1.

- Usted como representante legal de PATITO SA DE CV, es citado ante la

Fiscalía General del Estado de Querétaro, en virtud de una Carpeta de
Investigación por el delito de Fraude, cometido por su Administrador único en el
momento de la comisión del Fraude.

a) Precisar cuál es la estrategia a seguir.

Primeramente, al momento de recibir el citatorio, convocar a una asamblea de

manera urgente con todos los socios, gerentes y responsables del área
administrativa para dar aviso de lo sucedido y los detalles proporcionados por
la fiscalía en el citatorio.

Seguido de esto, solicitar una auditoría inmediata por parte de los

departamentos jurídico, sistemas y contable para obtener los informes que
serán entregados como prueba ante el fiscal que solicita la citación y poder
colaborar con la autoridad con todos los medios disponibles.

Si el administrador aún se encuentra, evitar que se vaya de la empresa y

entregarlo a las autoridades competentes.

Si no se encuentra, entregar a las autoridades toda la información que

requieran y que se les pueda entregar protegiendo sus datos sensibles.

Indica las obligaciones de la persona jurídica.

Dar asesoría jurídica a los socios y gerentes para estar preparados.

Explicar la estrategia a seguir.

Solicitar y ordenar toda la información legal que vaya a ocupar durante el

proceso.
2.- Usted como socio de TODO VERDE, S.A. DE C.V., tiene depósitos bancarios
superiores a los que se declararon. La UIF le bloquea sus cuentas bancarias
derivado de esa situación:

a) Precisar en primer momento de que manera haría valer sus derechos

Informar al área jurídica lo acontecido para que esta se encargue de solicitar la

audiencia para aclaración ante el SAT antes de los 10 días que se tiene como
plazo para hacer valer el derecho que se tiene a esta.

Solicitar al departamento de contabilidad toda la información contable para la

aclaración ante el SAT y regularizar la situación.

b) cuales son los canales o medios por los que se hacen valer esos derechos.

La audiencia ante el SAT.

Audiencia ante tribunal competente.

Juicio de amparo.

3. Tienes un negocio de ELABORACIÓN DE PROYECTOS AGRICOLAS, para

personas morales de ese sector; necesitas regularizar a dicha persona jurídica,
desde su inicio con las autoridades correspondientes, hasta su registro de marca.

a) Señala que tramites tiene que hacer

Signo a registrar.
Reporte de factibilidad.
Presentación de documentación ante el IMPI.
Requerimiento.
Obtención de título.
Obtención del título o litigio.

b) Ante que autoridades y sus plazos en caso de que la ley los contemple

Secretaría de Economía.

Secretaría de Hacienda.