DEYSI PALACIO

Legislación Financiera en Panamá

Es un conjunto de leyes que integran una red de seguridad con tres pilares: la regulación, la
supervisión y el tratamiento de las situaciones de crisis con el objetivo de asegurar el ahorro.

¿Qué entidades tienen la potestad de su regulación?

 Se regula por la Superintendencia de Bancos de Panamá (en adelante SBP) es el ente regulador
y supervisor de los bancos y grupos bancarios autorizados para operar en la plaza panameña,
así como el ente supervisor de las entidades fiduciarias a las que la SBP ha otorgado la
correspondiente licencia.

Principal objetivo es el de velar por la solidez y eficiencia del sistema bancario panameño. Una
forma de hacerlo es salvaguardando los derechos de los potenciales clientes bancarios, así como
de los que ya son consumidores bancarios, y de esta forma promover la confianza pública en el
sistema.

Mencione dos leyes, según DGI, Ministerio de Economía y Finanzas

Ley 70 de 31 de enero de 2019:

"QUE REFORMA EL CÓDIGO PENAL Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES".

Ley 21 de 10 de mayo de 2017

"QUE ESTABLECE LAS NORMAS PARA LA REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS FIDUCIARIOS Y DEL
NEGOCIO DE FIDEICOMISO Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES".