Caso Construcción y Corrupción

El 14 de julio de 2017, tras haberse realizado una serie de cuarenta allanamientos y 17 capturas, el
Ministerio Público y la CICIG dieron a conocer un nuevo caso de investigación denominado
“Construcción y Corrupción”, definido bajo cuatro ejes: los negocios en el Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (MICIVI), lavado de activos, financiamiento electoral
ilícito y obstaculización a la justicia. Este caso involucra al ex candidato presidencial y ex ministro
de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (MICIVI) Alejandro Sinibaldi Aparicio, quien durante
su gestión 2012-2014, habría recibido cerca de diez millones de dólares (US$10, 000,000) en
“comisiones” por pagos de deudas de arrastre y pago de proyectos adjudicados. Asimismo, se
reveló una estructura de corrupción que involucraba también a ex funcionarios y FADS – Madres
Angustiadas / 24 empresarios vinculados al sector de la construcción. Ante esta nueva
investigación, el ex ministro se pronunció por medio de un comunicado publicado en una cuenta
de Twitter, donde rechazó los vínculos con las empresas señaladas y tachó el caso de invención. En
la investigación se identificaron tres empresas de cartón que supuestamente entre 2012 y 2014
simularon servicios y facturaron sobre sumas millonarias provenientes de sobornos o “comisiones”
los cuales derivaban de pagos que el MICIVI realizó por concepto de deudas de arrastre y pago de
proyectos adjudicados. Entre los argumentos utilizados por los representantes de las empresas
que pagaron comisión al ex ministro, se encuentran los compromisos financieros y laborales que
las empresas debían cubrir. Durante los días siguientes del inicio del caso, se presentaron a
tribunales varios empresarios, entre ellos Juan Arturo Jegerlehner Morales, Álvaro Mayorga Girón
y Rafael Ángel Díaz Fion. Ellos declararon haber realizado pagos para agilizar los trámites de la
cancelación de la deuda de arrastre. Pagaron entre el cinco y diez por ciento del total de la
cantidad que el Estado les adeudada. Además, resaltaron el papel de Álvaro Sinibaldi Aparicio,
hermano del ex ministro. En 2016, el Banco ProCredit de Nicaragua advirtió a la Unidad de Análisis
Financiero (UAF), entidad encargada del sistema financiero del país, sobre movimientos
financieros sospechosos hacia cinco empresas constituidas en ese país durante el mismo año.
Estas empresas, vinculadas con allegados a Sinibaldi, aparentemente realizaban operaciones de
lavado de dinero que, bajo la modalidad de préstamos, trasladaban el capital proveniente de los
sobornos dados por las constructoras. La investigación resalta la existencia de un pago de quince
millones (Q.15, 000,000) que realizó Telgua S.A. para financiar la campaña del PP, el cual no fue
reportado al Tribunal Supremo Electoral. De acuerdo con el entonces gerente de dicha empresa,
Julio Carlos Porras Cadi, el pago fue parte de una estrategia comercial-política diseñada por el ex
ministro Julio Ligorria para tratar de resolver un litigio con la empresa Tigo, a quien se le debía
pagar cuatrocientos millones de dólares (US$400,000,000). Además, se encontró que el ex
ministro realizó un aporte de aproximadamente cincuenta y seis mil novecientos quetzales
(Q.56,900) para el partido político Movimiento Reformador (MR), el cual no fue reportado al TSE y
en los registros del partido tampoco consta que Sinibaldi fuera su financista, por lo que habría
incurrido en financiamiento electoral ilícito. El 4 de agosto, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad
realizó un allanamiento en la sede del Movimiento Cívico Nacional (MCN), con la finalidad de
recabar información relacionada con este caso. El presidente del MCN, Rodrigo Arenas, reconoció
que la organización recibió donativos de las empresas imputadas por la FECI en dicho caso. FADS –
Madres Angustiadas / 25 Dicho dinero, se presume, fue utilizado para financiar la campaña
#NoTeToca. Rodrigo Arenas manifestó que dicha campaña efectivamente fue propuesta por el ex
ministro y mostró interés por financiarla, no obstante, fue rechazado a la espera de financistas
legítimos. Posteriormente, Luis Agüero y Álvaro Mayorga, empresarios vinculados al caso, fueron
los que aportaron el financiamiento de la campaña.