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  • ACTA17ASAMBLEAGRALORDINARIADEACCIONISTASREESTRUCTU

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    ei w Acta de Asaribiea No, 17 General Extaowdinaia de Accionistas ¢e Televiso! Hermosillo, S.A. de C.V. celebradae! dia 15 de Octubre de 2001. En le cudad de Hermosillo, Sonora, México, alos quince dias del mes de octubre del aio ds mil uno, sianco las ance horas, en e! local ubicado en Luis Encinas Johnson y Olivares de esta ciudad, s2 reunieron las siguientes personas quienes representan la totaidad de! capital eccionario de Televisora de Hermosilo, Sociedad Andnima de Capital Veriable: El Gobiemo del Estado de Sonora, representado por el C. Amando Lopez Nogales, Gobemnador del Estado, asistio de! Secretaro de Gobiemo, C. Oscer Lopez Vucovien; Benes Urbanos de Sonora, S.A, de C.V., representado por el C. René Montafo Teran, Instituto de Seguridad y Senicios Sociales de los Trabeladores del Estado de Sonora (ISSSTESON), represertado por el C. Luls Moreno Bustamante; Comisiin del Deporte del Estado de Sorore (CODESON), representado por el C. Francisco Javier Mendivil Estrada y Fonco para las Actividades Productivas del Estado de Sonora (FAPES), representado por ©. desds Aguire Valle, extando presente el Comisariode a sociedad C.?. Eduardo Alfonso CCastafieda Félix, quenge acordaron colabrar una Asambles General Extreordinata de ‘Aselenistas, de conforridad con lo establecido por ol aticulo 188 de la Ley General de Sociedadies Marcentios, calabrandose la misma de la siguiente manera Por unanimidad de votos de los presentes, se cesiané como Presidente de a asamblea al C. ‘Acmando Ldpez Nogales, Gobernador del Estado de Sonora, cuien asistido por el C. Oscar ‘VYucovich, Seoretario de Gotiemo, acepté cha designacién en los términos lo 199 de la Ley General de Sociedades Nercanties. uido, el Presidente de fa asamblea propuso como secretaro de la misma al C. Luis Bustamante, quen esiando presente 2cepté el cargo que por unanimidad de votos fs presentes le fue conterico, ‘A centinuaci6n el Presidente de & esamblea extuse que era necesari la designacién de ‘scrutadores para la verficacén del quérum exstente, propeniendo al efecto a los C.C. ‘ests Aguirre Valle y Francisco Javier Mendiil Eeirada, quienes estanco pros aceptaron el cargo que fe fue confeido, por acuerdo undnime de los accionistas presen procedléndase sequdamenta a verfca’ Ie asistencia o represertacén de los arclens ‘que representan el capital social de le socleia, resutando de cicho escrtinio el siguiente} DICTAMEN: Nene pesonee sia es ‘ie Ramee Bae es Tat FEW Tana ASME | — Sas RT . i | Bene araiia oa SECT 7 — + = Ta SaaT Tai & Sogn | Seve Sala) 1H Te = = + by Teeaaioet 09 Eso 2 Sea | eseresom, ipa 6 ee 38 SS] TOT Toa = ¥ ¥ = (eneso, Fae pa Aaiaaies Paces GI] TA a = = : = Fencn de Sn (HPS) rar = | co | a Son 10.000 (diez mil) acciones ordinaras nominativas de la sera “A’ sin derecho @ retro con valor de $0.10 MLN. (Diez cantavos monede nacional cada ura, que dan un tla de 1.00000 (Mi pases moneda naciona); 72054050 (Setenta y dos millenes cncuenia y jr0 mil cincuenta) acciones o-dinarias nominativas de f serie “B" con derecho retro. cofvalr de $0.10 MN, (lez centavos moneda naciona) cada una, que dan un total de 405.00 (Siete millones doscientos cinco mil cuaircientos cinco pesos morede nal) y 40,523 (cuererta mil qunientos veintirés) acciones ordireras rominatives de f‘C" an drecho a eto, son var do $4,000 00 MN. Mi patos meneéa raconl cada q fa que dan un total de $40823,000.00 (Cuarenta milonas quitiertos veintirés mi pesos moneda nacional), cietaminandose por los escrutadores desiatos que se encuentran presenies y representatas la toaldad de las accones que corstityen el capital social cela sociedad. Mento lo anterior y toda vez que se encuentran representados totos los accionist representan la tiulaidad ce la totaldad de las acciones que integran el capital soci socedad, el Presidente declard valiéamenta instalada la presente asamolea de confotnd como previsto por el ariculo 188 inne de la Ley General ¢e Sociedades Mercantles, que dela Ne Taaisow delet 8A deON ‘Acta de Assmbea Genel Exuordinara de Acsionsta ‘Ocube 1S 200% Pagna vo? aprobaci - sociedac en su parte variable, en la canidad de $42°820,506.00 MLN. (Cuarerta dos milones octociontos voitinuove mil sescientes seis pesos moneca nacicna) ‘coms rosutad dc la apicacin do dicko imperte a las pérdidas aoumuladas-do ercsio antriores dea socodad. 5. Proposisen,discusién y | | 6. Proposicin, disousiin y aprobacion en su cate, de autrizacién al consejo de j adminstraciin dela sociedad pare cancslar les acciones eritdas por le sociedad hasta Gee fooha, y procedor a una nuova omision de aciones conforme ala nueva estructura de cerita social, Designacion del Delogado de la esambiea pera que solicits y, en su caso, fe la protocelizacién ante Noto Pilico del acia que s2 levante con moive de ls Presente esanbiea 8. Clauswe dela Asambiea accionstas presantes por unarimidad de votes aprobaron la Orden dal Diz propuesto, cual se procedis a su desahogo, En elaotn con omer y sends pos co Oren te Dia. resierie de S& tlre ally nally siglo led edllreye Yee db austen toes ances exanrasss a St & oventte ce 20, & Sopa pera erat la pation yun capa conte sta roqeie tris extn de § 4417 como reads els cperdes Ce prt por Imats mis a etl sosal prado pores scons: tba mara akan fechet co soa opie pein dnrocrom unos gs oer ce panckascontere d opens ie Rscimnions Frutinsy Puasa eer sina Sow tearatty Taniaon de Nemesii SAL Ge CY tude Annes Geers Exrnrcere Acioian (atte se 20 agna no. iv Continéa exporiendo al presidente de la asartbiea que el Gobiemo del Estado tiene especial interés en la permanencia de la sociedad como negocio en o ‘marcha continua, por lo que ests dspussto a ofectuar as apotaciones de capital con el propésio de que la empresa pueda coninuar en eperacién Manifesten los coferes ©, Rnd Montfio Toran representante de Bienes Utbanos de Sonora, SA. de C.V. , Luis Moreno Bustamanta,representarte del nstvto de Seguridad y ‘Serdcas Socales de ios Trebeladates de! Esiado de Sonora (ISSSTESON) ,y Lic, Jess ‘Aguie Vale FAPES), representante del Fondo ere is Acividedes Procuctvas del Estado de Senora, que on vista de qu la compaia ha parido on su totaidad su paronio yias Aaccones de las que son propetares en realidad no tienen ya ningin valor, adamas de que ‘no cuentan on los recursos necesafos paral ceptalizer a Ja sociedad Televiscre de Hemosilo, SA de CV. , no esién en condiciones de permanecer como socico do Ia sociedad por lo que manifestan su inletés en engjenar fas accones de eu propiedad y relirarse como acconistes da compat, En visa de a solid de parte dole axcensias Bienes Urbanes de Sonora, SA, de C.V., Instuto de Seguridad y Servicios Socials de 1s Tiebaledzres del Esiado de Sonora, y Fondo para las Actidades Producivas del Eslado de Sonera, formuladas por sus reprosertantos logalee quo aston a la prosenio asamblea, on ol sonido do efectuar la veria de las acciones de las que son ttulares en capa social de la soci, socio Gobierno del Estado de Sonora, por conduc de sus reoresenianteslegles manifest si interés on adit as acciones de le sre °C, cuy titular es Bienes Urtancs de ones, SA de C.V, on poco de $1.00 MN. (Un Peso Moneda Naciona, cada una, as! como si Inerés ce edqua las accones ce Ia sale “A de las cue son tiuates Instituto oe Seguridad y Servis Sociales de os Tiabeecres del Estado de Sonor, y Fondo paraias Acividades Producves del Estado de Sonera, en precio de $0001 (Un veniave moneda. (\\ nacional), sino hubier aluna ora solltud Une vez deberada arpaments por los accionstas presentes la propuesta presenta, por unanimicad do votes so toma Bl sguionte acuordo: ‘Acuerdo Primero. Se ap llevado a cabo enle compat el Programa de Reoréenamiento Firanclero Taaisorade Famoa SALGe ‘ets ce samtlea Gener Sersonar 8 Beseristas (Gots 102001 ‘Acuerdo Segundo Se autorza la venta de las ecciones de las que es itula Bienes Urbanos de Sonora, S.A de C.V., a favor de El Gcbierno del Estado de So precio de $1.00 MN. (Un Peso Moneda Nacional), cade una, en atencin © que al ‘Comision dei Deporte del Estado de Sonora, no manifest Into alguno on ojrcer su ‘derecho de preferencie respecto # au adqusicién, que lo concedo ol atculo 192 do la Ley de Sociedades Mercantil. ‘Acuordo Tercero.-Se autotiza la vanta da las accicnes de Ia sere “Ade las cue son tularee ol Instituto do Seguridad y Servicios Socials de los Trabajadores del Estado do Sonora, y Fondo pee las Antidades Productivas del Estado de Sonora, en precio de $0.01 (Uncontavo moneda nasiora), caca una, 2 favor ce El Gcbiemo cel Estado de Sonora, en Stanoiin @ que ol socio Comision del Deporte del Estero de Sonora, no manifesié interés ‘alguna en elerer su carecno de preferenca respecta a su aqusicon, que fe concade el anicuo 132 da la Ley de Sociedades Mercantles. En roiaciin con el feroer punto de la Orden de Dia el Presidente de la Asamblea, expuso a los presenies la conveniencie de que se Inerementara el capital social de la sociedad en su parte vaiatle, por la cantdad de $19°974,201 MIN.Treve millones trescentos seterta y cuatro mil descientos un pesos moneda neccnal), mediante la capitalzacion de apertacones cagitalizar, mes superdvit or revaluacién de ecivs y otros efectos de actuaizacin, ls es aparecen relejadce en el Estado de Siuacton Frnanciera de la sociedad al 31 del dlelybre del ato 2000. Se vez delbereda ampliamente por los acconstas presentos la propuesta presentada, por ridad de votos se tora et acuerdo squienta ‘Acuerdo Cuarto.- Se autcrza el aumerto del capital socal de [a sociedad en su pare viable, ena canidad de $12°374,201 N.N (Trece millones tescientos selenta y cuatro mil, ‘oscientos un pesos moneda nacional), mediante la caplaizacién de aporaciones por ceplaizar, mas superavlt por revauaciin de aclvos y ottos efectos de actualzacién, los cuales aparecen ielejados en el Esiado de Sluacin Financiera dela sociedad al 31 de' Aiciembre del ao 2000. ¥ dos mi diez) acciones ordnarias nominatvas de la serie ‘B", con valor nominal de $9.10 M.N, (diez contaves) cada una, cuyo tui seré El Gobierno del Estado de Sonora, “Tis de among SA dev. ‘Acta di Arabia Gata Borsa Seog ‘au sc 201 Pea. i } i j variable serd de: $ 20579605 MN. (voile millones quiniontos seterta y nun soiscinios seis pesos monoda nacional, come rocuitado de sumar la cantded do $13374.201 OM. (Troce milonos tresciontos salon y cuatro mil doecentes un poses ‘moneda nacional ) del aumento acordedo, el ceotal veriabio antes del aumento do $7,206,405 UN. (Sete milonee deeslontoe cinoo mil cuatecentes cinco pesos moneda nacional, En relacién con el cuaro punts de la Ordon del Dia, el Presidente de la Asembles, expuso a Jos presentes la conveniencia de que se incemertarae! capital socal dela sociedad en su parle vafeble, en le canided de $22250,000.00 MN. (Veintdbs millones doscientes cincuenta ml pesos moneda nacional), mediante la caielizacion de pacivos dela sociedad con El Gabler del Estedo de Senora, por concepto de préstaros efectuados ala sociedad Aurarte el elercico 2001, Une vez delberada la propuesta presentada, por unanimidad de yolos se acuewa lo siguiente lerdo Quinto.- Se autcrza el aumento de! cectal social de la sociedad on su parle abl, por le calidad de $22'250,000.00 MIN. (Veintidésmilones doscienics cincuenta mil “Spo moneda nacional), mediante & caplaizacén de pases de a sociedad co El jemo de Estado de Sonora, por conceno de prstamos eeciuatos a le sociedad rare eeico 201 El aumento decretado estar’ representado por 222'600,000 (coscientos velnidés mines unlentas mi) aciones orcrarias nominates de a sie “B", con valor de $0.10 MN diez ‘centavos, cada una, ewo tla ser El Gobierno del Estaco de Sorore, quén suserbe y so laticul 132 dela Lay Ganeral ce Soctedades Mercantas, res acciones quel llegara a crrasponder poral aumento decretato, eheacheemaa SAREE ‘Gere 18020, Poe o.7 Como consecuencia dai aumento decretado, ef capital sccial de la sociedad e vatable seré de: § 42,629,606 MIN. (Cuarenta y cos millones ochocientos vei seisclonlos ses pesos moneda naciona), como resultado de sumar la cantid $22250,000 MAN, (Vets millones descientos cineventa mil pesos moneda nacional) di ‘aumento acoréado, al capt variable antes del aumento de $20,579,608 IAN. (Voile milores quinientos setorta y nuevo mil se'sciontos sels pesos moneda raciona), En deaahago de loe pure quino y sexo del Ordon dol Dia, ol Prosidont do a Asarrbica ‘expone @ los presertes que con los soverdos tomados hasia eto momento, of capital social e ia sociedad asciondo a § 1,000 (mil pesos) represeniado por aosiones dela sate ‘A" sin erecho 0 retire, @ § 42,629,608 (Cuarenta y doe milones ochocintos verninuave mil ‘sieciantoe esis posse moneda nacenal) representato por acciones de la sarie “B° con ‘ereono a retro, ya § 40,525,000 (cuarenta milones qurlentcs vehntrés ml pesos moneca acon) representac por accicnes de a sri C” sin derecno a retro; toco lo anteir para tun capital socal tota! de § 83,353,606 (ochenta y tes millones tescientos cincuenta y tes, mil seiscievos sais pasos meneda nacional. ‘Asi mismo, haze dal conocinisnto de los seiores sccios que sin incur los resultados de ‘operectin del ejerccio 2001, las pércidas acumuladas de la socieded hasia ol 31 de

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