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La denuncia ha sido presentada correctamente

Muchas gracias por su colaboración

De acuerdo con el artículo 114.3 de la Ley General Tributaria, el denunciante no tiene la

consideración de interesado en las actuaciones administrativas que se inicien, ni se le
informará de su resultado, ni está legitimado para la interposición de recursos o
reclamaciones en relación con los resultados de dichas actuaciones.

Datos del asiento registral

Número de asiento registral: RGE992071492021
Fecha: 20-12-2021
Hora: 22:54:16
Vía de entrada: Internet con certificado electrónico

Datos del trámite

Trámite: ZZ061 - Denuncia Ordinaria
Procedimiento: ZZ06 - Denuncia tributaria
Asunto: FRAUDE FISCAL PREMEDITADO *CODIGO PENAL ARTICULO 305* Y
BLANQUEO DE CAPITALES *ARTICULOS 298 a 304 DEL CODIGO PENAL*

Datos del denunciante

NIF: X3173181D
Nombre / razón social: BIRDEA ADRIAN

Datos del denunciado

Persona Jurídica
NIF: U87391058
Nombre / Razón Social: AIRBUS DEFENCE AND SPACE S.A.U. Y AIRBUS
HELICOPTERS ESPAÑA S.A.U. UTE AIRBUS DS
Comunidad Autónoma: Madrid

Dirección: PS JOHN LENNON, Nº 2, EDIF D 5 2 D 2. 28906 - MADRID (MADRID)

Datos de la denuncia
Impuesto/s motivo de la denuncia: FRAUDE FISCAL PREMEDITADO *CODIGO
PENAL ARTICULO 305* Y BLANQUEO DE CAPITALES *ARTICULOS 298 a 304
Resumen contenido: -FRAUDE FISCAL PREMEDITADO *CODIGO PENAL ARTICULO
305*
-BLANQUEO DE CAPITALES *ARTICULOS 298 a 304 DEL CODIGO PENAL*
-adrian.birdea-@doj.gov
 Página 2

-adrian.birdea-Audiencia.Nacional.Madrid.JUS@Audiencia.es
-adrian.birdea-fiscalia.anticorupcion@fiscal.es
-adrian.birdea-gestion@aeat.es
-adrian.birdea-@abogacia.es
-adrian.birdea-bruselas@abogacia.es

Relación de ficheros anexados

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1 BBVA_COSTADELSOL 23F291258DCD0DE53934AEAD2A28
 Página 5

COSTADELSOL
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ESPANA

2ES AEAT DIT ADU

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2es.aeat.dit.adu.eeca.catalo
VIS FRAUDE FISCAL
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Y BLANQUEO DE
BLANQUEO DE
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LUIS ACEA F5499F293EDD
ACEA RODRIGUEZ -
RODRIGUEZ
CONSEJERO DELEGADO
CONSEJERO
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DELEGADO BANCA

MARCH

1ES AEAT DIT ADU

1es.aeat.dit.adu.eeca.catalo
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VIS DAVID NIETO DA35999684E5
ALMIRALL.pdf
CFO ALMIRALL

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3FACTURA FISCAL 83DCF6D4ED81185C290707BA84AA
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SA_00-2.pdf

3ES AEAT DIT ADU

3es.aeat.dit.adu.eeca.catalo EECA CATALOGO

go.vis_FRAUDE FISCAL Y VIS FRAUDE FISCAL

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41 CAPITALES_JUAN MARCH CAPITALES JUAN 146713 SHA-1
521747C0D4DC
DE LA LASTRA_ MARCH DE LA
 Página 6

LASTRA

PRESIDENTE BANCA PRESIDENTE

MARCH.pdf BANCA MARCH

4ES AEAT DIT ADU

4es.aeat.dit.adu.eeca.catalo
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VIS GENC ONUR EEBE7ECB3CDD15E113949DD96E6
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CONSEJERO 21D997B708EF8
DELEGADO_BANCO
DELEGADO BANCO
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BBVA

5ES AEAT DIT ADU

5es.aeat.dit.adu.eeca.catalo EECA CATALOGO

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CAIXABANK SA.pdf PRESIDENTE

CAIXABANK SA

6ES AEAT DIT ADU

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CONSEJERO DELEGADO CONSEJERO

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SANTANDER

7ES AEAT DIT ADU

EECA CATALOGO
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VIS KELLER
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WILLIAMS
- OPERACIONES
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FISCAL
BLANQUEO DE
PREMEDITADO Y
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BLANQUEO DE

CAPITALES

7ES AEAT DIT ADU

EECA CATALOGO
7es.aeat.dit.adu.eeca.catalo
VIS KELLER
go.vis_KELLER WILLIAMS
WILLIAMS 45DFD4F8E5F75FCB25894E8DE3A7
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OPERACIONES AEBFB8D5770D
GLOBALES_FRAUDE
GLOBALES FRAUDE
FISCAL PREMEDITADO.pdf
FISCAL

PREMEDITADO

8ES AEAT DIT ADU

 Página 7

EECA CATALOGO
8es.aeat.dit.adu.eeca.catalo
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PRESIDENTE
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8ES AEAT DIT ADU

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go.vis_TORRES VILA VIS TORRES VILA A10D358280589B4CA45E73A228556

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BBVA

9ES AEAT DIT ADU

9es.aeat.dit.adu.eeca.catalo EECA CATALOGO

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WILLIAMS KELLER WILLIAMS 806F644F555F7596ACBE773A274FC

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CAPITALES.pdf BLAQUEO DE

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10ES AEAT DIT ADU

10es.aeat.dit.adu.eeca.catal
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BOTIN PRESIDENTA
BANCO SANTANDER.pdf
BANCO SANTANDER

9ES AEAT DIT ADU

9es.aeat.dit.adu.eeca.catalo EECA CATALOGO

go.vis_BILL SOTEROFF - VIS BILL SOTEROFF

PRESIDENTE KELLER PRESIDENTE 806F644F555F7596ACBE773A274FC

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WILLIAMS KELLER WILLIAMS 134E88548CB

WORDWIDE_FRAUDE WORDWIDE FRAUDE

FISCAL PREMEDITADO.pdf FISCAL

PREMEDITADO

ES AEAT DIT ADU

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22FC30C98A77
DESIGN SL.pdf EXCLUSIVE DESIGN

SL

11ES AEAT DIT ADU

11es.aeat.dit.adu.eeca.catal EECA CATALOGO

ogo.vis_ARTURO BERNAL VIS ARTURO

 Página 8

BERNAL BERGUA

BERGUA_GLOBAL GLOBAL 2020

2020_FRAUDE FICAL FRAUDE FICAL 9686703F5A6BCAD1868C507044358

53 156583 SHA-1
PREMEDITADO Y PREMEDITADO Y ACB6130439B

BLANQUEO DE BLANQUEO DE

CAPITALES.pdf CAPITALES

ES AEAT DIT ADU

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54 EECA CATALOGO 140644 SHA-1
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VIS ABANCA

ES AEAT DIT ADU

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SL

ES AEAT DIT ADU

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o.vis_ACCIONA SA.pdf 35F02E8140F1
VIS ACCIONA SA

ES AEAT DIT ADU

es.aeat.dit.adu.eeca.catalog B7B48FB3D719914F7F9C61238F19F
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VIS ACERINOX SA

ES AEAT DIT ADU

es.aeat.dit.adu.eeca.catalog EECA CATALOGO

o.vis_ACS ACTIVIDADES VIS ACS E3534D4C2A25048F23510A34733B7

58 140377 SHA-1
DE CONSTRUCCION Y ACTIVIDADES DE 5DE94F1FBF5

SERVICIOS SA.pdf CONSTRUCCION Y

SERVICIOS SA

ES AEAT DIT ADU

es.aeat.dit.adu.eeca.catalog
EECA CATALOGO 15A594D6D881E2FE8C4E64F935A59
59 o.vis_ADIF ALTA 130142 SHA-1
VIS ADIF ALTA E58FE8DAE6E
VELOCIDAD.pdf
VELOCIDAD

ES AEAT DIT ADU

es.aeat.dit.adu.eeca.catalog
EECA CATALOGO 7C6C9E089C4F2498934B9677B089F
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VIS AEDAS HOMES 83070D01245
SA.pdf
SA

ES AEAT DIT ADU

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61 EECA CATALOGO 140707 SHA-1
o.vis_AENA SME_ SA.pdf 2EB5335141F3
VIS AENA SME SA

ES AEAT DIT ADU

es.aeat.dit.adu.eeca.catalog EECA CATALOGO

FC4296020B7320667DBC74BD2AF4
62 o.vis_ALIBABA E- VIS ALIBABA E 129897 SHA-1
DBEEA8ABAD75
COMMERCE SPAIN SL.pdf COMMERCE SPAIN

SL

ES AEAT DIT ADU

 Página 9

es.aeat.dit.adu.eeca.catalog EECA CATALOGO

o.vis_ALLIANZ VIS ALLIANZ

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63 TECHNOLOGY SE TECHNOLOGY SE 129909 SHA-1
CDAD825870E1
SUCURSAL EN SUCURSAL EN

ESPAÑA.pdf ESPANA

ES AEAT DIT ADU

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64 EECA CATALOGO 140329 SHA-1
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VIS ALMIRALL SA

ES AEAT DIT ADU

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ES AEAT DIT ADU

es.aeat.dit.adu.eeca.catalog
EECA CATALOGO
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SUCURSAL EN C85B2113E009
SARL SUCURSAL EN
ESPAÑA.pdf
ESPANA

ES AEAT DIT ADU

es.aeat.dit.adu.eeca.catalog EECA CATALOGO

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DE ESPAÑA SA.pdf EXPRESS DE

ESPANA SA

ES AEAT DIT ADU

es.aeat.dit.adu.eeca.catalog EECA CATALOGO

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68 o.vis_ARCELORMITTAL VIS 140315 SHA-1
4D14014FF2A
ESPAÑA SA.pdf ARCELORMITTAL

ESPANA SA

ES AEAT DIT ADU

es.aeat.dit.adu.eeca.catalog
EECA CATALOGO
o.vis_ASTRAZENECA D1C6BD6B891558294AE1BD14A3D7
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FARMACEUTICA HOLDING 4410FCC98C60
FARMACEUTICA
SPAIN SA.pdf
HOLDING SPAIN SA

ES AEAT DIT ADU

es.aeat.dit.adu.eeca.catalog 03F89C78EFA0D6F213E4F6BAA23A
70 EECA CATALOGO 89057 SHA-1
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VIS BANCA MARCH

ES AEAT DIT ADU

es.aeat.dit.adu.eeca.catalog 3B0E03A4FE5EE3ED0F59FFD7E50C
71 EECA CATALOGO 138771 SHA-1
o.vis_B SABADELL SA.pdf FFB7D705C3CA
VIS B SABADELL SA

ES AEAT DIT ADU

es.aeat.dit.adu.eeca.catalog EECA CATALOGO

o.vis_BANCO VIS BANCO 7843F639985EF031E493E0C78236E0

72 139147 SHA-1
 Página 10

CAJAMAR FRAUDE

CAJAMAR_FRAUDE FISCAL

FISCAL PREMEDITADO.pdf PREMEDITADO 98337EF552

ES AEAT DIT ADU

es.aeat.dit.adu.eeca.catalog
EECA CATALOGO
o.vis_BANCO 7B308D97632B403A524C4C49E207B
73 VIS BANCO N26 108703 SHA-1
N26_FRAUDE FISCAL 18649562888
FRAUDE FISCAL
PREMEDITADO___.pdf
PREMEDITADO

ES AEAT DIT ADU

es.aeat.dit.adu.eeca.catalog
EECA CATALOGO DBE07129BF140422DCD6BC973B49
74 o.vis_BANCO CETELEM 139218 SHA-1
VIS BANCO 1CC440538F9F
SAU.pdf
CETELEM SAU

ES AEAT DIT ADU

es.aeat.dit.adu.eeca.catalog
EECA CATALOGO
o.vis_BANCO F9479A55DE32765DF251FC9F02450
75 VIS BANCO 87252 SHA-1
SANTANDER_OPENBANK. E5175F63D8A
SANTANDER
pdf
OPENBANK

ES AEAT DIT ADU

es.aeat.dit.adu.eeca.catalog
EECA CATALOGO
o.vis_BANK OF AMERICA 9B400ACA2965E1B58B0FCC397985
76 VIS BANK OF 140814 SHA-1
EUROPE SUCURSAL 171477D50F42
AMERICA EUROPE
ESPAÑA.pdf
SUCURSAL ESPANA

ES AEAT DIT ADU

es.aeat.dit.adu.eeca.catalog EECA CATALOGO

o.vis_BANCO SABADELL VIS BANCO 3B0E03A4FE5EE3ED0F59FFD7E50C

77 138771 SHA-1
SA_FRAUDE FISCAL SABADELL SA FFB7D705C3CA

PREMEDITADO.pdf FRAUDE FISCAL

PREMEDITADO

ES AEAT DIT ADU

es.aeat.dit.adu.eeca.catalog EECA CATALOGO

9C871A7463F9DEFB46D6592CF30E
78 o.vis_BANKINTER VIS BANKINTER 140953 SHA-1
81A51BBCA30B
SOCIEDAD ANONIMA.pdf SOCIEDAD

ANONIMA

ES AEAT DIT ADU

es.aeat.dit.adu.eeca.catalog EECA CATALOGO

o.vis_BARCLAYS BANK VIS BARCLAYS B41727F91FB81A552A9C9EDE3AE4

79 141109 SHA-1
PLC SUCURSAL EN BANK PLC E49605318317

ESPAÑA.pdf SUCURSAL EN

ESPANA

ES AEAT DIT ADU

es.aeat.dit.adu.eeca.catalog
EECA CATALOGO D90443880B5260BAF80AB1F74D385
80 o.vis_BAYER HISPANIA 139031 SHA-1
VIS BAYER A955018722D
SL.pdf
 Página 11

HISPANIA SL

ES AEAT DIT ADU

es.aeat.dit.adu.eeca.catalog 538D134C7CAF77C754E1BCF5DBF6
81 EECA CATALOGO 87816 SHA-1
o.vis_BBVA.pdf 212F0F3B1799
VIS BBVA

ES AEAT DIT ADU

es.aeat.dit.adu.eeca.catalog EECA CATALOGO

o.vis_BERKSHIRE VIS BERKSHIRE 76AB73996408023E1E95EEB5B66A2

82 129725 SHA-1
HATHAWAY EUROPEAN HATHAWAY 03E263BE6BF

INSURANCE.pdf EUROPEAN

INSURANCE

ES AEAT DIT ADU

es.aeat.dit.adu.eeca.catalog
EECA CATALOGO
o.vis_BMW BANK GMBH 9CFDF7F35F5F8B38F798454596FAF
83 VIS BMW BANK 129796 SHA-1
SUCURSAL EN B58EFC21654
GMBH SUCURSAL
ESPAÑA.pdf
EN ESPANA

ES AEAT DIT ADU

es.aeat.dit.adu.eeca.catalog
EECA CATALOGO
o.vis_BNP PARIBAS S.A. 3EE4F2EA1688B50D55EC89E9883E
84 VIS BNP PARIBAS S 141041 SHA-1
SUCURSAL EN 5EBB6B6DE5DF
A SUCURSAL EN
ESPAÑA.pdf
ESPANA

ES AEAT DIT ADU

es.aeat.dit.adu.eeca.catalog EC49EE63111CD9AC71D5F12D9BA1
85 EECA CATALOGO 66352 SHA-1
o.vis_CAIXABANK SA.pdf 4F9C534CAE85
VIS CAIXABANK SA

ES AEAT DIT ADU

es.aeat.dit.adu.eeca.catalog
EECA CATALOGO
o.vis_CA CAPITAL
VIS CA CAPITAL
ESPAÑA BC82E676B3A4298484F54E4531559
86 ESPANA 140712 SHA-1
ESTABLECIMIENTO DCB2810D989
ESTABLECIMIENTO
FINANCIERO DE CREDITO
FINANCIERO DE
SA.pdf
CREDITO SA

ES AEAT DIT ADU

es.aeat.dit.adu.eeca.catalog EECA CATALOGO

o.vis_CAIXABANK_ VIS CAIXABANK

BANCA MARCH_ BANCO BANCA MARCH

SANTANDER_BANCO BANCO SANTANDER 54DDA3F846318995C60D05AB7670

87 146896 SHA-1
BBVA_FRAUDE FISCAL BANCO BBVA DCCCDFB0D7BE

PREMEDITADO Y FRAUDE FISCAL

BLANQUEO DE PREMEDITADO Y

CAPITALES.pdf BLANQUEO DE

CAPITALES

ES AEAT DIT ADU

EECA CATALOGO
es.aeat.dit.adu.eeca.catalog
 Página 12

VIS CAIXABANK

GONZALO
o.vis_CAIXABANK_GONZA GORTAZAR 0E7442BEE0585C1646CEAE568B64
88 166427 SHA-1
LO GORTAZAR ROTAECHE AFD2C4BFA646
ROTAECHE_CONSEJERO CONSEJERO
DELEGADO.pdf DELEGADO

ES AEAT DIT ADU

es.aeat.dit.adu.eeca.catalog EECA CATALOGO

o.vis_CAIXABANK_PRESID VIS CAIXABANK

FE8F8E145D7131E1CB9C68DA3F61
89 ENTE JOSE IGNACIO PRESIDENTE JOSE 147372 SHA-1
80FE71397577
GOIRIGOLZARRI IGNACIO

TELLAECHE_.pdf GOIRIGOLZARRI

TELLAECHE

ES AEAT DIT ADU

es.aeat.dit.adu.eeca.catalog
EECA CATALOGO 79827F478952C57C973289B8D7402
90 o.vis_CBRE REAL ESTATE 140993 SHA-1
VIS CBRE REAL CB17522B7B3
SA.pdf
ESTATE SA

ES AEAT DIT ADU

es.aeat.dit.adu.eeca.catalog
EECA CATALOGO 6FEEE214787AC3E7D7AA607848A3
91 o.vis_CBRE REAL ESTATE 145544 SHA-1
VIS CBRE REAL 66F90BFC5C84
SA_.pdf
ESTATE SA

ES AEAT DIT ADU

es.aeat.dit.adu.eeca.catalog
EECA CATALOGO 017599196AE11259C05B87A75DFD8
92 o.vis_CELLNEX TELECOM 140197 SHA-1
VIS CELLNEX 075F8C234E7
SA.pdf
TELECOM SA

ES AEAT DIT ADU

es.aeat.dit.adu.eeca.catalog EECA CATALOGO

AA3E593B64B473AFB17ED13EC82E
93 o.vis_CERBERUS IBERIA VIS CERBERUS 128293 SHA-1
9198E6DAE2A9
ADVISORS SL.pdf IBERIA ADVISORS

SL

ES AEAT DIT ADU

es.aeat.dit.adu.eeca.catalog EECA CATALOGO

o.vis_CHINA VIS CHINA

506E43F09A9A3D10021383532A984
94 CONSTRUCTION BANK CONSTRUCTION 141231 SHA-1
9BAECC28130
(EUROPE) SA SUCURSAL BANK EUROPE SA

EN ESPAÑA.pdf SUCURSAL EN

ESPANA

ES AEAT DIT ADU

es.aeat.dit.adu.eeca.catalog
EECA CATALOGO
o.vis_CHINA
VIS CHINA DD85C49F0B80817D359763A21C203
95 CONSTRUCTION BANK 137950 SHA-1
CONSTRUCTION 69C04B437BC
(EUROPE) SA SUCURSAL
BANK EUROPE SA
ESPAÑA__.pdf
 Página 13

SUCURSAL ESPANA

ES AEAT DIT ADU

es.aeat.dit.adu.eeca.catalog EECA CATALOGO

FA5149F34109885F89E6DE2C45D61
96 o.vis_CHINA VIS CHINA 19603 SHA-1
58B84B75EE3
CONSTRUCTION BANK.pdf CONSTRUCTION

BANK

ES AEAT DIT ADU

es.aeat.dit.adu.eeca.catalog EECA CATALOGO

o.vis_CITIBANK EUROPE VIS CITIBANK EB332236A4768E0B6383C30F87B5F

97 140734 SHA-1
PLC, SUCURSAL EN EUROPE PLC 1B41DD195AA

ESPAÑA.pdf SUCURSAL EN

ESPANA

ES AEAT DIT ADU

es.aeat.dit.adu.eeca.catalog
EECA CATALOGO C84BC6356775CA5C62EC876D8EA8
98 o.vis_CIE AUTOMOTIVE 140152 SHA-1
VIS CIE 0C44F32DDED9
SA.pdf
AUTOMOTIVE SA

ES AEAT DIT ADU

es.aeat.dit.adu.eeca.catalog
EECA CATALOGO
o.vis_COMMERZBANK
VIS COMMERZBANK 96664F672522B2D1E0735D12444184
99 AKTIENGESELLSCHAFT 141068 SHA-1
AKTIENGESELLSCH CDED280AFB
SUCURSAL EN
AFT SUCURSAL EN
ESPAÑA.pdf
ESPANA

Documento firmado electrónicamente (Ley 40/2015), Autenticidad verificable mediante

Código Seguro de Verificación 8ALGQ2GLXJXL8EEG en
https://www.agenciatributaria.gob.es.