“Transporte Físico Transfronterizo de Dinero

o Instrumentos Negociables: Acciones de Incautación y Decomiso”

Conferencia Internacional dirigida a operadores que laboran

en el Sub Sistema Nacional Especializado en Extinción de Dominio del Perú

Viernes, 28 de Mayo de 2021

Modalidad Virtual

PROGRAMA

3:00 pm – 3.15 pm Ingreso a la plataforma virtual

3:15pm – 3:30 pm Palabras de saludo y bienvenida:

- Señor José V. Rodríguez. Asesor de Puertos y Aduanas, Representante de la Embajada

de los Estados Unidos de América en el Perú.

- Doctora Milagros Pereda Valderrama, Fiscal Superior Coordinadora Nacional de las

Fiscalías de Extinción de Dominio del Perú.

- Doctora Clotilde Cavero Nalvarte, Jueza Superior, Coordinadora Nacional del

Subsistema Especializado en Extinción de Dominio - Poder Judicial del Perú.

3:30 pm – 3:45 pm El transporte físico transfronterizo de dinero o instrumentos negociables como

actividad ilícita y pasible de accionar la extinción de dominio.
Doctora Sara Salazar Landinez, Ex Magistrada de la Sala Penal – Tribunal Superior de
Bogotá, y Experta Internacional en Extinción de Dominio y Lavado de Activos.

3:45 pm – 4:15 pm “El rol de la UIF-Perú en el transporte transfronterizo de dinero”

Lic. Daniel Linares Ruesta, Intendente de Análisis Operativo de la Unidad de Inteligencia
Financiera del Perú.
4:15 pm – 4:45 pm “Aspectos Legales de la Extinción de Dominio en Incautación de Dinero
Transfronterizo”
Sr. Mike Elton Ordoñez Puac, Auxiliar Fiscal Fiscalía de Extinción de Dominio,
Guatemala.

4:45pm - 5:15 pm "La experiencia del trasiego de dinero transfronterizo en Guatemala en materia
aeroportuaria".
Sr. Mario Roberto Tager Figueroa, Agente Fiscal Unidad Especial Contra Delitos
cometidos en aeropuertos y aeródromos, Guatemala.

5:15 pm - 5:45 pm “La Extinción de Dominio como Herramienta para la Aplicación de la Ley”
Sr. Matthew O’Neill, Agente Especial Adjunto de la Unidad de Extinción de Dominio
del Servicio Secreto de los Estados Unidos de América.

5:45pm - 6:00 pm PANEL: Preguntas y respuestas (Por confirmar si el tiempo lo permite)

MODERADORA: Dra. Sara Salazar Landínez

6:00 pm Fin del evento