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MINUTA DE CONSTITUCIÓN
Contenido
CAPÍTULO I........................................................................................................ 3
NOMBRE, NACIONALIDAD, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIÓN DE LA
SOCIEDAD......................................................................................................... 3
ARTÍCULO 1. NOMBRE, NACIONALIDAD Y DOMICILIO.............................3
ARTÍCULO 2. OBJETO:................................................................................... 4
ARTÍCULO 3. DURACIÓN.............................................................................. 4
CAPÍTULO II....................................................................................................... 4
CAPITAL Y ACCIONES....................................................................................... 4
ARTÍCULO 4. CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO...................4
ARTÍCULO 5. FORMA Y TÉRMINOS EN QUE SE PAGARÁ EL CAPITAL.....5
ARTÍCULO 6. SELECCIÓN DE NUEVOS SOCIOS.........................................5
ARTÍCULO 7. DERECHOS DERIVADOS DE CADA ACCIÓN.........................5
CAPÍTULO III..................................................................................................... 6
DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, REPRESENTACIÓN Y REVISORÍA FISCAL
DE LA SOCIEDAD.............................................................................................. 6
ARTÍCULO 8. ÓRGANOS SOCIALES:............................................................6
ARTÍCULO 9. DIRECCIÓN DE LA SOCIEDAD: ASAMBLEA GENERAL DE
ACCIONISTAS................................................................................................ 6
ARTÍCULO 10. ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA
SOCIEDAD...................................................................................................... 6
ARTÍCULO 11. FACULTADES DE LOS REPRESENTANTES LEGALES..........7
ARTÍCULO 12. REVISORÍA FISCAL..............................................................7
CAPÍTULO IV..................................................................................................... 7
ESTADOS FINANCIEROS, RESERVAS Y DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES....7
ARTÍCULO 13. ESTADOS FINANCIEROS Y DERECHO DE INSPECCIÓN.. .7
ARTÍCULO 14. RESERVA LEGAL:.................................................................7
ARTÍCULO 15. UTILIDADES, RESERVAS Y DIVIDENDOS..........................7
CAPÍTULO V....................................................................................................... 8
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN..........................................................................8
ARTÍCULO 16. CAUSALES DE DISOLUCIÓN................................................8
ARTÍCULO 17. LIQUIDACIÓN.......................................................................8
ARTÍCULO 18. LIQUIDADOR........................................................................8
ARTÍCULO 19. SUJECIÓN A LAS NORMAS LEGALES.................................8
CAPITULO VI..................................................................................................... 9
BLOQUEO SOCIETARIO.................................................................................... 9
ARTICULO 20. SITUACIONES DE BLOQUEO...............................................9
CAPITULO VI..................................................................................................... 9
RÉGIMEN DE TRANSMISIÓN DE ACCIONES...................................................9
ARTICULO 21. PROHIBICIÓN DE TRANSMISIÓN DE ACCIONES..............9
ARTICULO 22. DERECHO DE ADQUISICIÓN PREFERENTE......................10
ARTICULO 23. TRANSMISIÓN MORTIS CAUSA.......................................10
ARTICULO 24. CLÁUSULA DE VENTA O COMPRA FORZOSAS................11
ARTICULO 25. ADHESIÓN AL PACTO POR NUEVOS SOCIOS.................12
ARTICULO 26. PERIODO DE PERMANENCIA REQUERIDO......................12
CAPITULO VII.................................................................................................. 14
SECCIÓN INCUMPLIMIENTO..........................................................................14
ARTICULO 27. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.................................14
ARTICULO 28. NOTIFICACIONES...............................................................15
ARTICULO 29. CLAUSULA INTEGRIDAD Y NULIDAD...............................15
ARTICULO 30. DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E
INTELECTUAL............................................................................................... 16
CAPÍTULO IIX.................................................................................................. 16
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS......................................................................16
ARTÍCULO 31. ARBITRAMENTO................................................................16
CAPÍTULO IX................................................................................................... 17
REMISIÓN........................................................................................................ 17
ARTÍCULO 32. REMISIÓN NORMATIVA.....................................................17
CAPÍTULO X..................................................................................................... 17
DISPOSICIONES TRANSITORIAS...................................................................17
ARTÍCULO 33. TRANSITORIO. NOMBRAMIENTOS...................................17
ESTATUTOS
IDENTIFICACIÓN
NOMBRE Tipo de Lugar de DOMICILIO
Número
Identificación Expedición
Michael Arias Cédula de Cll 19a #
1024537835 Bogotá D.C.
Fajardo Ciudadanía 12-25
Clausulas introductorias
Las partes o socios reconocen que el otorgamiento del acta, y por ende su
contenido, es condición necesaria o determinante para asegurar la viabilidad y
desarrollo del negocio de la sociedad, y que se causara un daño irreparable a
los demás socios y a la sociedad en caso de que cualquier de ellos lo incumpla.
Igualmente reconocen que existe un legítimo interés, tanto comercial como
industrial, en regular los aspectos de relación entre socios, que aquí se regulan
y reconocen, por tanto, las limitaciones que se deriven son adecuadas y
razonables
CAPÍTULO I
ARTÍCULO 2. OBJETO:
La empresa tendrá como principal objeto; Automatizar Procesos y Modernizar la
Infraestructura Tecnológica con Soluciones de Software Modernas. Nos
destacamos por la calidad del servicio al cliente, el crecimiento continuo del
ser y la gestión tecnológica de nuestros activos. En el desarrollo de este objeto
la sociedad podrá tomar parte de otras compañías cuyas actividades sean
complementarias y accesorias de su objeto social. Los códigos CIIU que acoge
la prestación de servicios incluyen; Principal 6201: Actividades de desarrollo de
sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, programación, pruebas),
Secundaría, 6202: Actividades de consultoría informática y actividades de
administración de instalaciones informáticas, Otras actividades; 6209 Otras
actividades de tecnologías de información y actividades de servicios
informáticos.
ARTÍCULO 3. DURACIÓN.
La sociedad tendrá vigencia indefinida, término que podrá disolverse a
voluntad de los socios anticipadamente por las cláusulas previstas en estos
estatutos y en la ley.
CAPÍTULO II
CAPITAL Y ACCIONES
ARTÍCULO 4. CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO
El capital suscrito de la sociedad es el 50,24% del capital autorizado, la suma
de ocho millones de pesos MLCT ($8 000 000) en acciones tipo A, que los
socios aportan y que la sociedad declara haber recibido en efectivo, equipos,
conocimiento, bienes materiales y digitales.
CAPITAL AUTORIZADO
No. DE ACCIONES VALOR TOTAL
100 000 000 16 000 000
CAPITAL SUSCRITO
No. DE ACCIONES VALOR TOTAL
50 000 000 8 000 000
CAPITAL PAGADO
No. DE ACCIONES VALOR TOTAL
50 000 000 8 000 000
Tipo B
CAPÍTULO III.
Tales estados, los libros y demás piezas justificativas de los informes del
respectivo ejercicio, así como éstos, serán depositados en las oficinas de la
sede principal de la administración, con una antelación mínima de cinco (6)
días hábiles al señalado para su aprobación.
CAPÍTULO V
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN
ARTÍCULO 16. CAUSALES DE DISOLUCIÓN.
La sociedad se disolverá ante la ocurrencia de cualquiera de las siguientes
causales:
CAPITULO VI
BLOQUEO SOCIETARIO
ARTICULO 20. SITUACIONES DE BLOQUEO
Los socios se obligan a respetar aquellas disposiciones legales que regulen los
procedimientos de toma de decisiones en el seno de la sociedad, así como de
respetar a los organismos rectores y de administración y gestión de la misma
tal y como de organizan en los estatutos sociales.
CAPITULO VI
Los socios no podrán transmitir y/o disponer libremente de cualquier otra forma
de sus acciones mientras su periodo de permanencia requerida se encuentre
vigente, sin el consentimiento previo y por escrito del órgano administrativo, y
de acuerdo con el procedimiento de vesting. Dicha restricción no será aplicable
en los supuestos que se reconociera, y se produzca el ejercicio de los derechos
de acompañamiento y arrastre.
En el caso de que cualquiera de los socios desee realizar una transmisión inter
vivos a un tercero, de todas o parte de sus acciones, en la sociedad deberá
notificarla oferta recibida por las mismas al órgano de administración.
Tal derecho deberá ser ejercido en el plazo de dos (2) meses a contar desde la
comunicación a la sociedad de la adquisición hereditaria, en su caso, las
acciones adquiridas de esta forma por la sociedad, deberán ser amortizadas
y/o enajenadas. De no ejercitarse el heredero o legatario adquirirá plena
condición de socio.
Las partes acuerdan que aquellas personas naturales o jurídicas, que tengan la
intención de adquirir la calidad de socios, como consecuencia de una
ampliación de capital, fusión, compraventa, o en general, la validad
transmisión de cualquier forma, de las acciones o de cualquier figura análoga,
deberán obligasen al contenido, presente y/o futuro, de estas cláusulas y del
acta de constitución, para adquirir tal condición suscribiendo expresamente y
por escrito un documento en el que figure tal voluntad de adhesión a este
pacto.
Tras el transcurso del primer tercio, el primer veinticinco por ciento 25 % de las
acciones. Transcurrido el segundo tercio, el siguiente 50% de las acciones.
Finalmente, al finalizar el lock up, el ultimo 25% de las acciones, con su
correspondiente transferibilidad y disponibilidad.
Así desde el primer día del periodo de lock up, los socios conceden derecho a la
sociedad de forma irrevocable, un derecho de opción de compra sobre sus
acciones, que no han sido objeto de vesting, con todos sus derechos y
accesiones, en las condiciones y durante el tiempo indicado a continuación, y
la sociedad acepta ostentar la siguiente acción de compra.
Opción de compra gratuita sobre las acciones que no han sido objeto de
vesting, cuando el socio tratase, bien de venderla o de causarse baja en las
condiciones antes expuestas. El precio de adquisición de las mismas será el
precio que sea más bajo entre el coste de adquisición satisfecho por el socio en
el momento de asunción de las mismas, o bien su valor neto contable.
Una vez que la sociedad ejercite su derecho de opción de compra, los socios de
comprometen a adoptar sin dilación, los acuerdos y realizar cuantos actos y
documentos sean necesario para permitir la adquisición por parte de la
sociedad y posterior amortización mediante la consiguiente reducción de
capital suscrito de las acciones adquiridas.
CAPITULO VII
SECCIÓN INCUMPLIMIENTO
ARTICULO 27. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
En caso de incumplimiento por cualquier socio, esté será notificado por escrito
por la sociedad, el socio que hubiere cumplido o se considere perjudicada por
dicho incumplimiento. La notificación deberá contener de forma clara y expresa
la causa o motivo de los presuntos incumplimientos. Siempre y cuando dicho
incumplimiento fuera subsanable, se otorga un plazo de 20 días naturales,
desde la fecha en la que fue recibida la notificación para subsanarlo o poner los
medios necesarios para subsanarlo.
Pasado este plazo para poner fin al incumplimiento, sin que hubiera sido
subsanado o, en caso de que se tratase de un incumplimiento no subsanable,
la partes parte perjudicada o cumplidora o la sociedad podrán optar entre:
Para realizar cualquier notificación entre los socios que tengan como origen el
presente contrato, éstas acuerdan que su domicilio a efectos de las mismas
sean la dirección de la oficina principal de la sociedad por acciones. Para que
una notificación entre socios sea efectuada en forma valida, deberá realizarse
por un medio fehaciente que deje constancia del momento en que ha sido
enviada, y el momento de su recepción por la otra parte. Cuando se produjese
un cambio en el domicilio principal se deberá comunicar esta nueva
información, lo más pronto posible, a todos los interesados.
Asimismo, las partes reconocen que, en caso de existir, documentos anexos y/o
adjuntos al presente contrato, estos formaran parte o integran el mismo, a
todos sus efectos legales.
CAPÍTULO IIX
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
ARTÍCULO 31. ARBITRAMENTO.
Todas las diferencias que ocurran a los accionistas entre sí, o con la sociedad o
sus administradores, en desarrollo del contrato social o del acto unilateral,
incluida la impugnación de determinaciones de asamblea o junta directiva con
fundamento en cualquiera de las causas legales, será resuelta en primera
instancia por arreglo directo en centro de conciliación, y dado el caso de no
llegar a un acuerdo, será evaluado por un tribunal arbitral compuesto por dos
Árbitros que decidirán en Derecho, designados por el Centro de Arbitraje y
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. El tribunal, sesionará en el
Centro antes mencionado y se sujetará a las tarifas y reglas de procedimiento
vigentes en él para el momento en que la solicitud de arbitraje sea presentada.
CAPÍTULO IX
REMISIÓN
ARTÍCULO 32. REMISIÓN NORMATIVA.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 4 del Código de Comercio y 45
de la ley 1258 de 2008, en lo no previsto en estos estatutos la sociedad se
regirá por lo dispuesto en la ley 1258 de 2008 y su reglamentación a través del
Decreto 019 de 2012. En su defecto, por lo dispuesto en las normas legales
aplicables a las sociedades anónimas en Colombia; y en defecto de éstas, en
cuanto no resulten contradictorias, por las disposiciones generales previstas en
el Título I del libro Segundo del Código de Comercio.
CAPÍTULO X
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
ARTÍCULO 33. TRANSITORIO. NOMBRAMIENTOS.
Hasta cuando la Asamblea disponga lo contrario, sin perjuicio de las facultades
de elección y remoción consagradas es estos estatutos, se hacen los siguientes
nombramientos:
Firmas:
1024537835