LA
DELINCUENCIA ORGANIZADA Y EL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO, Eso es
todo lo que tengo que informar al respecto.

SM/1. PEREZ MORALES LUIS FERNANDO

FUNCIONÁRIO ACTUANTE

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DESTACAMENTO N° 213.
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Boca de Grita, 29 de noviembre de 2.018

ACTA DE NOTIFICACIÓN

Por medio de la presente se le notifica al ciudadano: ABREU DA

SILVA JOAO AVELINO, titular de la Cédula de Identidad E-81.598.990, nacionalizado,
fecha de nacimiento 27/06/1966, de 52 años de edad, profesión u oficio comerciante
natural de Portugal, residenciado en El Cuji km 07, via Duaca Frigorífico La Fuente
2017, municipio Uribare, estado Lara, Quien deberá comparecer ante la Fiscalía
Vigésimo Novena del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado
Táchira, Ubicado en el Municipio García de Hevia, La Fría estado Táchira, el día jueves
13 de diciembre de 2018, a las 10:00 horas de la mañana. CAUSA DE LA
RETENCION: Mencionado ciudadano pretendía sustraer por el Puente Internacional
Unión de forma ilegal, la cantidad de setenta mil (70.000,00 Bs.S) Bolívares Soberanos,
del dinero en mención hacia territorio de la Republica de colombiano. Presunta
infracción a uno de los artículos de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada
y Financiamiento al Terrorismo.

ABREU DA SILVA JOAO AVELINO NUÑEZ GUTIERREZ MARIA ANGELICA

C.I.E- 81.598.990 SARGENTO PRIMERO
PRESUNTO IMPUTADO FUNCIONARIO ACTUANTE

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DESTACAMENTO N° 213
SEGUNDA COMPAÑÍA
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Boca del Grita, 29 de noviembre de 2018.

CONSTANCIA DE NO VEJAMEN

En esta misma fecha siendo las 10:00 horas de la mañana, por medio de la
presente se hace constar que durante la estadía en la sede de este Puesto de
Comando de la 2da. Cía. del D-213, al ciudadano: ABREU DA SILVA JOAO AVELINO, titular
de la Cédula de Identidad E-81.598.990, nacionalizado, fecha de nacimiento
27/06/1966, de 52 años de edad, profesión u oficio comerciante natural de Portugal,
residenciado en El Cuji km 07, vía Duaca Frigorífico La Fuente 2017, municipio Uribare,
estado Lara, con destino a Puerto Santander de la Republica de Colombia, No fue
objeto de extorsiones, maltratos físicos, verbales o psicológicos por parte de los
efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana y que de la misma manera se les fueron
respetados todos los derechos Constitucionales.

ABREU DA SILVA JOAO AVELINO NUÑEZ GUTIERREZ MARIA ANGELICA

C.I.E- 81.598.990 SARGENTO PRIMERO
PRESUNTO IMPUTADO FUNCIONARIO ACTUANTE

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ESTACAMENTO N° 213.
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Boca del Grita, 29 de noviembre de 2018.

ACTA DE RETENCIÓN PREVENTIVA DEL PAPEL MONEDA

Quien suscribe, S/1. NUÑEZ GUTIERREZ MARIA ANGELICA, adscrito al

Primer Pelotón de la Segunda Compañía del Destacamento de Nro. 213, del Comando de Zona
Nro. 21 de la Guardia Nacional Bolivariana de la República Bolivariana de Venezuela con sede
en Boca del Grita Municipio García de Hevia estado Táchira, en funciones de Policía de
Investigaciones Penales, de conformidad al artículo 329 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela en concordancia con los artículos: 113, 114, 115 y 116 del Código
Orgánico Procesal Penal por medio del presente dejo constancia que fue practicada la
retención preventiva de setenta mil (70.000,00 Bs. S) bolívares soberanos especificados de la
siguiente manera:

NRO. CANT. DESCRIPCIÓN BS TOTAL

Piezas de papel moneda de circulación nacional de la denominación
1. Quinientos treinta y dos (532)
de cien (100,00 bs. S) Bolívares soberanos
53.200,oo Bs. S
Piezas de papel moneda de circulación nacional de la denominación
2. Ocho (08)
de quinientos (500,00 bs. S) Bolívares soberanos
4.000,oo Bs.S
Piezas de papel moneda de circulación nacional de la denominación
3. Sesenta y cuatro (64)
de doscientos (200,00 bs. S) Bolívares soberanos
12.800,oo Bs.S
TOTAL GENERAL………………………………… 70.000,oo Bs. S

Al ciudadano identificado como: ABREU DA SILVA JOAO AVELINO, titular de la

Cédula de Identidad E-81.598.990, nacionalizado, fecha de nacimiento 27/06/1966, de
52 años de edad, profesión u oficio comerciante natural de Portugal, residenciado en El
Cuji km 07, vía Duaca Frigorífico La Fuente 2017, municipio Uribare, estado Lara, con
destino a Puerto Santander de la Republica de Colombia. Causa de la Retención:
presunta comisión de una infracción prevista y sancionada EN LA LEY ORGANICA
CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA  Y FINANCIAMIENTO AL
TERRORISMO.

ABREU DA SILVA JOAO AVELINO NUÑEZ GUTIERREZ MARIA ANGELICA

C.I.E- 81.598.990 SARGENTO PRIMERO
PRESUNTO IMPUTADO FUNCIONARIO ACTUANTE

“LEALTAD Y COMPROMISO CON LA PATRIA”

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GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA
COMANDO DE ZONA N° 21
DESTACAMENTO N° 213
SEGUNDA COMPAÑÍA
COMANDO

Boca del Grita; 28 de noviembre de 2018

208° 159° Y °19

Nº. CZGNB21-D213-2DA.CIA.1ER.PLTON- SIP: 594_ /

DEL : CAPITÁN COMANDANTE DE LA SEGUNDA COMPAÑÍA DEL

DESTACAMENTO Nº 213.

AL CDDNO. : CNEL. DIRECTOR DEL LABORATORIO CRIMINALISTICO

CIENTIFICO Y TECNOLOGICO NRO. 21 DE LA GUARDIA
NACIONAL BOLIVARIANA
ASUNTO : . SOLICITUD DE AUTENTICIDAD O FALSEDAD
REFERENCIA : P.A.V

Cumpliendo instrucciones del ciudadano Fiscal Auxiliar Vigésimo Noveno del

Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, tengo el honor de dirigirme a Usted,
en la oportunidad de solicitarle mediante la presente comunicación su valiosa colaboración en el sentido
de realizar Experticia Grafotécnica de Autenticidad o Falsedad, por funcionarios adscritos a esa Unidad
bajo su mando, a la cantidad la cantidad de seiscientas (604) piezas de papel moneda de circulación
nacional con la denominación que se especifica a continuación: quinientos treinta y dos (532) piezas de
papel moneda de circulación nacional con la denominación de cien (100,00 Bs.S) Bolívares soberanos,
ocho (08) piezas de papel moneda de circulación nacional con la denominación de cien (500,00 Bs.S)
Bolívares soberanos y sesenta y cuatro (64) piezas de papel moneda de circulación nacional con la
denominación de doscientos (200,00 Bs.S) Bolívares soberanos, del nuevo cono monetario, para un total
de setenta mil (70.000,oo Bs.S), del nuevo cono monetario, procedente del estado Barquisimeto, con
ABREU DA SILVA
destino a Puerto Santander de la Republica de Colombia, incautado al ciudadano
JOAO AVELINO, titular de la Cédula de Identidad E-81.598.990, nacionalizado , Por
la presunta comisión de una infracción prevista y sancionada EN LA LEY ORGANICA CONTRA LA
DELINCUENCIA ORGANIZADA Y EL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

Solicitud y comunicación que me permito hacer llegar a Usted, para su conocimiento y

demás fines legales de Ley.-

Dios, Federación y Revolución

FREDDY JORBAN MORA CAMERO

“LEALTAD Y COMPROMISO CON LA PATRIA”

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LA DEFENSA. FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA. GUARDIA NACIONAL
BOLIVARIANA. COMANDO DE ZONA NRO 21. DESTACAMENTO NRO. 213. SEGUNDA
COMPAÑÍA, PRIMER PELOTÓN, BOCA DEL GRITA, 29 DE NOVIEMBRE DE
2018………………………………………………..……..............................................208° y 159° 19°

ACTA DE INSPECCIÓN TÉCNICO – POLICIAL

En esta misma fecha siendo las 10:50 horas de la mañana, quien suscribe
SM/1. PEREZ MORALES LUIS FERNANDO funcionario adscrito al Primer Pelotón de la
Segunda Compañía del Destacamento N° 213 del Comando de Zona para el orden interno N°
21 GNB Táchira, con sede en la Población de Boca del Grita del Municipio García de Hevia
Estado Táchira, dando cumplimiento a instrucciones recibidas del ciudadano Fiscal Auxiliar
Vigésimo Noveno del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, se
procede a realizar una Inspección técnica - policial con fijación fotográfica, al lugar de los
hechos en relación a la retención de setenta mil (70.000,00 Bs.S) Bolívares soberanos del
nuevo cono monetario, al ciudadano ABREU DA SILVA JOAO AVELINO, titular de la
Cédula de Identidad E-81.598.990, nacionalizado, fecha de nacimiento 27/06/1966, de
52 años de edad, profesión u oficio comerciante natural de Portugal, residenciado en El
Cuji km 07, vía Duaca Frigorífico La Fuente 2017, municipio Uribare, estado Lara ,
procedente de Barquisimeto con destino a Puerto Santander de la República de
Colombia, por la presunta comisión de un delito previsto en la ley orgánica contra la
delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo, por consiguiente, de conformidad con lo
establecido en los Artículos 328 y 329 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana
de Venezuela según lo establecido en los artículos N°. 113, 114, 115, 153, 186, y 266, del
Código Orgánico Procesal Penal, por medio de la presente se deja constancia escrita de la
siguiente diligencia policial: “En esta misma fecha siendo las 10:30 horas de la mañana, me
conformé en comisión de servicio con la finalidad de trasladarme al punto de Atención y
Asistencia al Ciudadano Boca de Grita, de la Guardia Nacional Bolivariana, ubicado en el
Puente Internacional Unión, parroquia Boca del Grita municipio García de Hevia estado Táchira,
construido sobre el cauce del rio Grita, el cual comunica los países República Bolivariana de
Venezuela y República de Colombia. El lugar del hecho objeto de la investigación es el Punto
de Control Fijo de la Guardia Nacional Bolivariana Puente Internacional Unión, donde son
efectuadas labores de revisión y supervisión del tránsito peatonal fronterizo, en un trayecto de
unos trescientos (300) metros entre las poblaciones de Boca del Grita Municipio García de
Hevia estado Táchira y Puerto Santander Departamento Norte de Santander República de
Colombia, a través de una carretera pavimentada, que sigue su curso hasta la población de
Orope donde tiene una intersección con la vía Norte Sur que conduce a Coloncito y la Fría
estado Táchira así mismo hacia el estado Zulia; diagonal al lugar del procedimiento se
encuentra la Aduana Subalterna Boca del Grita, la Sede del SAIME y la prefectura de dicha
parroquia. En términos generales el punto de control fijo Puente Internacional Unión, está
constituido por una alcabala donde son chequeados los transeúntes que cruzan la frontera
Colombo – venezolana, asimismo un cubículo de revisión de paquetes y maletas por parte de
los efectivos adscritos a la Segunda Compañía del Destacamento 213 y al Comando Antidrogas
del Componente y funcionarios del SAIME adscritos a la Oficina Boca del Grita. Se efectuó
fijación fotográfica del lugar.

SM/1. PEREZ MORALES LUIS FERNANDO

FUNCIONÁRIO ACTUANTE

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DESTACAMENTO N° 213
SEGUNDA COMPAÑÍA
COMANDO

FIJACIÓN FOTOGRÁFICA

Fig. 1. Punto de control fijo de la Guardia Nacional Bolivariana, ubicado en la parroquia Boca del Grita
municipio García de Hevia estado Táchira lugar donde se practicó el procedimiento objeto de
investigación.

“LEALTAD Y COMPROMISO CON LA PATRIA”