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La denuncia ha sido presentada correctamente

Muchas gracias por su colaboración

De acuerdo con el artículo 114.3 de la Ley General Tributaria, el denunciante no tiene la

consideración de interesado en las actuaciones administrativas que se inicien, ni se le
informará de su resultado, ni está legitimado para la interposición de recursos o
reclamaciones en relación con los resultados de dichas actuaciones.

Datos del asiento registral

Número de asiento registral: RGE671068792021
Fecha: 05-12-2021
Hora: 08:55:41
Vía de entrada: Internet con certificado electrónico

Datos del trámite

Trámite: ZZ061 - Denuncia Ordinaria
Procedimiento: ZZ06 - Denuncia tributaria
Asunto: FRAUDE FISCAL PREMEDITADO *CODIGO PENAL ARTICULO 305* Y
BLANQUEO DE CAPITALES *ARTICULOS 298 a 304 DEL CODIGO PENAL*

Datos del denunciante

NIF: X3173181D
Nombre / razón social: BIRDEA ADRIAN

Datos del denunciado

Persona Jurídica
NIF: W0011117I
Nombre / Razón Social: BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA
Comunidad Autónoma: Madrid

Dirección: EMILIO VARGAS 4 4. 28043 - MADRID (MADRID)

Datos de la denuncia
Impuesto/s motivo de la denuncia: FRAUDE FISCAL PREMEDITADO *CODIGO
PENAL ARTICULO 305* Y BLANQUEO DE CAPITALES *ARTICULOS 298 a 304
Resumen contenido: -FRAUDE FISCAL PREMEDITADO *CODIGO PENAL ARTICULO
305*
-BLANQUEO DE CAPITALES *ARTICULOS 298 a 304 DEL CODIGO PENAL*
-adrian.birdea-@doj.gov
-adrian.birdea-Audiencia.Nacional.Madrid.JUS@Audiencia.es
 Página 2

-adrian.birdea-fiscalia.anticorupcion@fiscal.es
-adrian.birdea-gestion@aeat.es
-adrian.birdea-@abogacia.es
-adrian.birdea-bruselas@abogacia.es

Relación de ficheros anexados

- Nombre del archivo Descripción Tamaño (bytes) Algoritmo Huella Huella electrónica

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1 Puya_COSTADELSOL COSTADELSOL 46398 SHA-1
145DA67E0267
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STADELSOL
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RENTALS LIMITED

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STADELSOL
SOL RENTALS LIMITED.pdf
RENTALS LIMITED

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CaixaBankNowCDS_LIMITE CAIXABANKNOWCD D24CD1D0D6A5

D.pdf S LIMITED

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IBAN.pdf BELGICA IBAN

 Página 3

9CAIXABANK

9CaixaBank _ banca digital BANCA DIGITAL

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LIMITED.pdf ESTATE AGENTS

LIMITED

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DIGHT_N26BANK.pdf STEPHEN DIGHT

N26BANK

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TAILS.pdf
HAPPY TAILS

3CAIXABANK

3CaixaBank _ banca digital BANCA DIGITAL

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SOL RENTALS LIMITED.pdf STADELSOL

RENTALS LIMITED

2CAIXABANK
2CaixaBank _ banca digital
BANCA DIGITAL
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COSTADELSOL
LIMITED.pdf
RENTALS LIMITED

1CAIXABANK
1CaixaBank _ banca digital
 Página 4

BANCA DIGITAL
CaixaBankNow_COSTADE CAIXABANKNOW 49304D1E64C1C8135FA192C3AB7A
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DESCRIPCION
DOCUMENTO GENERADO 01AB193EE5824097A516B0A0990E7
18 MOTIVO 1543 SHA-1
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PRESENTACION

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19 go.vis_DAVID NIETO_CFO 157113 SHA-1
VIS DAVID NIETO DA35999684E5
ALMIRALL.pdf
CFO ALMIRALL

2ES AEAT DIT ADU

2es.aeat.dit.adu.eeca.catalo EECA CATALOGO

go.vis__JOSE LUIS ACEA VIS JOSE LUIS

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20 RODRIGUEZ - CONSEJERO ACEA RODRIGUEZ 155789 SHA-1
F5499F293EDD
DELEGADO BANCA CONSEJERO

MARCH_.pdf DELEGADO BANCA

MARCH

3ES AEAT DIT ADU

3es.aeat.dit.adu.eeca.catalo EECA CATALOGO

go.vis_FRAUDE FISCAL Y VIS FRAUDE FISCAL

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21 BLANQUEO DE Y BLANQUEO DE 146713 SHA-1
521747C0D4DC
CAPITALES_JUAN MARCH CAPITALES JUAN

DE LA LASTRA.pdf MARCH DE LA

LASTRA

FRAUDE FISCAL
_Fraude Fiscal_Stephen 1C2DFAAA736A1BCC602D9E920A8
22 STEPHEN 467880 SHA-1
Jonathan Dight ____.pdf 133AB3120ABB4
JONATHAN DIGHT

4ES AEAT DIT ADU

4es.aeat.dit.adu.eeca.catalo
EECA CATALOGO
go.vis_GENC
VIS GENC ONUR EEBE7ECB3CDD15E113949DD96E6
23 ONUR_CONSEJERO 127799 SHA-1
CONSEJERO 21D997B708EF8
DELEGADO_BANCO
DELEGADO BANCO
BBVA.pdf
BBVA

5ES AEAT DIT ADU

5es.aeat.dit.adu.eeca.catalo EECA CATALOGO

go.vis_GONZALO VIS GONZALO

0BC8644F08950B3155770966C725B
24 GORTAZAR GORTAZAR 183769 SHA-1
1F12171C5C0
ROTAECHE_PRESIDENTE ROTAECHE

CAIXABANK SA.pdf PRESIDENTE

CAIXABANK SA

6ES AEAT DIT ADU

 Página 5

EECA CATALOGO
6es.aeat.dit.adu.eeca.catalo
VIS JOSE ANTONIO
go.vis_JOSE ANTONIO
ALVAREZ ALVAREZ 23F82756C5248D300F11ECD82EB59
25 ALVAREZ ALVAREZ_? 145972 SHA-1
CONSEJERO 6F919C64330
CONSEJERO DELEGADO
DELEGADO BANCO
BANCO SANTANDER.pdf
SANTANDER

7ES AEAT DIT ADU

EECA CATALOGO
7es.aeat.dit.adu.eeca.catalo
VIS KELLER
go.vis_KELLER WILLIAMS
WILLIAMS 45DFD4F8E5F75FCB25894E8DE3A7
26 - OPERACIONES 165326 SHA-1
OPERACIONES AEBFB8D5770D
GLOBALES_FRAUDE
GLOBALES FRAUDE
FISCAL PREMEDITADO.pdf
FISCAL

PREMEDITADO

8ES AEAT DIT ADU

8es.aeat.dit.adu.eeca.catalo EECA CATALOGO

go.vis_TORRES VILA VIS TORRES VILA A10D358280589B4CA45E73A228556

27 164512 SHA-1
CORLOS PRESIDENTE CORLOS B3B9B1A9A1E

BANCO BBVA.pdf PRESIDENTE

BANCO BBVA

9ES AEAT DIT ADU

9es.aeat.dit.adu.eeca.catalo EECA CATALOGO

go.vis_BILL SOTEROFF - VIS BILL SOTEROFF

PRESIDENTE KELLER PRESIDENTE 806F644F555F7596ACBE773A274FC

28 156724 SHA-1
WILLIAMS KELLER WILLIAMS 134E88548CB
WORDWIDE_FRAUDE WORDWIDE FRAUDE

FISCAL PREMEDITADO.pdf FISCAL

PREMEDITADO

10ES AEAT DIT ADU

10es.aeat.dit.adu.eeca.catal
EECA CATALOGO
ogo.vis_ANA PATRICIA 7C12DB38B055D2AE58ED5A7D1D68
29 VIS ANA PATRICIA 147596 SHA-1
BOTIN_PRESIDENTA 155A5C9FC846
BOTIN PRESIDENTA
BANCO SANTANDER.pdf
BANCO SANTANDER

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30 73466 SHA-1
ail - Malaga - Rear end MALAGA REAR 5B7299592DBD7

collision.pdf END COLLISION

EMAIL IP TRAKER 22
EMAIL IP
10 2021 GMAIL
TRAKER_22_10_2021_Gma
DENUNCIA AGENCIA
il - _DENUNCIA AGENCIA 8A2195E150D3848727CF8C8D36279
31 TRIBUTARIA CAIXA 96825 SHA-1
TRIBUTARIA _CAIXA 487B4715381
BANK FRAUDE
BANK_FRAUDE FISCAL
 Página 6

FISCAL
PREMEDITADO _.pdf PREMEDITADO

EMAILS IP EMAILS IP TRACKER

TRACKER_Gmail - GMAIL ESTAFA 59255DAB76F8FBC667F1AB32CBF8

32 66491 SHA-1
ESTAFA, FRAUDE FISCAL FRAUDE FISCAL 822598051E3D

PREMEDITADO _.pdf PREMEDITADO

ES AEAT DIT ADU

es.aeat.dit.adu.eeca.catalog
EECA CATALOGO 702B38C0EA4738B6213EEB0009FD
33 o.vis _FINEST RENTAL 16281 SHA-1
VIS FINEST RENTAL 9F38C3AC0281
SLU.pdf
SLU

ES AEAT DIT ADU

es.aeat.dit.adu.eeca.catalog
EECA CATALOGO EA27F9E09F7F3AC562FF6C94DE86
34 o.vis _SACHA RUIZ 22489 SHA-1
VIS SACHA RUIZ D46AB2CA5180
DICKSON.pdf
DICKSON

ES AEAT DIT ADU

es.aeat.dit.adu.eeca.catalog
EECA CATALOGO
o.vis_ GALIA SLESAR
VIS GALIA SLESAR
INVERSIONES CA82C357A7DB9213B66F7A74EE4B
35 INVERSIONES S L 109553 SHA-1
S.L._FRAUDE FISCAL Y 9751893CD090
FRAUDE FISCAL Y
BLANQUEO DE
BLANQUEO DE
CAPITALES.pdf
CAPITALES

ES AEAT DIT ADU

es.aeat.dit.adu.eeca.catalog
EECA CATALOGO
o.vis_ADRIAN
VIS ADRIAN DONCU 2BE33525A9E415891497185843F5C2
36 DONCU_PROVENCE 105896 SHA-1
PROVENCE DF9D684B17
PRODUCT SL_CIF
PRODUCT SL CIF
B93675320.pdf
B93675320

ES AEAT DIT ADU

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37 EECA CATALOGO 89057 SHA-1
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VIS BANCA MARCH

ES AEAT DIT ADU

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EECA CATALOGO
o.vis_BANCO F9479A55DE32765DF251FC9F02450
38 VIS BANCO 87252 SHA-1
SANTANDER_OPENBANK. E5175F63D8A
SANTANDER
pdf
OPENBANK

ES AEAT DIT ADU

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39 EECA CATALOGO 87816 SHA-1
o.vis_BBVA.pdf 212F0F3B1799
VIS BBVA

ES AEAT DIT ADU

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40 EECA CATALOGO 66352 SHA-1
o.vis_CAIXABANK SA.pdf 4F9C534CAE85
VIS CAIXABANK SA

ES AEAT DIT ADU

 Página 7

es.aeat.dit.adu.eeca.catalog EECA CATALOGO

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41 o.vis_COSTADELSOL VIS COSTADELSOL 10975 SHA-1
30543D4AED00
LIMITED.pdf LIMITED

ES AEAT DIT ADU

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EECA CATALOGO 80494CE3B7D1F55DD34A6D5E551D
42 o.vis_GENERALI 125715 SHA-1
VIS GENERALI 8DD4F8A82FAD
SEGUROS.pdf
SEGUROS

ES AEAT DIT ADU

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43 EECA CATALOGO 78804 SHA-1
o.vis_HAPPY TAILS SL.pdf 07CC857F9712E
VIS HAPPY TAILS SL

ES AEAT DIT ADU

es.aeat.dit.adu.eeca.catalog
EECA CATALOGO
o.vis_IVA - MODELO 780D9B522B5B3F9ADC7695076323
44 VIS IVA MODELO 174861 SHA-1
347_MODELO B5575A076E74
347 MODELO 303
303_MODELO 390.pdf
MODELO 390

ES AEAT DIT ADU

es.aeat.dit.adu.eeca.catalog
EECA CATALOGO 7925D59F0E3EDB22F91F5C56ED229
45 o.vis_KAREN JANE 88187 SHA-1
VIS KAREN JANE 9505E801207
FOSTER.pdf
FOSTER

ES AEAT DIT ADU

es.aeat.dit.adu.eeca.catalog
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46 o.vis_KELLER 98903 SHA-1
VIS KELLER C174DA938C1A0
WILLIAMS.pdf
WILLIAMS

ES AEAT DIT ADU

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EECA CATALOGO 1BBDE987510F79428D95103339BDE
47 o.vis_LEXLITE MA 66900 SHA-1
VIS LEXLITE MA C572A2A4675
ABOGADOS.pdf
ABOGADOS

ES AEAT DIT ADU

es.aeat.dit.adu.eeca.catalog
EECA CATALOGO 42B396340FE1DC1DB59A438E6AF8
48 o.vis_MORTEN ERIC 88502 SHA-1
VIS MORTEN ERIC 8B664EA32FB9
NYGART.pdf
NYGART

BU E CST127271
BU_E-
1524275 1528951
CST127271_1524275_15289
BUROFAX BANK
51_BUROFAX_BANK CEO_
CEO FRAUDE 4622465EBF5AB378BD9D1C0200947
49 _FRAUDE FISCAL 2738677 SHA-1
FISCAL A5703EEBFFA
PREMEDITADO Y
PREMEDITADO Y
BLAQUEO DE
BLAQUEO DE
CAPITAES.pdf
CAPITAES

ES AEAT DIT ADU

es.aeat.dit.adu.eeca.catalog B0EE3CEF04E2301A0D82B94C0181
50 EECA CATALOGO 102198 SHA-1
o.vis_NEYGART_2.pdf 35F10CF02DDE
 Página 8

VIS NEYGART 2

ES AEAT DIT ADU

es.aeat.dit.adu.eeca.catalog
EECA CATALOGO BD9DE0EE7828CC61184535E961926
51 o.vis_PLEXO 97798 SHA-1
VIS PLEXO 75F90A456A7
PROPERTIES.pdf
PROPERTIES

ES AEAT DIT ADU

EECA CATALOGO
es.aeat.dit.adu.eeca.catalog
VIS NOTARIO
o.vis_NOTARIO
PUBLICO 94E75E2A64713BEF7ECD0796B0B6
52 PUBLICO_FERNANDO 184956 SHA-1
FERNANDO ALCALA FE3C22ECB41A
ALCALA BELON_FRAUDE
BELON FRAUDE
FISCAL PREMEDITADO.pdf
FISCAL

PREMEDITADO

ES AEAT DIT ADU

es.aeat.dit.adu.eeca.catalog EECA CATALOGO

10FE2438CBA87D2751712C8D6A891
53 o.vis_SCARLETT VIS SCARLETT 41193 SHA-1
1941C64ADC4
BENDAÑA DE NYGART.pdf BENDANA DE

NYGART

ES AEAT DIT ADU

es.aeat.dit.adu.eeca.catalog
EECA CATALOGO 0040EE9D85EF0BA3EA158399045D4
54 o.vis_SACHA RUIZ 79860 SHA-1
VIS SACHA RUIZ 70E5B59B255
DICKOS_2.pdf
DICKOS 2

ES AEAT DIT ADU

es.aeat.dit.adu.eeca.catalog
EECA CATALOGO
o.vis_WILLEMINA A7C7A5F765DF1397A9EEBAF4B696
55 VIS WILLEMINA 90447 SHA-1
GERRITDINA BB50AC1F479E
GERRITDINA
VROLIJKEN.pdf
VROLIJKEN

ES AEAT DIT ADU

es.aeat.dit.adu.eeca.catalog
EECA CATALOGO 9A991E36E38CD8BCB12EC2CC7BA
56 o.vis_STRAND 109806 SHA-1
VIS STRAND 1E67C2460D5A3
PROPERTIES.pdf
PROPERTIES

BU E CST127271
BU_E-
1524303 1528980
CST127271_1524303_15289
BUROFAX FRAUDE
80_BUROFAX FRAUDE ED21E26AE6E9EDEBA41C5A454DB
57 FISCAL 9355064 SHA-1
FISCAL PREMEDITADO Y 29818EEF2772A
PREMEDITADO Y
BLAQUEO DE
BLAQUEO DE
CAPITALES.pdf
CAPITALES

ES AEAT DIT ADU

es.aeat.dit.adu.eeca.catalog EECA CATALOGO

FA5149F34109885F89E6DE2C45D61
58 o.vis_CHINA VIS CHINA 19603 SHA-1
58B84B75EE3
CONSTRUCTION BANK.pdf CONSTRUCTION
 Página 9

BANK

ES AEAT DIT ADU

es.aeat.dit.adu.eeca.catalog
EECA CATALOGO
o.vis_CHINA
VIS CHINA DD85C49F0B80817D359763A21C203
59 CONSTRUCTION BANK 137950 SHA-1
CONSTRUCTION 69C04B437BC
(EUROPE) SA SUCURSAL
BANK EUROPE SA
ESPAÑA__.pdf
SUCURSAL ESPANA

ES AEAT DIT ADU

es.aeat.dit.adu.eeca.catalog EECA CATALOGO

o.vis_CHINA VIS CHINA

506E43F09A9A3D10021383532A984
60 CONSTRUCTION BANK CONSTRUCTION 141231 SHA-1
9BAECC28130
(EUROPE) SA SUCURSAL BANK EUROPE SA

EN ESPAÑA.pdf SUCURSAL EN

ESPANA

01ES AEAT DIT ADU

01es.aeat.dit.adu.eeca.catal
EECA CATALOGO
ogo.vis_IP TRAKER 25 2559D2BDAB659D1B473BDF555649
61 VIS IP TRAKER 25 20677 SHA-1
OCUBRE_STEPHEN F422FE70C3D8
OCUBRE STEPHEN
JONATHAN DIGHT.pdf
JONATHAN DIGHT

2ES AEAT DIT ADU

2es.aeat.dit.adu.eeca.catalo
EECA CATALOGO DDA32A015429F163FBE55E9E26F01
62 go.vis_IPTRAKER_BANCA 31097 SHA-1
VIS IPTRAKER ED2FC58CB83
MARCH.pdf
BANCA MARCH

1ES AEAT DIT ADU

1es.aeat.dit.adu.eeca.catalo EECA CATALOGO

75726A604A44DADEFC1D5FF728C3
63 go.vis_EMAIL IP VIS EMAIL IP 31470 SHA-1
F95DBEDA0FDC
TRAKER_CAIXABANK.pdf TRAKER

CAIXABANK

4ES AEAT DIT ADU

4es.aeat.dit.adu.eeca.catalo
EECA CATALOGO B98CDBCB0110DC2D97B6459B2D8
64 go.vis_EMAIL IP 30275 SHA-1
VIS EMAIL IP CBFC751056082
TRAKER_BBVA.pdf
TRAKER BBVA

5ES AEAT DIT ADU

5es.aeat.dit.adu.eeca.catalo
EECA CATALOGO
go.vis_EMAIL IP
VIS EMAIL IP C7E53349B56312041069E6020B86B
65 TRAKER_BANCO 31156 SHA-1
TRAKER BANCO 895F035E023
SANTANDER_OPENBANK.
SANTANDER
pdf
OPENBANK

7ES AEAT DIT ADU

7es.aeat.dit.adu.eeca.catalo
EECA CATALOGO 8DF3470B1772612E62071F88CC194
66 go.vis_EMAIL IP 30973 SHA-1
VIS EMAIL IP E4CEE89E6C1
TRAKER_GENERALI.pdf
TRAKER GENERALI
 Página 10

8ES AEAT DIT ADU

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67 VIS EMAIL IP 41105 SHA-1
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TRAKER MORTEN
NYGART.pdf
ERIC NYGART

11ES AEAT DIT ADU

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EECA CATALOGO
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TRAKER SACHA
DICKSON.pdf
RUIZ DICKSON

10ES AEAT DIT ADU

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EECA CATALOGO
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69 TRAKER_SCARLET 31816 SHA-1
TRAKER SCARLET E9E0DA6DA2B7
LORENA DE BELDAÑA
LORENA DE
NYGART.pdf
BELDANA NYGART

12ES AEAT DIT ADU

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EECA C36ATALOGO
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TRAKER 25 10 2021

13ES AEAT DIT ADU

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TRAKER STRAND
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PROPERTIES

15ES AEAT DIT ADU

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TRAKER LEXLITE
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MA ABOGADOS

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DONCU

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TRAKER ANSSI
KIVIRANTA.pdf
KIVIRANTA

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 Página 11

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ES AEAT DIT ADU

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PROPERTIES

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OCTUBRE 2021.pdf
25 OCTUBRE 2021

ES AEAT DIT ADU

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GAMEZ

ES AEAT DIT ADU

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EECA CATALOGO
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CRISTINA DADONN
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KELLER WILLIAMS

12460 70 PAGO
12460.70_PAGO_ENTIDAD
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EXTRANJERA NO C75C79C1BA3A
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MERCANTIL

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BANCA PRIVADA BANCA PRIVADA

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BLIND__FERNANDO BLIND FERNANDO 88D7E012BB5DE

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BEATRIZ_NAVARO_MORT
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HOGAR GENERALI
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BANCA PRIVADA BANCA PRIVADA

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DENUNCIA
DENUNCIA
TRIBITARIA BUFETE
TRIBITARIA_BUFETE
LEXLITE MA
LEXLITE MA B6E5B6468FD3D90320E3E99EADDF
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ABOGADOS_2021-10-09 067E8E2468A8
09 22 53 07
22.53.07_GUILLERMO
GUILLERMO
ALCALA.pdf
ALCALA

DOUBLE BLIND
DOUBLE BLIND_PAGOS A
PAGOS A 32A086D527032F1B3FF7A324AFF1F
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g
CERAFINO

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90 60799 SHA-1
everyone_.pdf EVERYONE 80FB0F54BD61

Gmail - WAS IT A JOKE TO GMAIL WAS IT A 7BC8EEA9BE8F97529CD6F098D06A

91 86146 SHA-1
YOU.pdf JOKE TO YOU 44C17D0D4FA6

MORTEN ERIC NIGART MORTEN ERIC

CA27ADA3420F555716657A83E5BD
92 PYTO HOGAR NIGART PYTO 165973 SHA-1
53E72C8B3B0B
GENERALI.pdf HOGAR GENERALI

FRAUDE FISCAL
FRAUDE
GERTRUDIS
FISCAL_GERTRUDIS
JOHANNES VINKEN EC5A5CE34A87E9035D8869CF3C56
93 JOHANNES VINKEN_ 476167 SHA-1
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Agencia Tributaria_Fraude
TRIBUTARIA
Fiscal.pdf
FRAUDE FISCAL

EB5783BEB8D724576A5F2CDDDED
94 NIE Sres. Nygart.pdf NIE SRES NYGART 577043 SHA-1
21754A407ABAB

B0A2638C86DA72AAD10F33CB35F
95 NNIIEE (3).pdf NNIIEE 3 621225 SHA-1
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PAGOS ENTIDADES PAGOS ENTIDADES

EXTRANJERERAS_ EXTRANJERERAS 595AA086DA737A73F0D6ADDF918B

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FERNANDO MORENO FERNANDO 9C5C0AF544C1

SL.pdf MORENO SL

Notarized passport NOTARIZED 2B5746F10DE4E404FCD4403C1A006

97 568106 SHA-1
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STEPHEN
STEPHEN JONATHAN
JONATHAN DIGHT
DIGHT_DOBLE BLIND
DOBLE BLIND BANK 544BEB8DFEA48E95070D75493028E
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ACOUNTS FRAUDE
BANK
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ACOUNTS__FRAUDE
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NOTARIZED
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MR MRS NYGART

Documento firmado electrónicamente (Ley 40/2015), Autenticidad verificable mediante

Código Seguro de Verificación WJPAS2ZD3JPQE9DS en
https://www.agenciatributaria.gob.es.