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ACTA DE CONSTITUCIN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

Bogot D.C. ,

de 2015

Por medio del presente documento privado, Nosotros,

IDENTIFICACIN
Tipo de Lugar de
NOMBRE DOMICILIO
Identificaci Nmero Expedici
n n
Francisco Javier Cdula de Ciudadana Caldas (Antioquia)
Bogot D.C.
79.560.420
Gonzlez Gomez
Jeimy Alejandra Cdula de Ciudadana Choach Bogot D.C.
1.032.424.505
Gonzlez Prieto

Manifestamos con la firma de este documento nuestra voluntad de constituir una sociedad
comercial del tipo: Sociedad por Acciones Simplificada (SAS), la cual se regir por los
siguientes estatutos:

CAPTULO I
NOMBRE, NACIONALIDAD, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIN DE LA SOCIEDAD

ARTCULO 1. NOMBRE, NACIONALIDAD Y DOMICILIO.

La sociedad se denominaiFABRICA DE MUEBLES CAFYMiiSAS. Es una sociedad


comercial por acciones simplificada, de nacionalidad colombiana. El domicilio principal de
la sociedad es la ciudad deiii Bogot D.C. con la direccin Cra. 15
No. 88-64ivLa sociedad podr crear sucursales, agencias y establecimientos por decisin de
su Asamblea General de Accionistas.

ARTCULO 2. OBJETO SOCIAL: v

El objeto de la compaa es el diseo creacin, elaboracin y fabricacin de muebles para


todos los espacios, as como su distribucin compra venta adems de la distribucin compra
y venta de ensamblaje de materiales que guarden relacin directa con la elaboracin y
fabricacin de muebles, distribucin compra y venta de maquinaria industrial relacionada
con la industria del mueble, prestacin de servicios como transporte, almacenamiento y
suministro de los muebles fabricados y en general la compaa podr ejercer libremente
cualquier actividad de comercio relacionada con su objeto principal sin ms limitaciones
que las establecidas por las leyes.

ARTCULO 3. DURACIN.vi
La sociedad tendr vigencia indefinida. vii

CAPTULO II
CAPITAL Y ACCIONES

ARTCULO 4. CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO

VALOR NOMINAL DE LAS


$ 1000.000
ACCIONES
CLASE DE ACCIONES Nominativas y Ordinarias

CAPITAL AUTORIZADO
No. DE ACCIONES VALOR TOTAL
20.000 $20000.000.000

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO


No. DE ACCIONES VALOR TOTAL
12.000 $12000.000.000

EL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO FUE DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE


MANERA.

EQUIPO DE EQUIPO EQUIPO DE EQUIPO DE


P.P Y EQUIPOS EFECTIVO TERRENOS REPARTO TRANSPORTE OFICINA COMPUTO

FRANCIS
CO
GONZAL
EZ 2.000.000.000, 630.000.000,0 1.000.000.00 2.000.000.000,0 100.000.000,0 70.000.000 50.000.000,
GOMEZ 00 0 0,00 0 0 ,00 00

ALEJAND
RA
GONZAL
EZ 2.000.000.000, 630.000.000,0 1.000.000.00 2.000.000.000,0 100.000.000,0 70.000.000 50.000.000,
PRIETO 00 0 0,00 0 0 ,00 00

Pargrafo. Forma y Trminos en que se pagar el capital. - El monto de capital suscrito


se pagar, en dinero efectivo, dentro de los 24 meses siguientes a la fecha de la inscripcin
en el registro mercantil del presente documento.

Artculo 5. Derechos derivados de cada accin.


Cada accin nominativa confiere los siguientes derechos a su propietario: a) El de deliberar
y votar en la Asamblea de Accionistas de la Sociedad; b) El de percibir una parte
proporcional a su participacin en el capital de la sociedad de los beneficios sociales
establecidos por los balances de fin de ejercicio; c) El de negociar las acciones con sujecin
a la ley y a los estatutos; d) El de inspeccionar libremente los libros y papeles sociales,
dentro de los cinco (5) das hbiles anteriores a la fecha en que deban aprobarse los
balances de fin de ejercicio, en los eventos previstos en el artculo 20 de la ley 1258 de
2008; y e) El de recibir, en caso de liquidacin de la sociedad, una parte proporcional a su
participacin en el capital de la sociedad de los activos sociales, una vez pagado el pasivo
externo de la sociedad.

CAPTULO III.
DIRECCIN, ADMINISTRACIN, REPRESENTACIN Y REVISORA FISCAL DE LA
SOCIEDAD

ARTCULO 6. RGANOS SOCIALES:

La direccin de la sociedad es ejercida por la Asamblea General de Accionistas o, de


modificarse su composicin accionaria en tal sentido y de conformidad con la ley, lo ser
por su nico accionista. La administracin y representacin legal est a cargo del
Representante legal.

ARTCULO 7. DIRECCIN DE LA SOCIEDAD: ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.

La Asamblea se compone de los accionistas inscritos en el Libro de Registro de Acciones, o


de sus representantes o mandatarios reunidos en el domicilio social o fuera de l, con el
qurum y en las condiciones previstas en estos estatutos y en la ley. La asamblea ejerce las
funciones previstas en el artculo 420 del Cdigo de Comercio. La asamblea ser
convocada por el representante legal mediante comunicacin escrita que incluir el orden
del da correspondiente a la reunin convocada, dirigida a cada accionista con una
antelacin mnima de cinco (5) das hbiles. Para deliberar en cualquier tipo de reunin, se
requerir de uno o varios accionistas que representen cuando menos la mitad ms una de las
acciones suscritas. En cualquier tipo de reunin, la mayora decisoria estar conformada por
el voto favorable de un nmero singular o plural de accionistas que represente al menos la
mitad ms una de las acciones presentes. Se podrn realizar reuniones por comunicacin
simultnea o sucesiva y por consentimiento escrito.

ARTCULO 8. ADMINISTRACIN Y REPRESENTACIN LEGAL DE LA SOCIEDAD

La administracin y representacin legal de la sociedad est en cabeza del representante


legal, quien tendr un suplente que podr reemplazarlo en sus faltas absolutas, temporales o
accidentales

La representacin legal puede ser ejercida por personas naturales o jurdicas, la Asamblea
General de Accionistas, designara a los representantes legales por el perodo que libremente
determine o en forma indefinida, si as lo dispone, y sin perjuicio de que los nombramientos
sean revocados libremente en cualquier tiempo.
ARTCULO 9. FACULTADES DE LOS REPRESENTANTES LEGALESVIII
ixxxixiixiiixivxvxvixviixviiixixxxxxixxiixxiiixxivxxvxxvi

Los representantes legales pueden celebrar o ejecutar todos los actos y contratos
comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y
funcionamiento de la sociedad.

ARTCULO 10. REVISORA FISCAL.

La sociedad no tendr Revisor Fiscal mientras no est obligada por la Ley. De llegar a
encontrarse en los supuestos legales que hacen obligatoria la provisin de dicho cargo, se
proceder a la designacin por parte de la asamblea general de accionistas, y su
nombramiento se efectuar con posterioridad a la constitucin de la sociedad.

CAPTULO IV
ESTADOS FINANCIEROS, RESERVAS Y DISTRIBUCIN DE UTILIDADES

ARTCULO 11. ESTADOS FINANCIEROS Y DERECHO DE INSPECCIN.

La sociedad tendr ejercicios anuales y al fin de cada ejercicio social, el 31 de diciembre, la


Sociedad deber cortar sus cuentas y preparar y difundir estados financieros de propsito
general de conformidad con las prescripciones legales y las normas de contabilidad
establecidas, los cuales se sometern a la consideracin de la Asamblea de Accionistas en
su reunin ordinaria junto con los informes, proyectos y dems documentos exigidos por
estos estatutos y la ley.

Tales estados, los libros y dems piezas justificativas de los informes del respectivo
ejercicio, as como stos, sern depositados en las oficinas de la sede principal de la
administracin, con una antelacin mnima de cinco (5) das hbiles al sealado para su
aprobacin.

ARTCULO 12. RESERVA LEGAL:

De las utilidades lquidas de cada ejercicio la sociedad destinar anualmente un diez por
ciento (10%) para formar la reserva legal de la sociedad hasta completar por lo menos el
cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito.

ARTCULO 13. UTILIDADES, RESERVAS Y DIVIDENDOS.

Aprobados los estados financieros de fin de ejercicio, la Asamblea de Accionistas proceder


a distribuir las utilidades, disponiendo lo pertinente a reservas y dividendos. La reparticin
de dividendos se har en proporcin a la parte pagada del valor nominal de las acciones. El
pago del dividendo se har en efectivo, en las pocas que defina la Asamblea de Accionistas
al decretarlo sin exceder de un ao para el pago total; si as lo deciden los accionistas en
Asamblea, podr pagarse el dividendo en forma de acciones liberadas de la misma
sociedad. En este ltimo caso, no sern aplicables los artculos 155 y 455 del Cdigo de
Comercio.
CAPTULO V
DISOLUCIN Y LIQUIDACIN

ARTCULO 14. CAUSALES DE DISOLUCIN.

La sociedad se disolver ante la ocurrencia de cualquiera de las siguientes causales:

1. Por vencimiento del trmino previsto en los estatutos, si los hubiere, a menos que fuera
prorrogado mediante documento inscrito en el registro mercantil antes de su expiracin.
2. Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto social.
3. Por la iniciacin del trmite de liquidacin judicial.
4. Por las causales previstas en los estatutos.
5. Por la voluntad de los accionistas adoptada en la asamblea o por decisin del accionista
nico.
6. Por orden de autoridad competente.
7. Por prdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por debajo de cincuenta
por ciento del capital suscrito.

ARTCULO 15. LIQUIDACIN.

Llegado el caso de disolucin de la sociedad, se proceder a la liquidacin y distribucin de


los bienes de acuerdo con lo prescrito en la ley en relacin con las sociedades de
responsabilidad limitada.

ARTCULO 16. LIQUIDADOR.

Har la liquidacin la persona o personas designadas por la Asamblea de Accionistas. Si no


se nombrara liquidador, tendr carcter de tal del Representante Legal.

ARTCULO 17. SUJECIN A LAS NORMAS LEGALES.

En cuanto al desarrollo y trmino de la liquidacin, el liquidador o los liquidadores se


sujetarn a las normas legales vigentes en el momento de efectuarse la liquidacin.

CAPTULO VI
RESOLUCIN DE CONFLICTOS

ARTCULO 18. ARBITRAMENTO.

Todas las diferencias que ocurran a los accionistas entre s, o con la sociedad o sus
administradores, en desarrollo del contrato social o del acto unilateral, incluida la
impugnacin de determinaciones de asamblea o junta directiva con fundamento en
cualquiera de las causas legales, ser resuelta por un tribunal arbitral compuesto por
1 Abitro que decidir en
Equidad , designados por el Centro de Arbitraje y
Conciliacin de la Cmara de Comercio de Bogot. El tribunal, sesionar en el Centro antes
mencionado y se sujetar a las tarifas y reglas de procedimiento vigentes en l para el
momento en que la solicitud de arbitraje sea presentada.

CAPTULO VII
REMISIN
ARTCULO 19. REMISIN NORMATIVA.

De conformidad con lo dispuesto en los artculos 4 del Cdigo de Comercio y 45 de la ley


1258 de 2008, en lo no previsto en estos estatutos la sociedad se regir por lo dispuesto en
la ley 1258 de 2008; en su defecto, por lo dispuesto en las normas legales aplicables a las
sociedades annimas; y en defecto de stas, en cuanto no resulten contradictorias, por las
disposiciones generales previstas en el Ttulo I del libro Segundo del Cdigo de Comercio.

CAPTULO VIII
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

ARTCULO 1. TRANSITORIO. NOMBRAMIENTOS.


xxviixxviiixxixxxxxxxixxxiixxxiiixxxivxxxvxxxvixxxviixxxviiixxxixxlxlixlii

Hasta cuando la Asamblea disponga lo contrario, sin perjuicio de las facultades de eleccin
y remocin consagradas es estos estatutos, se hacen los siguientes nombramientos:

Representante Legal Principal

Se designa en este cargo a: Francisco Javier Gonzlez Gmez, identificado con la


Cdula de Ciudadana No. 79.560.420 de
Caldas (Antioquia) .

La persona designada como Suplente

del representante legal, es: Jeimy Alejandra Gonzlez Prieto, identificado con la
Cdula de Ciudadana No. 1.032.424.505 de
Bogot D.C. .
Estando presente acepta el cargo

FIRMAN LOS SOCIOS

________________________
FRANCISCO JAVIER GONZLEZ GOMEZ
C.C. 79.560.420
iJEIMY ALEJANDRA GONZLEZ PRIETOC.C. 1.032.424.505

ii
iii EDIDO POR EL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONMICO (HOY MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO) ESTABLECI LAS CIUDADES Y/O MUNICIPIOS QUE HACEN PARTE DE LA JURISDICCIN DE LA CMARA DE COMERCIO DE BOGOT.

iv EL DECRETO 622 DE 2000 EXPEDIDO POR EL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONMICO (HOY MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO) ESTABLECI LAS CIUDADES Y/O MUNICIPIOS QUE HACEN PARTE DE LA JURISDICCIN DE LA CMARA DE COMERCIO DE BOGOT.

v EL OBJETO SOCIAL ES LA DESCRIPCIN DE LAS ACTIVIDADES QUE LA SOCIEDAD SER COMPETENTE PARA LLEVAR A CABO. ********************************************UEDE ADICIONAR O MODIFICAR EL MODELO DE OBJETO ESTABLECIDO EN EL FORMATO

vi ES EL TIEMPO ESTABLECIDO POR LOS SOCIOS COMO FECHA LIMITE DE EXISTENCIA PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL OBJETO, ANTES DE DISOLVERSE Y LIQUIDARSE.

vii ES EL TIEMPO ESTABLECIDO POR LOS SOCIOS COMO FECHA LIMITE DE EXISTENCIA PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL OBJETO, ANTES DE DISOLVERSE Y LIQUIDARSE.

viii LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL PUEDEN SER MODIFICADAS POR LOS CONSTITUYENTES

ix LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL PUEDEN SER MODIFICADAS POR LOS CONSTITUYENTES

x LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL PUEDEN SER MODIFICADAS POR LOS CONSTITUYENTES

xi LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL PUEDEN SER MODIFICADAS POR LOS CONSTITUYENTES

xii LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL PUEDEN SER MODIFICADAS POR LOS CONSTITUYENTES

xiii LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL PUEDEN SER MODIFICADAS POR LOS CONSTITUYENTES LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL PUEDEN SER MODIFICADAS POR LOS CONSTITUYENTES

xiv
xv LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL PUEDEN SER MODIFICADAS POR LOS CONSTITUYENTES

xvi LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL PUEDEN SER MODIFICADAS POR LOS CONSTITUYENTES

xvii LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL PUEDEN SER MODIFICADAS POR LOS CONSTITUYENTES

xviii LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL PUEDEN SER MODIFICADAS POR LOS CONSTITUYENTES

xix LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL PUEDEN SER MODIFICADAS POR LOS CONSTITUYENTES

xx LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL PUEDEN SER MODIFICADAS POR LOS CONSTITUYENTES

xxi LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL PUEDEN SER MODIFICADAS POR LOS CONSTITUYENTES

xxii LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL PUEDEN SER MODIFICADAS POR LOS CONSTITUYENTES

xxiii LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL PUEDEN SER MODIFICADAS POR LOS CONSTITUYENTES

xxiv LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL PUEDEN SER MODIFICADAS POR LOS CONSTITUYENTES

xxv LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL PUEDEN SER MODIFICADAS POR LOS CONSTITUYENTES

xxvi LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL PUEDEN SER MODIFICADAS POR LOS CONSTITUYENTES

xxvii EN CASO DE REALIZAR UN NUEVO NOMBRAMIENTO SELECCIONAR EL CUADRO A CONTINUACIN Y PEGARLO A RENGLON SEGUIDO, ANTES DE LAS FIRMAS. *********************************** RECUERDE QUE LOS CARGOS NOMBRADOS DEBEN SER EXACTAMENTE IGUALES A LOS CREADOS EN ESTATUTOS.

xxviii EN CASO DE REALIZAR UN NUEVO NOMBRAMIENTO SELECCIONAR EL CUADRO A CONTINUACIN Y PEGARLO A RENGLON SEGUIDO, ANTES DE LAS FIRMAS. *********************************** RECUERDE QUE LOS CARGOS NOMBRADOS DEBEN SER EXACTAMENTE IGUALES A LOS CREADOS EN ESTATUTOS.
xxix
xxx EN CASO DE REALIZAR UN NUEVO NOMBRAMIENTO SELECCIONAR EL CUADRO A CONTINUACIN Y PEGARLO A RENGLON SEGUIDO, ANTES DE LAS FIRMAS. *********************************** RECUERDE QUE LOS CARGOS NOMBRADOS DEBEN SER EXACTAMENTE IGUALES A LOS CREADOS EN ESTATUTOS.

xxxi EN CASO DE REALIZAR UN NUEVO NOMBRAMIENTO SELECCIONAR EL CUADRO A CONTINUACIN Y PEGARLO A RENGLON SEGUIDO, ANTES DE LAS FIRMAS. *********************************** RECUERDE QUE LOS CARGOS NOMBRADOS DEBEN SER EXACTAMENTE IGUALES A LOS CREADOS EN ESTATUTOS.

xxxii EN CASO DE REALIZAR UN NUEVO NOMBRAMIENTO SELECCIONAR EL CUADRO A CONTINUACIN Y PEGARLO A RENGLON SEGUIDO, ANTES DE LAS FIRMAS. *********************************** RECUERDE QUE LOS CARGOS NOMBRADOS DEBEN SER EXACTAMENTE IGUALES A LOS CREADOS EN ESTATUTOS.

xxxiii EN CASO DE REALIZAR UN NUEVO NOMBRAMIENTO SELECCIONAR EL CUADRO A CONTINUACIN Y PEGARLO A RENGLON SEGUIDO, ANTES DE LAS FIRMAS. *********************************** RECUERDE QUE LOS CARGOS NOMBRADOS DEBEN SER EXACTAMENTE IGUALES A LOS CREADOS EN ESTATUTOS.

xxxiv EN CASO DE REALIZAR UN NUEVO NOMBRAMIENTO SELECCIONAR EL CUADRO A CONTINUACIN Y PEGARLO A RENGLON SEGUIDO, ANTES DE LAS FIRMAS. *********************************** RECUERDE QUE LOS CARGOS NOMBRADOS DEBEN SER EXACTAMENTE IGUALES A LOS CREADOS EN ESTATUTOS.

xxxv EN CASO DE REALIZAR UN NUEVO NOMBRAMIENTO SELECCIONAR EL CUADRO A CONTINUACIN Y PEGARLO A RENGLON SEGUIDO, ANTES DE LAS FIRMAS. *********************************** RECUERDE QUE LOS CARGOS NOMBRADOS DEBEN SER EXACTAMENTE IGUALES A LOS CREADOS EN ESTATUTOS.

xxxvi REALIZAR UN NUEVO NOMBRAMIENTO SELECCIONAR EL CUADRO A CONTINUACIN Y PEGARLO A RENGLON SEGUIDO, ANTES DE

xxxvii

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xxxix

xl

xli

xlii