RESUMEN

En la actualidad el fenómeno delictivo Legitimación de Ganancias Ilícitas (LGI) conocido

también como Lavado de Dinero está entre los acontecimientos más impactantes en materia
de política de estado, esta noción ha sido ampliamente utilizada y difundida a través de los
medios de comunicación durante estas últimas gestiones.

En el Estado Plurinacional de Bolivia, que es un estado de derecho protegido por leyes

penales, existen criminales que se han confrontado con una problemática vital de esconder
sus actividades ilegales para gozar del producto de las mismas y evitar castigos.

La mayoría de informes generados por la Contraloría General del Estado, han demostrado
que no basta con actuar penalmente sobre individuos u organizaciones criminales si no se
afecta o elimina el poder financiero acumulado de sus actividades delictivas.

El Sistema Nacional contra la LGI contempla el conjunto de disposiciones legales y

regulatorias vigentes como de instituciones con competencias para reprimir las actividades
delictivas de LGI que actúan en materia de prevención, detección e inteligencia así como de
represión y justicia penal.

Por lo mencionado, la presente memoria institucional sistematizó todas las leyes, decretos,
reglamentos, normas, resoluciones y todo tipo de normativa vigente en la lucha contra la LGI,
con el fin de que se pueda entender lo que busca el Estado Plurinacional de Bolivia en la
lucha contra este delito, así como también las estrategias para enfrentar la evaluación que
realiza el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), para evitar que nuestro
país caiga en las listas negras o grises, lo cual puede llegar a afectar el sistema financiero y la
economía de nuestro amado país.

Dentro de la memoria institucional se pretende explicar en qué consiste el Lavado de Dinero,

cuales son los delitos fuente y cómo prevenirlos, pero para que el ciudadano de pie pueda
entender este delito primeramente se sistematizó el marco jurídico donde se puede ver que
existe una variedad considerable de leyes, decretos supremos y resoluciones administrativas.