TEXTILES KALO S.L.

ASAMBLEA ORDINARIA

ACTA DE REUNIÓN No. 1

En la ciudad de Valencia, en la población de Paterna C/ Ciudad de Barcelona, 26 C.P.

46988, siendo las 15:00 del día 23 del mes de enero del año 2023,se reunió la junta de
socios, en reunión ordinaria y de forma presencial, previa convocatoria realizada el 20 del
mes de enero del año 2023 a través del correo electrónico de empresa de los socios y
realizada por Manolo García como administrativa de la empresa; conforme a las normas y
estatutos, con el objeto de desarrollar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum

2. Elección del Gerente General, Administrador 1, Administrador 2 y Secretario
de la reunión
3. Nombramiento Gerente General, Administrador 1 y Administrador 2
4. Aprobación del acta

1) VERIFICACIÓN DEL QUORUM .

Puesto a discusión el orden del día, fue aprobado por unanimidad. Se llamó a lista y se
constató que hubo Quórum para deliberar y decidir conforme a la ley y estatutos , estando
el 100% de los socios.

2) ELECCIÓN DEL GERENTE GENERAL, ADMINISTRADOR 1,

ADMINISTRADOR 2 Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN.

Se designó como GERENTE GENERAL de la reunión a LORENA VELÁSQUEZ ,

ADMINISTRADOR 1 de la reunión a KATHERINE CHICAIZA LUCERO,
ADMINISTRADOR 2 de la reunión MARCELO ALBERTO TREPUILA y como
SECRETARIO de la reunión a MIGUEL ABAD identificados como aparece al pie de sus
firmas, quienes tomaron posesión de sus cargos.

3) NOMBRAMIENTO DE DIRECTIVOS

Se nombra por unanimidad como Gerente General al (la) señor (a) LORENA
VELÁSQUEZ, con DNI No.53448627T, quien estando presente manifiesta aceptar el
cargo, como Administrador 1 al (la) señor (a) KATHERINE CHICAIZA LUCERO con
DNI No 54226887C, quien estando presente manifiesta aceptar el cargo, como
Administrador 2 al (la) señor (a) MARCELO ALBERTO TREPUILA con DNI No
26445124A, quien estando presente manifiesta aceptar el cargo
4) APROBACIÓN DEL ACTA

Finalizada la reunión, la Junta de Socios lee y manifiesta la aprobación del acta por
unanimidad, agotando el orden del día se levanta la sesión. Dada en Paterna C/ Ciudad de
Barcelona, 26 C.P. 46988 a los 23 días del mes enero de 2023.

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GERENTE GENERAL ADMINISTRADOR 1
DNI 53448627T DNI 54226887C

______________________ _________________________
ADMINISTRADOR 2 SECRETARIO
DNI 26445124A DNI 24335258H