==============ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS============

EN LA CIUDAD DE PUCALLPA, SIENDO LAS NUEVE HORAS DEL DÍA CINCO DE JUNIO DEL AÑO
DOS MIL DIECIOCHO, SE REUNIERON EN EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD BIODIESEL UCAYALI
SRL SITO EN LA CARRETERA FEDERICO BASADRE KM6.200 DISTRITO DE YARINACOCHA,
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI, SE REUNIERON EN JUNTA
UNIVERSAL DE SOCIOS, LOS SOCIOS DE LA EMPRESA SEÑORES: GUIDO JAIME ARIAS VICUÑA
PROPIETARIO DE 1,320.000 PARTICIPACIONES, GUIDO LESLIE ARIAS TRUJILLO, PROPIETARIO
DE 10,000 PARTICIPACIONES Y COMBUSTIBLES DEL ORIENTE SAC PROPIETARIO DE 7,720.000
PARTICIPACIONES REPRESENTADO POR SU GERENTE GENERAL EL SEÑOR GUIDO JAIME ARIAS
VICUÑA,CONFORME AL ARTICULO 120 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, Y ESTANDO
PRESENTE LOS SOCIOS QUE REPRESENTAN EL 100% DE LAS PARTICIPACIONES CON QUE
CUENTA LA SOCIEDAD, LOS SOCIOS ACEPTAN POR UNANIMIDAD LA CELEBRACION DE LA
PRESENTE JUNTA, Y LA AGENDA A TRATAR, DECLARANDO VALIDAMENTE INSTALADA LA JUNTA
PARA TRATAR LA SIGUIENTE AGENDA

1.- ACLARACION Y RECTIFICACION DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS EXTRAORDINARIA DE

FECHA 06 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y 08 DE MAYO DEL 2018 --------------

BAJO LA PRESIDENCIA DEL SEÑOR GUIDO JAIME ARIAS VICUÑA Y ACTUANDO COMO
SECRETARIO GUIDO LESLIE ARIAS TRUJILLO, SE DIO INICIO A LA JUNTA, MANIFESTANDO EL
PRESIDENTE QUE LA PRESENTE JUNTA UNIVERSAL TIENE COMO FIN ACLARAR Y RATIFICAR
TODOS LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE FECHA 06 DE
DICIEMBRE DEL 2017 Y 08 DE MAYO DEL 2018, Y COMO CONSECUENCIA LEVATAR LAS
OBSERVACIONES REALIZADAS POR LOS RESGISTROS PUBLICOS, MEDIANTE ESQUELA DE
OBSERVACION DE FECHA 04 DE JUNIO DEL 2018, RESPECTO DEL TITULO N° 2018-00944978, LA
MISMA QUE SE ACLARA. PUESTO A DEBATE EL TEMA DE AGENDA LUEGO DE VARIAS
DELIBERACIONES E INTERCAMBIO DE OPINIONES POR UNIAMIDAD SE ACLARA Y SE RATIFICA
LO SIGUIENTE:==========================================

PRIMERO QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE HA OMITIDO CONSIGNAR LA ASISTENCIA DEL

SOCIO GUIDO LESLIE ARIAS TRUJILLO, PROPIETARIO DE 10,000 PARTICIPACIONES, POR LO
QUE EN ESTE ACTO SE ACLARA CON LA FIRMA DEL MISMO Y LA CONFORMIDAD DEL SEÑOR
PRESIDENTE, ACORDANDO ADEMAS POR UNANIMIDAD LA VALIDEZ Y EN CONSECUENCIA LA
RATIFICACION DE TODOS LOS ACUERDOS SEÑALADOS EN LAS ACTAS DE FECHA 06 DE
DICIEMBRE DEL 2017 Y 08 DE MAYO DEL 2018.

SEGUNDO.- QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE HA SEÑALADO EN LA JUNTA UNIVERSAL DE

SOCIOS DE FECHA 08 DE MAYO DEL 2018, RESPECTO DE LA MODIFICACION DEL ESTATUTO EL
SIGUIENTE TEXTO: “SEGUNDO.- COMO CONSECUENCIA DEL AUMENTO DE CAPITAL QUEDA
MODIFICADO EL ARTICULO 5 DEL ESTATUTO DE LA EMPRESA EL MISMO QUE TENDRA EL
TEXTO SIGUIENTE: ARTICULO 5: EL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA ES DE S/. 12΄624,301.00
(DOCE MILLONES SEISCIENTOS VEINTCUATRO MIL TRESCIENTOS UNO Y 00/100 SOLES)
DIVIDIDO Y REPRESENTADO POR 12΄624,301.00 ACCIONES DE UN VALOR DE S/. 1.00 NUEVO
SOL CADA ACCION, INTEGRAMENTE SUSCRITA Y TOTALMENTE PAGADA, POR LOS SOCIOS EN
LA PROPORCION SIGUIENTE:
1.- GUIDO JAIME ARIAS VICUÑA PROPIETARIA DE 1΄320,000 ACCIONES DE S/. 1.00 (UN SOL)
CADA ACCION.

2.-GUIDO LESLIE ARIAS TRUJILLO PROPIETARIA DE 10,000 ACCIONES DE S/. 1.00 (UN SOL)
CADA ACCION.

3.- COMBUSTIBLES DEL ORIENTE SAC PROPIETARIA DE 10΄961,902 ACCIONES DE S/. 1.00 (UN
SOL) CADA ACCION.

4.-GRUPO ARIAS SA PROPIETARIA DE 111,900.00 ACCIONES DE S/. 1.00 (UN SOL) CADA
ACCION

5.-SERVICENTRO JOSE GALVEZ SAC PROPIETARIA DE 45,000 ACCIONES DE S/. 1.00 (UN SOL)
CADA ACCION.

6.-TRANSPORTES VALENTINA EIRL PROPIETARIA DE 160,499.00 ACCIONES DE S/. 1.00 (UN SOL)
CADA ACCION.

7.- INVERSIONES ARIAS SAC PROPIETARIA ED 15,000.00 ACCIONES DE S/. 1.00(UN SOL) CADA
ACCION.

--------------------------EN ESTE ACTO SE ACLARA POR UNANIMIDAD EL SIGUIENTE TEXTO“

SEGUNDO.- COMO CONSECUENCIA DEL AUMENTO DE CAPITAL QUEDA MODIFICADO EL
ARTICULO 5 DEL ESTATUTO DE LA EMPRESA EL MISMO QUE TENDRA EL TEXTO SIGUIENTE:
ARTICULO 5: EL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA ES DE S/. 12΄624,301.00 (DOCE MILLONES
SEISCIENTOS VEINTCUATRO MIL TRESCIENTOS UNO Y 00/100 SOLES) DIVIDIDO Y
REPRESENTADO POR 12΄624,301.00 PARTICIPACIONES DE UN VALOR DE S/. 1.00 NUEVO SOL
CADA PARTICION, INTEGRAMENTE SUSCRITA Y TOTALMENTE PAGADA, POR LOS SOCIOS EN LA
PROPORCION SIGUIENTE:

1.- GUIDO JAIME ARIAS VICUÑA PROPIETARIA DE 1΄320,402 PARTICIPACIONES DE S/. 1.00 (UN
SOL) CADA PARTICION.

2.-GUIDO LESLIE ARIAS TRUJILLO PROPIETARIA DE 10,000 PARTICIPACIONES DE S/. 1.00 (UN
SOL) CADA PARTICIPACION.

3.- COMBUSTIBLES DEL ORIENTE SAC PROPIETARIA DE 10΄961,902 PARTICIPACIONES DE S/.

1.00 (UN SOL) CADA PARTICIPACION

4.-GRUPO ARIAS S.A.C PROPIETARIA DE 111,900.00 PARTICIPACIONES DE S/. 1.00 (UN SOL)
CADA PARTICIPACION

5.-SERVICENTRO JOSE GALVEZ SAC PROPIETARIA DE 45,000 PARTICIPACIONES DE S/. 1.00 (UN
SOL) CADA PARTICIPACION.

6.-TRANSPORTES VALENTINA EIRL PROPIETARIA DE 160,499.00 PARTICIPACIONES DE S/. 1.00

(UN SOL) CADA PARTICIPACION

7.- INVERSIONES ARIAS SAC PROPIETARIA ED 15,000.00 PARTICIPACIONES DE S/. 1.00(UN SOL)
CADA PARTICIPACION
TERCERO.- FACULTAR AL GERENTE GENERAL SEÑOR GUIDO JAIME ARIAS VICUÑA, PARA QUE
EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, SUSCRIBA LA MINUTA Y ESCRITURA PÚBLICA QUE DE
CUMPLIMIENTO A LOS ACUERDOS ADOPTADOS.======================================

NO HABIENDO MÁS QUE TRATAR, SE LEVANTÓ LA JUNTA SIENDO LAS 11:00 HORAS DE LA
MAÑANA, PROCEDIÉNDOSE A REDACTAR EL ACTA QUE LUEGO DE LEÍDA FUE APROBADA Y
SUSCRITA POR LOS ASISTENTES EN SEÑAL DE CONFORMIDAD.===========================

GUIDO ARIAS VICUÑA GUIDO LESLIE ARIAS TRUJILLO

DNI 08100386 DNI 70510618