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COLOMBIA
ASESOR:
Michael Lee Weintraub
1
Tabla de contenido
INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................ 3
LA INTELIGENCIA ESTRATÉGICA EN AMÉRICA LATINA. ................................................. 4
LA INTELIGENCIA ESTRATÉGICA EN COLOMBIA (1953- 2011) .................................... 9
La Inteligencia Estratégica en Colombia antes de 2013. ......................................................... 9
El Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) ........................................................... 12
LA REGULACIÓN DE LA INTELIGENCIA ESTRATÉGICA EN COLOMBIA .................... 14
Estructura Organizacional y Diseño Institucional .................................................................. 15
Actores y su rol en la regulación de la inteligencia. ................................................................ 16
Oficiales. ............................................................................................................................................................... 16
No oficiales .......................................................................................................................................................... 21
La Ley de Inteligencia y Contrainteligencia en Colombia. .................................................... 25
La actividad de Inteligencia Estratégica en Colombia. ........................................................... 28
LA INTELIGENCIA ESTRATÉGICA EN COLOMBIA HOY. ................................................. 31
El Departamento Administrativo Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) ................. 31
Estructura organizacional de la Inteligencia Estratégica en Colombia. ........................... 32
Control sobre la Inteligencia Estratégica en Colombia .......................................................... 34
La Inteligencia Estratégica y su rol en la Comunidad de Inteligencia ............................... 39
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................................ 41
BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................................ 45
2
INTRODUCCIÓN
3
que indagué por los intereses de los diferentes actores involucrados, su rol en la
construcción de la ley y si la reforma responde a una apuesta por un re diseño
organizacional o institucional del Estado colombiano.
4
acción. Esta información es dinámica y se utiliza para orientar acciones de unidades tácticas
que deben dar un éxito en combate, este tipo de inteligencia no se enfoca en el
planeamiento en el largo plazo, pues la información que recolecta pierde oportunidad
rápidamente y su producción y difusión debe realizarse de manera casi inmediata (Llop
Meseguer, Martínez Enríquez, & Valeriano-Ferrer, 2013).
Así mismo, existe un consenso sobre los usos de la Inteligencia Estratégica y lo que
contiene el ciclo de esta actividad que comparten tanto los autores latinoamericanos como
anglosajones. La Inteligencia Estratégica no se enfoca en objetivos individuales, esta se
especializa en analizar un largo número de actividades para establecer tendencias generales
y tiene unas aplicaciones diferentes para cualquiera de los Estados que hacen uso de esta
herramienta:
5
• Predicciones económicas y comerciales.
• Desarrollo.
• Análisis Políticos (Strain, 2013).
1. Planeación
2. Identificación y
6.Retroalimentación recolección de datos
Inteligencia
Estratégica
3. Evaluación de
5.Difusión datos
4.Integración,
análisis e
interpretación
6
carácter relevante para el tomador de decisiones (Bartolomé, 2016). Es decir, que la
Inteligencia Estratégica identifica en un horizonte más allá de lo coyuntural, las amenazas
reales o potenciales para el Estado, asimismo lo hace con las oportunidades.
Otros autores consideran que, la Inteligencia Estratégica es una función que pueden
desarrollar las entidades públicas y privadas con la finalidad de anticipar amenazas y
riesgos que afectan su existencia, así como las oportunidades que les den fortaleza para el
desarrollo de sus actividades. Teniendo un objetivo claro que es el producir conocimiento
nuevo y darlo a conocer de manera oportuna, precisa y confiable (Sancho Hirane,
Inteligencia y cooperación internacional, el desafío para la función estatal de inteligencia en
el marco de la coordinación interagencial: una aproximación desde suramérica en el siglo
XXI, 2016).
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En el marco de una sociedad en la construcción del posconflicto los retos para la
Inteligencia Estratégica aumentan y se podrían centrar en comprender y explicar de manera
oportuna la forma en la que se relacionan los Estados, conocer las capacidades e
intenciones ocultas de los múltiples actores con los que interactúa el Estado, la capacidad
de las agencias de adaptarse a cambios y la anticipación de resultados en realidades
independientes, es decir, no conectadas a coyunturas especificas (Cruz, 2016).
Pese a lo anterior, los desafíos y tomando los diferentes elementos que componen a
la Inteligencia Estratégica, se puede llegar a la conclusión que esta, es la herramienta con la
que cuenta los altos dignatarios de los Estados como criterio orientador para la toma de
decisiones en los ámbitos económicos, militares, diplomáticos, políticos, medio
ambientales, entre otros, cuando estos representan una oportunidad o una amenaza para los
fines esenciales del Estado.
8
una manera oportuna a quienes deban o estén facultados para conocer los diferentes análisis
realizados por este tipo de instituciones.
9
La creación de los cuerpos de inteligencia en Colombia se dan en el marco de la
guerra fría, un contexto en el que la transparencia, la rendición de cuenta y el control sobre
malas prácticas no era un interés de la sociedad en general. Es por lo anterior, que en este
apartado se buscará explicar la forma en la que se desarrollaba las actividades de
inteligencia y principalmente lo que se podría denominar Inteligencia Estratégica en épocas
anteriores a la existencia de la ley 1621 de 2013.
La última modificación que tuvo el DAS antes de su liquidación, dada por el
Decreto 643 de 2004, en el cual se moderniza la estructura de este departamento. El
desarrollo del objeto del DAS o su misión se centró en la producción de inteligencia que
requiere el Estado, como instrumento de Gobierno para la toma de decisiones y la
formulación de políticas relacionadas con la seguridad interior y exterior del Estado
(Presidencia de la República de Colombia, 2004).
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• Brindar seguridad al Presidente de la República, Vicepresidente, Ministros y ex
presidentes.
Despacho del
Director
Oficina de
Protección
Especial
Academia
Superior de Subdirección de
Oficina de Control Direcciones Subdirección Sudirección de Investigaciones Consejo de
Interno Seccionales Inteligencia y Administrativa Análisis Academia
Estratégicas
Seguridad Pública
Comité de
Subdirección de Coordinación del
Subdirección de Desarrollo Subdirección de
Talento Humano Interpol Sistema de Control
Tecnólogico
Interno
Con relación al control político que tendría una institución como el DAS desde su
creación como el Departamento Administrativo Servicio de Inteligencia Colombiano en
1953 hasta el ya citado decreto de 2004, el Estado colombiano nunca contempló la
necesidad de que las acciones de esta entidad tuvieran algún control externo. Se realizó un
intento en 2009, con la ley 1288 que posteriormente fue derogada y declarada inexequible
por la Corte Constitucional en la sentencia C-913 de 2010.
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El Departamento Administrativo de Seguridad (DAS)
Muchos pueden ser los eventos que se podrían relacionar con riesgos a la seguridad
del país. Primero, por la condición híbrida del DAS que en su misionalidad realizaba
funciones de protección, inteligencia criminal, seguridad migratoria e Inteligencia
Estratégica. Segundo, por las condiciones propias de Colombia que mantiene un conflicto
armado interno por más de seis décadas. Sin embargo, para el caso de la presente
investigación se tomaran algunos eventos de importancia que podrían ser considerados
como eventos que vulneraron Seguridad Nacional de Colombia.
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era una práctica común y que constantemente ponía en riesgo la Seguridad Nacional.
Información con las verdaderas identidades de los agentes, sus fachadas, sus misiones,
nombres de fuentes y objetivos de valor, la investigación determinó que parte de la
información fue adquirida por la organización criminal liderada por Daniel ‘el loco’ Barrera
y otro tanto por un Gobierno extranjero, se creería que el venezolano (Revista Semana,
2011).
Los escándalos relacionados con la actividad de inteligencia en Colombia son muy
comunes, algunos muy recientes y que involucran a varias de las instituciones que se
encargan de esta actividad en el país. De nuevo, la Revista Semana da cuenta de escándalos
de corrupción al interior del DAS, donde a cambio de dinero sus funcionarios se disponían
a cambiar o a desaparecer los registros de migración de alguna persona o cambiar los
antecedentes judiciales relacionados a un documento de identidad (Revista Semana, 2011).
Varios son los escándalos que envolvieron al DAS, para la década principios de
siglo, algunos hicieron carrera en los medios de comunicación. El primero de ellos fue el
‘expediente Chuzo-Gate’, episodio durante la presidencia de Andrés Pastrana, en el que se
imputaron cargos a la cúpula del DAS por la interceptación telefónica sin orden judicial a
políticos reconocidos como Horacio Serpa, Piedad Córdoba, Jaime Córdoba –Defensor del
Pueblo de la época–, Luis Eduardo Garzón –Presidente de la Central Unitaria de
Trabajadores– y reconocidos periodistas como Roberto Posada García-Peña y Felipe Zuleta
(Redacción El Tiempo, 2000).
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Una segunda prueba fue la creación de un grupo de inteligencia denominado G-3
que operó entre 2003 y 2005, en el que se realizaron interceptaciones ilegales a líderes de
izquierda (Gustavo Petro y Piedad Córdoba, principalmente), periodistas como Daniel
Coronell, a organizaciones de Derechos Humanos (Colectivo de Abogados José Alvear
Restrepo, Centro de Investigación y Educación Popular, principalmente); con el único
objetivo de sabotear sus actividades y construir nexos de estos con la guerrilla para
judicializarlos y desacreditarlos (Redacción Judicial, 2015).
Las malas prácticas, los escándalos y la poca credibilidad del DAS como institución
responsable de la Inteligencia Estratégica en Colombia llevó a su supresión y a la
regulación a través de leyes y decretos de esta actividad, en este apartado se buscará
describir el diseño institucional y organizacional generado tras la intervención para
responder si la apuesta por el cambio ha logrado ejercer un control sobre las malas prácticas
de la inteligencia en Colombia.
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En un primer momento se describirá la teoría organizacional del Estado colombiano
y las teorías del diseño institucional que moldean los comportamientos de los Estados en el
mundo actual. Un segundo momento que analizará el rol de los actores en la reforma de la
inteligencia en Colombia y por último responder si la nueva apuesta responde a la
necesidad de controlar las malas prácticas de los organismos encargados de la inteligencia.
15
En la discusión resulta difícil separar la administración como un concepto de
gerencia, al espacio de lo público (Peters, 2015) y es a través de la burocracia que se
permiten las acciones del Estado, reguladas por leyes, con estructuras jerárquicas y con un
control comportamental sobre sus funcionarios (Evans, 2015).
En la actualidad muchos Estados han buscado una modernización de esa clase
burocrática, en la que el Estado participa como un intermediario entre las controversias de
sus ciudadanos, a través de la promulgaciones de leyes que regulan las actividades. Esa
modernización busca que se cierre la brecha de la competitividad entre la administración
pública y la privada, pues a no es suficiente para el Estado legitimarse en un mandato
ciudadano cuando no se tienen resultados para mostrar (Casana de Burga, 2014).
Oficiales.
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mecanismos, entre los que se destacan los actos legislativos, referendos, etc. (Quinche,
2015).
Por último, se encuentra el judicial que de manera resumida se puede decir que su
función es la de controlar las actividades que realizan el ejecutivo y el legislativo (Quinche,
2015), en el marco de la ley de inteligencia y contrainteligencia en Colombia juega un rol
importante al tener que dar su concepto sobre una materia polémica, como lo es la acción
estatal en el marco de la inteligencia.
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Rodrigo Rivera, Ministro de Defensa en 2011, fue quien en primera instancia y en
representación del ejecutivo radicó el proyecto de ley ante la Cámara de Representantes con
el apoyo del Representante de la Cámara Oscar Bravo –Representante por Nariño, del
Partido Conservador Colombiano– y Juan Manuel Galán –Senador del Partido Liberal
Colombiano–, a partir de allí inicia los diferentes debates que dan cuenta de los intereses de
los actores oficiales con relación a esta temática. Las posturas de los actores oficiales se
resumen en el siguiente cuadro:
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conocer información de inteligencia–.
El Senado tiene la misma lógica que la Cámara de
Representantes. Sin embargo, en los debates realizados el
interés se centró en diferenciar la Inteligencia Táctica de
Senado Neutra.
la Inteligencia Estratégica y en procurar que los límites
establecidos en la ley para las actividades de inteligencia
se aprobaran sin muchos cambios.
La consejería creada en noviembre de 2010, tiene como
objetivo principal definir una estrategia integral para
Alta
combatir los delitos que más afectan a los colombianos.
Consejería
Su interés a lo largo de los debates fue insistir en la
Presidencial
necesidad de realizar pruebas de confiabilidad anuales a A favor.
para la
quienes integren la comisión de control político a las
Seguridad y
actividades de inteligencia y en que la ley dejara claro los
Convivencia
límites a quienes efectúan en el país las actividades de
inteligencia.
Este ministerio poco interés tenia en el desarrollo de los
diferentes debates que antecedieron la ley 1621 de 2013.
Su participación se limitó a dar un aval presupuestal para
Ministerio de la creación de la comisión de control político en el
A favor.
Hacienda Congreso de la República, argumentando que todos los
gastos que esta comisión generaría se atenderán con los
recursos programados dentro del Marco de Gasto de
Mediano Plazo del sector defensa.
Este ministerio no jugó un papel central al momento del
diseño y del debate, sus intereses se enmarcaron en
Ministerio de
solicitar a la Corte Constitucional a decretar la A favor.
Justicia
exequibilidad de la ley al cumplir con todos los requisitos
que se exige para una ley de carácter estatutario.
Fuerzas La cúpula militar acompañó algunos de los debates de la
A favor.
Militares ley 1621, con el objetivo de apoyar las posturas del
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Ministerio de Defensa y de aclarar algunos asuntos
técnicos a algunos legisladores a lo largo de los debates.
Su interés era que se aprobara una ley que deje claro los
límites de la actividad de inteligencia y que los beneficie
al momento de realizar este tipo de actividades.
Su participación se dio al ser llamada por la Corte
Constitucional, encabezada por la Dirección de
Policía
Inteligencia de la Policía, dio un concepto positivo del A favor.
Nacional
articulado de la ley en general y vio en ella un avance
para el desarrollo de su deber.
Como rama del poder público que se encarga de velar por
el cumplimiento de todos los criterios constitucionales en
Colombia, la corte, no tuvo mayor interés en el desarrollo
de esta ley, su actuación se limitó a declarar exequible la
mayoría de los artículos tras recibir los diferentes
Corte
argumentos de quienes manifestaron interés en este tipo Neutra.
Constitucional
de regulación. En cuestiones como el monitoreo del
espectro electromagnético, los estudios de credibilidad y
la reserva legal, la corte se pronunció a favor del texto de
la ley y no contempló los ajustes que buscaban algunos
sectores de la sociedad civil.
Fuente: elaboración propia con base en la Gacetas del Congreso y Sentencias de la Corte Constitucional.
Como se mencionó al inicio de este apartado, era importante conocer el rol del
legislativo y del judicial en el debate y creación de la ley de inteligencia en Colombia. Sin
embargo, como se pudo notar su papel fue muy neutral y se limitó a acompañar el proceso
en cada una de las etapa y no someter a un juicio crítico algunos de los apartes de la ley. La
ley en general permite al Estado colombiano suprimir –bajo algunas condiciones– algunos
derechos fundamentales y aun se mantiene la sombra sobre la interceptación de las
comunicaciones privadas de los ciudadanos.
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No oficiales
Como se mencionó al inicio de este apartado, los actores no oficiales son tan
importantes que los oficiales al momento de entender los intereses y el desarrollo de
cualquier política pública, en este caso particular se centrará el análisis de estos actores en
ciudadanos comunes –que se movilizan por algún tipo de causa–, los grupos de interés –
institucionales, económicos y públicos–, los movimientos sociales, los partidos políticos,
los tanques de pensamiento y los medios de comunicación (Birkland T. , 2011).
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Otro punto de preocupación de esta agrupación es la
reserva, principalmente por el tiempo que se aproxima a
los 40 años y a la no claridad sobre que documentos
tienen reserva legal (Semana, 2010).
Para el centro DeJusticia no existió claridad, según la ley,
en las limitaciones de los derechos fundamentales que se
Centro de pueden llevar a cabo en el desarrollo de las actividades de
Estudios de inteligencia. También manifestó que la ley omite fijar
Derecho, criterios sobre la aplicación y el levantamiento de la
En Contra.
Justicia y reserva y consideró excesivo el castigo a la divulgación
Sociedad – de la información sin ponderar que en ocasiones esa
DeJusticia– información es un bien público (DeJusticia, 2014).
Posterior a la proclamación de la ley este colectivo
demando el decreto que la reglamentó (DeJusticia, 2014)
La Fundación ha manifestado a diferentes organismos
Fundación multilaterales que no existe ningún control sobre las
para la actividades de inteligencia y contrainteligencia en el país,
En Contra.
Libertad de situación que manifestó a la Corte Constitucional y que
Prensa no fue tenida en cuenta en el debate (Fundación para la
Libertad de Prensa, 2016).
Con relación a la ley el Colectivo, siempre se manifestó
en contra de la posibilidad de realizar un monitoreo del
espectro electromagnético sin que mediara una orden
Colectivo de
judicial, al considerar que esto abre la posibilidad a
Abogados José
legalizar acciones como las ‘Chuzadas’, se suma a lo En Contra.
Alvear
anterior la disposición de los abonados telefónicos a los
Restrepo
que tendrían acceso los organismos de inteligencia sin
que sea respaldado por la orden de un juez (Guevara,
2014).
Polo Siendo en este caso el principal partido de oposición en el
Neutra.
Democrático país, manifestó su interés por que las acciones legales por
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Alternativo la divulgación no se hicieran efectivas no solo contra los
medios de comunicación, sino sumar a las
Organizaciones de Derechos Humanos.
Fuente: elaboración propia.
Las posturas de los actores tanto oficiales como no oficiales, demuestran que los
sectores de la sociedad civil que estaban interesados y que incluso con posterioridad a la ley
continúan pendientes de este tipo de actividades, se encuentran en contra de la forma en la
que algunas actividades de inteligencia se desarrollan en el país, lo que es clara evidencia
de que la política pública es una apuesta desde el Gobierno por regular una actividad que ha
sido altamente cuestionada en el país.
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• La política se caracteriza por la existencia de un estatuto autoritario.
• La política contiene una cadena de implementación, que inicia con un mensaje
desde arriba y surte efecto hacia abajo.
• Los diseñadores de la política tienen pleno conocimiento de la capacidad de quienes
implementarán la política (Birkland T. , 2011).
Además, la ley como texto se caracteriza por ser un imperativo para la sociedad y en
especial para aquellos que se dedican al oficio de la Inteligencia Estratégica en el Estado
colombiano. Es claro que la promulgación de la ley es un mensaje claro y contundente para
el desarrollo de las actividades de inteligencia y desde ese mensaje se puede ver claramente
una cadena de implementación que involucra a las instituciones que van a ejecutar las
acciones.
Por último, quien diseña la política y quienes además participan en el momento del
debate son actores que conocen la forma en la que se desarrolla este oficio, pasando por el
Ministro de Defensa, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, el DAS
– que en se encontraba en proceso de liquidación –, universidades y organizaciones de la
sociedad civil que participaron en diferentes momentos del diseño aportando visiones para
una mejor implementación.
Es fácil entonces encontrar los elementos básicos para concluir que el modelo de
implementación de la política pública aquí analizada responde a lo que se conoce en la
literatura como “Top-Down”.
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La Ley de Inteligencia y Contrainteligencia en Colombia.
1 La ley habla de los demás organismos que faculte para ello, no nombra a la DNI pese
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Un asunto transversal para el desarrollo de las actividades de inteligencia y
contrainteligencia en Colombia son los principios con los que los funcionarios que realizan
estas actividades deberán ponderar sus actuaciones, resumidos de la siguiente manera:
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responda los requerimientos del Gobierno, para lo anterior construye el Plan Nacional de
Inteligencia y reparte las tareas a las diferentes entidades del sector, esto se hace con la
intención de que esta junta genere insumos que sean tenidos en cuenta en asuntos de
defensa y Seguridad Nacional por parte del Presidente y el Alto Gobierno (República de
Colombia, 2013). En esta instancia participan los directores de inteligencia de las Fuerzas
Militares (Ejército, Armada, Fuerza Aérea), el director de inteligencia de la Policía
Nacional, el Director de la UIAF, el Director de la DNI 2, y representantes del Ministerio de
Defensa y de la Oficina del Alto Asesor para la Seguridad Nacional.
Tras los escándalos del DAS, un asunto que resulto de interés al momento del
debate de la ley fue el control y la supervisión de las actividades de inteligencia y
contrainteligencia. Como primera medida, se ordenó que cualquier actividad de esta índole
debe estar respaldada en una orden de operación o misión de trabajo autorizada por un
superior jerárquico y con una planeación adjunta. Asimismo, exhortó a todos los
funcionarios que se desempeñan en este campo a ser responsables con sus acciones al
eliminar la obediencia debida e instó a las instituciones a adecuar un manual de funciones
para el desarrollo de las actividades. (República de Colombia, 2013).
2 Departamento Administrativo que no es mencionado en la ley.
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De nuevo el recuerdo de las actividades ilegales llevadas a cabo por el DAS obliga a
la ley eliminar la posibilidad de que la inteligencia realicen interceptaciones telefónicas y
de datos. La interceptación telefónica y de datos solo se podrá realizar en el marco de una
investigación judicial y previa orden de un juez de la República. Sin embargo, dio la
posibilidad a estos organismos de realizar un monitoreo del espectro electromagnético que
esta condicionado a la búsqueda de información que de cuenta de un riesgo para los fines
esenciales del Estado (República de Colombia, 2013).
Existen otros capítulos más de la mencionada ley que tratan el tema de la reserva de
la información recolectada, los receptores de los productos de inteligencia y
contrainteligencia y la protección de los funcionarios o servidores públicos que realicen
actividades de inteligencia y contrainteligencia.
Las tareas del DAS repartidas a otras entidades del Estado, la UIAF, el Cuerpo
Técnico de Investigación que pertenece a la Fiscalía General de la Nación y el asunto
migratorio se traslado a Migración Colombia. Sin embargo, algunas de las funciones
desarrolladas por la anterior agencia quedaban huérfanas y es donde el Departamento
Administrativo Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) juega un rol importante.
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El decreto 4179 de 2011 crea la DNI como un organismo civil de seguridad, que
desarrolla actividades de Inteligencia Estratégica, con el objetivo de proteger los derechos y
las libertades de los ciudadanos y los residentes en Colombia, así como la defensa de los
fines esenciales del Estado (Presidencia de la República de Colombia , 2011). A lo largo
del decreto de creación es claro que este organismo debe respetar los Derechos Humanos,
el Derecho Internacional Humanitario, la Constitución y las leyes colombianas.
Las funciones dadas para la DNI en su decreto de fundación son las siguientes:
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2. Adelantar acuerdos de cooperación internacional en temas relacionados con
inteligencia, teniendo en cuenta las políticas de Gobierno y la normativa vigente, dentro del
marco de los tratados internacionales vinculantes para Colombia y del respeto de la facultad
del Presidente de la República de dirigir las relaciones internacionales.
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LA INTELIGENCIA ESTRATÉGICA EN COLOMBIA HOY.
Entender la actual regulación, el rol de cada uno de los actores que participaron en
la construcción de ley y la manera en la que el Estado colombiano realiza las actividades de
Inteligencia Estratégica en el país es el primer paso para poder dar respuesta al interrogante
principal de este trabajo, si en efecto la reforma logra que esta actividad no reproduzcan los
errores del pasado, que han afectado su legitimidad.
La DNI al ser una entidad nueva al servicio del Estado colombiano, es difícil poder
analizar su actuar en los 6 años de funciones. Sin embargo, la prensa ha mantenido una
postura crítica alrededor de las actividades de inteligencia en el país, muestra de ello es e
seguimiento que tuvo a principios de 2015 el renombrado caso ‘Andrómeda’ que vulneró la
seguridad de las personas que se encontraban en el marco de un proceso de reintegración y
afectó la mesa de diálogos en La Habana e incluso se relacionó con campaña sucia en el
marco de una contienda electoral.
Más allá de la venta de la información, se encontró que desde un local en una zona
comercial de Bogotá, los oficiales y agentes de inteligencia realizaban interceptaciones al
31
proceso de paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, sin que se
determine aun a que información accedieron ni que uso se dio a la misma, por esos hechos
un grupo de miembros de inteligencia ha sido condenado por poner en riesgo la
confidencialidad de la información (Laverde Palma, 2018).
Estos pocos eventos dan cuenta que aun no se encuentra del todo blindadas las
actividades de inteligencia contra la fuga de información y del cuestionamiento sobre su
relación con los intereses de Gobierno y no del Estado. A su vez, llama la atención las
diferencias internas en la organización encargada de liderar la Inteligencia Estratégica en
Colombia, que sin duda afecta el cumplimiento de su objetivo.
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la segunda la Dirección de Gestión Institucional y la última la Dirección de Inteligencia y
Contrainteligencia, a su vez esta última Dirección delega responsabilidades en la
Subdirección de Operaciones y en la Subdirección de Producción. Este tipo de modelo
resulta eficiente para quien se encuentra en la cabeza de cada una de las direcciones y
subdirecciones.
Dicho organigrama producto del decreto 4179 de 2011, con un modelo funcional
permite la interacción entre las diferentes direcciones y subdirecciones, dejando claro quien
responde a quien y cual es la función de cada una (Harris & Raviv, 2002). Sin embargo, la
coordinación, elemento fundamental para el desarrollo de la Inteligencia Estratégica, en
este tipo de organigrama está condicionada a las capacidades de cada uno de los directivos
en estos cargos y su capacidad de trabajar en equipo (Harris & Raviv, 2002).
Proponer una estructura organizacional que sea se defina no por direcciones, sino
por productos, en este caso insumos de inteligencia, facilitaría la coordinación entre las
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áreas encargadas de llevar a cabo el producto final de una agencia de inteligencia. Sin
embargo, este tipo de diseños dificulta tener mecanismos de control claros en los diversos
procesos, lo cual se convertiría en un riesgo ante la evidencia histórica que acompaña a la
inteligencia colombiana cuando realizan actividades sin ningún tipo de control.
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Diciembre 2001 comisión realiza control sobre el funcionamiento de la inteligencia
argentina en términos de su ajuste a las normas vigentes y la
constitución Argentina, la comisión puede controlar e investigar de
oficio y los organismos de inteligencia deberán suministrar la
información solicitada y ejerce supervisión sobre los gastos reservados.
Bolivia Se tiene conocimiento de un proyecto de ley a inicios de 2010 para la
creación de la Dirección de Inteligencia del Estado Plurinacional, como
un nuevo organismo de Inteligencia Estratégica (Goméz de la Torre,
2013).Más allá de lo anterior, no se conocen avances en este proyecto
de ley y no se tiene claro como será el control de esta nueva agencia.
Brasil El control y la fiscalización de las actividades de inteligencia en el caso
Ley 9.883 de de Brasil, esta en cabeza del poder legislativo, principalmente por el
Diciembre 1999 Congreso Nacional. Se suma un control realizado por los lideres de la
mayoría y la minoría de la Cámara de los Diputados y el Senado
Federal, así como los presidentes de las comisiones de Relaciones
Exteriores y Defensa Nacional de la Cámara y Senado brasileros.
Chile La ley en el caso chileno establece dos sistemas de control interno y
Ley 19974 de externo. El primero realizado por el director de cada organismo de
Septiembre 2004 inteligencia y quien será a su vez el directo responsable del
cumplimiento de la ley en términos de la administración de los recursos
(físicos, humanos y presupuestales) y en realizar procedimientos
respetando las garantías constitucionales. El segundo lo realiza la
Contraloría General de la República, los Tribunales de la Justicia y la
Cámara de Diputados, de acuerdo a su competencia.
Ecuador El decreto crea la Secretaría Nacional de Inteligencia, tras la aprobación
Decreto 1768 de de la ley de Seguridad Pública y del Estado. El decreto determina un
2009 control interno y un control legislativo, mediante una comisión especial
y un control judicial que recae en el Presidente de la Corte Nacional de
Justicia. Sin embargo, en la actualidad no existe una ley que determine
la actividad de inteligencia en Ecuador (Sancho Hirane, 2012).
Paraguay La ley crea el Sistema Nacional de Inteligencia, en la actualidad no
35
Ley 5241 de existe instancias de control externo, solo se considera el control interno
mayo de 2014 a través de una auditoría principalmente a la gestión administrativa y
financiera. Así mismo, se crea una unidad de asuntos internos que
realiza las investigaciones relacionadas con las sospechas de malos
procedimientos de los funcionarios de inteligencia.
Perú En el caso peruano se establecen dos tipos de controles. El primero es el
Ley 28.664 de control judicial para operaciones especiales realizado por la Corte
2006 Suprema de Justicia peruana, un segundo control realizado por la
Comisión de Inteligencia del Congreso quien puede investigar de oficio,
solicitar información clasificada y fiscalizar el plan anual de
inteligencia.
Uruguay En la actualidad se encuentra en trámite un proyecto de ley que regulará
la actividad de inteligencia, el proyecto radicado por el Presidente
Uruguayo, busca que los órganos de inteligencia estén sujetos al control
interno y externo. El interno realizado por el Director de cada órgano en
términos de recursos humanos y técnicos, usos de recursos el respeto
por las garantías reglamentarias. El control externo en este caso será
semejante al de cualquier órgano de la administración pública uruguayo
sumado a una comisión bilateral en el legislativo.
Venezuela No se conoce el tipo de control que se realizan sobre las diferentes
Decretos 7.453, actividades de inteligencia en Venezuela, solo se sabe que es una
7.473 y 7.647 de agencia de carácter civil que asesora al gobierno venezolano en materia
2010 de seguridad nacional (Sancho Hirane, 2012).
Fuente: Elaboración propia
36
Un segundo mecanismo de control interno consiste en la adecuación de los
manuales de inteligencia y contrainteligencia, los cuales establecen los procedimientos
necesarios para la actividad y buscan integrar los Derechos Humanos y el Derecho
Internacional Humanitario. En este punto la oficina de control interno juega un papel
fundamental en los controles asociados a las actividades de inteligencia enmarcadas en las
leyes, normas políticas y procedimientos, a su vez es la encargada a nivel interno de
realizar el informe de rendición de cuenta fiscal presentado a la Contraloría General de la
Nación (Presidencia de la República de Colombia , 2011).
Una última instancia de control interno, que se especifica para la DNI y su función
de Inteligencia Estratégica, es la figura de la Inspección General que asegura que las
actividades de inteligencia se ajusten a la Constitución y al marco jurídico que regula toda
actividad, además de supervisar el uso de gastos reservados y su destinación hacia
actividades misionales. Es necesario recordar que el Inspector General es nombrado
directamente por el Presidente de la República y no depende jerárquicamente del Director
General de la DNI (Presidencia de la República de Colombia , 2011).
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como la DNI terminan siendo muy descriptivos y no ofrecen elementos para evaluar la
actividad de inteligencia.
Durante los primeros años (2015 y 2016), los informes hablan de los avances
obtenidos en materia de capacitación de Derechos Humanos y las certificaciones
relacionadas con la buena gestión de la seguridad de la información, en términos de
pertinencia, fiscalización de los gastos reservados y actividades propias de control de las
actividades no existe una descripción de esto en el informe (Departamento Administrativo
Dirección Nacional de Inteligencia , 2016).
Es casi nula las acciones de la Comisión Legal de seguimiento y los informes que
entidades como la DNI ofrece a esta comisión no entra en muchos detalles y no ofrecen
elementos claros para evaluar la pertinencia, la oportunidad y la relevancia de las acciones
emprendidas por las agencias del Estado encargadas de la Inteligencia Estratégica.
Aunque exista una apuesta por un control externo a las actividades de la Inteligencia
Estratégica en el país, la actividad que ha realizado la Comisión del Congreso para estos
fines y los informes rendidos por las agencias de inteligencia demuestran un poco interés
por evaluar la eficiencia, la pertinencia, la oportunidad y la relevancia que tienen estos
órganos al momento de defender los fines esenciales del Estado. Se debería buscar una
veeduría más profunda, con metodologías claras que evalúen las actividades de inteligencia
38
y que doten a la actividad de la legitimidad necesaria, sumado además a la voluntad de los
órganos de inteligencia de ser evaluados, primando por supuesto, la reserva sobre la
información que se maneja en este tipo de entidades.
Según la ley 1621 de 2013, existe una Junta de Inteligencia Conjunta (JIC) que
determina los objetivos que tiene cada una de las agencias encargadas de realizar
inteligencia. En primer lugar existe una cabeza de la Inteligencia Estratégica, la DNI, a su
vez se encuentra el Ministerio de Defensa Nacional con el Comando General de las Fuerzas
Militares –que agrupa a las dependencias de inteligencia del Ejército, la Armada y Fuerza
Aérea– y la Dirección de Inteligencia de la Policía, por último el Ministerio de Hacienda
con la Unidad de Información y Análisis Financiero que detectael lavado de activos y la
financiación del terrorismo. El siguiente esquema muestra la distribución:
39
Lo anterior demuestra que al menos seis órganos en Colombia están facultados para
desarrollar actividades de inteligencia, esa distribución podría generar que muchos recursos
técnicos, presupuestales y humanos se encuentren enfocados hacia los mismos objetivos y
que incluso entre las agencias no se tenga claridad sobre la labor de cada uno y se considere
que lo que se realiza desde su campo de acción resulta estratégico para la defensa nacional.
40
capacidad de desestabilizar el orden legal, constitucional y económico del país. A su vez la
defensa integral de la soberanía del territorio y sus fronteras en un asunto que por
constitución debe ser realizado por las Fuerzas Armadas, con el apoyo de entidades
encargadas de la Inteligencia Estratégica siempre que conozcan de amenazas a la integridad
nacional provenientes de países vecinos.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Los actores que sienten que sus posturas no fueron tenidas en cuentas en la ley de
inteligencia y contrainteligencia, podrán jugar un papel en próximos Gobiernos planteando
reformas que movilicen sus demandas. Ante la consideración de varios sectores políticos
del país que creen que Colombia vive un posconflicto, sectores de la sociedad civil,
41
principalmente organizaciones no gubernamentales o incluso los mismos medios de
comunicación, buscarán la forma de acceder a los archivos de inteligencia y reconstruir,
desde su enfoque, la memoria de la violencia en Colombia.
Más allá de valorar el esfuerzo realizado es necesario indicar que existen algunos
aspectos en la legislación que no dan claridad sobre la forma en la que se realiza la
actividad de Inteligencia Estratégica en el país. La ley y más si es estatutaria blinda, de
cierta manera la forma en la que se realiza las actividades de inteligencia en Colombia. Sin
embargo, la Inteligencia Estratégica producto de un decreto reglamentario permite que este
sea modificado e incluso derogado en detrimento del respeto por los Derechos Humanos, el
Derecho Internacional Humanitario y la Constitución.
42
Un político en campaña podría contactar a algún funcionario para acceder a cierto
tipo de información privilegiada y usarla como herramienta de su campaña, justificando su
actividad en ser el mejor candidato para el país o en lo desastroso que sería si su
contrincante llegara al poder. En este escenario, el funcionario con la información podría
dejar de lado la ley, apartarse de la moralidad que predomina en la sociedad y acceder a
brindar al información al mejor postor sin pensar en las consecuencias de su acción.
Un escenario como el anterior no solo puede ser planteado para un funcionario con
acceso a cierto tipo de información, es también vulnerable un directivo que dentro de sus
funciones esta la de tomar decisiones. La extralimitación o la omisión hace que el oficio de
la Inteligencia Estratégica en Colombia sea vulnerable, llevando a que se cometan errores.
Sin embargo es necesario que se genere espacios de discusión para ver los efectos y las
causas de estos errores.
Existen decisiones orientadas hacia los objetivos estratégicos del Estado colombiano
con la información suficiente –situación ideal para cualquier agencia de inteligencia en el
mundo y que es más una excepción que una regla–, hay decisiones que de manera
semejante se encuentran orientadas hacia beneficios para el Estado con información
limitada. Sin embargo, existen decisiones desacertadas a los intereses estratégicos del
Estado que se dan con información insuficiente y que conllevan a errores –propios y
comunes en el ejercicio del analista de inteligencia–, y decisiones alejadas a los intereses
del Estado tomadas con información suficiente, lo que indicaría una omisión o que están
primando intereses o incentivos personales de funcionarios o de directivos con acceso a
información de carácter reservado.
43
planta de funcionarios que realizan estas actividades, no se verán reflejados en el desarrollo
de una mejor inteligencia en Colombia.
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