ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA

ESCRITURA NÚMERO ___________. CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD: “_________ S.A.”. En la

ciudad ______, Provincia de _____, a los _____ días del mes de _______ del año _________ ante mí,
escribana autorizante, comparecen los señores ___________, titular del Documento Nacional de
Identidad número ______ nacido el __________, CUIT/CUIL _______, domiciliado en _____,
nacionalidad______ soltero/casado en __ nupcias con _______ hijo de _______ y de _______
profesión _________. Todos los comparecientes son personas mayores de edad y justifican su
identidad en los términos del inc. b) del art. 306 del Cód. Civ. y Com., por ser personas de mi
conocimiento y manifiestan que no tienen restringida, privada ni limitada su capacidad ni existen
sentencias que restrinjan su capacidad ni las declaren incapaces. INTERVIENEN por sus propios
derechos y EXPRESAN: I) Que han resuelto constituir una sociedad anónima, que se regirá por el
siguiente estatuto: DENOMINACIÓN, DOMICILIO, PLAZO Y DURACIÓN: ARTÍCULO PRIMERO: La
sociedad se denomina “__________________ S.A.”. Tiene su domicilio legal en jurisdicción de la
ciudad de _________. ARTÍCULO SEGUNDO: Su duración es de _____ años, contados a partir de la
fecha de su inscripción en el Registro Público ______. ARTÍCULO TERCERO: La sociedad tendrá por
objeto, dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, en el país o en el extranjero a las
siguientes actividades: __________. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones y ejecutar todos los actos que no se encuentren expresamente
prohibidos por las leyes o por este estatuto. ARTÍCULO CUARTO: El capital social es de ________,
representado por _________ acciones ordinarias, nominativas no endosables de _______ pesos valor
nominal cada una y de __________ votos por acción. El capital puede ser aumentado por decisión de
la asamblea ordinaria hasta el quíntuplo de su monto, conforme el art. 188 de la ley 19.550 General de
Sociedades. Toda resolución de aumento de capital debe ser elevada a escritura pública, salvo que la
asamblea en cada oportunidad decidiera lo contrario, e inscripta en el Registro Público ______.
ARTÍCULO QUINTO: En caso de que la legislación vigente lo permita, las acciones pueden ser al
portador o nominativas endosables o no, ordinarias o preferidas. Estas últimas tienen derecho a un
dividendo de pago preferente de carácter acumulativo o no, conforme a las condiciones de su emisión.
Puede también fijárseles una participación adicional en las ganancias. ARTÍCULO SEXTO: Las acciones
y certificados provisorios que se emitan, contendrán las menciones de los arts. 211 y 212 de la ley
19.550 General de Sociedades. Se pueden emitir títulos representativos de más de una acción.
ARTÍCULO SÉPTIMO: En caso de mora en la integración del capital, el directorio queda facultado para
proceder de acuerdo con lo determinado en el art. 193 de la ley 19.550 General de Sociedades.
ARTÍCULO OCTAVO: La transmisión de acciones entre socios es libre. En relación con la transmisión
de acciones a terceros extraños a la sociedad queda limitada al siguiente procedimiento: Ningún socio
podrá ceder sus acciones por cualquier título que fuere sin notificar al resto de los accionistas. A estos
efectos, el socio cedente deberá notificar indicando nombre, apellido, documento de identidad y
domicilio del interesado en adquirirlas, cantidad de acciones a vender, precio y condiciones de la
operación. El directorio deberá comunicar esta circunstancia, así como todos los datos relativos a la
operación, a los demás accionistas sociales, dentro del plazo de diez días de recibido el aviso, quienes
tendrán derecho de preferencia en adquirirlas en las mismas condiciones ofrecidas y deberán ejercerla
en un plazo de ___ días de recibida la notificación. Los socios tendrán derecho de acrecer en caso de
que alguno no ejerciera la opción. (Variante: RESTRICCIONES DERIVADAS DEL EJERCICIO
PROFESIONAL: La transmisión de las acciones escriturales y nominativas no endosables entre los
accionistas es libre. Cuando la transmisión sea a favor de terceros no accionistas, será requisito
indispensable que los adquirentes sean ingenieros civiles diplomados, con títulos habilitantes y
matriculación profesional en vigencia). ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN. ARTÍCULO
NOVENO: La administración de la sociedad está a cargo de un directorio compuesto del número de
miembros que fije la asamblea, entre un mínimo de ______ y un máximo de _________ con mandato
por tres años. La asamblea debe designar suplentes en igual o menor número que los titulares y por el
mismo plazo a fin de llenar las vacantes que se produjeran en el orden de su elección. Los directores
en su primera sesión deben designar un presidente y un vicepresidente, este último reemplaza al
primero en caso de ausencia o impedimento. Cuando la sociedad quede comprendida en alguno de
los supuestos del art. 299 de la ley 19.550 General de Sociedades, el mínimo será de tres miembros
titulares. El directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve
por mayoría de votos presentes. La asamblea fija la remuneración del directorio. El directorio podrá
designar directores delegados, quienes tendrán las funciones de gerentes generales, así como
gerentes especiales, en los términos del art. 270 de la ley 19.550 General de Sociedades. ARTÍCULO
DÉCIMO: Los directores constituirán una garantía por el ejercicio de sus funciones, que conforme al
art. 256, párrafo segundo, de la ley 19.550 General de Sociedades se regirá por las reglas siguientes:
1) Deberá consistir en bonos, títulos públicos, o sumas de moneda nacional o extranjera depositadas
en entidades financieras o cajas de valores, a la orden de la sociedad; o en fianzas o avales bancarios o
seguros de caución o de responsabilidad civil a favor de la misma, cuyo costo deberá ser soportado
por cada director; en ningún caso procederá constituir la garantía mediante el ingreso directo de
fondos a la caja social. 2) Cuando la garantía consista en depósitos de bonos, títulos públicos o sumas
de moneda nacional o extranjera, las condiciones de su constitución deberán asegurar su
indisponibilidad mientras esté pendiente el plazo de prescripción de eventuales acciones de
responsabilidad. 3) El monto de la garantía será igual para todos los directores o gerentes, no
pudiendo ser inferior al sesenta por ciento (60%) del monto del capital social en forma conjunta entre
todos los titulares designados. Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, en ningún caso el
monto de la garantía podrá ser inferior, en forma individual, a _____ ($ _____.-), ni superior a _______
($ _____.-), por cada director o gerente (la reglamentación de esta cláusula de garantía varía según la
jurisdicción local). ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: El Directorio tiene amplias facultades de
administración y disposición, incluso las que requieren poderes especiales. Puede en consecuencia
celebrar en nombre de la Sociedad, toda clase de actos jurídicos que tiendan al cumplimiento del
objeto social, entre ellos, actuar como mandatario o representante de firmas nacionales o
extranjeras, operar con los Bancos de la Nación Argentina, Hipotecario Nacional, de la Provincia de
Buenos Aires y demás instituciones de créditos oficiales y privadas; establecer agencias, sucursales u
otra especie de representación, dentro o fuera del país; otorgar a una o más personas poderes
judiciales, inclusive para querellar criminalmente o extrajudiciales. La Representación Legal de la
sociedad, será ejercida por el presidente del Directorio, o por el vicepresidente, en su caso. ARTÍCULO
DÉCIMO SEGUNDO: La sociedad prescindirá de la sindicatura como órgano de fiscalización interna.
En los supuestos de alcanzarse la dimensión de capital que establece el art. 299, inc. 2º de la ley
19.550 General de Sociedades, la fiscalización de la sociedad estará a cargo de un síndico titular por el
término de un año. La asamblea también debe elegir un síndico suplente por igual término.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Toda asamblea puede ser citada simultáneamente en primera y
segunda convocatoria, en la forma establecida por el art. 237 de la ley 19.550 General de Sociedades,
sin perjuicio de lo dispuesto para asamblea unánime. En ese caso la asamblea en segunda
convocatoria ha de celebrarse el mismo día una hora después de la fijada para la primera. ARTÍCULO
DÉCIMO CUARTO: Cada acción ordinaria confiere derecho de uno a cinco votos, conforme se
determine en oportunidad de resolver la asamblea su emisión. Las acciones preferidas pueden
emitirse con o sin derecho a voto. ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Rigen el quórum y mayorías
determinados por los arts. 243 y 244 de la ley 19.550 General de Sociedades, según la clase de
asamblea, convocatoria y materia de que se trate, excepto en el quórum de la asamblea
extraordinaria en segunda convocatoria, la que se considera constituida con la concurrencia de
accionistas que representen el cincuenta por ciento de las acciones con derecho a voto. BALANCE Y
DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES. ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: El ejercicio social cierra el ____ de
______ de cada año. A esa fecha se confeccionarán los estados contables conforme las disposiciones
en vigencia y normas técnicas en la materia. La asamblea puede modificar la fecha de cierre del
ejercicio, inscribiendo la resolución pertinente en la Inspección de Personas Jurídicas. ARTÍCULO
DÉCIMO SÉPTIMO: Las ganancias líquidas y realizadas, se destinan: a) el cinco por ciento hasta
alcanzar el veinte por ciento del capital suscripto, para fondo de reserva legal; b) a remuneración de
directorio y síndico en su caso; c) a dividendo de las acciones preferidas con prioridad los acumulativos
impagos; d) el saldo en todo o en parte a participación adicional de las acciones preferidas y a
dividendo de las acciones ordinarias, o a fondos de reserva facultativos o de previsión o a cuenta nueva
o al destino que determine la asamblea. Los dividendos deben ser pagados en proporción a las
respectivas integraciones dentro del año de su sanción. LIQUIDACIÓN. ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO:
La liquidación de la sociedad puede ser efectuada por el directorio o por el liquidador o liquidadores
designados por la asamblea de accionistas, bajo la vigilancia del síndico cuando hubiere. Cancelado el
pasivo y reembolsado el capital, el remanente se repartirá entre los accionistas con las preferencias
indicadas en el artículo anterior. II) El capital se suscribe e integra de acuerdo con el siguiente detalle:
El señor ________, suscribe________ acciones, o sea la suma de ________ pesos y el señor _______,
suscribe _________ acciones, o sea la suma de _________ pesos. Total: ___________acciones
suscriptas, ordinarias, nominativas no endosables, de ______ votos por acción y de _____ pesos valor
nominal cada una. Los accionistas integran el veinticinco por ciento en efectivo haciendo entrega ante
mí al Presidente de ___________ pesos ($______.-) y el saldo en el término de ley. III) Se designa para
integrar el directorio: Presidente __________, director suplente: ____________. IV) Se autoriza la
escribana ______, y/o _______con Documento Nacional de Identidad ________ a fin de que en forma
indistinta o alternada, acepten o propongan modificaciones a la presente en calidad de poder especial,
realizando todas las gestiones necesarias para obtener la conformidad de la autoridad de control e
inscripción en el Registro Público ____, suscribiendo al efecto las escrituras públicas que fueren
menester, incluso escrituras rectificatorias, complementarias, y aclaratorias; incluso reforma de
objeto y denominación social, depositar y retirar los fondos en el Banco de la Nación Argentina, a
que se refiere el art. 187 de la ley 19.550 General de Sociedades, publicar edictos y realizar todos
los actos que sean necesarios y conducentes al mejor desempeño del presente mandato. V) El
domicilio legal de la sociedad, será en la calle _________, ciudad de _________. VI) Los directores
aceptan los cargos para los cuales fueron designados y fijan domicilio especial en ____________,
ciudad de _________. VII) Declaración Jurada. Resolución _____ de la Unidad de Información
Financiera: en este mismo acto los directores declaran bajo juramento que los datos consignados en
la presente son correctos, completos y fiel expresión de la verdad y que NO se encuentran incluidos
y/o alcanzados dentro de la “Nómina de Funciones de Personas Expuestas Políticamente” aprobada
por la Unidad de Información Financiera. VIII) Se deja constancia que los miembros del órgano de
administración no figuran en la lista de terroristas y organizaciones terroristas emitidas por el Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas según el art. ___ de la resolución general ______ (Inspección
General de Justicia / Registro Público de ______) y // que el señor ___________ y el señor ___________
son considerados ambos como Beneficiario Final según el art. 510, inc. 6º, de la resolución general
7/2005, por poseer cada uno de ellos más del 20% del total de las acciones de la sociedad (y que no
existen en la sociedad miembros que sean considerados como Beneficiario Final según el art.   510, inc.  6º
de la resolución general 7/05, por no ser su porcentaje de participación mayor al 20% del total de las
acciones de la sociedad). LEO a los comparecientes por su opción quienes la otorgan y firman ante mí,
doy fe.