DEMANDA DE ACCIÓN PAULIANA

EXPEDIENTE NÚMERO: ___________

SECRETARIA: _____

CIUDADANO JUEZ ____ DE LO CIVIL

DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

RAFAEL NAPOLEÓN ROJINA PORRUA, promoviendo por mi propio derecho,

señalando como domicilio legal para recibir todo tipo de notificaciones en
forma provisional los estrados de este H. Juzgado; y autorizando para que
en mi nombre y representación la reciba, el Licenciado Catarino Ibarra
Almazan facultándolo para imponerse de todas y cada una de las actuaciones
que conformes, lleguen a conformar el presente expediente con motivo del
presente juicio, así como para intervenir como mi asesor en todas y cada una
de las diligencias en las que se requiera mi presencia personal y recibir
documentos en mi nombre, respetuosamente comparezco y expongo:

Que por medio civil presente escrito, y en la Vía Ordinaria Civil, en ejercicio
de la ACCIÓN PAULIANA vengo a promover la nulidad del acto jurídico
de donación pura, gratuita y simple, y como consecuencia la nulidad de
la escritura de los inmuebles que ampara, por haberla celebrado mediante
un acto simulado en fraude en contra del suscrito en calidad de acreedor,
acción que ejercito en contra de:

a).- La persona moral denominada _________________________ a través

de su Presidente de Consejo de Administración y / o en forma solidaria, a los
socios personas físicas __________________, en su carácter de Presidente,
______________________________, en su carácter de Tesorera de la
Sociedad Anónima “______________________”, a quienes solicito sean
emplazados mediante edictos de conformidad con lo dispuesto por el artículo
122 del Código Procesal Civil para Distrito Federal, en virtud de que los
demandados no fueron localizados en el domicilio fiscal de la persona moral
_________________________ el ubicado en __________________
domicilio que se encuentra señalado en el acta constitutiva de dicha empresa,
y de la persona física ________________________según constancia
expedida por el Presidente Municipal de_________________, documentos
que me permito adjuntar y señalar como anexos número uno y dos.

La no localización de los demandados se prueba con el acta certificada de

requerimiento de pago de fecha __________________ llevada a cabo por la
Ciudadana Diligenciaria del H. Juzgado __________de lo Penal del Distrito
Judicial de ____________ documento que me permito adjuntar y señalar
como anexo numero tres.

Ahora bien, ante la incertidumbre de que los domicilios particulares

manifestados por los hoy demandados en el capitulo de datos de
identificación dentro del acta constitutiva de la multicitada empresa, así
también como en los datos de identificación dentro del contrato de donación
materia de este juicio, resulten ser ciertos y, a efecto de no dejarlos en
estado de indefensión, solicito sean emplazadas mediante exhorto al Juez
Civil que resulte; competente en la ciudad de _____________, en virtud de
que en dichos documentos públicos manifiestan tener su domicilio en:

1.- __________________________según datos de identificación asentados

en el contrato de donación de escritura con número de instrumento
_____________ volumen___________, ante el. Notario Público documento
que señalo como anexo número cuatro.

2.- ______________________________domicilio señalado por los

demandados, en el acta de la Constitución de la Sociedad
________________ a foja diez de dicho documento notarial que se adjunta
y ha quedado señalado como anexo numero dos

b).- En contra del señor _____________________, con domicilio en calle

______________________________, domicilio manifestado en el contrato
de donación, según escritura con número de instrumento__________,
volumen número__________, ante el Notario Público documento que he
señalado como anexo numero cuatro

c).- En contra, del Licenciado ________________________Notario Público

Suplente del Titular de la Notaria Pública número ______ de la Ciudad de
_________________, con domicilio en
_____________________________.

d).- El C. Tesorero del Municipio de ________________ con domicilio oficial

en el inmueble que ocupa la Presidencia Municipal de__________________.

e).- De la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del

Distrito Federal, con domicilio oficial en calle; ____________________ todas
estas personas se les deberá ser emplazados a juicio en los domicilios antes
señalados, personas a quienes les demando las siguientes:

PRESTACIONES:
a) De los señores _______________________ y
______________________ en su carácter de socios, con la personalidad de
presidente y tesorera respectivamente de la persona moral denominada
_____________________; RECLAMO de ambos en su carácter de donantes;
la nulidad absoluta del contrato de Donación Pura y Simple que con fecha
_________________ simularon hacer ante la fe del Licenciado
_____________________ Notario Publico suplente de la Notaria Pública
número _______ de la Ciudad de _______________, el CONTRATO DE
DONACIÓN de cinco inmuebles propiedad de los deudores físicos
___________________ Y esposa ______________________ a favor de su
hijo____________asentado en el instrumento número ____________,
volumen ________________ de la Público de la Propiedad y del Comercio
del Distrito Federal bajo la partida número________________ , Sección (la)
Primera, del Volumen ____ en el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio del Distrito Federal, del Distrito Judicial de__________________.

b).- Del señor_______________________, en su carácter de donatario le

demando la nulidad absoluta del contrato de Donación Pura y Simple de los
inmuebles propiedad de los donatarios _______________________ y
________________________ que se encuentra que en el Registro Publico
de la Propiedad y del Comercio del Distrito Federal bajo los siguientes datos
ya señalados y que son: Partida número______________, Sección
___________, del Volumen________________, del Distrito Judicial de
_______________.

c).- Del Licenciado; ___________________ Notario Publicó Suplente del

Titular de la Notaria Publica número ________________ de la Ciudad
de__________, la cancelación de la escritura con número de instrumento
___________, volumen número _____________.
d).- De la Directora de Notarias y Registro Publico de la Propiedad y del
Comercio del Distrito Federal, la cancelación; del registro de la escritura
inscrita bajo los datos: Partida número_________________,
Sección________, del Volumen____________, del Distrito Judicial de
_______________.

e).- Del Tesorero del Municipio______________, le demando la baja del

Registro del Impuesto Predial de la escritura que aparece a favor del señor
____________________________.

f).- Que al declarar la nulidad absoluta del contrato de Donación, Pura y

Simple de los inmuebles propiedad de los donatarios ________________ y
_______________ se ordene que dichos inmuebles vuelvan al estado que
tenían antes de la donación para poder hacer efectivo sobre ellos la cantidad
a que fueron sentenciados como reparación del daño.

Pretensiones que se deberán declarar en sentencia definitiva la nulidad del

acto por simulación de actos jurídicos celebrados entre los señores
_________________ y __________________ en agravio del suscrito en
calidad de acreedor de los primeros.

Al efecto de sustentar las prestaciones de la acción que ejercito, me permito

señalar los siguientes hechos y consideraciones de Derecho que a
continuación paso a puntualizar.

HECHOS:
1.- Bajo protesta de decir verdad a usted Ciudadano Juez manifiesto, que
con fecha ________________, presenté formal denuncia ante la
Procuraduría General de Justicia en el Distrito Federal en contra del
señor_______________________ , y la personal moral
__________________

como presuntos responsables del delito de daños en las cosas, radicándose

como acta circunstanciada numero ____. Y en su oportunidad se consignó
dicha acta circunstanciada, radicándose el proceso número _________en el
Juzgado de primera Instancia _____de lo Penal del Distrito Judicial de
__________ en esta Ciudad.

2.- Con fecha cinco ___________________, dentro del proceso antes

señalado, se dicto auto de formal prisión en contra de__________________,
por lo que con fecha _______________, promoví el incidente de
Responsabilidad Civil proveniente del delito, en contra del, los demandados
____________________ y la persona moral
__________________________________.

3.- Con fecha ______________________el Ciudadano Juez Penal conocedor

de la causa dicto sentencia condenatoria, que en sus puntos resolutivos
números _____ y _________ a la letra dicen: (Anexar copias del documento
del que nace el crédito) el señor _________________, actor incidentista en
este asunto probó su acción, la demanda __________________ No opuso
excepciones y el demandado ____________________no probó sus
excepciones. En consecuencia se condena a los demandados incidentales, en
forma solidaria a pagar a favor del actor incidental dentro de tres días,
siguientes en que cause ejecutoria ésta sentencia la cantidad de $ _______
(_______________________), así como los gastos que causó éste juicio,
previa regulación y liquidación, apercibiéndole que de no hacerlo se
procederá a la Ejecución forzosa de esta sentencia…”; tal y como lo justifico
con la copia de dicha sentencia y que he señalado como anexo número cinco.

4- Durante el desarrollo del proceso penal antes señalado, en forma por

demás dolosa, los propietarios o representantes de la empresa _________
nunca se apersonaron, a juicio, dejando como responsable únicamente a un
trabajador de nombre ________________________ persona quien se
encuentra en estado de insolvencia para responder de los daños a que fue
sentenciado.

5.- Con fecha __________________, dicha sentencia definitiva causó

ejecutoria, sin que hasta el momento los demandados hayan hecho pago
alguno, por lo que en diligencia formal de fecha
________________________, la Ciudadana Diligenciaria del Juzgado
ejecutor requirió en el domicilio social de los demandados hacer el pago de
la cantidad reclamada, sin que se haya realizado en virtud de que en dicho
domicilio se informó que la empresa _________________ ya no funciona y
que los propietarios son otras personas, tal y como consta en el acta
levantada por la ciudadana diligenciaría, documento que me he permitido
adjuntar en copia certificada y que ha sido señalado como anexo número,
seis. (Anexar copias del requerimiento de pago)

6.- De conformidad con lo establecido por los artículos 1918 y 1924 del
Código Civil vigente para la Ciudad de México que a la letra dicen:

ARTICULO 1918

Las personas morales son responsables de los daños y perjuicios que causen
sus representantes legales en el ejercicio de sus funciones.
ARTICULO 1924

Los patrones y los dueños de establecimientos mercantiles están obligados a

responder de los daños y perjuicios causados por sus obreros a dependientes,
en el ejercicio de sus funciones. Esta responsabilidad cesa si demuestran que
en la comisión del daño no se les puede imputar ninguna culpa o negligencia.

Razón por la cual enderezo la presente demanda en contra de

__________________ y/o en forma solidaria a las personas físicas
__________________, en su carácter de Presiente, _________________,
en su carácter de Tesorera, de la Sociedad Anónima
____________________.

7.- Pero es el caso que en forma por demás dolosa y actitud fraudulenta, con
el objeto de evadir todo tipo de responsabilidad civil derivada del incidente
de reparación del daño por la que fue sentenciada la empresa
___________________ el señor ________________y esposa la señora
________________ han realizado una serie de actos fraudulentos
impidiendo así el embargo de los bienes propiedad de los demandados;
bienes que de manera extrajudicial me di a la tarea de investigar resultando
que son propiedad de los mismos.

8.- Por lo que ante tal circunstancia el

señor____________________________ y esposa
_____________________, antes de que se dictara la sentencia respectiva
sabían perfectamente que sería en sentido condenatorio, por eso procedieron
a realizar la donación de los bienes inmuebles de su propiedad que tiene en
____________. A favor de su hijo ____________________.

En tal virtud, me veo en la necesidad de promover la nulidad de la escritura

que contiene el contrato de donación celebrado por los demandados
_______________ y esposa ____________________ en favor de su
hijo________________________ escritura pública que se encuentra inscrita
en el Registro Público de la Probidad y del Comercio del Distrito Federal bajo
los siguientes datos; Partida ___________, a fojas ____________, de la
Sección___________,Volumen __________del Distrito Judicial
de__________, para que los bienes otorgados en donación a su hijo,
regresen al dominio de los demandados, y así llevar a cabo la ejecución de
la sentencia dictada por el Juez
conocedor de la causa penal.

DERECHO
I.- Es usted competente para conocer del presente negocio en términos de
lo dispuesto por los artículos 144, 156 y demás relativos y aplicables al código
de procedimientos Civiles para el Distrito Federal, Y 50 fracción II de Ley
Orgánica Del Tribunal Superior De Justicia De la Ciudad de Mexico.

II.- Se encuentra acreditada la personalidad de los suscritos para promover

en términos de los artículos 44, 46, 47 y demás relativos aplicables de la Ley
adjetiva civil para la Ciudad de Mexico.

III.- El fondo del asunto se haya regulado por los artículos 2163, 2164,
2165, 2166, y demás relativos y aplicables de la Ley sustantiva Civil para la
Ciudad de México y así como la siguiente jurisprudencia que El
tratadista Rafael Rojina Villegas establece en su obra DERECHO CIVIL
MEXICANO, Tomo II, denominado “OBLIGACIONES” Editorial Porrúa, los
elementos de la acción pauliana, tal como se transcribe a continuación:
“1. Que el deudor lleve a cabo una enajenación o renuncia de
derechos. 2. Que al ejecutar ese acto dispositivo provoque o agrave su
insolvencia. 3. Que el acto dispositivo perjudique al acreedor. 4. Que sea
posterior al crédito. 5. Que si el acto dispositivo es oneroso, haya mala fe en
e deudor y en el tercero que contrató con él.” Lo anterior, es sustentado por
el siguiente criterio jurisprudencial que se transcribe a continuación:

“ACCION PAULIANA, REQUISITOS PARA LA PROCEDENCIA DE LA.

(LEGISLACION DEL ESTADO DE PUEBLA) Del contenido de los artículos 1536,
1537 y 1539 del Código Civil del Estado de Puebla, resulta que los requisitos
que deben concurrir para que la acción proced. son los siguientes: a) que se
ejecute un acto dispositivo por el deudor; b) que ese acto origine o grave su
insolvencia; c) que como consecuencia de la insolvencia se cause un perjuicio
al acreedor; y d) que si el acto o contrato fuere oneroso, haya mala fe tanto
en el deudor como en el tercero que contrato con él. Amparo directo 168/64
Pompeyo Limón Moreno. 27 de febrero de 1967. Unanimidad de 4 votos.
Ponente: Rafael Rojina Villegas. Tercera Sala. o Sexta Época.

Mas las siguientes Jurisprudencias:

“ACCION PAULIANA, REQUISITOS DE LA. Los requisitos que deben concurrir

para que la acción pauliana proceda son: que de un acto resulte la insolvencia
del deudor; que como consecuencia de la insolvencia se cause un perjuicio
al acreedor, y que si el acto o contrato fuere oneroso, haya mala fe tanto en
el deudor como en el tercero que contrató con él.”

Jurisprudencia, Sexta época, Instancia: Tercera Sala, Fuente: Apéndice de

1995, Tomo: Tomo IV, Parte SCJN, Pág. 7
“ACCION PAULIANA, PRUEBA DE LA. La circunstancia de que la propietaria
de un inmueble continúe poseyéndolo después de haberlo enajenado, viene
a ser un indicio que lo mismo puede servir para demostrar la participación
en el fraude pauliano o la simulación del acto entre vendedora y comprador
de mala fe.”

Tesis aislada, Sexta época, Instancia: Tercera Sala, Fuente: Semanario

Judicial de la Federación, Tomo: Cuarta Parte, XLVI, Pág. 9

“ACCION PAULIANA. Elemento primordial y básico de la acción pauliana o

revocatoria, es el carácter de acreedor de quien la ejercita.”

Tesis aislada, Sexta época, Instancia: Tercera Sala, Fuente: Semanario

Judicial de la Federación, Tomo: Cuarta Parte, LXXIII, Pág. 9

“ACCION PAULIANA, PRUEBA DE LA. Según Georgi, los indicios y

presunciones principales del fraude son: “La clandestinidad del acto, la
continuación de la posesión en el deudor, mientras que según la naturaleza
del acto habría debido pasar al tercero”. (Tratado de las Obligaciones T. II
número 274). Antonio Butera, profesor de la Universidad de Roma, en su
tratado sobre la acción pauliana, expresa en la página 426 que
frecuentemente el deudor efectúa el acto fraudulento sin darle ejecución
inmediata, de tal manera que al enajenar no transmite la posesión sino que
la conserva; y que no es lógico ni serio suponer que un individuo se despoje
de todos sus bienes a los cuales tiene una natural adhesión, a menos de que
exista un interés real que lo impulse a tan grave determinación y por ende a
su venta en masa. Esto no puede tener otra causa que la voluntad manifiesta
de sustraer su patrimonio a la garantía de los acreedores. Aquí invoca la ley
17, párrafo I del tit. IX del lib. 42 del Digesto, que trata de la restitución que
debe hacer el que enajenó en perjuicio de los acreedores, y en dicho párrafo
se contiene una sentencia del jurisconsulto Juliano: “Qui creditores
haberecsit et universa bona sua alienavit habuisse quien” sabia que tenia
acreedores y enajenó todos sus bienes, se ha de entender que tuvo intención
de defraudarlos. Así, la circunstancia de que después de la venta de un
inmueble, los vendedores queden en completo estado de insolvencia y,
además, continúen poseyéndola, viene a demostrar participación en el fraude
pauliano.”

Tesis aislada, Sexta época, Instancia: Tercera Sala, Fuente: Semanario

Judicial de la Federación, Tomo: Cuarta Parte, CXVI, Pág. 11

IV.- Norman el procedimiento lo dispuesto por los artículos — — – -, y demás

relativos y aplicables del Código de Procedimientos Civiles para el estado de
San Luis Potosí, S.L.P..
Por lo anteriormente expuesto y fundado a Usted C. Juez atentamente pido
se sirva:

PRIMERO. – Tenerme por presente en términos de este escrito y copias

simples para emplazamiento y documentos anexos, demandando ACCIÓN
PAULIANA CON EFECTOS DE NULIDAD DE ESCRITURA en contra de todas y
cada una de las personas señaladas.

SEGUNDO.- Ordenar se publiquen los correspondientes edictos emplazando

a los demandados.

TERCERO.- Solicito se gire exhorto al Ciudadano Juez de lo Civil que resulte

competente en la Ciudad de San Luis Potosí, S.L.P.a efecto de que sean
emplazados los demandados por tener señalados los domicilios en esa Ciudad
de San Luis Potosí, S.L.P..

CUARTO.- Solicito a su Señoría decretar las providencias necesarias a,

efecto de que los demandados no hagan traslado de dominio alguno respecto
de los bienes inmuebles de su propiedad, hasta la terminación del presente
juicio, debiendo girar atento oficio a la, Directora del Registro Publico de la
Propiedad y del Comercio en San Luis Potosí, S.L.P.

QUINTO.- En su oportunidad seguida del trámite del presente juicio en todas

y cada una de sus etapas procesales, dictar sentencia definitiva declarando
la nulidad de la escritura mediante la cual se llevó a cabo el contrato de
donación pura y simple de los bienes inmuebles propiedad de los
demandados.