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  • 29.06 13.30-14.30 Blockchain

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    steven ruiz
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    El documento resume una discusión sobre cómo evitar el lavado de dinero a través del uso ilícito de criptomonedas. Los oradores incluyeron a un representante del IRS, el presidente de una comisión de prevención de lavado de dinero y un socio fundador de una firma legal. Algunos de los temas principales discutidos fueron casos de uso de blockchain en la prevención de lavado de dinero, protocolos de identidad digital, elementos críticos de prevención de lavado de dinero en el diseño de sistemas de activos virtuales y herramientas para gest

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    Blockchain:

    Evitando el LD a través del Uso


    Ilícito de las Criptomonedas
    Miércoles 29 de junio del 2022
    Moderador:
    Oscar Moratto, Director General, Beyond Risk

    Oradores:
    Jaushua Brewer, Attaché Regional, IRS: Criminal Investigation
    México y Centroamérica

    Octavio Martinez, Presidente, Comisión de Prevención de Lavado


    de Dinero, COPARMEX

    Carlos Valderrama, Socio Fundador, Legal Paradox

    © 2022 ACAMS. All Rights Reserved. 2


    Principales Temas
    Casos de uso de Blockchain en AML

    Protocolo de identidad digital Elementos críticos de PLD en el


    diseño de un PSAV

    Casos reales de lavado de dinero. Herramientas para gestionar riesgo


    Caso mezclador crypto de contrapartes que operan con
    crypto y PSAV
    © 2022 ACAMS. All Rights Reserved. 3
    Gracias
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